Il corso di formazione antiriciclaggio, mira a fornire ai professionisti, tutti gli elementi di valutazione della normativa antiriciclaggio, proponendo ai suoi destinatari un approccio lineare e molto pratico finalizzato ad accompagnare i professionisti nei vari adempimenti, che vanno dal conferimento dell’incarico fino alla sua eventuale cessazione. In particolare ti faremo capire: •Come comportarsi prima e al conferimento dell’incarico •Quali attività sono necessarie per l’identificazione •Come effettuare le registrazioni •Come tenere il fascicolo del cliente •Come fare la segnalazione di operazione sospetta

1. FORMAZIONE PER I PROFESSIONISTI
Corso di formazione professionale per Avvocati e Commercialisti:
Antiriciclaggio.
Le regole normative da
rispettare e l’operatività pratica
nello studio professionale.
In collaborazione con:
DATA E SEDE
13/11/2013
VERONA
Programma:
* La decorrenza degli obblighi e l’evoluzione della normativa antiriciclaggio
*
La definizione di riciclaggio, autoriciclaggio i reati presupposto e i delitti
Hotel Ibis Sala Dalia
Via Enrico Fermi, 11/C – Verona
Dalle ore 14,30 alle ore 18,30
RELATORE
tributari
*
Le limitazioni all’utilizzo del denaro contante e la comunicazione al Mef
*
Come fare l’adeguata verifica del cliente, modalità e termini
*
L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
Dott. Antonio Fortarezza:
*
*
Dottore Commercialista in Milano
Commissione Antiriciclaggio dell’ODCEC
di Milano
I controlli della Guardia di Finanza negli studi professionali
Le sanzioni previste per la violazione degli obblighi in materia di
antiriciclaggio
CREDITI FORMATIVI
Corso accreditato dall’Ordine degli
Avvocati di Verona.
Numero crediti formativi: 3 Crediti

2. FORMAZIONE PER I PROFESSIONISTI
Destinatari:
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
*
Il corso è rivolto a Avvocati, Dottori Commercialisti e collaboratori e
dipendenti degli studi professionali.
ISCRIZIONI ENTRO IL 3/11
Quota intera:
Euro 88,00 + IVA
Quota ridotta:
Obiettivo del corso:
Il corso di formazione antiriciclaggio, mira a fornire ai professionisti, tutti gli
elementi di valutazione della normativa antiriciclaggio, proponendo ai suoi
destinatari un approccio lineare e molto pratico finalizzato ad accompagnare i
professionisti nei vari adempimenti, che vanno dal conferimento dell’incarico
fino alla sua eventuale cessazione.
In particolare discuteremo di:
*
Come comportarsi prima e al conferimento dell’incarico
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Quali attività sono necessarie per l’identificazione
*
partecipanti dello stesso Studio
ISCRIZIONI DAL 3/11 AL 12/11
Quota intera:
Euro 110,00 + IVA
Quota ridotta:
Euro 90,00 + IVA per più
partecipanti dello stesso Studio
Come effettuare le registrazioni
*
Euro 72,00 + IVA per più
Come tenere il fascicolo del cliente
QUOTA RISERVATA AGLI
ISCRITTI ALL’ ORDINE
DEGLI
AVVOCATI DI VERONA
Modalità di iscrizione:
*
Per le iscrizioni compilare l’apposito modulo presente sulla pagina web
relativa al corso,.
Obbligo di formazione dei dipendenti degli studi
professionali:
Il corso di formazione, è valido, se vi partecipano i collaboratori e
*
riservata agli iscritti
all’Ordine degli Avvocati di
La quota di partecipazione
Verona e ai loro collaboratori
e dipendenti non iscritti e
praticanti (con medesima
intestazione di fattura) è di:
dipendenti del professionista, ai fini della formazione obbligatoria
Euro 60,00 + IVA
prevista dalla legge antiriciclaggio.