Corsi antiriciclaggio per per professionisti pratici ed operativi
Abbiamo pensato che l’unico modo con cui proporre la normativa antiriciclaggio ai professionisti è quello di trasmettere le regole normative da rispettare in modo pratico ed immediatamente operativo, ecco perchè ai nostri corsi antiriciclaggio per i professionisti, lo scopo è quello di semplificare una normativa complessa.
Corso antiriciclaggio brescia per avvocati e commercialistiVeda Formazione
Anche se la normativa antiriciclaggio prevede pesantissime sanzioni per gli inadempimenti, abbiamo verificato che le stesse si possono facilmente evitare introducendo negli studi professionali, in base alle loro dimensioni, adeguate misure per il rispetto delle previsioni di legge, che con il corso antiriciclaggio a Brescia vogliamo trasmetterti.
l nostro corso di formazione antiriciclaggio, mira a fornire ai professionisti, tutti gli elementi di valutazione della normativa antiriciclaggio, proponendo ai suoi destinatari un approccio lineare e molto pratico finalizzato ad accompagnare i professionisti nei vari adempimenti, che vanno dal conferimento dell’incarico fino alla sua eventuale cessazione.
In particolare ti faremo capire:
Come comportarsi prima e al conferimento dell’incarico
Quali attività sono necessarie per l’identificazione
Come effettuare le registrazioni
Come tenere il fascicolo del cliente
Come fare la segnalazione di operazione sospetta
Corsi antiriciclaggio per per professionisti pratici ed operativi
Abbiamo pensato che l’unico modo con cui proporre la normativa antiriciclaggio ai professionisti è quello di trasmettere le regole normative da rispettare in modo pratico ed immediatamente operativo, ecco perchè ai nostri corsi antiriciclaggio per i professionisti, lo scopo è quello di semplificare una normativa complessa.
Corso antiriciclaggio brescia per avvocati e commercialistiVeda Formazione
Anche se la normativa antiriciclaggio prevede pesantissime sanzioni per gli inadempimenti, abbiamo verificato che le stesse si possono facilmente evitare introducendo negli studi professionali, in base alle loro dimensioni, adeguate misure per il rispetto delle previsioni di legge, che con il corso antiriciclaggio a Brescia vogliamo trasmetterti.
l nostro corso di formazione antiriciclaggio, mira a fornire ai professionisti, tutti gli elementi di valutazione della normativa antiriciclaggio, proponendo ai suoi destinatari un approccio lineare e molto pratico finalizzato ad accompagnare i professionisti nei vari adempimenti, che vanno dal conferimento dell’incarico fino alla sua eventuale cessazione.
In particolare ti faremo capire:
Come comportarsi prima e al conferimento dell’incarico
Quali attività sono necessarie per l’identificazione
Come effettuare le registrazioni
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Come fare la segnalazione di operazione sospetta
Il nostro corso di formazione antiriciclaggio, mira a fornire ai professionisti, tutti gli elementi di valutazione della normativa antiriciclaggio, proponendo ai suoi destinatari un approccio lineare e molto pratico finalizzato ad accompagnare i professionisti nei vari adempimenti, che vanno dal conferimento dell’incarico fino alla sua eventuale cessazione.
In particolare ti faremo capire:
•Come comportarsi prima e al conferimento dell’incarico
•Quali attività sono necessarie per l’identificazione
•Come effettuare le registrazioni
•Come tenere il fascicolo del cliente
•Come fare la segnalazione di operazione sospetta
Come impostare una difesa efficace dai reati tributari.Veda Formazione
Tecniche di difesa parallela dai reati tributari. Uno degli aspetti più controversi e dibattuti per gli addetti ai lavori, costituito dalle interconnessioni che vi sono tra il processo penale e il processo tributario in..
Nuove sessioni 2010 Giugno e Ottobre per l'alta formazione in visual merchandising e vetrinsti.
Corsi specifici per vetrinisti e visual merchandiser professionisti
Verona. Corso antiriciclaggio per professionisti.Veda Formazione
Il corso di formazione antiriciclaggio, mira a fornire ai professionisti, tutti gli elementi di valutazione della normativa antiriciclaggio, proponendo ai suoi destinatari un approccio lineare e molto pratico finalizzato ad accompagnare i professionisti nei vari adempimenti, che vanno dal conferimento dell’incarico fino alla sua eventuale cessazione.
