ТОВ "Аксіон ЛТД"

1. YouControl — повне досьє на кожну
компанію України
Номер справи
755/2212/17
Дата ухвалення рішення
10.02.2017
Справа № 755/2212/17
В И Р О К
іменем України
"10" лютого 2017 р. Дніпровський районний суд м. Києва у складі:
головуючого судді Дзюби О.А.,
при секретарі Коцюрба Л.О.,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м.
Києві кримінальне провадження № 12016100040014906 від 28.10.2016 року, за
обвинуваченням
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Київ, українець, громадянин
України, освіта середня, виконроб ТОВ «Аксіон ЛТД», не одружений,
зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1, засудженого
25.05.2016 р. вироком Дніпровського районного суду м. Києва за ч. 1 ст.366 КК
України до штрафу, у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,
за участю:
прокурора Вигівського М.І.,
адвоката Доманського А.О.,
обвинуваченого ОСОБА_1, -
В С Т А Н О В И В:
З обвинувального акту убачається, що перебуваючи на посаді директора
товариства з обмеженою відповідальністю «Аксіон ЛТД» та будучи
службовою особою, склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи,
за наступних обставин.
Згідно протоколу № 1 зборів власників товариства з обмеженою
відповідальністю «Аксіон ЛТД» від 19 травня 2015 року, ОСОБА_1 призначений
на посаду директора зазначеного товариства.
Відповідно до п. 12 статуту ТОВ «Аксіон ЛТД» (ЄДРПОУ 38919653)
затвердженого протоколом загальних зборів учасників товариства від 21
травня 2015 року та зареєстрованого Реєстраційною службою головного
управління юстиції у місті Києві за № 00701050008051398 від 26.05.2015,
виконавчим органом товариства є директор, який призначається загальними
зборами учасників.
Статутом ТОВ «Аксіон ЛТД» встановлено, що товариство для досягнення мети
своєї статутної діяльності має право укладати угоди, набувати майнових і
особистих немайнових прав і нести обов'язки, здійснювати виробничу,
комерційну, посередницьку, виставкову та іншу господарську діяльність, яка
не суперечить чинному законодавству України та статуту. Директор
товариства: розробляє поточні плани діяльності товариства, затверджує
штатний розклад і посадові оклади співробітників, ціни на продукцію і
тарифи, приймає на роботу і звільняє з роботи співробітників товариства,
1/6

2. вирішує інші питання поточної діяльності товариства.
Директор товариства має право: підписувати фінансові документи від імені
товариства, розпоряджатися майном товариства в межах, що визначені
загальними зборами учасників товариства, без довіреності діяти від імені
товариства, репрезентувати його у всіх установах, підприємствах і
організаціях, здійснювати юридичні акти, видавати довіреності, відкривати в
банках поточні рахунки, здійснювати інші дії, спрямовані на досягнення цілей
товариства в межах його компетенції.
Враховуючи наведене ОСОБА_1 був наділений організаційно-розпорядчими
та адміністративно-господарськими функціями і тому був службовою особою.
28 грудня 2015 року між комунальним підприємством «Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва»
(замовник) в особі виконуючого обов'язки директора - ОСОБА_4 та TOB
«Аксіон ЛТД» (підрядник) в особі директора - ОСОБА_1 укладено договір № 59
«Про закупівлю робіт за державні кошти», щодо виконання робіт з
реконструкції будівлі під центр надання адміністративних послуг на
Харківському шосе, 18 в м. Києві, код ДСТУ БД.1.1-1:2013.
Згідно з умовами вказаного договору підрядник за завданням замовника
зобов'язується на свій ризик виконати роботи, а замовник зобов'язується
прийняти виконані роботи та оплатити їх вартість. Розрахунки між сторонами
проводяться на підставі підписаних ними актів здачі-приймання виконаних
робіт та обладнення за типовими формами КБ-2в та КБ-3. Після закінчення
робіт, або їх частини, виконавець передає замовнику фактично виконані
роботи та акт виконаних робіт (ф. КБ-2в, та ф. КБ-3), який є підставою для
розрахунку за виконану роботу. Разом з актом виконаних робіт підрядник
надає замовнику товарні накладні на використані матеріали, акти
прихованих робіт, виконавчу документацію, паспорти на обладнення.
