Кримінальний кодекс України дає таке визначення контрабанди: «переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням
від митного контролю культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових
речовин, радіоактивних матеріалів, зброї або боєприпасів (крім гладкоствольної
мисливської зброї або бойових припасів до неї), частин вогнепальної нарізної
зброї, а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації».
У цій доповіді ми намагалися охопити якнайширший спектр, оцінюючи міжнародну торгівлю, яка ведеться з порушенням правил митного оформлення товарів; а
також оцінити схеми, легальні за формою, які, утім, дозволяють імпортерам, експортерам обходити сплату мита, імпортного ПДВ, акцизів та інших платежів.
Лист Президенту України В.О. Зеленському Щодо наближення до Єдиного цифрового
ринку ЄС та забезпечення незалежності
регуляторного органу в галузі зв’язку
Кримінальний кодекс України дає таке визначення контрабанди: «переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням
від митного контролю культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових
речовин, радіоактивних матеріалів, зброї або боєприпасів (крім гладкоствольної
мисливської зброї або бойових припасів до неї), частин вогнепальної нарізної
зброї, а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації».
У цій доповіді ми намагалися охопити якнайширший спектр, оцінюючи міжнародну торгівлю, яка ведеться з порушенням правил митного оформлення товарів; а
також оцінити схеми, легальні за формою, які, утім, дозволяють імпортерам, експортерам обходити сплату мита, імпортного ПДВ, акцизів та інших платежів.
Лист Президенту України В.О. Зеленському Щодо наближення до Єдиного цифрового
ринку ЄС та забезпечення незалежності
регуляторного органу в галузі зв’язку
Публікація аналізує ключові питання функціонування кордону України з країнами Шенгенської зони – Польщею, Угорщиною, Словаччиною. Проаналізовано особливості планування нових пунктів пропуску на кордоні, впорядкування прикордонного простору через створення сервісних зон і проєкти електронної черги, спільного контролю, доступу до інформації.
Публікація є доповненням до аналітичного звіту «Кордон 777. Сучасні проблеми Шенгенського кордону України» і є спробою дати відповідь на питання, сформульовані під час аналізу основних проблем кордону.
Публікацію підготовлено за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» у межах проєкту «Громадський моніторинг і сприяння реалізації ефективної політики управління кордонами України з країнами Шенгену». Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією Міжнародного фонду «Відродження»
Учасники робочої наради проаналізували основні показники роботи поліції, зокрема – розкриття злочинів проти особи, документування і припинення фактів торгівлі людьми, протидії наркозлочинності тощо. Крім того, Голова Національної поліції України Сергій Князєв окреслив плани відомства і пріоритети в його роботі на найближчий час. Засідання колегії відбулося сьогодні, 27 жовтня, у Львові.
В рамках перевірки ТПП України щодо дотримання нею вимог законодавства про захист економічної конкуренції у частині визначення тарифів за послуги із засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), що оформлюються сертифікатом.
Безпека дорожнього руху. Зміни, які ініціює МВСMIA_Ukraine
Збільшення штрафів, відеофіксація порушень та посилення відповідальності за кермування у нетверезому стані: МВС ініціює зміни до законодавства у сфері безпеки дорожнього руху
Новації стосуватимуться обмеження швидкості руху у населених пунктах, системи штрафів, посилення відповідальності за керування транспортом у нетверезому стані та впровадження відеофіксації порушень дорожнього руху.
Читайте у свіжому випуску “Моніторингу сприяння торгівлі в Україні” (травень-червень)
Уряд утворив Бюро економічної безпеки України
Затверджено Порядок застосування заходів впливу до юридичних осіб за порушення вимог валютного законодавства
Проєкт постанови Уряду щодо врегулювання процедури моніторингу відповідності підприємства критеріям АЕО
Оприлюднено проєкт порядку провадження митної брокерської діяльності
Розпочато дослідну експлуатацію інформаційної системи «Митний аудит» та електронного журналу пункту пропуску морського сполучення
Держмитслужба запускає систему HelpDesk для бізнесу
Нормативно-правові акти, що набрали чинності:
- Верховна Рада України ратифікувала Регіональну конвенцію Пан-Євро-Мед
- Уряд поновив можливість фінансування з бюджету участі України у закордонних виставках
- З 1 лютого 2018 року запроваджено обов'язковість застосування принципу “єдиного вікна” на митниці
- НБУ спростив умови розрахунків за імпорт товарів
Публікація аналізує ключові питання функціонування кордону України з країнами Шенгенської зони – Польщею, Угорщиною, Словаччиною. Проаналізовано особливості планування нових пунктів пропуску на кордоні, впорядкування прикордонного простору через створення сервісних зон і проєкти електронної черги, спільного контролю, доступу до інформації.
