Лист-звернення Держфінмоніторинг до Binance стосовно припинення фінансових операцій з РФ.

1. ДЕРЖАВНА
СЛУЖБА
ФІНАНСОВОГО
МОНІТОРИНГУ
УКРАЇНИ
THE STATE
FINANCIAL
MONITORING
SERVICE
OF UKRAINE
вул. Білоруська, 24
м. Київ, 04050
код ЄДРПОУ 37471802
tel: (38044) 594 1601
fax: (38044) 594 1600
e-mail: info@fiu.gov.ua
site: https://fiu.gov.ua
24, Biloruska Str., Kyiv,
04050, Ukraine
cоde of USREOI 37471802
від 17.03.2022 № 635/210-09
Binance
Шановні колеги!
Державна служба фінансового моніторингу України
(Держфінмоніторинг) як орган, уповноважений Україною реалізовувати
державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ВК/ФТ/ЗМЗ),
висловлює свою вдячність за вашу постійну роботу, спрямовану на
забезпечення легального та врегульованого обігу віртуальних активів у світі.
24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала повномасштабну
збройну агресію (кровопролитну війну) проти України, яка була засуджена
резолюцією Генеральної Асамблеї ООН A/RES/ES-11/1 від 2 березня 2022 року.
Відповідно до цієї резолюції ООН, США та ЄС запровадили жорсткі
санкції проти російських фінансових установ, причетних до агресії проти
України, таких як Сбербанк, ВТБ Банк та інші.
Крім того, 4 березня 2022 року FATF була опублікована Публічна заява
щодо ситуації в Україні. FATF заявляє, що дії РФ суперечать основним
принципам FATF і є грубим порушенням зобов'язань, щодо імплементації та
підтримки Стандартів FATF.
Наразі, ми маємо вагомі докази того, що в Росії зростає кількість
криптовалютних операторів (постачальників послуг віртуальних активів), які
допомагають конвертувати гроші, що зберігаються в фінансових установах під

2. санкціями, у криптовалюти для обходу санкцій (список адрес, які
використовуються такими операторами наведено у додатку: Addresses.txt;
список таких операторів, які діють у Європі наведено у додатку:
eu_crypto2cash.txt).
Також, з метою конвертації коштів з російських рублів у криптовалюти
використовуються P2P диллери, які, зокрема, працюють на P2P майданчику на
Binance (список наведений у додатку: Binance P2P.xlsx).
Враховуючи вищезазначене, з метою запобігання ухиленню від
санкційних обмежень, а також з метою протидії ВК/ФТ/ЗМЗ, ПФР України
люб’язно просить вас врахувати вищеподану інформацію при проведенні
власних кроків з протидії ВК/ФТ/ЗМЗ, зокрема шляхом визначення
високоризикованими операцій:
- пов’язаних з купівлею/продажом криптовалют на P2P майданчику
Binance з використанням російського рубля;
- пов’язаних з введенням/виведенням коштів на/з Binance, із
використанням вищевказаних криптовалютних операторів;
Крім того, люб’язно просимо розглянути можливість
зупинення/замороження транзакцій, пов’язаних з:
- використанням P2P майданчика Binance для купівлі/продажу
криптовалюти за російські рублі;
- введенням/виведенням коштів на/з Binance з використанням
зазначених криптовалютних операторів.
За можливості, люб’язно просимо вас інформувати ПФР України про
всі підозри у ВК/ФТ/ЗМЗ, а також про ухилення від санкційних обмежень,
виявлені вами.
Ми будемо вдячні за вашу швидку реакцію та ми відкриті для
подальшого співробітництва на благо всього світу!
Додатки: 3 файли.
Голова Ігор ЧЕРКАСЬКИЙ