In particolare ti faremo capire:
•Come comportarsi prima e al conferimento dell’incarico
•Quali attività sono necessarie per l’identificazione
•Come effettuare le registrazioni
•Come tenere il fascicolo del cliente
•Come fare la segnalazione di operazione sospetta
Milano Antiriciclaggio per Avvocati 27-04-2016Veda Formazione
Il seminario è impostato con un approccio pensato e concepito in esclusiva per le esigenze degli studi legali, soprattutto alla luce degli obblighi e delle esenzioni loro spettanti e previsti dai presidi normativi.
Il presente modulo si prefigge come obiettivo la formazione didattica specifica per gli avvocati sia su un piano teorico d’apprendimento che su un piano meramente pratico e funzionale alla messa in sicurezza del proprio studio professionale.
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - Incentivi per la formazione nel settor...Guido Alberto Micci
Il contributo massimo erogabile per l’attività formativa è pari a 150.000 €.
L'intervento ha l’obiettivo di accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, allo scopo di promuovere lo sviluppo della competitività, l’innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro, mediante azioni di formazione generale o specifica, per l'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa ed alle nuove tecnologie.
I.N.V. Istituto Nazionale di Verifiche è un Organismo di Ispezione abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico all’effettuazione delle Verifiche periodiche e straordinarie degli impianti elettrici di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01
Milano, Antiriciclaggio per lo studio legale milano 24-11-2015Veda Formazione
La normativa antiriciclaggio è in vigore dall’anno
2006 e proprio recentemente, soprattutto per gli
Studi Legali, sono state fornite delle indicazioni per
una maggiore comprensione dei vari obblighi.
Le segnalazioni di operazioni sospette aumentano
ed aumentano anche gli approfondimenti
investigativi della Guardia di Finanza e quindi le
ispezioni negli studi dei professionisti.
Este documento promociona el nuevo Volkswagen Scirocco, destacando sus líneas deportivas. Presenta cinco versiones con motores de gasolina o diésel de entre 122 y 200 caballos de fuerza. Incluye detalles técnicos como el consumo, aceleración y velocidad máxima de cada versión. Resalta características de seguridad y confort como airbags, climatizador y equipamiento de infoentretenimiento. Se ofrece a un precio inicial de 23.130 euros.
El poema describe las muchas cosas que la persona ya no puede hacer sin la otra persona, como reír, mirar, levantarse por las mañanas o correr sin detenerse. Expresa que echaría de menos abrazar, besar y sentir a la otra persona, y que no podría quedarse callado sobre lo que calló por tanto tiempo. Finalmente, dice que a pesar de la distancia y el paso del tiempo, seguiría esperando por esa persona.
The document discusses Future Frome, an initiative by the town council of Frome, England. It includes external and internal communications divisions, as well as partnering, technical, and finance targets. The leader of the town council criticized the country's political elite, while the deputy mayor of Frome's French twin town expressed that the recent local elections in Frome were a rejection of the status quo but also a sign of hope.
El documento habla sobre la mediana edad y describe algunas características comunes de esta etapa de la vida como el dolor físico, la aparición de arrugas y canas, la disminución de la energía y la libido, y el comienzo a valorar más la sabiduría que la juventud. También menciona que en la mediana edad se empieza a criticar más a las nuevas generaciones y a dar buenos consejos aunque nadie los pida. Finalmente, anima a quienes están en esta etapa a aprovechar el presente
Este documento ofrece consejos para cuidar el planeta, como usar detergentes sin fosfato, lavar la ropa con agua fría cuando sea posible, reutilizar bolsas de tiendas, no dejar correr el agua innecesariamente, regular el calentador de agua a 60 grados centígrados y apagar la calefacción y el calentador antes de irse de fin de semana. También recomienda mantener el auto bien afinado, usar transporte público cuando se pueda y hacer fotocopias por ambos lados de la página.
Low cost DAQ for solar radiation measurmentWesam Rohouma
This document describes the design and implementation of a data logging system for solar cell modules in Libya. A PIC16F877A microcontroller with an onboard 10-bit ADC is used to measure solar radiation, temperature of the solar modules and ambient air, module voltage and battery voltage. The data is processed and sent to a computer via a serial port. LabView software displays and stores the received data on the computer hard disk. The system monitors and records performance data from two solar panel arrays and batteries powering a load at the Zawia University faculty of engineering in Libya.
