Kolektory słoneczne są stosowane na rynku od ponad 30 lat. Ich rozwój rozpoczął się wraz ze wzrostem cen paliw i energii oraz wymagań w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Opłacalność inwestycji w systemy solarne jest coraz wyższa, gdyż ceny paliw i energii systematycznie rosną, a sprawność kolektorów słonecznych staje się coraz wyższe
Kwietniowe wydanie naszego miesięcznika to spora dawka informacji głównie z obszaru branży DJ'skiej w Polsce.
Na okładce numeru - Mafia Mike - czołowy polski producent muzyki klubowej i nie tylko. W numerze rozmowa z nim.
W tym wydaniu rozpoczynamy nowy cykl "Studyjne 2.0" poświęcone zagadnieniom produkcji muzyki EDM. Jego autorem jest Łukasz Sienicki. Temat pierwszego wykładu to "Stopą do mnie mów" czyli jak tworzyć stopę w swojej produkcji.
więcej informacji, wywiadów, recenzji i chartów znajdziecie wewnątrz numeru na 34 stronach.
***********
The April issue of our magazine is a large dose of information mainly in a DJ industry in Poland.
On the cover - Mafia Mike - the leading Polish producer of dance music. Inside conversation with him.
34 pages of information, interviews, reviews, only in Polish
The use of data mining technology for fighting cyber crimes - forensic aspectsWojciech Filipkowski
This is a presentation for the Cyber Attacks 2015 Conference at The Faculty of Law and Administration, Nicolaus Copernicus University, 24th and 25th of March 2015, Torun
Kolektory słoneczne są stosowane na rynku od ponad 30 lat. Ich rozwój rozpoczął się wraz ze wzrostem cen paliw i energii oraz wymagań w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Opłacalność inwestycji w systemy solarne jest coraz wyższa, gdyż ceny paliw i energii systematycznie rosną, a sprawność kolektorów słonecznych staje się coraz wyższe
Kwietniowe wydanie naszego miesięcznika to spora dawka informacji głównie z obszaru branży DJ'skiej w Polsce.
Na okładce numeru - Mafia Mike - czołowy polski producent muzyki klubowej i nie tylko. W numerze rozmowa z nim.
W tym wydaniu rozpoczynamy nowy cykl "Studyjne 2.0" poświęcone zagadnieniom produkcji muzyki EDM. Jego autorem jest Łukasz Sienicki. Temat pierwszego wykładu to "Stopą do mnie mów" czyli jak tworzyć stopę w swojej produkcji.
więcej informacji, wywiadów, recenzji i chartów znajdziecie wewnątrz numeru na 34 stronach.
***********
The April issue of our magazine is a large dose of information mainly in a DJ industry in Poland.
On the cover - Mafia Mike - the leading Polish producer of dance music. Inside conversation with him.
34 pages of information, interviews, reviews, only in Polish
The use of data mining technology for fighting cyber crimes - forensic aspectsWojciech Filipkowski
This is a presentation for the Cyber Attacks 2015 Conference at The Faculty of Law and Administration, Nicolaus Copernicus University, 24th and 25th of March 2015, Torun
This is presentation for students from one of the scientific association at the Faculty of Law University of Bialystok, Poland.
