Назар Поливка - “Fear and Loathing in ICO” Blockchain Summit Kyiv 2018

1. Fear and Loathing
in ICO

3. •Заперечення
•Гнів
•Компроміс
•Депресія
•Прийняття

4. Я хочу Швейцарію/Сингапур/Гонконг
• Заперечення
Для вашого проекту це недоцільно 
• Гнів
Скільки?
• Компроміс
• Може давайте Естонію 
• Депресія
• Ви нічого не розумієте!!!!
• Прийняття
Давайте Естонію

6. Яка найкраща юрисдикція для проведення ICO?

7. • Singapore
• Switzerland
• Cyprus
• Estonia
• BVI
• Cayman Islands
• Lichtenstein
• Seychelles
• Україна
• UK

8. • Психологічний комфорт для retail інвестора
• Прозора структура корпоративного управління для інституційних
інвесторів
• Можливість змішаного (венчурного) інвестування
• Податки
• Специфіка бізнесу (гемблінг, фінтех, фонди, і т.д.)
• Банки
• БАБЛО

9. Хороші юрисдикції не збирають грошей,
гроші збирають хороші проекти

10. Legal structuring

11. ICO Company
Development
Company
1
3

12. ICO Company
Development
Company
1
3
Holding Company
3

15. • Психологічний комфорт для retail інвестора
• Прозора структура корпоративного управління для інституційних
інвесторів
• Можливість змішаного (венчурного) інвестування
• Податки
• Специфіка бізнесу (гемблінг, фінтех, фонди, і т.д.)
• Банки
• БАБЛО

19. Мій токен Utility!
• Заперечення
Ні, він не utility 
• Гнів
Ні він utility!
• Компроміс
• Давайте на даному етапі він квазі-security, а потім utility 
• Депресія
Це ж треба весь вайтпейпер переписувати!!!!
• Прийняття
Давайте

20. Utility – ХУ*ЛІТІ

23. США закриваєм!
• Заперечення
Є способи зайти на цей ринок 
• Гнів
SEEEEEEEEC!!!!
• Компроміс
• Давайте візьмемо не всіх інвесторів
• Депресія
Але ж SEC
• Прийняття
Давайте

26. A natural person who has individual net worth, or joint net
worth with the person's spouse, that exceeds $1 million at
the time of the purchase, or has assets under management
of $1 million or above, excluding the value of the
individual's primary residence.
A natural person with income exceeding $200,000 in each
of the two most recent years or joint income with a spouse
exceeding $300,000 for those years and a reasonable
expectation of the same income level in the current year.

27. - Готова платформа (прототип);
- Акредитовані інвестори
- Вичитані рекламні матеріали
- Акуратно зважений трафік
- SAFT
- Заповнена Form D

28. Давайте без KYC
• Заперечення
Ні 
• Гнів
Ми ж втратимо інвесторів!!!!
• Компроміс
Давайте від 10, 15, 20, бла-бал-бла...
• Депресія
Я нещасний хочу заробити 100 000 000, кляті капіталісти не дають
• Прийняття
Давайте з KYC

32. For your information, our minimum requirements when it comes to KYC/AML:
• KYC:
- Full Name
- Wallet Address
- Telephone
- Email address
- Residential Address
- Copy (front and back) of ID
- Data collected from ID: Date of birth, Nationality, ID scan,...
- Personal photograph (with ID in Hand)
- A Description of Source of Funds
- PEP checks with filters like Worldcheck

33. • KYB:
Summary of information requested/gathered
- Company Name
- Wallet Address
- Company Address
- Description of Business Activities
- Government-issued business registration number or tax identification number
- Copy of a recent trade register extract or similar document
- Authorised Representative , compare Individual of KYC process
Beneficial Owners
- Shareholder register / register of members
- for each natural person who ultimately owns or controls more than 25% of the Company
through direct or indirect ownership of the shares or voting rights or other ownership
interest in that entity, including through bearer shareholdings, or through control via
other means. If no such persons exist the natural person(s) who hold the position of
Senior managing official(s):
- Full Name
- Residential Address
- ID Scan
- Description of Source of Funds

34. Назар Поливка
лідер практики
Blockchain&Fintech
Контакти:
polyvka@axon.partners
www.facebook.com/nazar.polyvka