Презентация на IV Национальном платежном форуме 2016

1. НЕЗАКОННЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА
НЕЗАКОННЫЕ ТОВАРЫ–
ИССЛЕДОВАНИЕ ОНЛАЙН-
МАГАЗИНОВ НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ
Richard Frank
School of Criminology
Simon Fraser University
{rfrank}@sfu.ca

2. МОТИВАЦИЯ & ПРЕДЫСТОРИЯ
 Безопаснее и удобнее для покупателей и продавцов
 Глобальная доступность
 Магазин Silk Road («Шелковый путь») - наиболее
известный пример этого тренда
 Владельцы подчеркивали идею “ответственных продавцов” и
“умных потребителей”
 На момент закрытия магазина и ареста владельца выручка
составила $1.2 миллиарда (согласо данным ФБР)
 Существуют десятки копий Silk Road в «тёмном» и
обычном интернете, продающие традиционные и новые
психоактивные вещества
Запреты наркотических веществ +
распространение интернета =
Перемещение наркоторговли из реальной жизни в интернет

3. НАШЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
 Целью проекта было установить:
 Опасны ли с точки зрения преступности платежные
системы с минимальной идентификацией клиентов?
 Какой незаконной деятельностью позволяют заниматься
анонимные платежи – например, наркоторговлей,
финансированием терроризма, коррупцией?
 Чтобы ответить на эти
вопросы, мы собрали
информацию из
русскоязычных
онлайн-магазинов
наркотических веществ

4. СБОР ДАННЫХ
 Данные были собраны с большого количества сайтов
Как можно было бы ускорить
процесс, чтобы это происходило
в автоматическом режиме?

5. ПРОГРАММА THE DARK CRAWLER
Clear-Web
Internet
Geo
Location
Hidden
Dark-Web
Image
Hashes
Registrant
Info
Dark Crawler

6. СБОР ДАННЫХ
 Были найдены сайты, защищённые от DDoS-атак с
помощью сервиса CloudFlare
 Имеющаяся программа не могла с ними работать
 Новая программа была создана для сбора информации

7. СБОР ДАННЫХ
 Начали с поисков в Яндексе по запросу “24 biz”
 Нашли 47 сайтов, которые были изучены вручную
 28 сайтов содержали данные, остальные были пусты или
недоступны

8. МЕТОДОЛОГИЯ
Правила
• Сайты использовали 4
шаблона
• 4 типа правил для
объявлений
• 4 типа правил для других
данных (платежи и т.д.)

9. НАБОР ДАННЫХ
 Каждая строчка содержит
 Адрес вебсайта
 Город, район
 Название наркотика
 Цену наркотика
 Количество в граммах
 Тип вещества (афметамины, каннабиноиды, и т.п.)
935 строчек

10. *ATS = амфетамино-подобные стимуляторы
(АПС) ТИПЫ ВЕЩЕСТВ

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОВАРОВ
*ATS = амфетамино-подобные стимуляторы (АПС)

12. СРЕДНЯЯ ЦЕНА ТОВАРОВ ПО САЙТАМ
Этот сайт продавал в больших объёмах, поэтому цена выше

13. ТИПЫ НАРКОТИКОВ
Синтетические каннабиноиды
Природные каннабиноиды
ГаллюциногеныАПС

14. ТИПЫ НАРКОТИКОВ

15. СПОСОБЫ ПЛАТЕЖЕЙ

16. ОБЩАЯ ЦЕНА ТОВАРОВ

17. РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ТОВАРОВ

18. ВЫВОДЫ & ОБСУЖДЕНИЕ
 Наиболее популярными товарами на этих
сайтах являются:
1. Амфетамино-подобные стимуляторы (АПС)
2. Синтетические каннабиноиды (“спайс”)
3. Природные каннабиноиды (гашиш и марихуана)
4. Небольшое количество галлюциногенов
 Как и с обычными товарами, в больших
городах и региональных центрах выбор
больше

19. ВЫВОДЫ & ОБСУЖДЕНИЕ
 Большинство этих магазинов – мелкий бизнес
 Продают товары в несколько граммов в небольшом
количестве городов
 Магазины среднего размера пытаются распространяться
по стране и продают во многих городах
 Средняя цена 1000-3000 рублей
наркотики для личного употребления
 Цены удивительно постоянные вне
зависимости от региона
 Либо оптимальная равновесная цена
 Либо эти магазины
контролируются одной и тоже
организацией/организациями

20. ВЫВОДЫ & ОБСУЖДЕНИЕ
 Клиенты могут перевести деньги с
помощью мобильного платежа
или биткоинами
 Оплата производится с платежных
терминалов
 Отправитель и получатель скрываются за номерами
мобильных телефонов
 После получения денег, клиент получает инструкции по
СМС как найти закладку с наркотиками
 Например «за мусоркой у дороги» у такого-то адреса
 Продавец остаётся анонимным!

21. ВЫВОДЫ & ОБСУЖДЕНИЕ
 Используются только две цифровые
валюты
 Bitcoin – очевидный выбор из-за
анонимности транзакций
 Qiwi – это обычные электронные
деньги (не криптовалюта), однако они
встречаются чаще, чем Bitcoin.
 Из-за возможности платить относительно
анонимно наркоторговля и последующее
отмывание денег осуществляются не только в
«тёмном интернете», но и в обычном - в
популярной цифровой валюте!

22. РАБОТА НА БУДУЩЕЕ
 Онлайн-магазины внезапно изменяли своё содержимое,
т.е. удаляли объявления или становились недоступными
(временно или навсегда). Долговременные наблюдения
позволят отследить их развитие
 Отзывы пользователей в этих магазинах могут помочь
оценить количество продаж, выручку, и размер рынка
 Подобную методологию можно применить к другим сайтам
и способам платежей, например, сайтам по продаже
поддельных документов
 Мы собираемся проводить аналогичные исследования в
«тёмном интернете», где торговые площадки продают
наркотики десятками тысяч с помощью биткоинов

23. НЕЗАКОННЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА
НЕЗАКОННЫЕ ТОВАРЫ–
ИССЛЕДОВАНИЕ ОНЛАЙН-
МАГАЗИНОВ НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ
Richard Frank
School of Criminology
Simon Fraser University
{rfrank}@sfu.ca