To jest prezentacja przygotowana na spotkanie ze studentami z jednego z kół naukowych funkcjonujących na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
Rozwiązania informatyczne wspierające prowadzenie operacyjnej analizy krymina...Wojciech Filipkowski
Prezentacja do referatu, który zostanie przedstawiony podczas konferencji organizowanej przez Akademię Marynarki Wojennej, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich oraz Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego IV Konferencja Naukowa Bezpieczeństwa i Obronności Security&Defence pt. „Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego”, 13-14 maja 2014 r., Gdynia:
Referat przygotowany wspólnie z Ł. Krajewskim
Referat zawiera wyniki badań ankietowych wśród analityków Policji, Straży Granicznej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Zastosowanie technologii data mining w walce z przestępstwami finansowymiWojciech Filipkowski
Prezentacja przygotowana na krótkie, 15 minutowe wystąpienie podczas 3. IV Forum Naukowe „Podlasie – Warmia i Mazury”, Sieć Naukowa „Polska sieć badawcza - Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz bezpieczeństwa państwa i obywateli” - Międzynarodowa konferencja naukowa „Ochrona rynków finansowych – przeciwdziałanie patologiom”, 6-8 maja 2014 r., Hotel „Pałac” Pacółtowo
11.10.2011 mam wystąpienie. Ale mam 15 minut i nie wszystko co napisałem w artykule będę mógł powiedzieć, więc wybrałem część najbardziej dyskusyjną ;-)
wyniki ankiet nt przestępczości zorganizowanej w opinii sędziówWojciech Filipkowski
To są rezultaty badań ankietowych wśród sędziów sądów apelacyjnych nt. instytucji służących walce z przestępczością zorganizowaną.
These are the results of research conducted among judges of appellate courts about legal institutions which help to fight organized crime.
The Phenomenon Of Money Laundering As A Field Of Research In PolandWojciech Filipkowski
The document summarizes research on money laundering in Poland. It discusses:
1) The criminalization of money laundering under Polish law from 1994 to 2000.
2) Early research in Poland on money laundering from 1993 to 2004, including studies of bank regulations, awareness of the issue, and the impact on capital markets.
3) Results from a 2001 study that found personnel in Poland lacked training and awareness of anti-money laundering obligations and regulations.
The document summarizes money laundering methods that utilize the internet. It discusses how the anonymity, speed, and global reach of internet transactions attract money launderers. Specific online services that can be abused include online banking, payment services, gambling, auctions, and digital currencies. Case studies and experiences from Poland are provided. Recommendations to prevent cyber money laundering include monitoring transactions, requiring identity verification for accounts and services, implementing FATF recommendations, and adopting EU directives on electronic money and customer due diligence.
The document discusses how the internet serves as an illegal marketplace for various criminal activities. It outlines how criminals are attracted to the internet's anonymity and ability to conduct cross-border transactions. The illegal market place is characterized by participants (criminals, victims, organizations), information being traded (files, data), and forces of supply and demand. Specific criminal activities discussed include pornography, child pornography, computer crimes, economic crimes, cyberlaundering, copyright violations, and illegal trades. The document concludes by outlining measures to control the illegal internet marketplace such as raising awareness, reducing anonymity, and international cooperation.
This is presentation for students from one of the scientific association at the Faculty of Law University of Bialystok, Poland.
To jest prezentacja przygotowana na spotkanie ze studentami z jednego z kół naukowych funkcjonujących na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
Rozwiązania informatyczne wspierające prowadzenie operacyjnej analizy krymina...Wojciech Filipkowski
Prezentacja do referatu, który zostanie przedstawiony podczas konferencji organizowanej przez Akademię Marynarki Wojennej, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich oraz Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego IV Konferencja Naukowa Bezpieczeństwa i Obronności Security&Defence pt. „Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego”, 13-14 maja 2014 r., Gdynia:
Referat przygotowany wspólnie z Ł. Krajewskim
Referat zawiera wyniki badań ankietowych wśród analityków Policji, Straży Granicznej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Zastosowanie technologii data mining w walce z przestępstwami finansowymiWojciech Filipkowski
Prezentacja przygotowana na krótkie, 15 minutowe wystąpienie podczas 3. IV Forum Naukowe „Podlasie – Warmia i Mazury”, Sieć Naukowa „Polska sieć badawcza - Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz bezpieczeństwa państwa i obywateli” - Międzynarodowa konferencja naukowa „Ochrona rynków finansowych – przeciwdziałanie patologiom”, 6-8 maja 2014 r., Hotel „Pałac” Pacółtowo
11.10.2011 mam wystąpienie. Ale mam 15 minut i nie wszystko co napisałem w artykule będę mógł powiedzieć, więc wybrałem część najbardziej dyskusyjną ;-)
wyniki ankiet nt przestępczości zorganizowanej w opinii sędziówWojciech Filipkowski
To są rezultaty badań ankietowych wśród sędziów sądów apelacyjnych nt. instytucji służących walce z przestępczością zorganizowaną.
