Презентация выступления руководителя портала "Система Юрист" о том, как правильно оценивать риски при анализе информации о контрагенте.

1. Оценка рисков при
проверке
контрагентов

2. Ничто так не
вселяет веру в
клиентов, как
предоплата

3. Доброе слово
клиента + его
проверка могут
сделать намного
больше, чем просто
доброе слово клиента

5. Новые
контрагенты
Текущие
контрагенты
Бывшие
контрагенты

6. Новые контрагенты
Когда НЕЛЬЗЯ работать с новым контрагентом
(высокая степень риска).
1. Включение в реестр лжепредпринимателей по основаниям,
отличным от ненахождения по юрадресу (Сайт МНС).
2. Ликвидация (в том числе, в связи с банкротством) (сайт ЕГР, МНС,
Реестр сведений о банкротстве, сайт журнала «Юстиция
Беларуси»).
3. Нахождение в процедуре ликвидации или банкротства (сайт ЕГР,
МНС, Реестр сведений о банкротстве).

7. Новые контрагенты
Когда следует работать по схемам, СНИЖАЮЩИМ риск
(средняя степень риска).
1. Включение в реестр лжепредпринимателей по причине ненахождения
по юрадресу (сайт МНС).
2. Нахождение и последующий выход из процедуры ликвидации (сайт
ЕГР).
3. Наличие неисполненных в течение трех месяцев исполнительных
производств или производств, прекращенных в связи с
невозможностью исполнения (сайт Министерства юстиции).
4. Наличие задолженности по платежам в бюджет (Сайт МНС).
5. Наличие задолженности по платежам в ФСЗН (Сайт ФСЗН).
6. Взыскание в судебном порядке (исковое и приказное производство)
(сайт Верховного Суда)

8. Новые контрагенты
Когда следует проявлять БДИТЕЛЬНОСТЬ (низкая
степень риска).
1. Информация о судебных заседаниях в отношении контрагента.
2. Включение в план проверок с другими органами (за
исключением Комитета государственного контроля и
Министерства по налогам и сборам)

9. Текущие контрагенты
Когда следует прекратить сотрудничество и срочно
ДЕЙСТВОВАТЬ (высокая степень риска):
1. Включение в реестр лжепредпринимателей по основаниям,
отличным от ненахождения по юрадресу (Сайт МНС).
2. Ликвидация (в том числе, в связи с банкротством) (сайт ЕГР, МНС,
Реестр сведений о банкротстве, сайт журнала «Юстиция
Беларуси»).
3. Нахождение в процедуре ликвидации или банкротства (сайт ЕГР,
МНС, Реестр сведений о банкротстве).

10. Текущие контрагенты
Когда следует сделать вывод об ухудшении финансового
состояния и АКТИВИЗИРОВАТЬ процесс получения своего
долга (средняя степень риска):
1. Нахождение и последующий выход из процедуры ликвидации (сайт
ЕГР).
2. Наличие неисполненных в течение трех месяцев исполнительных
производств или производств, прекращенных в связи с
невозможностью исполнения (сайт Министерства юстиции).
3. Наличие задолженности по платежам в бюджет (Сайт МНС).
4. Наличие задолженности по платежам в ФСЗН (Сайт ФСЗН).
5. Взыскание в судебном порядке (исковое и приказное производство)
(сайт Верховного Суда).

11. Текущие контрагенты
Когда следует подготовиться к возможным
проблемам и ЗАЩИТЕ своих интересов (средняя
степень риска):
1. Включение в реестр лжепредпринимателей по основаниям
ненахождения по юрадресу (Сайт МНС).
2. Включение в план проверок с проверками Комитета
государственного контроля и Министерства по налогам и сборам
(Сайт КГК).

12. Текущие контрагенты
Когда следует проявлять БДИТЕЛЬНОСТЬ
(низкая степень риска).
1. Информация о судебных заседаниях в отношении
контрагента.
2. Включение в план проверок с другими органами
(за исключением Комитета государственного
контроля и Министерства по налогам и сборам)

13. Бывшие контрагенты
Когда следует подготовиться к возможным
проблемам и ЗАЩИТЕ своих интересов (средняя
степень риска).
1. Включение в реестр лжепредпринимателей по любым
основаниям (Сайт МНС).
2. Нахождение в процедуре банкротства (сайт ЕГР, МНС, Реестр
сведений о банкротстве)
3. Включение в план проверок с проверками Комитета
государственного контроля и Министерства по налогам и сборам
(Сайт КГК).

14. «Система Юрист»:
сервис проверки
контрагентов

15. Что мы проверяем?

16. Включение в план проверок
Задолженность в бюджет и по арендной плате
Включение в реестр лжепредпринимательских
структур

17. 1. 1000 УНП за пару кликов
Достаточно
загрузить
файл с УНП
в систему

18. 2. Оценка риска контрагента
Высокий
Средний
Низкий

19. 3. Информация + Действия
Контрагент признан
лжепредпринимателем
(высокий риск)
=
Приостановить
сотрудничество
Однократная
задолженность в бюджет
(низкий риск)
=
Продолжить
сотрудничество

20. Базы для проверки и
аналитика по действиям
постоянно пополняются!