Il nostro corso di formazione antiriciclaggio, mira a fornire ai professionisti, tutti gli elementi di valutazione della normativa antiriciclaggio, proponendo ai suoi destinatari un approccio lineare e molto pratico finalizzato ad accompagnare i professionisti nei vari adempimenti, che vanno dal conferimento dell’incarico fino alla sua eventuale cessazione.
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Come impostare una difesa efficace dai reati tributari.Veda Formazione
Tecniche di difesa parallela dai reati tributari. Uno degli aspetti più controversi e dibattuti per gli addetti ai lavori, costituito dalle interconnessioni che vi sono tra il processo penale e il processo tributario in..
Nuove sessioni 2010 Giugno e Ottobre per l'alta formazione in visual merchandising e vetrinsti.
Corsi specifici per vetrinisti e visual merchandiser professionisti
Verona. Corso antiriciclaggio per professionisti.Veda Formazione
Il corso di formazione antiriciclaggio, mira a fornire ai professionisti, tutti gli elementi di valutazione della normativa antiriciclaggio, proponendo ai suoi destinatari un approccio lineare e molto pratico finalizzato ad accompagnare i professionisti nei vari adempimenti, che vanno dal conferimento dell’incarico fino alla sua eventuale cessazione.
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Milano Antiriciclaggio per Avvocati 27-04-2016Veda Formazione
Il seminario è impostato con un approccio pensato e concepito in esclusiva per le esigenze degli studi legali, soprattutto alla luce degli obblighi e delle esenzioni loro spettanti e previsti dai presidi normativi.
Il presente modulo si prefigge come obiettivo la formazione didattica specifica per gli avvocati sia su un piano teorico d’apprendimento che su un piano meramente pratico e funzionale alla messa in sicurezza del proprio studio professionale.
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Il contributo massimo erogabile per l’attività formativa è pari a 150.000 €.
L'intervento ha l’obiettivo di accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, allo scopo di promuovere lo sviluppo della competitività, l’innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro, mediante azioni di formazione generale o specifica, per l'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa ed alle nuove tecnologie.
I.N.V. Istituto Nazionale di Verifiche è un Organismo di Ispezione abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico all’effettuazione delle Verifiche periodiche e straordinarie degli impianti elettrici di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01
Milano, Antiriciclaggio per lo studio legale milano 24-11-2015Veda Formazione
La normativa antiriciclaggio è in vigore dall’anno
2006 e proprio recentemente, soprattutto per gli
Studi Legali, sono state fornite delle indicazioni per
una maggiore comprensione dei vari obblighi.
Le segnalazioni di operazioni sospette aumentano
ed aumentano anche gli approfondimenti
investigativi della Guardia di Finanza e quindi le
ispezioni negli studi dei professionisti.
Este documento promociona el nuevo Volkswagen Scirocco, destacando sus líneas deportivas. Presenta cinco versiones con motores de gasolina o diésel de entre 122 y 200 caballos de fuerza. Incluye detalles técnicos como el consumo, aceleración y velocidad máxima de cada versión. Resalta características de seguridad y confort como airbags, climatizador y equipamiento de infoentretenimiento. Se ofrece a un precio inicial de 23.130 euros.
El poema describe las muchas cosas que la persona ya no puede hacer sin la otra persona, como reír, mirar, levantarse por las mañanas o correr sin detenerse. Expresa que echaría de menos abrazar, besar y sentir a la otra persona, y que no podría quedarse callado sobre lo que calló por tanto tiempo. Finalmente, dice que a pesar de la distancia y el paso del tiempo, seguiría esperando por esa persona.
The document discusses Future Frome, an initiative by the town council of Frome, England. It includes external and internal communications divisions, as well as partnering, technical, and finance targets. The leader of the town council criticized the country's political elite, while the deputy mayor of Frome's French twin town expressed that the recent local elections in Frome were a rejection of the status quo but also a sign of hope.
El documento habla sobre la mediana edad y describe algunas características comunes de esta etapa de la vida como el dolor físico, la aparición de arrugas y canas, la disminución de la energía y la libido, y el comienzo a valorar más la sabiduría que la juventud. También menciona que en la mediana edad se empieza a criticar más a las nuevas generaciones y a dar buenos consejos aunque nadie los pida. Finalmente, anima a quienes están en esta etapa a aprovechar el presente
Este documento ofrece consejos para cuidar el planeta, como usar detergentes sin fosfato, lavar la ropa con agua fría cuando sea posible, reutilizar bolsas de tiendas, no dejar correr el agua innecesariamente, regular el calentador de agua a 60 grados centígrados y apagar la calefacción y el calentador antes de irse de fin de semana. También recomienda mantener el auto bien afinado, usar transporte público cuando se pueda y hacer fotocopias por ambos lados de la página.
