I have a history of setting up a Mellat bank data warehouse with the help of a dedicated team on this matter and, in the second step I have directed Intelligent Oversight System which you can see the slides in the following link: I think that providing these experiences in the form of advice or team will help to increase knowledge and help with similar businesses. من سابقه راه اندازی انباره داده بانک ملت با کمک تیم خبره در این خصوص و در قدم دوم پلاتفرم جامع هوشمند نظارتی در بانک ملت رو دارم که اسلاید های آن رو در لینک ذیل به اشتراک گذاشته ام. فکر می کنم ارائه این تجربیات در قالب مشاوره و یا تیم هم به افزایش دانش بنده کمک کند و هم برای کسب و کارهای مشابه کمک کننده باشد .

1. ‫تک‬ ‫داده‬ ‫کیمیا‬ ‫گروه‬
‫سورانی‬ ‫مجید‬
‫ها‬ ‫بانک‬ ‫هوشمند‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫پالتفرم‬

2. ‫مدیریت‬‫بانکی‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫هوشمند‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫بستر‬
‫بهمن‬1397
‫ها‬ ‫بانک‬ ‫هوشمند‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫پالتفرم‬

3. ‫هوشمند‬ ‫نظارت‬ ‫در‬ ‫کاربرد‬
‫پولشویی‬ ‫ضد‬ ‫در‬ ‫کاربرد‬
‫پالتفرم‬ ‫ارائه‬ ‫ابعاد‬
‫صفحه‬2‫از‬47
‫پالتفرم‬‫نظارت‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬‫ب‬ ‫مناسب‬ ‫هوشمند‬‫ها‬ ‫انک‬
‫در‬ ‫کاربرد‬‫اعتباری‬ ‫ریسک‬
3
‫در‬ ‫کاربرد‬‫رتبه‬‫بندی‬‫مشتریان‬
‫در‬ ‫کاربرد‬‫متقاطع‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫فعال‬ ‫مشتریان‬
‫داده‬ ‫هوشمند‬ ‫تحلیل‬ ‫بستر‬

4. 4
‫پالتفرم‬‫نظارت‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬‫هوشمند‬
DataWarehouse‫داده‬‫هوشمند‬‫تحلیل‬‫پلتفرم‬

5. 5
‫ملت‬ ‫بانک‬ ‫هوشمند‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫سامانه‬

6. 6
‫اور‬ ‫کارت‬ ‫چک‬ ‫اطالعات‬ ‫مدیا‬ ‫تفکیک‬ ‫به‬ ‫تراکنشها‬ ‫حسابها‬ ‫اطالعات‬‫اق‬‫سپرده‬ ‫گواهی‬ ‫و‬
‫نظارت‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫سامانه‬‫هوشمند‬

7. 7
‫نظارت‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫سامانه‬‫هوشمند‬
‫رتبه‬‫کاربردر‬‫بندی‬‫مشتریان‬‫بر‬
‫مشتری‬‫ریسک‬‫اساس‬

8. ‫مدیریت‬ ‫رتبه‬ ‫سامانه‬‫محور‬ ‫ریسک‬ ‫رویکرد‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫مشتریان‬ ‫بندی‬RBA

9. 9
‫ملت‬ ‫بانک‬ ‫هوشمند‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫سامانه‬

10. 10
‫ملت‬ ‫بانک‬ ‫هوشمند‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫سامانه‬

11. 11
‫نظارت‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫سامانه‬‫هوشمند‬
‫در‬‫کاربرد‬‫پولشویی‬‫ضد‬

12. ‫مدیریت‬‫پولشویی‬ ‫ضد‬ ‫سامانه‬

13. 13
‫هوشمند‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫سامانه‬‫ها‬ ‫بانک‬

14. 14
‫ها‬ ‫بانک‬ ‫هوشمند‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫سامانه‬

15. 15
‫ها‬ ‫بانک‬ ‫هوشمند‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫پالتفرم‬
‫کارب‬‫عملکرد‬‫بر‬‫هوشمند‬‫نظارت‬‫در‬‫کاربرد‬‫ران‬

