1. -1-
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ หองไวโอเลต โรงแรมบางกอก กอลฟ สปา รีสอรท เลขที่
99/3 หมู 2 ถนนติวานนท ตําบลบางกะดี อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
เริ่มประชุมเวลา 14.20 น.
นายพีรวัส ธนภูติ ผูชวยผูอํานวยฝายผลิตและบริการ ชี้แจงถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนวาบริษัทฯ ได
แจกบัตรลงคะแนนเสียงใหผูถือหุนทุกทานใชในการลงคะแนนเสียงไวแลวในชวงที่เขามาลงทะเบียนประชุม โดยในการ
ลงคะแนนในแตละวาระนั้น ตามขอบังคับของบริษัท ใหใชระบบ 1 หุน ตอ 1 เสียง โดยไมใชระบบสะสมคะแนน ซึ่งวิธีการ
ปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนซึ่งแบงเปน 2 กรณี ดังนี้
1) ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง ใหผูถือหุนที่ไมเห็นชอบดวยกับขอเสนอของคณะกรรมการฯ หรืองดออกเสียงในแต
ละวาระเมื่อไดลงมติในใบลงคะแนนในวาระดังกลาวแลวใหยกมือขึ้น โดยจะมีเจาหนาที่เดินเขาไปเก็บบัตรลงคะแนนของผูถือ
หุนคนนั้น กรณีที่ไมมีผูถือหุนยกมือจะถือวาผูถือหุนคนนั้นๆ มีมติเห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการฯ จากนั้นก็จะทําการ
ประมวลผลคะแนน โดยบริษัทฯ จะนําคะแนนที่ไมเห็นชอบดวยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม
ในชวงวาระนั้นๆ และประกาศผลคะแนนใหผูถือหุนไดรับทราบในแตละวาระ
2) ผูมาประชุมที่ไดรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ใหผูรับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งมีเงื่อนไขใหออก
เสียงหลังจากที่ไดรับฟงคําชี้แจงหรือคําอธิบายในแตละวาระแลว โดยออกเสียงวิธีการเดียวกับกรณีผูถือหุนมาประชุมดวย
ตนเอง สวนผูรับมอบฉันทะ ที่ผูมอบฉันทะไดกําหนดการออกเสียงไวลวงหนาทุกวาระก็ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงตามที่
กําหนดไว ลวงหนาของผูมอบฉันทะหรือผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงในวาระใดไวหรือระบุไม
ชัดเจน ก็ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงไดตามที่เห็นสมควร เชนเดียวกับกรณีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง
เมื่อไดมีการออกเสียงลงคะแนนแลว ประธานฯจะแจงผลการลงคะแนนในแตละวาระใหที่ประชุมทราบ
สิทธิในการแสดงความคิดเห็น หากผูถือหุนทานใดมีขอคิดเห็นหรือซักถาม ใหยกมือขึ้น พรอมแจงชื่อ นามสกุล ใน
กรณีที่เปนผูรับมอบฉันทะใหแจงวารับมอบฉันทะจากผูถือหุนทานใด จากนั้นใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเพื่อให
ที่ประชุมรับทราบและตอบขอซักถามดังกลาว
จากนั้นนายพีรวัส ธนภูติ ผูชวยผูอํานวยฝายผลิตและบริการ ไดแนะนําคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทที่เขา
รวมประชุมแกผูถือหุนทราบ ซึ่งมีรายนามดังนี้
กรรมการที่เขารวมประชุม
1. นายวัชรกิติ วัชโรทัย ประธานกรรมการ
2. นายนันทมนัส โพธิ์แดง ประธานกรรมการบริหาร
3. นายกฤษฎา เจริญกลกิจ กรรมการและกรรมการบริหาร
4. นายชัยวัฒน อัศวินทรางกูร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายจักริณทร ชนันสิริกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

2. -2-
6. ดร.ธวัช อนันตธนวณิช กรรมการผูจัดการ(รักษาการ)
นายวัชรกิติ วัชโรทัย ประธานกรรมการ ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมไดกลาวตอนรับผูถือหุนและผูรับมอบ
ฉันทะ ตัวแทนผูถือหุนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่ไดมาเขารวมประชุมสามัญผูถือ
หุน ประจําป 2556 ในครั้งนี้
ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา ณ วันปดสมุดทะเบียนหุนของบริษัท วันที่ 27 กุมภาพันธ 2556 บริษัทมีผูถือหุน
ทั้งหมด 3,719 ราย จํานวน 1,531,384,554 หุน มีผูถือหุนสัญชาติไทย 3,714 ราย จํานวน 1,531,314,591 หุน คิดเปนรอยละ
100.00 มีผูถือหุนสัญชาติตางดาว 5 ราย จํานวน 69,963 หุน คิดเปนรอยละ 0.00
โดยการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 นี้ ไดมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาเขารวมประชุม จํานวน 78 ราย
นับเปนจํานวนหุนทั้งสิ้นจํานวน 697,069,021 หุน คิดเปนรอยละ 45.52 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจํานวน
1,531,384,554 หุน
จากนั้นประธานฯ มอบหมายใหคุณนันทมนัส โพธิ์แดงเปนผูดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่
กําหนดใหหนังสือนัดประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ประชุมเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555
นายนันทมนัส โพธิ์แดง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555
ประชุมเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาความถูกตองและไดจัดทํารายงานการประชุมดังกลาว
แลว โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมที่สงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ประชุมเมื่อวันที่ 3
พฤษภาคม 2555 ดวยคะแนนเสียงดังนี้
มติ คะแนนเสียง
รอยละของจํานวนหุนที่เขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
เห็นดวย 697,069,021 100.00
ไมเห็นดวย - -
งดออกเสียง - -
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2555 และรายงานประจําปของคณะกรรมการ
ดร.ธวัช อนันตธนวณิช กรรมการผูจัดการ (รักษาการ) ไดกลาวรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัท
ยอยในรอบป 2555 ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
งบการเงินรวม – งบแสดงฐานะการเงิน
รายการ (หนวย : ลานบาท) ป 2555 ป 2554 เพิ่มขึ้น (ลดลง)
สินทรัพยรวม 1,194.26 1,122.67 71.59
หนี้สินรวม 212.94 370.29 (157.35)

3. -3-
รายการ (หนวย : ลานบาท) ป 2555 ป 2554 เพิ่มขึ้น (ลดลง)
สวนของผูถือหุน 981.32 752.38 228.94
- สวนของผูถือหุนของบริษัท 981.32 744.15 237.17
- สวนของผูถือหุนสวนนอย 0.00 8.23 (8.23)
งบการเงินรวม - สวนของผูถือหุน
รายการ (หนวย : ลานบาท) ป 2555 ป 2554 เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ทุนจดทะเบียน 24,705.04 32,861.09 (8,156.05)
ทุนที่ชําระแลว 15,313.85 15,313.85 -
สวนเกินมูลคาหุน 31.73 31.73 -
สวนต่ํากวามูลคาหุน (14,012.33) (14,012.33) -
องคประกอบอื่นของสวนผูถือหุน 16.50 (60.59) 77.09
ขาดทุนสะสม (368.42) (528.50) 160.08
สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 981.32 744.15 237.17
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 0.00 8.23 (8.23)
รวมสวนของผูถือหุน 981.32 752.38 228.94
งบการเงินรวม – งบกําไร(ขาดทุน)
รายการ (หนวย : ลานบาท) ป 2555 ป 2554 เพิ่มขึ้น (ลดลง)
รายไดรวม 1,060.54 944.06 116.48
รายไดหลัก 882.79 925.35 (42.56)
รายไดอื่นๆ 177.75 18.71 159.04
คาใชจายรวม 901.22 1,217.45 (316.23)
ตนทุนขาย 737.28 797.12 (59.84)
คาใชจายขายและบริหาร 163.94 420.33 (256.39)
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 159.32 (273.39) 432.71
สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 159.32 (272.14) 431.46
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 0.00 (1.25) 1.25
ทั้งนี้รายงานประจําป 2555 ในรูปแบบ CD-ROM ไดจัดสงใหกับผูถือหุนไดพิจารณาพรอมกับหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 ในครั้งนี้แลว
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2555 และรายงาน
ประจําปของคณะกรรมการ ดวยคะแนนเสียงดังนี้

4. -4-
มติ คะแนนเสียง
รอยละของจํานวนหุนที่เขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
เห็นดวย 697,069,021 100.00
ไมเห็นดวย - -
งดออกเสียง - -
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผานการตรวจสอบจาก
ผูสอบบัญชีของบริษัทแลว
นายนันทมนัส โพธิ์แดง ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯแลว รายงานประจําป 2555 ในรูปแบบ CD-ROM ได
จัดสงใหกับผูถือหุนไดพิจารณาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 ในครั้งนี้แลว โดยนายนันทมนัส
โพธิ์แดงไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและซักถามขอสงสัย ดังนี้
นายณรงคชัย สิมะโรจน ผูถือหุน สอบถามถึงการบันทึกคาปรับจากการสงมอบงานลาชาจํานวน 30 ลานบาท ใน
งบการเงิน และขอใหอธิบายถึงรายการดังกลาว
นายนันทมนัส โพธิ์แดง ไดชี้แจงวา ตามที่งบการเงินระบุวา มีคาปรับจากการสงมอบงานลาชาจํานวน 30 ลาน
บาท เกิดจากบริษัทไดรับจางกอสรางอาคารกับมหาวิทยาลัยนเรศวร (ผูวาจาง) แตประสบปญหาน้ําทวมจึงไมสามารถสงมอบ
งานไดตามระยะเวลาของสัญญา ทั้งนี้เมื่อบริษัทสามารถสงมอบงานไดจึงมีระยะเวลาสงงานลาชา ดังนั้นทางมหาวิทยาลัย
นเรศวรจึงมีการกําหนดเบี้ยปรับ ดังนั้นบริษัทจึงตั้งสํารองไวในงบการเงินตามที่ทางมหาวิทยาลัยไดแจงมา แตอยางไรก็ตาม
รายการดังกลาวยังไมสิ้นสุดบริษัทจึงเพียงแตตั้งสํารองคาปรับเอาไว
นายสุริยนต จิตราภัณฑ ผูรับมอบฉันทะจากนายฮั้งใช อัคควัสกุลไดสอบถามถึงเหตุผลที่ทางบริษัทลงทุนให
บริษัท AQUA เปนจํานวน 17.55% ของทุนจดทะเบียน ซึ่งไมใชธุรกิจหลักของบริษัท และใชเงินลงทุนเปนจํานวนมาก ในขณะ
ที่บริษัทประสบภาวะขาดทุน ดังนั้นการลงทุนดังกลาวจึงดูไมสมเหตุสมผล จึงขอใหบริษัทชวยชี้แจงในกรณีดังกลาววามี
วัตถุประสงคอยางไร
นายนันทมนัส โพธิ์แดง ไดแถลงตอนายสุริยนต จิตราภัณฑและที่ประชุมใหเขาใจตรงกันวาคณะกรรมการจะ
ตอบคําถามตางๆใหตรงกับวาระในการประชุม ในวาระนี้บริษัทเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองงบการเงินวาถูกตองหรือไม
สวนกรณีการลงทุนดังกลาวนั้นก็เปนอีกกรณีหนึ่ง ซึ่งไดเคยชี้แจงไปแลวในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 รวมทั้ง
ในขาวผานระบบของตลาดหลักทรัพยฯ รวมถึงถาหากนายฮั้งใช อัคควัสกุลมาประชุมดวยตนเอง ทางคณะกรรมการคงไมตอง
ตอบคําถามนี้ ทั้งนี้ปจจุบันการลงทุนดังกลาวมีผลกําไร และบริษัทจะจัดการกรณีดังกลาวอยางเหมาะสมเพื่อประโยชนสูงสุด
ของบริษัทและผูถือหุนอยางแนนอน
นายสุริยนต จิตราภัณฑ ผูรับมอบฉันทะจากนายฮั้งใช อัคควัสกุล ชี้แจงวาที่สอบถามถึงกรณีดังกลาว เนื่องจาก
ในปนี้มีผูถือหุนรายยอยทานอื่นๆที่เพิ่งเขามาลงทุนในบริษัท และอาจยังไมทราบขอมูลในกรณีนี้ ดังนั้นเพื่อใหผูถือหุนทานอื่น
รับทราบขอมูลจึงไดสอบถามในกรณีดังกลาว อยางไรก็ตามหากคณะกรรมการมีความตั้งใจจริงในการบริหารงานใหบริษัทมี
ความกาวหนา ก็ขอขอบคุณ และขอใหดําเนินการประชุมตอไป

