Trender antihvitvask 2009

1. AntihvitvaskStatistikk 2009

2. Hvorfor bekjempe hvitvasking? Den svarte økonomien utgjør anslagsvis rundt 100 milliarder kroner i året. Sannsynligvis gjøres det forsøk på å hvitvaske en stor andel av dette. Hvitvasking av penger er ofte vevd sammen med annen organisert kriminalitet, blant annet narkotikahandel, våpensmugling og prostitusjon. De kriminelle prøver på ulike måter å reinvestere penger fra kriminelle handlinger i lovlig virksomhet. Kilde: FNH

3. EDB leverer antihvitvasksystemer til nordiske banker 140 norske banker 75 danske banker Noen mindre svenske banker (under oppstart) Aktiviserer regler Bankene definerer regler for hva som skal gi varsel Regler tilpasses endringer i betalingsmønstre Kunder og transaksjoner vaskes mot sanksjonslister EDBs systemer er tilpasset ny hvitvasklov i Norge (EU’s 3-dje hvitvaskdirektiv) Fakta om antihvitvask fra EDB

4. Detektering av hvitvaskingssaker Definerte typer transaksjoner merkes Saker rapportert til Økokrim Saker under etterforskning Tiltale og dom Svindeltransaksjoner

5. Innrapporterte saker Page 5 EDB 2010

6. 1.3 % av flaggede saker rapporteres til Økokrim 74 % fanges av det elektroniske overvåkingssystemet 52 % i 2006 Andelen regler for næringsrelaterte saker steg til 12 % i 2009 Fra 5 % i 2008 Kun 3 % av rapporterte meldinger gjelder bedriftskunder 1 av 5 saker er knyttet til spesielle næringer der bygg og anlegg er størst. Trender Page6 EDB 2010

7. Mistenkte svindelsaker privatmarked* * Rapportert Økokrim

8. Mistenkte svindelsaker bedriftsmarked* * Rapportert Økokrim