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This document describes the design and implementation of a data logging system for solar cell modules in Libya. A PIC16F877A microcontroller with an onboard 10-bit ADC is used to measure solar radiation, temperature of the solar modules and ambient air, module voltage and battery voltage. The data is processed and sent to a computer via a serial port. LabView software displays and stores the received data on the computer hard disk. The system monitors and records performance data from two solar panel arrays and batteries powering a load at the Zawia University faculty of engineering in Libya.
A empresa desenvolve projetos completos para transformar pontos de venda (PDV) em pontos de experiência (PDE) para os clientes, oferecendo serviços de criação, produção e instalação. Eles possuem estrutura própria para produção e equipe para instalação nacional, diferenciando-se por manter todo o processo interno.
Este documento describe un proyecto realizado por un grupo de 3 estudiantes de entre 17 y 19 años con deficiencias psíquicas ligeras. La mayoría de los estudiantes tienen adaptaciones curriculares en todas las asignaturas, adaptadas a su nivel académico en el segundo ciclo de educación secundaria. Además, explica brevemente que un Slideshare es una plataforma en línea para compartir presentaciones y que permite incluir formatos como PDF u ODT.
Este documento resume la experiencia del estudiante José Jesús Guevara Hernández en el evento Tijuana Innovadora de 2012. Describe las diferentes áreas exhibidas en el evento, incluyendo la industrial, tecnología, servicios gubernamentales y medios de comunicación. En particular, disfrutó ver los pabellones de la industria automotriz y mueblera, así como los de Telcel, Panasonic y Cecyte en el área de tecnología. El evento le pareció una buena representación de lo mejor de Tijuana
Este documento presenta una serie de refranes y filosofías breves sobre la vida. Algunos de los temas cubiertos incluyen la importancia de vivir en el presente en lugar del pasado, ser amable con otros, y crear tu propio futuro en lugar de depender de otros.
The MNI India Business Indicator fell to 61.9 in April following an end-of-the-year rise to 65.5 in March, although sentiment was well above the same month a year earlier.
Este documento lista las 10 palabras más usadas por las mujeres y explica sus significados ocultos desde la perspectiva de una mujer. 1) "Y listo" significa que han terminado una discusión habiendo ganado. 2) "5 minutos" puede significar media hora o dos minutos dependiendo de la situación. 3) "Nada" significa que sí pasa algo grave. 4) "Haz lo que quieras" significa que no hagas lo que quieras. 5) Un gran suspiro significa que piensan que eres un idiota. 6) "Ok, está bien" significa que necesitan
Virtual Preparation For Real World Threatsarabjohn
VectorCommand provides an exercise management tool to help organizations prepare for emergencies through realistic simulations and scenarios. The tool allows experts to record briefings and media injects that can be reused across multiple exercises. It also enables exercises to evolve over time by incorporating lessons learned. This enhances preparation for strategic decision makers by simulating the stresses of real incidents and highlighting strengths and weaknesses in areas like communication and collaboration.
di Donato Angelillo, Silvia Nigro e Federica Picchioni.
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO del Master in Architettura Digitale " Progettista di Architetture Sostenibili" Edizione XV
Voluntary disclosure rimpatrio dei capitali verona 18 12-14Veda Formazione
Il seminario di approfondimento, si propone di analizzare tutti gli aspetti relativi alle attività di regolarizzazione delle attività finanziarie detenute all’estero mediante la “voluntary disclosure”.
L’impostazione della norma, per una sua conveniente applicazione, necessita di una serie di attente valutazioni da parte dei professionisti, anche a seguito delle modifiche intervenute in tema di autoriciclaggio.
La difesa dai reati tributari nel processo tributario e penale. Esercitazioni...Veda Formazione
IMPOSTARE UNA DIFESA EFFICACE
Uno degli aspetti più controversi e
dibattuti per gli addetti ai lavori, costituito dalle interconnessioni che vi sono tra il processo penale e il
processo tributario in una esercitazione di difesa parallela.