5. -5-
ในวาระนี้มีผูถือหุนมาเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย คิดเปนจํานวน 314,533 หุน ทําใหวาระนี้มีผูเขารวมประชุมทั้งหมดจํานวน 79
ราย นับเปนจํานวนหุนได 697,383,554 หุน คิดเปนรอยละ 45.54 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผานการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทแลว ดวยคะแนนเสียงดังนี้
มติ คะแนนเสียง
รอยละของจํานวนหุนที่เขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
เห็นดวย 697,383,554 100.00
ไมเห็นดวย - -
งดออกเสียง - -
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผลและบําเหน็จกรรมการสําหรับป 2555
นายนันทมนัส โพธิ์แดง ไดแจงตอที่ประชุมวา เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 จํานวน 368.42 ลานบาท ทําใหไมสามารถจัดสรรกําไรเปนสํารองตามกฎหมายและไมสามารถจายเงินปนผลได
จึงเห็นควรใหงดจายเงินปนผลและบําเหน็จกรรมการสําหรับป 2555 โดยนายนันทมนัส โพธิ์แดงไดเปดโอกาสใหผูถือหุนได
แสดงความคิดเห็นและซักถามขอสงสัย ดังนี้
นายสุริยนต จิตราภัณฑ ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนอื่น ไดสอบถามวา เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสมจํานวน
368.42 ลานบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวนประมาณ 120 ลานบาท ดังนั้นบริษัทจําเปนตองใชเวลา
ประมาณ 3-5 ป ในการชดเชยการขาดทุนสะสมไดหมด ดังนั้นจึงอยากทราบวาบริษัทจะตองใชระยะเวลาเทาใด จึงจะสามารถ
จายเงินปนผลได
นายกฤษฎา เจริญกลกิจ กรรมการและกรรมการบริหาร ไดชี้แจงวากรณีดังกลาวอยูในแผนการปรับโครงสราง
เงินทุนที่บริษัทจะขอมติอนุมัติจากผูถือหุนในการประชุมครั้งนี้ ในกรณีนี้หากมติในวาระตางๆไดรับการอนุมัติ นั่นหมายความ
วาในปนี้จะสามารถลางขาดทุนสะสมไดทั้งหมด และจะสามารถเขาเกณฑในการจายเงินปนผลได
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงดจายเงินปนผลและบําเหน็จกรรมการสําหรับป 2555 ดวยคะแนนเสียงดังนี้
มติ คะแนนเสียง
รอยละของจํานวนหุนที่เขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
เห็นดวย 697,383,554 100.00
ไมเห็นดวย - -
งดออกเสียง - -

6. -6-
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและพิจารณาเลือกกรรมการที่ออก
ตามวาระกลับเขามาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง
นายนันทมนัส โพธิ์แดงกลาวตอที่ประชุมวา เพื่อความโปรงใสในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ จึงขอ
เชิญ นายวัชรกิติ วัชโรทัย และตนเอง ออกจากหองประชุม และมอบหมายให นายกฤษฎา เจริญกลกิจ เปนผูดําเนินการประชุม
ในวาระที่ 5 แทน
นายกฤษฎา เจริญกลกิจ แจงตอที่ประชุมวา ประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อใหไดรับการเลือกตั้งกรรมการที่ออก
ตามวาระกลับเขามาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่งนั้น มีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4 ในหนังสือเชิญประชุมที่สงใหผูถือ
หุน
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและพิจารณาเลือก
กรรมการที่ออกตามวาระกลับเขามาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง ที่ประชุมมีมติอนุมัติดังนี้
1) นายวัชรกิติ วัชโรทัย ตําแหนง ประธานกรรมการ ดวยคะแนนเสียงดังนี้
มติ คะแนนเสียง
รอยละของจํานวนหุนที่เขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
เห็นดวย 697,383,554 100.00
ไมเห็นดวย - -
งดออกเสียง - -
2) นายนันทมนัส โพธิ์แดง ตําแหนง กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ดวยคะแนนเสียงดังนี้
มติ คะแนนเสียง
รอยละของจํานวนหุนที่เขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
เห็นดวย 697,383,554 100.00
ไมเห็นดวย - -
งดออกเสียง - -
3) นายสุรัตน จิรจรัสพร ตําแหนง กรรมการและกรรมการบริหาร ดวยคะแนนเสียงดังนี้
มติ คะแนนเสียง
รอยละของจํานวนหุนที่เขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
เห็นดวย 697,383,554 100.00
ไมเห็นดวย - -
งดออกเสียง - -
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจํานวนกรรมการบริษัทจาก 7 ทาน เปน 8 ทาน
นายนันทมนัส โพธิ์แดง เสนอใหที่ประชุมพิจารณาเพิ่มจํานวนกรรมการบริษัทจาก 7 ทาน เปน 8 ทาน โดยเสนอ
ชื่อดร.ธวัช อนันตธนวณิช ซึ่งมีประวัติดังแสดงในสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5 ในหนังสือเชิญประชุมที่สงใหผูถือหุน

7. -7-
ดร.ธวัช อนันตธนวณิชไดแนะนําตัวตอที่ประชุมวา ตนเองจบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และไดศึกษาตอที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในระดับปริญญาโทและเอก สาขาวิศวกรรมโยธา โดยมี
ประสบการณในงานที่ปรึกษาและออกแบบโครงการกอสรางในตางประเทศ
นอกจากนี้ไดกลาวตอที่ประชุมวา ธุรกิจผลิตภัณฑคอนกรีตเปนธุรกิจที่มีอนาคตอันสดใส โดยวัสดุกอสรางและ
ผลิตภัณฑคอนกรีตสําเร็จรูปเปนผลิตภัณฑที่ตอบโจทยตลาด ทั้งทางดานตนทุน คุณภาพ และระยะเวลาในการกอสราง ดังนั้น
ตนเองจึงขอโอกาสนําความรูและประสบการณมาทําประโยชนแกบริษัทและผูถือหุนทุกทาน
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติเพิ่มจํานวนกรรมการบริษัทจาก 7 ทาน เปน 8 ทาน โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติ
ดร.ธวัช อนันตธนวณิช ตําแหนง กรรมการ ดวยคะแนนเสียงดังนี้
มติ คะแนนเสียง
รอยละของจํานวนหุนที่เขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
เห็นดวย 697,383,554 100.00
ไมเห็นดวย - -
งดออกเสียง - -
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2556
นายนันทมนัส โพธิ์แดง เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2556 โดย
เสนอใหจายคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2556 ดังนี้
คาเบี้ยประชุม
(1) คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ 58,000 บาท/เดือน
กรรมการ 20,000 บาท/เดือน
(2) คณะกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหาร 30,000 บาท/เดือน
กรรมการ 30,000 บาท/เดือน
(3) คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/เดือน
กรรมการ 20,000 บาท/เดือน
(4) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนบริษัทฯ ไมมีเบี้ยประชุม
(5) เลขานุการคณะกรรมการ 7,500 บาท/เดือน
หมายเหตุ : กรรมการที่มีคาตอบแทนรายเดือนจะไมไดเบี้ยประชุม
เงินบําเหน็จกรรมการ ไมเกิน 0.5% ของกําไรสุทธิ