В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час у ОСОБА_1
виник злочинний умисел, спрямований на внесення до офіційних документів -
актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В № 1,2,3,4,5 за
грудень 2015 року, завідомо неправдивих відомостей в частині обсягу та
переліку виконаних робіт з метою подальшого безпідставного та
незаконного отримання грошових коштів від комунального підприємства
«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського
району м. Києва» в якості сплати за нібито виконані роботи згідно умов
договору № 59 від 28.12.2015.
Так, 30.12.2015, ОСОБА_1 реалізуючи свій злочинний умисел направлений на
внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з метою
безпідставного та незаконного отримання державних грошових коштів за
нібито виконані роботи, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Аксіон ЛТД»,
використовуючи своє службове становище, у невстановлені досудовим
розслідуванням час та місці, діючи умисно та усвідомлюючи протиправність
своїх дій, будучи достовірно обізнаним із Правилами визначення вартості
будівництва затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку
будівництва та житлово-комунального господарства від 05 липня 2013 року
№ 293, умовами виконання договору № 59 від 28.12.2015 «Про закупівлю робіт
за державні кошти», в тому числі в частині виконання робіт та їх оплати,
графіком виконання загальнобудівельних робіт, знаючи про неможливість
виконання товариством робіт зазначених у договорі в період між 28.12.2015 до
30.12.2015, вніс до офіційного документу - акту № 1 приймання виконаних
будівельних робіт форми КБ-2В за грудень 2015 на суму 490778,88 грн.,
завідомо недостовірні відомості, щодо обсягів виконаних робіт у порівнянні з
фактично виконаними будівельними роботами.
Так, ОСОБА_1 у зазначений акт приймання виконаних робіт були внесені
завідомо неправдиві відомості про роботи, які фактично виконані не були, а
саме: ремонт поверхні цегляних стін при глибині забиття в 1 цеглину в обсязі
200 м2, улаштування стяжок цементних товщ. 20 мм в обсязі 536 м2, включені
матеріали, вартість та обсяг яких не підтверджені видатковими накладними -
2/6

3. 537,71 м2 підвісної стелі Armstrong, 18880,8 кг., суміші сухої штукатурної МП-75,
241 м2 підлог гладких неглазурованих багатобарвних квадратних та
прямокутних, 1 228,71 кг суміші Cerezit СМ 11, 47,26 л ґрунтовки Cerezit СТ 14.
Згідно висновку експерта від 23.09.2016 № 470016-42 за результатами
проведення судової будівельно-технічної експертизи «Станом на 21.03.2016,
вартість невиконаних робіт по акту приймання виконаних будівельних робіт
№ 1 за грудень 2015 року становить 208549 грн.».
Відповідно до пунктів 1 та 2 статті 9 Закону України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні» акти приймання виконаних
будівельних робіт (ф.№КБ-2в) містять відповідні реквізити і є первинними
документами, що фіксують факт здійснення господарської операції, тобто є
офіційними документами.
Внісши до офіційного документу - акту № 1 приймання виконаних
будівельних робіт форми КБ-2В за грудень 2015 на суму 490778,88 грн.,
завідомо неправдиві відомості про обсяг виконаних робіт, ОСОБА_1 посвідчив
факт, що має юридичне значення, надавши зазначеному документу статусу
офіційного.
Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел направлений на внесення
до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з метою
безпідставного та незаконного отримання державних грошових коштів за
нібито виконані роботи, ОСОБА_1 передав офіційний документ - акт № 1
приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за грудень 2015 на
суму 490778,88 грн., який містив завідомо неправдиві відомості, щодо обсягів
виконаних робіт, замовнику - комунальному підприємству «Керуюча компанія
з обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва», що
послугувало причиною для безпідставного та незаконного перерахування на
користь ТОВ «Аксіон ЛТД» грошових коштів.
Згідно висновку експерта за результатами проведення почеркознавчої
експертизи № 520/тдд від 25.04.2015 підпис в графі «Директор ОСОБА_1» в
актах приймання виконаних робіт (ф.КБ-2в) за грудень 2015 №№ 1 з
реквізитами ТОВ «Аксіон ЛТД» виконаний ОСОБА_1.