These are the results of research conducted among judges of appellate courts about legal institutions which help to fight organized crime.
The Phenomenon Of Money Laundering As A Field Of Research In PolandWojciech Filipkowski
The document summarizes research on money laundering in Poland. It discusses:
1) The criminalization of money laundering under Polish law from 1994 to 2000.
2) Early research in Poland on money laundering from 1993 to 2004, including studies of bank regulations, awareness of the issue, and the impact on capital markets.
3) Results from a 2001 study that found personnel in Poland lacked training and awareness of anti-money laundering obligations and regulations.
The document summarizes money laundering methods that utilize the internet. It discusses how the anonymity, speed, and global reach of internet transactions attract money launderers. Specific online services that can be abused include online banking, payment services, gambling, auctions, and digital currencies. Case studies and experiences from Poland are provided. Recommendations to prevent cyber money laundering include monitoring transactions, requiring identity verification for accounts and services, implementing FATF recommendations, and adopting EU directives on electronic money and customer due diligence.
The document discusses how the internet serves as an illegal marketplace for various criminal activities. It outlines how criminals are attracted to the internet's anonymity and ability to conduct cross-border transactions. The illegal market place is characterized by participants (criminals, victims, organizations), information being traded (files, data), and forces of supply and demand. Specific criminal activities discussed include pornography, child pornography, computer crimes, economic crimes, cyberlaundering, copyright violations, and illegal trades. The document concludes by outlining measures to control the illegal internet marketplace such as raising awareness, reducing anonymity, and international cooperation.
Odpowiedzialność Podmiotów Zbiorowych Za Finansowanie Terroryzmu
1. Konferencja Naukowa
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
i
Centrum Badań nad terroryzmem Collegium Civitas
„Współczesne zagrożenia terroryzmu oraz metody walki z nimi”
Szczytno, 2.-3.04.2007 r.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
PODMIOTÓW ZBIOROWYCH
ZA FINANSOWANIE TERRORYZMU
dr Wojciech Filipkowski
Katedra Prawa Karnego
Wydział Prawa
Uniwersytet w Białymstoku
2. Plan wykładu:
1. Wprowadzenie
2. Standardy międzynarodowe
3. Zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
3. Sankcje dla podmiotów zbiorowych
4. Kazus Chiquita
3. Wprowadzenie:
Instrumenty walki z terroryzmem:
1. kryminalizowanie wybranych zachowań takich jak
zamachy (ataki) w obszrach: transportu
powietrznego, morskiego, branie zakładników lub
ochrona osób o szczególnym statusie (dyplomaci)
2. ściganie konkretnych osób (terrorystów) i
organizacji terrorystycznych - tzw. „czarne listy” -
UN, EU, USA.
3. odcinanie korzeni finansowych grup
terorrystycznych (walka z finansowaniem
terroryzmu)
4. Metody finansowania terroryzmu:
[wybrane]
tworzenie podmiotów gospodarczych oraz
organizacji pozarządowych (fundacji,
stowarzyszeń),
przejmowanie istniejących podmiotów
gospodarczych oraz organizacji pozarządowych,
tworzenie fikcyjnej dokumentacji,
posługiwanie się rachunkami bankowymi takich
osób prawnych do przemieszczania funduszy pod
pozorem (lub obok) normalnej działalności
gospodarczej czy charytatywnej,
finansowanie terrorystów, zamachów i organizacji
terrorystycznych z zysków przedsiębiorstw,
sprzeniewieżanie funduszy od darczyńców.
5. Standardy międzynarodowe (1):
art. 5 Konwencji o zwalczaniu finansowania
terroryzmu z 1999 r.
1. Każda ze stron Konwecji powinna – zgodnie z
podstawowymi zasadami swojego prawa
wewnętrzengo – podjąć konieczne środki, aby
osoby prawne z siedzibą na ich terytorium lub
zorganizowane na podstawie ich prawa poniosły
odpowiedzialność, kiedy osoba odpowiedzialna za
zarządzanie lub nadzór nad nią popełniła
przestępstwo określone w art. 2 (finansowanie
terroryzmu). Odpowiedzialność ta może mieć
charakter karny, cywilny lub administracyjny.