8. -8-
ในวาระนี้มีผูถือหุนมาเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย คิดเปนจํานวน 1,8000 หุน ทําใหวาระนี้มีผูเขารวมประชุมทั้งหมดจํานวน 80
ราย นับเปนจํานวนหุนได 697,385,354 หุน คิดเปนรอยละ 45.54 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2556 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง
ดังนี้
มติ คะแนนเสียง
รอยละของจํานวนหุนที่เขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
เห็นดวย 697,385,354 100.00
ไมเห็นดวย - -
งดออกเสียง - -
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2556
นายนันทมนัส โพธิ์แดง แถลงตอที่ประชุมวาคณะกรรมการเห็นสมควรแตงตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขทะเบียน 2785หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3322 หรือนายโกศล แยมมีมูล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4575 แหงบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย พรอม
ทั้งกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชี สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปนเงินรวม 1,250,000 บาท และมอบอํานาจให
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูอนุมัติ หากบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด จําเปนตองจัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนใน
กรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตรายดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานได รวมทั้งมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูอนุมัติคา
สอบทานงบการเงินของบริษัทยอยและบริษัทรวมที่อาจเกิดขึ้นระหวางปดวย
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการแตงตั้งแตงตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
2785หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3322 หรือนายโกศล แยมมีมูล ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขทะเบียน 4575 แหงบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย
พรอมทั้งกําหนดคาตอบแทนการสอบบัญชี สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปนเงินรวม 1,250,000 บาท
และมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูอนุมัติ หากบริษัท แกรนท ธอนตัน จํากัด จําเปนตองจัดหาผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตรายดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานได รวมทั้งมอบ
อํานาจใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูอนุมัติคาสอบทานงบการเงินของบริษัทยอยและบริษัทรวมที่อาจเกิดขึ้น
ระหวางปดวย ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้
มติ คะแนนเสียง
รอยละของจํานวนหุนที่เขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
เห็นดวย 697,385,354 100.00
ไมเห็นดวย - -
งดออกเสียง - -

9. -9-
นายนันทมนัส โพธิ์แดง แถลงตอที่ประชุมวา เนื่องจากในวาระที่เหลือตอไปเปนวาระที่สําคัญ ซึ่งเกี่ยวกับการ
ปรับโครงสรางเงินทุนของบริษัท ดังนั้นจึงและมอบหมายให นายกฤษฎา เจริญกลกิจ เปนผูนําเสนอขอมูลในวาระที่เหลือตอไป
นายกฤษฎา เจริญกลกิจ ไดนําเสนอขอมูลการปรับโครงสรางเงินทุนของบริษัท ดังตอไปนี้
การดําเนินการการเพิ่มพาร และเพิ่มทุนและการปรับโครงสรางทุน
Step 1: การปรับโครงสรางทุน
1) การปรับพารเพิ่มจาก 10 บาท เปน พาร 30 บาท
จํานวนหุนสามัญเดิมจํานวน 1,531.38 ลานหุน ลดลงเหลือ 510.46 ลานหุน
ทําใหภายหลังเพิ่มทุนแลวจะทําใหมีปริมาณหุนที่ไมมากจนเกินไป
นําสวนที่เพิ่มพารจาก 30 บาท ไปลางสวนต่ํามูลคาหุนและขาดทุนสะสม โดยการลดพารลงเหลือ 0.90 บาท
บริษัทจะสามารถลดพารลงอยางเดียว ไมตองลดจํานวนหุนลง
2) การลดพารจาก 30 บาท เปน 0.90 บาท
บริษัทจะใชวิธีการปรับลดพารของหุนของบริษัทลง จากมูลคาพารเทากับ 30 บาท จะปรับพารลดลงเหลือพารเทากับ
0.90 บาท จะสามารถลางขาดทุนสะสมไดหมด ซึ่งหากบริษัทมีกําไรในป 2556 ก็จะสามารถนํามาพิจารณาจายเงินปนผลใหกับผู
ถือหุนได
Step 2: การเพิ่มทุน + ออกวอรแรนต
ผูถือหุนสามัญ บริษัทจะเพิ่มทุนโดยออก Rights ในสัดสวน 1 หุนเดิม ตอ 5 หุนใหม ในราคาหุนละ 0.75 บาท
สําหรับผูถือหุนเดิมภายหลังเปลี่ยนพารแลวจะไดวอรแรนตฟรีในสัดสวน 10 : 1
สําหรับผูถือหุนเดิมที่จองซื้อจะไดวอรแรนตฟรีในสัดสวน 2 : 1
แจก GEN-W4 ใหกับผูถือหุนเดิม
อายุ 3 ป
ราคาใชสิทธิ 1.20 บาท
กําหนดการใชสิทธิ ปละ 1 ครั้ง
สัดสวนการใชสิทธิ 1 วอรแรนต ตอ 1 หุน
วัตถุประสงคและวิธีการปรับโครงสรางทุน
เนื่องจากในปจจุบันบริษัทคาดวา บริษัทสามารถมีกําไรจากการดําเนินงาน หรือ มีกําไรสุทธิไดแลว และบริษัทก็ยังมีสวนผูถือ
หุนเปนบวกอยู บริษัทประสงคที่จะนําผลกําไรที่ไดในปปจจุบันจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน แตเนื่องจากบริษัทยังมีขาดทุน
สะสมคางอยู จึงจําเปนตองลางขาดทุนสะสมใหหมดกอนที่จะจายเงินปนผล
วิธีที่บริษัทจะลางขาดทุนสะสม คือ การลดทุนดวยวิธีการลดพารของหุน