Публікація є доповненням до аналітичного звіту «Кордон 777. Сучасні проблеми Шенгенського кордону України» і є спробою дати відповідь на питання, сформульовані під час аналізу основних проблем кордону.
Публікацію підготовлено за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» у межах проєкту «Громадський моніторинг і сприяння реалізації ефективної політики управління кордонами України з країнами Шенгену». Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією Міжнародного фонду «Відродження»
Учасники робочої наради проаналізували основні показники роботи поліції, зокрема – розкриття злочинів проти особи, документування і припинення фактів торгівлі людьми, протидії наркозлочинності тощо. Крім того, Голова Національної поліції України Сергій Князєв окреслив плани відомства і пріоритети в його роботі на найближчий час. Засідання колегії відбулося сьогодні, 27 жовтня, у Львові.
В рамках перевірки ТПП України щодо дотримання нею вимог законодавства про захист економічної конкуренції у частині визначення тарифів за послуги із засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), що оформлюються сертифікатом.
Безпека дорожнього руху. Зміни, які ініціює МВСMIA_Ukraine
Збільшення штрафів, відеофіксація порушень та посилення відповідальності за кермування у нетверезому стані: МВС ініціює зміни до законодавства у сфері безпеки дорожнього руху
Новації стосуватимуться обмеження швидкості руху у населених пунктах, системи штрафів, посилення відповідальності за керування транспортом у нетверезому стані та впровадження відеофіксації порушень дорожнього руху.
Читайте у свіжому випуску “Моніторингу сприяння торгівлі в Україні” (травень-червень)
Уряд утворив Бюро економічної безпеки України
Затверджено Порядок застосування заходів впливу до юридичних осіб за порушення вимог валютного законодавства
Проєкт постанови Уряду щодо врегулювання процедури моніторингу відповідності підприємства критеріям АЕО
Оприлюднено проєкт порядку провадження митної брокерської діяльності
Розпочато дослідну експлуатацію інформаційної системи «Митний аудит» та електронного журналу пункту пропуску морського сполучення
Держмитслужба запускає систему HelpDesk для бізнесу
Нормативно-правові акти, що набрали чинності:
- Верховна Рада України ратифікувала Регіональну конвенцію Пан-Євро-Мед
- Уряд поновив можливість фінансування з бюджету участі України у закордонних виставках
- З 1 лютого 2018 року запроваджено обов'язковість застосування принципу “єдиного вікна” на митниці
- НБУ спростив умови розрахунків за імпорт товарів
Новини:
- Використання АСАУР при фітоконтролі дерев’яних палет
- Законодавство у сфері торговельного захисту очікує на реформування
- Мінекономрозвитку заявило про розробку секторальних та крос-секторальних експортних стратегій
- Результати моніторингу функціонування автоматизованої системи інформаційного обміну “Єдине вікно” в українських митницях
Нормативно-правові акти, що набрали чинності:
- Уряд затвердив переліки товарів експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню та квоти на 2020 рік
- Продовжено експеримент з організації надсилання доручень правоохоронних органів в електронному вигляді
РНБО застосувало санкції до осіб, пов’язаних з контрабандною діяльністю
Президент України пропонує повернути кримінальну відповідальність за контрабанду товарів та недостовірне декларування
В Україні оформлено першу декларацію в системі спільного транзиту (NCTS)
Розпочав діяти новий порядок заповнення та видачі митницею сертифіката EUR.1 або EUR-MED
Читайте огляд змін законодавства у сфері міжнародної торгівлі та інвестування.Ирина Березницкая
✅ Мінекономрозвитку пропонує врегулювати сферу віртуальних активів та віртуальних валют на законодавчому рівні.
✅ Банківський сертифікат як вид цінних паперів.