6. Standardy międzynarodowe (2):
2. Odpowiedzialność albo brak odpowiedzialności
podmiotu zbiorowego nie wyłącza
odpowiedzialności osoby fizycznej.
3. Każda ze stron Konwencji powinna zapewnić – w
szczególności – aby osoby prawne ponoszące
odpowiedzialność zgodnie z ust. 1 były
przedmiotem efektywnych, propocjonalnych oraz
odstraszających sankcji karnych, cywilnych lub
administracyjnych. Mogą one mieć charakter
pieniężny.
7. Standardy międzynarodowe (3):
art. 2 Konwencji o praniu, poszukiwaniu,
zajmowaniu i konfiskacie korzyści z
przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu
(CETS No. 198) – z 2005 r.
Instrumenty służące walce z praniem pieniędzy mają
zastosowanie także do walki z finansowaniem
terroryzmu w tym art. 10 – odpowiedzialność osób
prawnych za finansowanie terroryzmu
Zasady odpowiedzialności podobne do określonych w
Konwencji z 1999 r.
8. Zasady odpowiedzialności (1):
Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione
pod groźba kary z 2002 r.
Art. 16 ust. 1
Podmiot zbiorowy podlega odpowiedzialności na podstawie
ustawy, jeżeli osoba popełniła przestępstwo:
pkt 9 – przeciwko porządkowi publicznemu – m.in. art. 258
KK (udział w zorganizowanej grupie lub związku mającym
na celu popełnienie przestępstwa o charakterze
terrorystycznym)
pkt 12 – o charakterze terrorystycznym – art. 115 §20 KK
8
9. Zasady odpowiedzialności (2):
Podmiot zbiorowy – osoba prawna oraz jednostka
organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której
odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, (z
wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego i ich związków) oraz
spółka handlowa z udziałem Skarbu Państwa,
jednostki samorządu terytorialnego lub związku takich
jednostek,
spółka kapitałowa w organizacji,
podmiot w stanie likwidacji oraz
przedsiębiorca niebędący osobą fizyczną, a także
zagraniczna jednostka organizacyjna.
9
10. Zasady odpowiedzialności (3):
czyn zabroniony,
który jest zachowanie osoby fizycznej:
1. działającej w imieniu lub w interesie podmiotu zbiorowego
w ramach uprawnienia lub obowiązku do jego
reprezentowania, podejmowania w jego imieniu decyzji lub
wykonywania kontroli wewnętrznej albo przy przekroczeniu
tego uprawnienia lub niedopełnieniu tego obowiązku,
2. dopuszczonej do działania w wyniku przekroczenia
uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez osobę, o
której mowa w pkt 1,
3. działającej w imieniu lub w interesie podmiotu zbiorowego,
za zgodą lub wiedzą osoby, o której mowa w pkt 1.
10
11. Zasady odpowiedzialności (4):
Jeżeli fakt popełnienia czynu zabronionego (art. 16) przez
osobę (art. 3), został potwierdzony prawomocnym:
wyrokiem skazującym tę osobę,
wyrokiem warunkowo umarzającym wobec niej
postępowanie karne albo postępowanie w sprawie o
przestępstwo skarbowe,
orzeczeniem o udzielenie tej osobie zezwolenia na
dobrowolne poddanie się odpowiedzialności albo
orzeczeniem sądu o umorzeniu przeciwko niej
postępowania z powodu okoliczności wyłączającej
ukaranie sprawcy.
11
12. Zasady odpowiedzialności (5):
wina w wyborze – w razie stwierdzenia co najmniej braku
należytej staranności w wyborze osoby fizycznej lub
wina w nadzorze – co najmniej braku należytego nadzoru
nad tą osobą
– ze strony organu lub przedstawiciela podmiotu zbiorowego.