10. -10-
วัตถุประสงคของเงินเพิ่มทุน จํานวน 1,914.23 ลานบาท
1) เพื่อประกอบธุรกิจและรองรับการขยายตัวของบริษัทสามารถสรางยอดขายและมีกําไรจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น
ความตองการใชเงินประมาณ 800 ลานบาท
2) เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ประมาณ 300 ลานบาท
3) ลงทุนหรือรวมลงทุนในธุรกิจอื่นๆที่ไดรับผลตอบแทนที่สูง ประมาณ 800 ลานบาท
วิธีการจัดสรรหุนเพิ่มทุน
1) กรณีที่หุนจองซื้อเกินสิทธิมากกวาจํานวนหุนที่เหลือจากการจองซื้อ
จัดสรรโดยอางอิงจากฐานสัดสวนหุนเดิม และจํานวนหุนที่จองเกินสิทธิที่ยังไมไดรับจัดสรร
2) กรณีหุนจองซื้อเกินสิทธินอยกวาจํานวนหุนที่เหลือจากการจองซื้อ
จัดสรรหุนใหผูจองซื้อเกินสิทธิทุกรายสวนที่เหลือบริษัทจะพิจารณาลดทุนในการประชุมผูถือหุนในคราว
ตอไป
จํานวนหุนจดทะเบียนและจํานวนหุนที่เรียกชําระ (1)
ปจจุบัน (Par = 10) ลดทุนจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลง Par
เปน 30 บาท
(หนวย: บาท)
ทุนจดทะเบียน 24,705,038,590 21,092,529,390 21,092,529,390
ทุนชําระแลว 15,313,845,540 15,313,845,540 15,313,845,540
(หนวย: หุน)
ทุนจดทะเบียน 2,470,503,859 2,109,252,939 703,084,313
ทุนชําระแลว 1,531,384,554 1,531,384,554 510,461,518
จํานวนหุนจดทะเบียนและจํานวนหุนที่เรียกชําระ (2)
เปลี่ยนแปลง Par
เปน 30 บาท
เพิ่มทุนจดทะเบียน
เพิ่มทุนใหม
1 : 5
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
หุนเพิ่มทุนใหม
2 : 1
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ผูถือหุนเดิม
10 : 1
(หนวย: บาท)
ทุนจดทะเบียน 21,092,529,390 76,569,227,700 38,284,613,850 1,531,384,560
ทุนชําระแลว 15,313,845,540
(หนวย: หุน)
ทุนจดทะเบียน 703,084,313 2,552,307,590 1,276,153,795 51,046,152
ทุนชําระแลว 510,461,518

11. -11-
สวนของผูถือหุนหลังเพิ่มทุนและลางขาดทุนสะสม (1)
ป 2555
Adjust -1
การรวมพาร 10 เปน 30 บาท
Post - 1
ทุนจดทะเบียน 15,313,845,540
ไมมีผลกระทบดานทุน มี
เฉพาะจํานวนหุนลดลง
เหลือ 1 ใน 3
510.46 ลานหุน
15,313,845,540
ขาดทุนสะสม -365,921,886 -365,921,886
สวนเกินมูลคาหุน 31,729,260 31,729,260
สวนต่ํากวามูลคาหุน -14,012,330,038 -14,012,330,038
สวนของผูถือหุนสวนนอย 10,615,545 10,615,545
สวนของผูถือหุน 977,938,421 977,938,421
มูลคาทางบัญชี/หุน 0.639 1.92
สมมติ % การใชสิทธิ 100.00%
สวนผูถือหุนหลังเพิ่มทุนและลางขาดทุนสะสม (2)
Adjust -2 Post - 2 Adjust -3 Post - 3
เพิ่มทุน การลดพาร
ทุนจดทะเบียน 76,569,227,700 91,883,073,240 -89,126,581,043 2,756,492,197
ขาดทุนสะสม - -365,921,886 490,983,257 -
สวนเกินมูลคาหุน - 31,729,260 -31,729,260 125,061,371
สวนต่ํากวามูลคาหุน -74,654,997,008 -88,667,327,046 88,667,327,046 -
สวนของผูถือหุนสวนนอย - 10,615,545 - 10,615,545
สวนของผูถือหุน 1,914,230,693 2,892,169,114 - 2,892,169,114
มูลคาทางบัญชี/หุน 0.94 เปลี่ยน Par เปน 0.90 0.94
สรุปสวนของผูถือหุนและมูลคาทางบัญชีตอหุน กอนและหลังเพิ่มทุน
สวนของผูถือหุน กอนเพิ่มทุน
หลังเพิ่มทุน
ไมรวม Warrant รวม Warrant
ทุนเรียกชําระ 15,313,845,540 2,756,492,197 4,004,060,147
ทุนที่เรียกชําระรวม 15,313,845,540 2,756,492,197 4,004,060,147
Warrant premium 0 0 345,071,986
สวนเกินมูลคาหุน 31,729,260 125,061,371 125,061,371
สวนต่ํากวามูลคาหุน -14,012,330,038 0 0
ขาดทุนสะสม -365,921,886 0 0
สวนผูถือหุนสวนนอย 10,615,545 10,615,545 10,615,545
สวนของผูถือหุน 977,938,421 2,892,169,113 4,484,809,049
จํานวนหุนรวม 1,531,384,554 3,062,769,108 4,389,969,055

12. -12-
สวนของผูถือหุน กอนเพิ่มทุน
หลังเพิ่มทุน
ไมรวม Warrant รวม Warrant
มูลคาตามบัญชีตอหุน 0.64 0.94 1.02
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
นายนันทมนัส โพธิ์แดง ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 3,612,509,200
บาท (สามพันหกรอยสิบสองลานหาแสนเกาพันสองรอยบาทถวน) จากทุนจดทะเบียนจํานวน 24,705,038,590 บาท (สองหมื่น
สี่พันเจ็ดรอยหาลานสามหมื่นแปดพันหารอยเกาสิบบาทถวน) เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 21,092,529,390 บาท (สองหมื่นหนึ่ง
พันเกาสิบสองลานหาแสนสองหมื่นเกาพันสามรอยเกาสิบบาทถวน) โดยการตัดหุนสามัญที่ยังมิไดออกจําหนายจํานวน
361,250,920 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
ในวาระนี้มีผูถือหุนมาเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย คิดเปนจํานวน 100 หุน ทําใหวาระนี้มีผูเขารวมประชุมทั้งหมดจํานวน 81
ราย นับเปนจํานวนหุนได 697,385,454 หุน คิดเปนรอยละ 45.54 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 3,612,509,200 บาท (สามพันหกรอย
สิบสองลานหาแสนเกาพันสองรอยบาทถวน) จากทุนจดทะเบียนจํานวน 24,705,038,590 บาท (สองหมื่นสี่พัน
เจ็ดรอยหาลานสามหมื่นแปดพันหารอยเกาสิบบาทถวน) เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 21,092,529,390 บาท (สอง
หมื่นหนึ่งพันเกาสิบสองลานหาแสนสองหมื่นเกาพันสามรอยเกาสิบบาทถวน) โดยการตัดหุนสามัญที่ยังมิได
ออกจําหนายจํานวน 361,250,920 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
∗ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ดวยคะแนนเสียงดังนี้
มติ คะแนนเสียง
รอยละของจํานวนหุนที่เขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
เห็นดวย 697,385,454 100.00
ไมเห็นดวย - -
งดออกเสียง - -
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน
นายนันทมนัส โพธิ์แดง ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4.
เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับ
การลดทุนจดทะเบียน เปนดังนี้

