1. GUARDIA DI FINANZA
COMANDO PROVINCIALE BARI
COMUNICATO STAMPA
TRANI (BT): SCOPERTA UNA CENTRALE DI “FATTURE FALSE”
Il fulcro del colossale meccanismo evasivo era costituito da aziende
formalmente con sede a Trani ed operanti con imprese dislocate nel Nord
Italia.
Ad interrompere il collaudato meccanismo fraudolento sono state le Fiamme
Gialle della locale Compagnia di Trani che hanno scoperto una società del
luogo, “capofila” di altre aziende consorziate operanti nel settore dei trasporti
e della movimentazione di merci in genere, la quale abbatteva drasticamente
le tasse dovute all’Erario, contabilizzando costi relativi a prestazioni di
servizio, in realtà inesistenti.
In particolare, gli accertamenti ispettivi dei Finanzieri, basati sull’esame
dell’ingente mole di documentazione, nonché sull’esecuzione di numerosi
controlli incrociati e l’invio di questionari, hanno accertato l’utilizzo, da parte
dell’impresa tranese, di fatture false per 9 milioni di euro e l’emissione di altre
fatture, anch’esse false, per oltre 11 milioni di euro, con una evasione all’iva
per due milioni di euro.
Il disegno criminoso è stato attuato con la compiacenza di imprese satelliti
che agivano da vere e proprie “cartiere”, consentendo anche ad altri operatori
economici, effettivamente operativi, per la maggior parte dislocati nel Nord
Italia, indebiti vantaggi fiscali derivanti dall’utilizzo delle fatture false.
Oltre alla maxi - evasione, il rappresentante legale della società dovrà
rispondere all’Autorità Giudiziaria dei reati tributari previsti dal D.Lgs.
74/2000.
Guardia di Finanza
Comando Provinciale Bari
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