16. ‫مدیریت‬‫نظارتی‬ ‫هوشمند‬ ‫سامانه‬

17. ‫هوشمند‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫سامانه‬
•‫حض‬ ‫در‬ ‫پویا‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫تقلب‬ ‫کشف‬ ‫پیچیده‬ ‫الگوی‬ ‫یافتن‬‫ور‬
‫الگوی‬ ‫تغییر‬‫رفتاری‬
‫بانک‬ ‫کاربران‬ ‫آنالین‬ ‫کنترل‬
•‫ک‬ ‫در‬ ‫همبسته‬ ‫الگوهای‬ ‫یافتن‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬ ‫عادی‬ ‫غیر‬ ‫رفتار‬ ‫تحلیل‬‫انال‬
‫الکترونیک‬ ‫بانکداری‬ ‫مختلف‬ ‫های‬
‫مشکو‬ ‫عملکردهای‬ ‫آنالین‬ ‫رهگیری‬ ‫امکان‬‫ک‬
•‫آن‬ ‫با‬ ‫مواجهه‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫رخداد‬ ‫شناسایی‬ ‫ماژول‬ ‫ارائه‬‫به‬
‫بالدرنگ‬ ‫صورت‬
‫بازرس‬ ‫کارتابل‬ ‫آنالین‬ ‫بروزسانی‬
‫کارت‬
‫تسهیالت‬
‫سپرده‬
17
‫پالتفرم‬‫ها‬ ‫بانک‬ ‫هوشمند‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬

18. 18
‫ها‬ ‫بانک‬ ‫هوشمند‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫پالتفرم‬

19. ‫هوشمند‬ ‫تحلیل‬ ‫سامانه‬ ‫پلتفرم‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫ساز‬ ‫تصمیم‬ ‫سیستم‬
‫سیستم‬ ‫همچنین‬‫با‬‫است‬‫از‬ ‫فاده‬
‫روشهای‬DSS‫در‬‫مورد‬
‫رفتار‬ ‫و‬ ‫مذکور‬ ‫پردازش‬
‫م‬ ‫گیری‬‫تصمیم‬ ‫کاربر‬‫کند‬‫ی‬
19
‫ها‬ ‫بانک‬ ‫هوشمند‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫پالتفرم‬

20. 20
‫کارتابل‬‫گزارشات‬ ‫روی‬ ‫کاری‬ ‫جریانهای‬ ‫و‬
‫ها‬ ‫بانک‬ ‫هوشمند‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫پالتفرم‬

21. 21
‫ها‬ ‫بانک‬ ‫هوشمند‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫پالتفرم‬
‫اعتباری‬‫ریسک‬‫مدیریت‬‫در‬‫کاربرد‬

22. ‫مدیریت‬ ‫سامانه‬‫اعتباری‬ ‫ریسک‬ ‫مدیریت‬
www.behsazan.com

23. 23
‫پالتفرم‬‫بانک‬ ‫هوشمند‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬‫ها‬

24. 24
• Probability of Default (PD)
‫نکول‬ ‫احتمال‬
• Exposure at Default (EAD)
‫نکول‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫مبلغ‬
• Loss Given Default (LGD)
‫نکول‬ ‫بر‬ ‫مشروط‬ ‫زیان‬
‫پالتفرم‬‫بانک‬ ‫هوشمند‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬‫ها‬

25. 25
‫پالتفرم‬‫بانک‬ ‫هوشمند‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬‫ها‬

26. 26
‫پالتفرم‬‫بانک‬ ‫هوشمند‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬‫ها‬

27. 27
‫پالتفرم‬‫بانک‬ ‫هوشمند‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬‫ها‬

28. 28
‫پالتفرم‬‫بانک‬ ‫هوشمند‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬‫ها‬

29. 29
‫پالتفرم‬‫بانک‬ ‫هوشمند‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬‫ها‬

30. 30
‫پالتفرم‬‫بانک‬ ‫هوشمند‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬‫ها‬
‫مشتریان‬‫تحلیل‬‫در‬‫کاربرد‬

31. ‫مدیریت‬ ‫مشتریان‬ ‫تحلیل‬ ‫سامانه‬‫دهنده‬ ‫پیشنهاد‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫وفادار‬ ،‫فعال‬ ‫مشتریان‬ ‫تشخیص‬
‫ها‬ ‫بانک‬ ‫هوشمند‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫پالتفرم‬

32. 32
‫ها‬ ‫بانک‬ ‫هوشمند‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫پالتفرم‬

33. 33
‫ارتباط‬:
‫مشترک‬ ‫تراکنش‬
‫اشتراکی‬ ‫حساب‬
‫واحد‬ ‫ذینفع‬
‫تسهیالت‬(‫ضامن‬)
IP‫مشترک‬
‫ها‬ ‫بانک‬ ‫هوشمند‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫پالتفرم‬

34. 34
‫ها‬ ‫بانک‬ ‫هوشمند‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫پالتفرم‬

35. 35
‫ها‬ ‫بانک‬ ‫هوشمند‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫پالتفرم‬

36. 36
‫ها‬ ‫بانک‬ ‫هوشمند‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫پالتفرم‬