Il nostro corso di formazione antiriciclaggio, mira a fornire ai professionisti, tutti gli elementi di valutazione della normativa antiriciclaggio, proponendo ai suoi destinatari un approccio lineare e molto pratico finalizzato ad accompagnare i professionisti nei vari adempimenti, che vanno dal conferimento dell’incarico fino alla sua eventuale cessazione.
In particolare ti faremo capire:
•Come comportarsi prima e al conferimento dell’incarico
•Quali attività sono necessarie per l’identificazione
•Come effettuare le registrazioni
•Come tenere il fascicolo del cliente
•Come fare la segnalazione di operazione sospetta
Milano, Antiriciclaggio per lo studio legale milano 24-11-2015Veda Formazione
La normativa antiriciclaggio è in vigore dall’anno
2006 e proprio recentemente, soprattutto per gli
Studi Legali, sono state fornite delle indicazioni per
una maggiore comprensione dei vari obblighi.
Le segnalazioni di operazioni sospette aumentano
ed aumentano anche gli approfondimenti
investigativi della Guardia di Finanza e quindi le
ispezioni negli studi dei professionisti.
This document discusses fluorescence and its applications in biology. It mentions Stokes experiment which discovered fluorescence using quinine and UV light. It also discusses green fluorescent protein from jellyfish, fluorescence resonance energy transfer (FRET) and its use in measuring molecular interactions through changes in fluorescence lifetime. FRET and fluorescence lifetime imaging microscopy (FLIM) provide evidence of energy transfer between molecules.
Hotfloor aquece o piso e o ambiente, proporcionando conforto em todo o ambiente de forma homogênea
Com Hotfloor o calor sobe e aquece o seu ambiente de forma direta, rápida e eficiente. Sem barulho ou cheiro. Invisível, apenas perceptível.
Seguro, imune a choques por ser 100% revestido silicone e com aterramento. Em 40 minutos sua casa aquecida.
The document outlines the values, territorial organization, and human resources of the Romanian Police. It notes that the Romanian Police operates under Law 218 from 2002 and Law 360 from 2002, which define its organization and officers' status. The police force has over 52,000 officers and nearly 2700 contractual staff, with some officers having judiciary powers coordinated by prosecutors. Training is provided through two police academies, the Vasile Lascăr School and Septimiu Mureşan School, with capacities of 1500 and 300 trainees respectively.
This document discusses the applicability and economic efficiency of seismic retrofit measures for historic buildings. It presents a structural model for existing buildings that identifies suitable retrofit elements. The model considers the information needs of different stakeholders involved in retrofit decisions. An algorithm was developed to use structural assessment results for interdisciplinary efficiency studies. Cost estimation breaks down work into units to allow for customized approaches. Cost curves extending the performance-based approach through a third dimension of economic efficiency were generated. While conclusions could not yet be drawn about reliability, more details will be presented at an upcoming earthquake engineering conference.
Il nostro corso di formazione antiriciclaggio, mira a fornire ai professionisti, tutti gli elementi di valutazione della normativa antiriciclaggio, proponendo ai suoi destinatari un approccio lineare e molto pratico finalizzato ad accompagnare i professionisti nei vari adempimenti, che vanno dal conferimento dell’incarico fino alla sua eventuale cessazione.
In particolare ti faremo capire:
•Come comportarsi prima e al conferimento dell’incarico
•Quali attività sono necessarie per l’identificazione
•Come effettuare le registrazioni
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•Come fare la segnalazione di operazione sospetta
Milano, Antiriciclaggio per lo studio legale milano 24-11-2015Veda Formazione
La normativa antiriciclaggio è in vigore dall’anno
2006 e proprio recentemente, soprattutto per gli
Studi Legali, sono state fornite delle indicazioni per
una maggiore comprensione dei vari obblighi.
Le segnalazioni di operazioni sospette aumentano
ed aumentano anche gli approfondimenti
investigativi della Guardia di Finanza e quindi le
ispezioni negli studi dei professionisti.
This document discusses fluorescence and its applications in biology. It mentions Stokes experiment which discovered fluorescence using quinine and UV light. It also discusses green fluorescent protein from jellyfish, fluorescence resonance energy transfer (FRET) and its use in measuring molecular interactions through changes in fluorescence lifetime. FRET and fluorescence lifetime imaging microscopy (FLIM) provide evidence of energy transfer between molecules.
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Com Hotfloor o calor sobe e aquece o seu ambiente de forma direta, rápida e eficiente. Sem barulho ou cheiro. Invisível, apenas perceptível.
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The document outlines the values, territorial organization, and human resources of the Romanian Police. It notes that the Romanian Police operates under Law 218 from 2002 and Law 360 from 2002, which define its organization and officers' status. The police force has over 52,000 officers and nearly 2700 contractual staff, with some officers having judiciary powers coordinated by prosecutors. Training is provided through two police academies, the Vasile Lascăr School and Septimiu Mureşan School, with capacities of 1500 and 300 trainees respectively.
This document discusses the applicability and economic efficiency of seismic retrofit measures for historic buildings. It presents a structural model for existing buildings that identifies suitable retrofit elements. The model considers the information needs of different stakeholders involved in retrofit decisions. An algorithm was developed to use structural assessment results for interdisciplinary efficiency studies. Cost estimation breaks down work into units to allow for customized approaches. Cost curves extending the performance-based approach through a third dimension of economic efficiency were generated. While conclusions could not yet be drawn about reliability, more details will be presented at an upcoming earthquake engineering conference.
Este documento presenta una serie de refranes y filosofías breves sobre la vida. Algunos de los temas cubiertos incluyen la importancia de vivir en el presente en lugar del pasado, ser amable con otros, y crear tu propio futuro en lugar de depender de otros.
Este documento proporciona una introducción a las fórmulas en Excel. Explica la definición y sintaxis de una fórmula, los niveles de operadores, y proporciona ejemplos de fórmulas comunes y ejercicios para practicar. También incluye una tabla de ejemplos para realizar fórmulas adicionales.
The document provides analyses of several music videos focusing on their depictions of gender roles, sexuality, materialism, and violence. It examines how men and women are portrayed in terms of their roles, dress, relationships, and power dynamics. It also considers the messages conveyed through song lyrics and visuals related to sex, wealth, and aggression. The analyses describe prominent displays of skin, provocative dancing, explicit lyrics, and brand names as well as weapons, threats, and simulated violence.
The document discusses 6 photographs and attempts to analyze and infer information from each picture. For each photograph, the document summarizes what/who is depicted, the situation, the possible message the photographer was trying to convey, its historical importance, questions it raises, a potential caption, and things that could be inferred. The photographs appear to depict immigrants, protests, inspections, and meetings with important figures like Hitler.
At VOX, we're in the business of taking our clients to the next level of voice and data solutions, and transforming network products, services, and support into tangible, tailored, and seamless business-critical solutions.
The document proposes a new business model called the Fair Business Deal (FBD) which aims to connect entrepreneurs, experienced professionals, large enterprises, SMEs, and supporters of innovation. The FBD would operate as a subscription-based business utility service providing deal making, data, and collaboration services to help members find business opportunities and realize deals in a values-centric way. The organization would start as a company but eventually transition to coalitions of businesses and foundations to redistribute profits.
Obama's strategic planning played a key role in his election victory by investigating voters' wants and dissatisfactions with the economy and wars. He promised change and economic redistribution. His campaign segmented voters based on demographics and psychographics, targeting the key youth segment and moderates/liberals seeking change. Obama was branded as a consistent, trustworthy, and charismatic figure of change through his autobiography, campaign events, and repetition of slogans. Online, he used social media like his my.barackobama.com site to engage citizens and build the largest volunteer group in history.
Design + Email Marketing: Supercharge Your ResultsTaylor Schena
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive function. Exercise causes chemical changes in the brain that may help protect against developing mental illness and improve symptoms for those who already suffer from conditions like anxiety and depression.
Gianni Lettieri incalza per chiedere dissesto NapoliGianni Lettieri
Gianni Lettieri: "L'assessore Palma dica la verità e dichiari il dissesto, Napoli non può andare avanti a lungo". L'accusa è che il piano presentato dall'amministrazione comunale non abbia reali possibilità si riuscita.
