La verifica semplificata si riflette solo sulla portata e la frequenza degli adempimenti dovuti nonché sull’utilizzo di indici di basso rischio. #antiriciclaggio

1. ADOTTABILE DAI SOGGETTI OBBLIGATI IN PRESENZA DI UN BASSO
LIVELLO DI RISCHIO.
ADOTTABILE DAI SOGGETTI OBBLIGATI IN PRESENZA DI UN BASSO
LIVELLO DI RISCHIO.
SI RIFLETTE SOLO SULLA PORTATA E LA FREQUENZA DEGLI
ADEMPIMENTI DOVUTI NONCHÉ SULL’UTILIZZO DI INDICI DI BASSO
RISCHIO.
VERIFICA EX ART 23 - NON SI È ESONERATI DALL’OBBLIGO DI:
- ANALISI DEL RISCHIO;
- IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E/O L’EFFETTIVO TITOLARE;
- ACQUISIZIONE DEI DATI;
- VALUTAZIONE DELLO SCOPO E LA NATURA DELLA PRESTAZIONE
PROFESSIONALE.
È ESCLUSA LA POSSIBILITÀ PER I SOGGETTI OBBLIGATI DI USUFRUIRE
DELLA MODALITÀ DI VERIFICA SEMPLIFICATA DI ADEGUATA VERIFICA
QUANDO SUSSISTE IL SOSPETTO DI RICICLAGGIO O FINANZIAMENTO
DEL TERRORISMO.
ANTIRICICLAGGIO (90/2017):
VERIFICA SEMPLIFICATA
PER I CLIENTI A BASSO RISCHIO
# A N T I R I C I C L A G G I O