Крім цього, 30.12.2015, ОСОБА_1 реалізуючи свій злочинний умисел
направлений на внесення до офіційних документів завідомо неправдивих
відомостей, з метою безпідставного та незаконного отримання державних
грошових коштів за нібито виконані роботи, перебуваючи на посаді
директора ТОВ «Аксіон ЛТД», використовуючи своє службове становище, у
невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, діючи умисно та
усвідомлюючи протиправність своїх дій, будучи достовірно обізнаним із
Правилами визначення вартості будівництва затвердженими наказом
Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального
господарства від 05 липня 2013 року № 293, умовами виконання договору №
59 від 28.12.2015 «Про закупівлю робіт за державні кошти», в тому числі в
частині виконання робіт та їх оплати, графіком виконання
загальнобудівельних робіт, знаючи про неможливість виконання
товариством робіт зазначених у договорі в період між 28.12.2015 до 30.12.2015,
вніс до офіційних документів - актів приймання виконаних будівельних робіт
форми КБ-2В за грудень 2015 № 2 на суму 836504,51 грн., № 3 на суму 35062,94
грн., № 4 на суму 127971,80 грн., № 5 на суму 259145,69 грн. завідомо
недостовірні відомості про використання матеріалів, виробів та конструкцій.
Проте, згідно висновку експерта від 23.09.2016 № 470016-42 за результатами
проведення судової будівельно-технічної експертизи «Станом на 21.03.2016,
вартість не змонтованого обладнення по акту приймання виконаних
будівельних робіт № 2 за грудень 2015 рок становить 574 481,18 грн.
Виконання робіт з монтажу устаткування та використання матеріалів
перелічених у актах приймання виконаних будівельних робіт № 3, 4 та 5 за
грудень 2015 року на загальну суму 422 180, 43 грн. не підтверджується».
Також, факт внесення ОСОБА_1 до офіційних документів - актів приймання
виконаних будівельних робіт типової форми КБ-2В № 2,3,4,5 за грудень 2015
3/6

4. року завідомо неправдивих відомостей про використання матеріалів, виробів
та конструкцій підтверджується довідкою «Про перевірку державних
закупівель та виконання будівельно-ремонтних робіт, пов'язаних з
реконструкцією приміщення під центр надання адміністративних послуг по
вул. Харківське Шосе, 18 в м. Києві, проведених КП «Керуюча компанія з
обслуговування житлового фонду Дніпровського району м. Києва» від
28.03.2016 року, згідно якої в акті приймання виконаних робіт за грудень 2015
№2 з 43 позицій фактично підтверджено тільки 7, а саме: повітроводи 0,55 мм
замість 102 м2 - 43,98 м2; повітроводи 0,7мм замість 240 м2 - 46,54 м2; утеплювач
Пенофол замість 380 м2 - 282,01 м2; кондиціонер касетний NTSI 18 (в комплекті)
замість 3 шт - 2 шт. В акти приймання виконаних робіт за грудень 2015 №3 та
№4 включено вартість матеріалів, які фактично відсутні на об'єкті та не
підтверджені видатковими накладними. В акті приймання виконаних робіт за
грудень 2015 №5 з включених 44 позицій вартості матеріалів фактично
підтверджено 3, а саме: 1 ящик переключення ЯРП з рубильником, 1 щит
металевий ЦМП-4-0,36, 2 щитка металевих 12 поз. Інші матеріали на об'єкті
відсутні. В акті передачі обладнання на суму 583 032,92 грн (з ПДВ) з 44
позицій обладнання фактично на об'єкті знаходиться металоконструкція
шафи постійного струму типу ШШР 200х1100х800 - 1 шт.
Відповідно до пунктів 1 та 2 статті 9 Закону України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні» акти приймання виконаних
будівельних робіт (ф.№КБ-2в) містять відповідні реквізити і є первинними
документами, що фіксують факт здійснення господарської операції, тобто є
офіційними документами.
Внісши до офіційних документів - актів № 2,3,4,5 приймання виконаних
будівельних робіт форми КБ-2В за грудень 2015, завідомо неправдиві
відомості про використання матеріалів, виробів та конструкцій, ОСОБА_1
посвідчив факт, що має юридичне значення, надавши зазначеному документу
статусу офіційного.
Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел направлений на внесення
до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, з метою
безпідставного та незаконного отримання державних грошових коштів за
нібито виконані роботи, ОСОБА_1 передав офіційні документи - акти
приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В за грудень 2015 № 2 на
суму 836504,51 грн., № 3 на суму 35062,94 грн., № 4 на суму 127971,80 грн., № 5
на суму 259145,69 грн., які містили завідомо неправдиві відомості, про
використання матеріалів, виробів та конструкцій замовнику - комунальному
підприємству «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду
Дніпровського району м. Києва», що послугувало причиною для
безпідставного та незаконного перерахування на користь ТОВ «Аксіон ЛТД»
грошових коштів.
Згідно висновку експерта за результатами проведення почеркознавчої
експертизи № 520/тдд від 25.04.2015 підпис в графі «Директор ОСОБА_1» в
актах приймання виконаних робіт (ф.КБ-2в) за грудень 2015 №№ 2-4 з
реквізитами ТОВ «Аксіон ЛТД» виконаний ОСОБА_1.
Згідно висновку експерта за результатами проведення почеркознавчої
експертизи № 1557/тдд від 25.01.2017 підпис в графі «Директор ОСОБА_1» в
актах приймання виконаних робіт (ф.КБ-2в) за грудень 2015 №№ 5 з
реквізитами ТОВ «Аксіон ЛТД» виконаний ОСОБА_1.
Таким чином, ОСОБА_1 своїми умисними діями вчинив кримінальне
правопорушення, передбачене ч.1 ст. 366 КК України, тобто службове
підроблення, а саме внесення до офіційних документів завідомо неправдивих
відомостей.
В свою чергу, на етапі досудового розслідування, між прокурором
прокуратури м. Києва Шевченко П.М., який на підставі ст. 37 КПК України
наділений повноваженнями старшого групи прокурорів у даному
кримінальному провадженні, та обвинуваченим ОСОБА_1, в порядку,
передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про
4/6

5. визнання винуватості.
Згідно з даною угодою, прокурор та обвинувачений дійшли згоди щодо
формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального
провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_1
за ч. 1 ст. 272 КК України.
Обвинувачений ОСОБА_1, у повному обсязі сформульованого обвинувачення,
беззастережно визнав свою винуватість, у вчиненні даного кримінального
правопорушення.
Також, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_1
повинен понести за вчинене кримінальне правопорушення, а саме: штраф у
розмірі двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 3400
гривень, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю строком до 3 років. Окрім того, обвинувачений також зобов'язався
сплатити процесуальні витрати у кримінальному провадженні.
Розглядаючи в порядку ст. 474 КПК України питання про можливість
затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з
наступного.
Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України у кримінальному
провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої
тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи
суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та
підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди були
дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив цю угоду
затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в угоді міру покарання
та інші передбачені угодою заходи.
Захисник та обвинувачений в судовому засіданні також просили затвердити
угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання,
при цьому обвинувачений беззастережно визнав себе винним у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України за
викладених в обвинувальному акті обставин.
Крім того, суд, шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального
провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним,
при цьому, в судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_6 повністю
усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення,
щодо якого визнає себе винним, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4
ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди,
передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання,
передбачені ст. 476 КПК України.
Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. ст. 50,
65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого
обвинувачення, даних про його особу, обставин, що пом'якшують покарання.
Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між
прокурором та обвинуваченим відповідають вимогам КПК та КК України,
суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї
угоди.
На підставі ст. 124 КПК України суд стягує з обвинуваченого процесуальні
витрати, у кримінальному провадженні.
Питання щодо речових доказів - суд вирішує у відповідності до ст.100 КПК
України.
Враховуючи викладене, керуючись ст. cт. 373, 374, 469 та 475 КПК України,
суд,-
З А С У Д И В:
Затвердити угоду між прокурором Київської місцевої прокуратури № 4
Шевченко Павлом Миколайовичем та обвинуваченим ОСОБА_7 про визнання
винуватості.
ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України та призначити йому покарання -
5/6

6. 0 800 309 077
YouControl — повне досьє на кожну компанію України
mail@youcontrol.com.ua
© YouControl. All rights reserved
штраф у розмірі двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто
3400 гривень, з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю строком до 3 років.
Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави кошти в розмірі 2311 грн. 05 коп. та
кошти в розмірі 12331 грн. 20 коп. як судові витрати за проведення судових
експертиз.
Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав,
передбачених ст. 394 КПК України та з урахуванням обмежень визначених
ч. 2 ст. 473 КПК України до Апеляційного суду м. Києва через Дніпровський
районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Суддя
6/6