El documento describe los problemas del sistema lineal actual de extracción, producción, consumo y desecho, y propone un cambio hacia un sistema circular sustentable. El sistema lineal agota los recursos naturales, contamina el medio ambiente y genera grandes cantidades de desechos tóxicos. Se necesita fomentar la reducción, reutilización y reciclado para preservar los recursos y el planeta para las generaciones futuras.
Por que governos precisam de um website móvel ?meumobi
O documento discute a importância dos governos terem websites móveis. À medida que a tecnologia evolui, as pessoas adotam dispositivos móveis como sua principal interface com a internet e exigem acesso aos serviços e informações governamentais de forma móvel. Dois exemplos de estados americanos que fornecem serviços governamentais móveis são apresentados, destacando como eles facilitam o acesso dos cidadãos a informações relevantes como trânsito, parques e serviços de emprego.
Convegno fiscalità internazionale e abuso del diritto veronaVeda Formazione
La fiscalità internazionale per
l’internazionalizzazione delle imprese.
Pianificazione fiscale lecita, abuso delle
norme e illeciti fiscali internazionali
Voluntary disclosure rimpatrio dei capitali verona 18 12-14Veda Formazione
Il seminario di approfondimento, si propone di analizzare tutti gli aspetti relativi alle attività di regolarizzazione delle attività finanziarie detenute all’estero mediante la “voluntary disclosure”.
L’impostazione della norma, per una sua conveniente applicazione, necessita di una serie di attente valutazioni da parte dei professionisti, anche a seguito delle modifiche intervenute in tema di autoriciclaggio.
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Quali attività sono necessarie per l’identificazione
Come effettuare le registrazioni
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Este documento presenta una serie de refranes y filosofías breves sobre la vida. Algunos de los temas cubiertos incluyen la importancia de vivir en el presente en lugar del pasado, ser amable con otros, y crear tu propio futuro en lugar de depender de otros.
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Il seminario di approfondimento, si propone di analizzare tutti gli aspetti relativi alle attività di regolarizzazione delle attività finanziarie detenute all’estero mediante la “voluntary disclosure”.
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Milano Antiriciclaggio per Avvocati 27-04-2016Veda Formazione
Il seminario è impostato con un approccio pensato e concepito in esclusiva per le esigenze degli studi legali, soprattutto alla luce degli obblighi e delle esenzioni loro spettanti e previsti dai presidi normativi.
Il presente modulo si prefigge come obiettivo la formazione didattica specifica per gli avvocati sia su un piano teorico d’apprendimento che su un piano meramente pratico e funzionale alla messa in sicurezza del proprio studio professionale.
SEMINARIO VOLUNTARY DISCLOSURE RIMPATRIO CAPITALIVeda Formazione
Il seminario di approfondimento, si propone di analizzare tutti gli aspetti relativi alle attività di regolarizzazione delle attività finanziarie detenute all’estero mediante la “voluntary disclosure”.
L’impostazione della norma, per una sua conveniente applicazione, necessita di una serie di attente valutazioni da parte dei professionisti, anche a seguito delle modifiche intervenute in tema di autoriciclaggio.
Seminario gratuito verona segnalazione operazioni sospetteVeda Formazione
“LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE
NELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO”
Le recenti indicazioni operative per rispettare la legge e l’obbligo di segnalazione delle
operazioni sospette anche alla luce del nuovo delitto di auto-riciclaggio.
Come impostare una difesa efficace dai reati tributari.Veda Formazione
Tecniche di difesa parallela dai reati tributari. Uno degli aspetti più controversi e dibattuti per gli addetti ai lavori, costituito dalle interconnessioni che vi sono tra il processo penale e il processo tributario in..
Verona. Corso antiriciclaggio per professionisti.Veda Formazione
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Corsi di Aggiornamento - 8 ore in 2 pomeriggi - 4 Crediti FormativiJessica Donadio
8 ORE totali, 2 lunedì dalle 15:00 alle 19:00
I corsi di aggiornamento, della durata di 8 ore, si incentrano sulle principali materie giuridiche di attività prevalente o specialistica ovvero su tematiche interdisciplinari utili per l'avvocato.
