1. BIÊN BẢN BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ 2013-2018
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 về việc Bầu
HĐQT công ty nhiệm kỳ 2013-2018
Hôm nay vào hồi 13 giờ ngày 16 tháng 4 năm 2013 tại trụ sở Công ty cổ
phần Viglacera Đông Anh , địa chỉ Tổ 35 thị trấn Đông Anh - Hà Nội,Hội đồng
quản trị công ty đã tiến hành bầu chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty
nhiệm kỳ 2013 – 2018
1. Thành phần tham dự bầu cử :
- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty : 5 thành viên
- Ông : Hoàng Kim Bồng
- Ông : Nguyễn Bá Uẩn
- Ông : Đặng Huy Ngọc
- Ông : Đỗ Hữu Thuyết
- Bà : Vũ Thị Bích Phượng
Thư ký : Bà Vũ Thị Bích Phượng
2.Nội dung bầu cử : bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
• Hình thức bầu cử : Bầu cử trực tiếp bằng phiếu bầu
• Bầu Chủ tịch hội đồng quản trị :
- Số thành viên tham gia bầu cử Chủ tịch HĐQT : 5 thành viên
- Tổng số phiếu tham gia bầu cử : 5 phiếu
Trong đó : Số phiếu bầu cử hợp lệ : 5 phiếu
Số phiếu bầu cử không hợp lệ : 0 phiếu
• Kết quả bầu cử như sau :
- Ông Hoàng Kim Bồng trúng cử chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty
nhiệm kỳ 2013-2018 với số phiếu đạt 100%.
Biên bản này lập thành 02 bản lưu hồ sơ và được thông qua mọi thành
viên HĐQT Công ty cổ phần Viglacera Đông Anh vào hồi 14h, ngày 16 tháng
04 năm 2013.
CÁC THÀNH VIÊN HĐQT
Hoàng Kim Bồng Nguyễn Bá Uẩn Đặng Huy
Ngọc
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA
CÔNG TY CP VIGLACERA ĐÔNG ANH
Số …../BB - HĐQT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------
Đông Anh, ngày 16 tháng 04 năm 2013
2. Đỗ Hữu Thuyết Vũ Thị Bích Phượng
BIÊN BẢN BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
Nhiệm kỳ 2013-2018
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 về việc Bầu
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018
Hôm nay vào hồi 13 giờ ngày 16 tháng 4 năm 2013 tại trụ sở Công ty cổ
phần Viglacera Đông Anh , địa chỉ Tổ 35 thị trấn Đông Anh - Hà Nội,Ban kiểm
soát Công ty đã tiến hành bầu cử Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018
1.Thành phần tham dự bầu cử
Các thành viên Ban kiểm soát công ty: 3 thành viên
- Bà : Trần Thị Minh Loan
- Ông: Vương Văn Cẩn
- Ông : Dương Văn Tuyến
Thư ký : Ông Vương Văn Cẩn
2.Nội dung bầu cử :Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty
• Hình thức bầu cử : Bầu cử Trực tiếp bằng phiếu bầu
• Bầu Trưởng ban kiểm soát :
- Số thành viên tham gia bầu Trưởng ban kiểm soát : 3 thành
viên
- Tổng số phiếu tham gia bầu cử : 3 phiếu
Trong đó : Số phiếu bầu cử hợp lệ : 3 phiếu
Số phiếu bầu cử không hợp lệ : 0 phiếu
• Kết quả bầu cử như sau :
Bà Trần Thị Minh Loan trúng cử Trưởng ban kiểm soát Công ty với số
phiếu đạt 100%
Biên bản này lập thành 02 bản lưu hồ sơ và được thông qua mọi thành
viên
Ban kiểm soát Công ty,vào hồi 14h,ngày 16 tháng 04 năm 2013.
CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA
CÔNG TY CP VIGLACERA ĐÔNG ANH
Số …../BB - BKS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------
Đông Anh, ngày 16 tháng 04 năm 2013