Нормативно-правові акти, що набрали чинності:
- Прийнято системний Закон про валюту та валютні операції
- Уряд ліквідував Міжвідомчий центр із запобігання та виявлення порушень законодавства з питань митної справи і так зв. “Чорню сотню”
- Новий експеримент Уряду заради боротьби з контрабандою на митниці
- Уряд вніс зміни до Порядку видачі ветеринарних документів
- Внесено зміни до Митного Кодексу України
- Уряд створив Раду з питань торгівлі та сталого розвитку
- НБУ зберіг норми обов’язкового продажу валютних надходжень
Звіт про систему публічних закупівель України 2016
UKR_Binance..pdf
1. ДЕРЖАВНА
СЛУЖБА
ФІНАНСОВОГО
МОНІТОРИНГУ
УКРАЇНИ
THE STATE
FINANCIAL
MONITORING
SERVICE
OF UKRAINE
вул. Білоруська, 24
м. Київ, 04050
код ЄДРПОУ 37471802
tel: (38044) 594 1601
fax: (38044) 594 1600
e-mail: info@fiu.gov.ua
site: https://fiu.gov.ua
24, Biloruska Str., Kyiv,
04050, Ukraine
cоde of USREOI 37471802
від 17.03.2022 № 635/210-09
Binance
Шановні колеги!
Державна служба фінансового моніторингу України
(Держфінмоніторинг) як орган, уповноважений Україною реалізовувати
державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ВК/ФТ/ЗМЗ),
висловлює свою вдячність за вашу постійну роботу, спрямовану на
забезпечення легального та врегульованого обігу віртуальних активів у світі.
24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала повномасштабну
збройну агресію (кровопролитну війну) проти України, яка була засуджена
резолюцією Генеральної Асамблеї ООН A/RES/ES-11/1 від 2 березня 2022 року.
Відповідно до цієї резолюції ООН, США та ЄС запровадили жорсткі
санкції проти російських фінансових установ, причетних до агресії проти
України, таких як Сбербанк, ВТБ Банк та інші.
Крім того, 4 березня 2022 року FATF була опублікована Публічна заява
щодо ситуації в Україні. FATF заявляє, що дії РФ суперечать основним
принципам FATF і є грубим порушенням зобов'язань, щодо імплементації та
підтримки Стандартів FATF.
Наразі, ми маємо вагомі докази того, що в Росії зростає кількість
криптовалютних операторів (постачальників послуг віртуальних активів), які
допомагають конвертувати гроші, що зберігаються в фінансових установах під
2. санкціями, у криптовалюти для обходу санкцій (список адрес, які
використовуються такими операторами наведено у додатку: Addresses.txt;
список таких операторів, які діють у Європі наведено у додатку:
eu_crypto2cash.txt).
Також, з метою конвертації коштів з російських рублів у криптовалюти
використовуються P2P диллери, які, зокрема, працюють на P2P майданчику на
Binance (список наведений у додатку: Binance P2P.xlsx).
Враховуючи вищезазначене, з метою запобігання ухиленню від
санкційних обмежень, а також з метою протидії ВК/ФТ/ЗМЗ, ПФР України
люб’язно просить вас врахувати вищеподану інформацію при проведенні
власних кроків з протидії ВК/ФТ/ЗМЗ, зокрема шляхом визначення
високоризикованими операцій:
- пов’язаних з купівлею/продажом криптовалют на P2P майданчику
Binance з використанням російського рубля;
- пов’язаних з введенням/виведенням коштів на/з Binance, із
використанням вищевказаних криптовалютних операторів;
Крім того, люб’язно просимо розглянути можливість
зупинення/замороження транзакцій, пов’язаних з:
- використанням P2P майданчика Binance для купівлі/продажу
криптовалюти за російські рублі;
- введенням/виведенням коштів на/з Binance з використанням
зазначених криптовалютних операторів.
За можливості, люб’язно просимо вас інформувати ПФР України про
всі підозри у ВК/ФТ/ЗМЗ, а також про ухилення від санкційних обмежень,
виявлені вами.
Ми будемо вдячні за вашу швидку реакцію та ми відкриті для
подальшого співробітництва на благо всього світу!
Додатки: 3 файли.
Голова Ігор ЧЕРКАСЬКИЙ