13. -13-
ขอ 4. ทุนจดทะเบียน : 21,092,529,390 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเกาสิบสองลานหาแสนสองหมื่นเกาพันสามรอยเกา
สิบบาทถวน)
แบงออกเปน : 2,109,252,939 หุน (สองพันหนึ่งรอยเกาลานสองแสนหาหมื่นสองพันเการอยสามสิบเกา
หุน)
มูลคาหุนละ : 10 บาท (สิบบาท)
โดยแบงออกเปน
หุนสามัญ : 2,109,252,939 หุน (สองพันหนึ่งรอยเกาลานสองแสนหาหมื่นสองพันเการอยสามสิบเกา
หุน)
หุนบุริมสิทธิ : -ไมมี-
ดวยคะแนนเสียงดังนี้
มติ คะแนนเสียง
รอยละของจํานวนหุนที่เขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
เห็นดวย 697,385,454 100.00
ไมเห็นดวย - -
งดออกเสียง - -
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของบริษัทจากเดิม หุนละ 10 บาท เปนหุนละ 30 บาท ในกรณีมี
เศษหุนใหคํานวณในระบบของศูนยรับฝากหลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งเปนนายทะเบียนของบริษัท ใหพิจารณา
การปดเศษในลักษณะการคํานวณระบบของทางศูนยรับฝากหลักทรัพย
นายนันทมนัส โพธิ์แดง ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของบริษัทจากเดิม หุน
ละ 10 บาท เปนหุนละ 30 บาท ในกรณีมีเศษหุนใหคํานวณในระบบของศูนยรับฝากหลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งเปนนาย
ทะเบียนของบริษัท ใหพิจารณาการปดเศษในลักษณะการคํานวณระบบของทางศูนยรับฝากหลักทรัพย รวมทั้งไดเปดโอกาส
ใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและซักถามขอสงสัย ดังนี้
นายณรงคชัย สิมะโรจน ผูถือหุน แสดงความคิดเห็นวา การการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของบริษัทจากเดิม
หุนละ 10 บาท เปนหุนละ 30 บาท ในกรณีมีเศษหุนใหคํานวณในระบบของศูนยรับฝากหลักทรัพยแหงประเทศไทย และใหปด
เศษทิ้งนั้น ในกรณีที่ผูถือหุนเดิมมี 4 หุนสามัญ จะถูกรวมหุน 3 หุนเดิม เปน 1 หุนใหม และถูกปด 1 หุนเดิมทิ้งนั้น เปนการ
ลิดรอนสิทธิของผูถือหุน ดังนั้นจึงขอใหคณะกรรมการพิจารณาในกรณีดังกลาว
นายกฤษฎา เจริญกลกิจ ชี้แจงในกรณีดังกลาววา จํานวนหุนที่ถูกหาร 3 นั้น มูลคาในตลาดก็จะถูกเพิ่มเปน 3 เทา
เชนกัน ดังนั้นจึงไมกระทบตอผูถือหุน สวนกรณีการคํานวณในระบบของศูนยรับฝากหลักทรัพยแหงประเทศไทย และใหปด
เศษทิ้งนั้น ตนเองเห็นดวย ดังนั้นในกรณีมีเศษหุนที่เกิดจากจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของบริษัทจากเดิม หุนละ 10
บาท เปนหุนละ 30 บาท และถูกตัดทิ้งนั้น นายกฤษฎา เจริญกลกิจ กรรมการและกรรมการบริหารของบริษัท จะชดเชยหุน
ดังกลาวโดยหุนสวนตัว เพื่อรักษาสิทธิประโยชนของผูถือหุน ซึ่งรายละเอียดจะแจงใหนักลงทุนรับทราบตอไป

