Від 24.05.2021 р.№20.1.0.0.0/7- 20210524/2142
Україна.
Оплачено
Дог.№290917-02/23
РЗ88
29.09.2017
Дєнков Дмитро Дмитрович
вул. Замковецька, 94Г, , кв. 15
м. Київ
04078
YBDHBX6
Шановний клієнт!
Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» (далі - Банк) висловлює Вам свою
повагу та інформує, що пунктами 4 та 5 частини другої статті 8 Закону України “Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” № 361-ІХ від 06.12.2019 (далі – Закон
про ПВК/ФТ) т а Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженим
постановою Правління Національного банку України від 19.05.2020 № 65 зобов’язано Банк на
постійній основі здійснювати заходи належної перевірки, зокрема, шляхом моніторингу ділових
відносин та фінансових операцій клієнта, що здійснюються у процесі таких відносин, щодо
відповідності таких фінансових операцій наявній у Банка інформації про клієнта, його діяльність.
Відповідно до частини шостої статті 11 Закону про ПВК/ФТ Банк наділений правом
витребовувати та вивчати документи (інформацію) щодо фінансових операцій клієнтів та відомостей
про їх учасників, про джерела коштів, пов’язаних з фінансовими операціями та інше.
Банк дуже вдячний Вам за довіру та готовий до подальшої співпраці та взаємодії за умови, що
Вами буде надано наступну інформацію та документи :
- копію фінансової звітності фізичної особи-підприємця, що надавалась по закінченню
останнього звітного періоду у відповідні органи, засвідчена підписом, з відміткою (за наявності)
про отримання органами державної статистики та/або органами державної податкової служби
з додаванням відповідної квитанції про надіслання звітності у паперовому або електронному
вигляді);
- інформацію/документи щодо визначення фінансового стану: декларація про майновий стан і
доходи з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових
резидентів України); декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового
характеру; довідка Державної фіскальної служби України про суму сплачених податків з
доходів фізичної особи, довідка про доходи;
- опис бізнесу, з визначенням змісту та мети діяльності, позиції на ринку, наявність/відсутність
штату найманих працівників, основних джерел та обсягів надходження коштів та наступної
реалізації придбаних/вироблених товарів/послуг, перелік основних промислових (або торгових,
складських) приміщень/потужностей, логістичне супроводження бізнесу, та іншу інформацію,
яка визначає характер діяльності ;
Також, просимо надати наступну інформацію та документи, на підставі яких здійснювались
операції за період з 01.04.2020 р. по рахунках/карткам відкритим Вами як фізичною особою —
2.
підприємцем та наВаше ім'я особисто, зокрема:
-інформація/документи щодо визначення фінансового стану: декларація про майновий стан і
доходи з відміткою контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів
України); декларація про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру; довідка
Державної фіскальної служби України про суму сплачених податків з доходів фізичної особи,
довідка про доходи;
-опис характеру та економічної суті проведених операцій по рахунках; інформацію щодо
джерел походження коштів (за що були отримані Вами грошові кошти та надати документи що
підтверджують джерела походження коштів);
-інформацію про подальший рух коштів (з якою метою перераховувалися грошові кошти на
рахунки третіх осіб, що є підставою для Вашої співпраці, просимо також надати підтверджуючі
документи);
-інформацію та документи, що дозволяють визначити на які цілі використовувалися готівкові
грошові кошти, зняті з рахунків/карток;
Вищезазначені документи (належним чином засвідчені), мають бути надані до Банку протягом
10 робочих днів від дня надсилання цього повідомлення.
Положенням частини шостої статті 11 Закону України про ПВК/ФТ передбачено, що Банк має
право витребувати, а клієнт, представник клієнта зобов’язані подати інформацію (офіційні документи),
необхідну (необхідні) для здійснення належної перевірки, зокрема, для ідентифікації, верифікації,
моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнта, що здійснюються у процесі таких
відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній у суб’єкта первинного фінансового
моніторингу інформації про клієнта, його діяльність та ризик (у тому числі, в разі необхідності, про
джерело коштів, пов’язаних з фінансовими операціями (вивчення клієнта), актуалізації/уточнення
даних та інформації про клієнта, а також для виконання таким суб’єктом первинного фінансового
моніторингу інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення.
Застереження: ненадання необхідних для здійснення належної перевірки документів чи
відомостей/ неможливість здійснення ідентифікації та/або верифікації, встановлення клієнту
неприйнятно високого ризику/ подання клієнтом чи його представником недостовірної інформації або
подання інформації з метою введення в оману Банк є підставою для відмови Вам в обслуговуванні, у
тому числі шляхом розірвання ділових відносин відповідно до частини першої статті 15 Закону про
ПВК/ФТ.
Вся надана Вами інформація набуває статусу банківської таємниці відповідно до ст. 60-62
Закону про Банки. Додаткову інформацію щодо вищезазначеного питання Ви можете отримати в
обслуговуючому Вас відділенні.
Інформацію та документі просимо вислати на адресу: 49094, м.Дніпро, вул. Набережна
Перемоги, 50 або надати до відділення Банку.
Банк завжди готовий до співпраці на основі відповідності взаємних дій законодавству України.
З повагою і надією на подальшу співпрацю, Ваш ПриватБанк.
Допоможіть виконати ЗаконУкраїни
Шановний клієнт, Законодавство з питань фінансового моніторингу зобов’язує Банк на постійній
основі проводити моніторинг ділових відносин та фінансових операцій клієнта. Це потрібно з метою
запобігання використанню послуг Банку для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
Розуміємо, це не Ваш випадок, але Закон є Закон - давайте разом його виконаємо, щоб ми
продовжили обслуговувати Вас без обмежень.
У другому листі Ви знайдете перелік документів, які ми просимо протягом 10 робочих днів від дня
надсилання цього повідомлення надати в ПриватБанк.
Передати документи можна будь-яким зручним способом, а саме:
• Дистанційна система обслуговування Приват24 ;
• Надсилання за адресою: вул. Набережна Перемоги, 32, м. Дніпро, 49094 ;
• Звернення до будь-якого відділення банку ;
Чому ми запитуємо документи?
На підставі:
Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Що вимагає Закон?
Частина друга статті 11: Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний здійснювати
кожен із заходів належної перевірки (це про банк - ми зобов'язані перевіряти).
Частина шоста статті 11: Суб’єкт первинного фінансового моніторингу має право витребувати, а
клієнт, представник клієнта зобов’язані подати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні)
для здійснення належної перевірки, а також для виконання таким суб’єктом первинного фінансового
моніторингу інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії.
Дякуємо за розуміння та вчасно чекаємо на необхідні документи.
Гарного дня!