Sono rivolti ai giuristi ed hanno lo scopo di approfondire le principali problematiche di attualità giuridica dibattute in dottrina ed oggetto di interpretazione giurisprudenziale con l'intento di fornire ai partecipanti un aggiornamento in merito ad una determinata materia del diritto.
Formazione Continua 2016
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Corsi di Aggiornamento - 8 ore in 2 pomeriggi - 4 Crediti Formativi
Convegno antiriciclaggio vicenza
1. Convegno:
Normativa antiriciclaggio per i professionisti.
La segnalazione delle operazioni sospette
e i controlli della Guardia di Finanza negli studi
professionali.
VICENZA
03/07/2014
Dalle ore 15,00 alle ore 19,00
Sala convegni dell’ODCEC di Vicenza
Contrà del Monte n. 13 – 36100 Vicenza
Professionisti parte attiva del sistema
della prevenzione e contrasto del
riciclaggio:
Grazie alla sensibilità dell’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Vicenza, l’incontro propone il confronto e lo
scambio di idee, tra le diverse esperienze degli operatori coinvolti
nel sistema della normativa antiriciclaggio.
L’evoluzione dei modelli orientati alla prevenzione e al contrasto di
fenomeni che minano le regole del mercato, hanno richiesto la
collaborazione attiva dei professionisti nelle discipline economico
giuridiche e in particolare dei Dottori Commercialisti.
Questo nuovo e moderno sistema giuridico di presidi all’interno degli
studi professionali, in taluni casi, ha fatto nascere legittimi dubbi
sulla portata operativa degli obblighi dei professionisti, che in ogni
caso hanno raccolto questa nuova e impegnativa sfida.
Tale contesto normativo, definito per contrastare gravi delitti che
turbano l’intera società civile, ha ridisegnato i confini dell’impegno
del pubblico e del privato.
___________________________________
La partecipazione al convegno, previa
registrazione è gratuita.
___________________________________
Coordinatrice del convegno:
Sabina Sterzi
Docente di organizzazione aziendale e marketing
2. Programma:
Coordinatrice del convegno:
Sabina Sterzi
Docente di organizzazione aziendale e marketing
14,30 – 15,00 Registrazione dei partecipanti
15,00 – 15,20 Saluti istituzionali e presentazione
- Saluto degli organizzatori
- Gianmario Stellato – Managing partner Veda Formazione
o L’adeguata verifica per conoscere il cliente. Gli obblighi di
segnalazione di operazioni sospette e ambito di applicazione.
Gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamento
anomalo
- Antonio Fortarezza - Dottore Commercialista
Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano
o Le attività criminose finanziarie e il riciclaggio della criminalità
economica. L’autoriciclaggio e i delitti tributari.
Pubblico Ministero presso Procura Repubblica Italiana *
16,45-17,00 Coffee break
o Le operazioni sospette e la complessità del fenomeno del
riciclaggio e dell’autoriciclaggio nell’operatività dei
professionisti.
- Giangaetano Bellavia – Dottore Commercialista
Esperto in diritto penale dell’economia e consulente delle Procure
o Le indicazioni sui controlli della Guardia di Finanza previste
dalla circolare dell’anno 2012 con riferimento all’adeguata
verifica del cliente e alla segnalazione delle operazioni
sospette. Elementi di approfondimento sul controllo costante
nel tempo.
- Maggiore Amos Bolis *
Guardia di Finanza Venezia
18,40 – 19,00 Spazio domande
* La relazione scientifica è svolta a titolo personale e non impegna la posizione
dell’Amministrazione di appartenenza.
Modalità di iscrizione:
La partecipazione al convegno è gratuita. Per la
prenotazione e l’iscrizione è’ necessaria la
registrazione mediante la compilazione
dell’apposito modulo presente sul sito web
www.vedaformazione.it nella pagina relativa al
convegno.
Crediti formativi (CFP):
L’evento è valido ai fini della Formazione
Professionale Continua.
Evento accreditato dall’ODCEC di Vicenza con 4
crediti formativi.
Per informazioni:
Dott. ssa Angelica Mocellin
Tel 02 662 28 231 - Fax 02 871 81 492
Mail info@vedaformazione.it
Web: www.vedaformazione.it