14. -14-
สวนกรณี Dilution เมื่อมีการประกาศเพิ่มทุน และขึ้นเครื่องหมาย XA มูลคาหุนสามัญก็จะไดรับผลกระทบจาก
กระบวนการของการเพิ่มทุนของ SET ตามปกติ ดังนั้นหากผูถือหุนจองซื้อหุนเพิ่มทุนเต็มจํานวน ก็จะไมไดรับผลกระทบหรือ
เสียเปรียบแตอยางใด
นายสุริยนต จิตราภัณฑ ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนอื่น ไดกลาวตอที่ประชุมวา ถาหากที่ประชุมมีมติอนุมัติใน
วาระการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของบริษัทจากเดิม หุนละ 10 บาท เปนหุนละ 30 บาท จะทําใหเกิดผลเสียตอผูถือหุน
พรอมกันนั้นไดเสนอใหบริษัทดําเนินการเพิ่มทุนโดยวิธีอื่น หรือใชกําไรจากผลการดําเนินงานเพื่อนํามาลางขาดทุนสะสม ซึ่ง
ตองใชเวลาอยางนอย 3 ป และไดใหความเห็นวาการเพิ่มทุนตามวิธีของคณะกรรมการดูเปนการใชเงินเพิ่มทุนของผูถือหุน
นํามาจายปนผลใหผูถือหุนเอง ดังนั้นจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอยางรอบคอบในการลงคะแนนเสียง
นายประดิษฐ ศวัสตนานนท ผูถือหุน ไดกลาวตอที่ประชุมวา ตนเองในฐานะผูถือหุนรายยอย มีความเห็นวาการ
เพิ่มทุนในครั้งนี้มีความซับซอนมาก โดยตนเองนั้นไดรับผลกระทบจากการเพิ่มทุนของบริษัทเมื่อป 2554 แตมาในปนี้ตอง
ขอขอบคุณคณะกรรมการที่บริหารงานจนทําใหหุนของบริษัทมีมูลคาสูงขึ้น และตนเองเห็นดวยกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ และ
ขอชื่นชมผูที่คิดวิธีการเพิ่มทุนแบบนี้ นอกจากนี้ไดฝากใหคณะกรรมการบริหารเงินลงทุนในบริษัท AQUA เพื่อประโยชน
สูงสุดของบริษัท
นอกจากนี้ไดกลาววา ตนเองสนับสนุน ดร.ธวัช อนันตธนวณิช ซึ่งตนเห็นวาเปนบุคคลากรที่มีคุณภาพ ในการ
บริหารงาน จึงอยากใหดร.ธวัช อยูบริหารงานในระยะยาว มากกวาทําหนาที่เพียงชั่วคราวแลวลาออก
นายณรงคชัย สิมะโรจน ผูถือหุน ไมเห็นดวยกับการเพิ่มทุน PP และอยากใหคุณประดิษฐ ไมเห็นดวยเชนกัน
นายสุริยนต จิตราภัณฑ ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนอื่น ไดใหความเห็นวาการที่บริษัทเปลี่ยนแปลง PAR จาก
10 บาทเปน 30 บาท ทําให Book Value จากเดิม 0.639 เพิ่มเปน 1.92 จากนั้นเพิ่มทุนจํานวน 5 เทา รวมทั้งลด PAR จาก 30 บาท
เปน 0.90 บาท ทําให Book Value จาก 1.92 เปน 0.94 เปนการเพิ่มเงินทุนถึง 5 เทา แต Book Value กลับเทาเดิม ดังนั้นจึงขอให
ที่ประชุมพิจารณาการลงมติอยางรอบคอบ
นายนันทมนัส โพธิ์แดงไดแถลงตอที่ประชุมวา การเพิ่มทุนในครั้งนี้คณะกรรมการมีวัตถุประสงคที่จะเพิ่มความ
แข็งแกรงใหบริษัท เนื่องจากคณะกรรมการเองไมสามารถพยุงมูลคาหุนในตลาดใหมีเสถียรภาพได หากไมพัฒนาพื้นฐานของ
บริษัทใหเขมแข็งและมีความสามารถในการแขงขันเพียงพอ เพื่อรองรับโครงการกอสรางตามนโยบายตางๆ ของรัฐบาล
และไดกลาวขอบคุณผูถือหุนสําหรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะของทุกทาน และขอใหพิจารณาการ
ลงคะแนนในวาระตางๆอยางรอบคอบ เนื่องจากตัวทานเองเปนผูกําหนดอนาคตของบริษัท
นายณรงคชัย สิมะโรจน ผูถือหุน เห็นดวยกับการเพิ่มทุนแตไมเห็นดวยกับวิธีการจัดสรรหุน และมีความเห็นวา
บริษัทเอื้อประโยชนตอนักลงทุน PP มากกวาผูถือหุนรายยอย
นายสุริยนต จิตราภัณฑ ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนอื่น ขอใหคณะกรรมการชี้แจงวา เหตุใดบริษัทจึงไมหา
แหลงเงินทุนโดยการกูยืมสถาบันการเงิน
นายนันทมนัส โพธิ์แดงไดชี้แจงตอที่ประชุมวาการบริหารงาน 1 ปที่ผานมานั้น บริษัทประสบปญหามากมาย
และตองแกไขปญหาอยูเปนระยะ บริษัทไมมีเครดิตหรือหลักทรัพยเพียงพอตอการกูยืมสถาบันการเงิน ดังนั้นผูถือหุนจะตองรอ
ประมาณ 3-5 ป บริษัทจึงจะสามารถลางขาดทุนสะสมไดหมด ทั้งนี้คณะกรรมการเห็นวาสภาพตลาดอยูในภาวะที่เหมาะสมตอ

15. -15-
การเพิ่มทุน และคณะกรรมการไดพิจารณาถึงแนวทางในการเพิ่มทุนและลางขาดทุนสะสม และสุดทายไดมีความเห็นวาวิธีนี้ดี
ที่สุดตอบริษัทและผูถือหุน
นายประดิษฐ ศวัสตนานนท ผูถือหุน ไดใหความเห็นวาบริษัทไมมีหลักทรัพยในการค้ําประกันเงินกู เนื่องจากมี
สินทรัพยนอยมาก และยังไมมีศักยภาพเพียงพอที่จะออกหุนกู ดังนั้นปจจุบันจึงมีเพียงแนวทางเดียว คือ การเพิ่มทุน ซึ่งเปน
โอกาสที่เหมาะสม เนื่องจากภาวะตลาดอยูในสภาพที่ดี
นายณัฐกร มณีรัตน ผูถือหุน ไดขอใหบริษัทชี้แจงถึงการพัฒนาและแผนปรับปรุงการประกอบธุรกิจหลักของ
บริษัท ที่คณะกรรมการวางแผนจะใชเงินเพิ่มทุนจํานวน 800 ลานบาท วามีรายละเอียดอยางไร
นายนันทมนัส โพธิ์แดงไดชี้แจงวา บริษัทมีแผนที่จะพัฒนากําลังการผลิตของบริษัทใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ดวยการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มจํานวนเครื่องจักรใหทันสมัย และเพิ่มขีดความสามารถตางๆ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของบริษัทจากเดิม หุนละ 10 บาท เปนหุน
ละ 30 บาท ในกรณีมีเศษหุนใหคํานวณในระบบของศูนยรับฝากหลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งเปนนาย
ทะเบียนของบริษัท ใหพิจารณาการปดเศษในลักษณะการคํานวณระบบของทางศูนยรับฝากหลักทรัพย
∗ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ดวยคะแนนเสียงดังนี้
มติ คะแนนเสียง
รอยละของจํานวนหุนที่เขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
เห็นดวย 667,677,077 95.74
ไมเห็นดวย 29,708,377 4.26
งดออกเสียง - -
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงจํานวน
หุนและมูลคาที่ตราไว
นายนันทมนัส โพธิ์แดง เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ
4. เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของบริษัท
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของบริษัท เปนดังนี้
ขอ 4. ทุนจดทะเบียน : 21,092,529,390 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันเกาสิบสองลานหาแสนสองหมื่นเกาพันสาม
รอยเกาสิบบาทถวน)
แบงออกเปน : 703,084,313 หุน (เจ็ดรอยสามลานแปดหมื่นสี่พันสามรอยสิบสามหุน)
มูลคาหุนละ : 30 บาท (สามสิบบาท)