LA DIRETTIVA EUROPEA SULLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA
TREVISO - PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO 23-09-2014
1. F O R M A Z I O N E
P E R I P R O F E S S I O N I S T I
Antiriciclaggio.
Le regole normative da rispettare e
l’operatività pratica nello studio
professionale.
Seminario di approfondimento operativo per la verifica degli adempimenti antiriciclaggio
TREVISO – 23/09/2014
Dalle ore 14,30 alle ore 18,30
Presso la sede dell’ODCEC di Treviso
Via Roma n. 20, 31100 Treviso
O b i e t t i v o d e l c o r s o :
Il corso di formazione antiriciclaggio, mira a fornire ai
professionisti, tutti gli elementi di valutazione della
normativa antiriciclaggio, proponendo ai suoi
destinatari un approccio lineare e molto pratico
finalizzato ad accompagnare i professionisti nei vari
adempimenti, che vanno dal conferimento
dell’incarico fino alla sua eventuale cessazione.
In particolare discuteremo di:
-
Quali attività svolgere al conferimento
dell’incarico
-
Come effettuare l’identificazione
-
Come effettuare le registrazioni
-
Come tenere il fascicolo del cliente
-
Come fare le segnalazioni alla UIF
D e s t i n a t a r i
Il corso di formazione è rivolto a:
o Avvocati
o Dottori Commercialisti
o Collaboratori e dipendenti degli studi
professionali
________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. R e l a t o r e :
Dott. Antonio Fortarezza
Dottore Commercialista in Milano
Commissione Antiriciclaggio ODCEC di Milano
Esperto in normativa antiriciclaggio per i professionisti
P r o g r a m m a :
Il programma è stato studiato per fornire al partecipante tutti gli
strumenti normativi e operativi per il corretto adempimento degli
obblighi:
o La decorrenza degli obblighi nel tempo e l’evoluzione della
norma;
o La definizione di riciclaggio, auto riciclaggio, i reati
presupposti e i delitti tributari;
o Le limitazioni all’utilizzo del denaro contante e l’obbligo di
comunicazione al MEF;
o Come fare l’adeguata verifica del cliente, modalità e termini;
o L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e le
criticità operative;
o I controlli della Guardia di Finanza negli studi professionali;
o Le sanzioni previste per le violazioni.
o Dibattito e risposte ai quesiti
M a t e r i a l e d i d a t t i c o :
A tutti i partecipanti su supporto digitale, verrà rilasciato:
o Una dispensa tecnica operativa degli argomenti trattati in
aula;
o La normativa di riferimento e gli indicatori di anomalia;
o Modelli pronti per essere utilizzati in studio.
M o d a l i t à d i i s c r i z i o n e :
Per le iscrizioni compilare l’apposito modulo presente sul nostro
sito web www.vedaformazione.it nella pagina relativa al corso in
programma.
O b b l i g o d i f o r m a z i o n e d i p e n d e n t i :
Il corso di formazione, è valido, se vi partecipano i dipendenti e
collaboratori, ai fini della formazione obbligatoria in materia di
antiriciclaggio. Ai titolari dello studio verrà rilasciato apposito
certificato ai sensi di legge.
C r e d i t i f o r m a t i v i ( C F P ) :
Evento accreditato dal Consiglio Nazionale Forense con il
riconoscimento di numero 4 crediti formativi. Evento accreditato
dall’ODCEC di Treviso con il riconoscimento di numero 4 crediti
formativi.
P e r i n f o r m a z i o n i :
Dott. ssa Angelica Mocellin
Tel 02 662 28 231 - Fax 02 871 81 492
Mail info@vedaformazione.it - Web: www.vedaformazione.it
Quota di partecipazione
riservata agli iscritti all’Ordine
degli Avvocati e dei Dottori
Commercialisti ed Esperti
Contabili di Treviso e loro
collaboratori.
La quota di partecipazione riservata
agli iscritti all’Ordine e ai loro
collaboratori e dipendenti non iscritti e
praticanti (con medesima intestazione
di fattura) è:
Quota intera:
Euro 75,00 + IVA per singolo
partecipante
Quota ridotta:
Euro 68,00 + IVA per più partecipanti
dello stesso studio con medesima
intestazione di fattura.
Quota di partecipazione per
altri soggetti partecipanti
Quota intera:
Euro 120,00 + IVA per singolo
partecipante
Quota ridotta:
Euro 100,00 + IVA per più partecipanti
dello stesso Studio
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________