Odpowiedzialność albo brak odpowiedzialności podmiotu
zbiorowego na zasadach określonych w niniejszej ustawie
nie wyłącza
odpowiedzialności cywilnej za wyrządzoną szkodę,
odpowiedzialności administracyjnej ani
indywidualnej odpowiedzialności prawnej sprawcy
czynu zabronionego.
12
13. Sankcje karne:
Wobec podmiotu zbiorowego sąd orzeka karę pieniężną w
wysokości od 1 tyś. do 20 mln złotych
nie wyższą niż 10% przychodu osiągniętego w roku
obrotowym, w którym popełniono czyn zabroniony.
Kara przepadku orzeka się stosunku do:
1. przedmiotów pochodzących chociażby pośrednio z czynu
zabronionego lub które służyły lub były przeznaczone do
popełnienia czynu zabronionego;
2. korzyści majątkowej pochodzącej chociażby pośrednio z
czynu zabronionego;
3. równowartości przedmiotów lub korzyści majątkowej
pochodzących chociażby pośrednio z czynu zabronionego.
13
14. Dyrektywy wymiaru sankcji:
Zakazu prowadzenia działalności nie orzeka się, jeżeli
mógłby on doprowadzić do upadłości lub likwidacji podmiot
zbiorowy lub zwolnień.
Czy to jest to zastrzeżenie słuszne?
Istnieją takie podmioty, które nie prowadzą deklarowanej
oficjalnie działalności. Służą one jedynie do ukrywania
faktycznych operacji finansowych za pośrednictwem
posiadanego rachunku bankowego oraz tworzenia
fałszywej dokumentacji (np. umów, faktur) tzw. „spółki
krzaki”.
Sąd powinien mieć możliwość
likwidacji takiego podmiotu.
14
15. Kazus Chiquita (1):
Chiquita Brands International Inc.
Cincinati, Ohio
Stany Zjednoczone Ameryki
Kolumbia
„Banadex”
C.I. Bananos de Exportacion S.A.
płatność za
„usługi ochroniarskie”
Papagayo Association
convivir - (pośrednik) spółka krzak
SANTA MARTA URABA
gotówka, czeki Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC)
10.09.2001 – wpis na listę Zagranicznych Organizacji Terrorystycznych (FTO)
31.10.2001 – wpis na listę Specjalnie Wskazanych Światowych Terrorystów (SDGT)
16. Kazus Chiquita (2):
wcześniej Chiquita płaci haracz innym
ugrupowaniom (FARC, ELN) operującym na obszarze
od 1997 do 2004 r. zapłaciła około 100 razy
od 2003 do 2004 r. zapłaciła około 20 razy
od 2001 do 2004 r. zapłaciła około 50 razy
plantacji bananów w Kolumbii (prawdopodobnie)
na łączną sumę 1.7 miliona dolarów
na łączną sumę 300.000 dolarów
na łączną sumę 825.000 dolarów
spotkanie przedstawiciela Banadex z przywódcą
AUC – wymuszenie pieniędzy za ochronę (1997)
Chiquita została ukarana przez SEC karą 100.000
dolarów USA za korumpowanie lokalnych
funkcjonariuszy publicznych w Kolumbii (2001)
wpisanie AUC na „czarne listy” organizacji
terrorystycznych (2001)
ujawnienie organom ścigania faktu płacenia
haraczu (2003)
Chiquita sprzedaje Banadex (2004)
poddanie się karze 20.03.2007
17. Kazus Chiquita (3):
poddanie się karze i ugoda sądowa z rządem
Stanów Zjednoczonych za dokonywanie transakcji
z SDGT,
ugoda z amerykańską Komisją Papierów
Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange
Commission) – Chiquita jest spółka z siedzibą w
USA i tam notowaną,
zapłacenie kary finansowej w wysokości 25
milionów dolarów US,
zobowiązanie się do wprowadzenie odpowiednich
programów poprawy zarządzania i etyki,
5 lat okresu próby,
zobowiązanie do współpracy w toczącym się
śledztwie,
prawdopodobna ekstradycja do Stanów
menadżerów Chiquity z Kolumbii.