16. -16-
โดยแบงออกเปน
หุนสามัญ : 703,084,313 หุน (เจ็ดรอยสามลานแปดหมื่นสี่พันสามรอยสิบสามหุน)
หุนบุริมสิทธิ : -ไมมี-
ดวยคะแนนเสียงดังนี้
มติ คะแนนเสียง
รอยละของจํานวนหุนที่เขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
เห็นดวย 668,203,010 95.82
ไมเห็นดวย 29,182,444 4.18
งดออกเสียง - -
วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกผูถือหุนเดิม และผูถือ
หุนเดิมที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
นายนันทมนัส โพธิ์แดง ขอใหที่ประชุมพิจารณาการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ของบริษัทใหแกผูถือหุนเดิม และผูถือหุนเดิมที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ รุนที่ 4 (GEN-W4) จํานวนไมเกิน 1,327,199,947 หนวย ใหแกผูถือหุน
เดิมและผูถือหุนเดิมที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ดังนี้
ผูถือหุนเดิมในอัตรา 10 หุนสามัญ ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีจํานวน 51,046,152 หนวยใบสําคัญ
แสดงสิทธิ
ผูถือหุนเดิมที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน โดยผูถือหุนเดิมที่จองซื้อหุนเพิ่มทุน 2 หุน จะไดรับใบสําคัญแสดง
สิทธิจํานวน 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ มีจํานวน 1,276,153,795 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกผูถือ
หุนเดิม และผูถือหุนเดิมที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ตามที่เสนอ
∗ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ดวยคะแนนเสียงดังนี้
มติ คะแนนเสียง
รอยละของจํานวนหุนที่เขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
เห็นดวย 669,531,610 96.01
ไมเห็นดวย 27,853,844 3.99
งดออกเสียง - -

17. -17-
วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการแกไขราคาใชสิทธิ และอัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ (GEN-W3)
นายนันทมนัส โพธิ์แดง เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขราคาใชสิทธิ และอัตราการใชสิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ รุนที่3 (GEN-W3) โดยนายนันทมนัส โพธิ์แดงไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความ
คิดเห็นและซักถามขอสงสัย ดังนี้
นายสุริยนต จิตราภัณฑ ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนอื่น ไดสอบถามถึง เหตุผลของการแกไขราคาใชสิทธิ และ
อัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ (GEN-W3) และจะแกไขเปนอัตราและราคาเทาใด
นายกฤษฎา เจริญกลกิจ ชี้แจงวา การแกไขราคาใชสิทธิ และอัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญ (GEN-W3) เปนไปตามเงื่อนไขในขอกําหนดสิทธิ เพื่อไมใหกระทบตอผูถือ GEN-W3 โดยจะมีการเปลี่ยนแปลง
ดังนี้
อัตราการใชสิทธิและราคาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ รุนที่ 3 (GEN-W3)
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจาก 10 บาท เปนมูลคาหุนที่ตราไว 30 บาท
อัตราเดิม ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ รุนที่ 3 (GEN-W3) 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญ 1 หุน
(อัตรา 1: 1) ราคาใชสิทธิหุนละ 1 บาท
อัตราใหม ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ รุนที่ 3 (GEN-W3) 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญ 0.333 หุน
(อัตรา 1: 0.333) ราคาใชสิทธิหุนละ 3 บาท
นายประดิษฐ ศวัสตนานนท ผูถือหุน ไดสอบถามถึงขอความ “พรอมทั้งอนุมัติใหคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจ
ดําเนินการใดๆอันจําเปนสําหรับการพิจาณาและแกไขราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิของ GEN-W3” วาขอความดังกลาว
เปนการแกไขราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิของ GEN-W3 ตามขอกําหนดสิทธิ และไมไดมีการแกไขขยายอายุขอใบสําคัญ
สิทธิ GEN-W3 ใชหรือไม
นายกฤษฎา เจริญกลกิจ ชี้แจงวา จากขอความดังกลาวคณะกรรมการบริษัทจะแกไขราคาใชสิทธิและอัตราการ
ใชสิทธิของ GEN-W3 ตามขอกําหนดสิทธิเทานั้น
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการแกไขราคาใชสิทธิ และอัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญ (GEN-W3) ดวยคะแนนเสียงดังนี้
มติ คะแนนเสียง
รอยละของจํานวนหุนที่เขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
เห็นดวย 679,682,410 97.46
ไมเห็นดวย 17,703,044 2.54
งดออกเสียง - -
วาระที่ 15 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
นายนันทมนัส โพธิ์แดง เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

18. -18-
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจํานวน 191,715,226,110 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 21,092,529,390
บาท แบงออกเปนหุนสามัญทั้งหมดจํานวน 703,084,313 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 30 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหม
จํานวน 6,390,507,537 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 30 บาท
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ
∗ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ดวยคะแนนเสียงดังนี้
มติ คะแนนเสียง
รอยละของจํานวนหุนที่เขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
เห็นดวย 667,991,610 95.79
ไมเห็นดวย 29,393,844 4.21
งดออกเสียง - -
วาระที่ 16 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน
นายนันทมนัส โพธิ์แดง เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ
4. เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียน เปนดังนี้
ขอ 4. ทุนจดทะเบียน : 212,807,755,500 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดรอยเจ็ดลานเจ็ดแสน
หาหมื่นหาพันหารอยบาท)
แบงออกเปน : 7,093,591,850 หุน (เจ็ดพันเกาสิบสามลานหาแสนเกาหมื่นหนึ่งพันแปด
รอยหาสิบหุน)
มูลคาหุนละ : 30 บาท (สามสิบบาท)
โดยแบงออกเปน
หุนสามัญ : 7,093,591,850 หุน (เจ็ดพันเกาสิบสามลานหาแสนเกาหมื่นหนึ่งพันแปด
รอยหาสิบหุน)
หุนบุริมสิทธิ : -ไมมี-
ดวยคะแนนเสียงดังนี้
มติ คะแนนเสียง
รอยละของจํานวนหุนที่เขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียง
เห็นดวย 667,991,610 95.79
ไมเห็นดวย 29,393,844 4.21
งดออกเสียง - -