Ai robot

1. N t u b i R o b o t
洗 錢 防 制 一 鍵 搞 定
2 0 1 8 F i n t e c h 機 器 人 自 造 競 賽

2. 1
2
3
CONTENT
S
團隊簡介
作品主題
成品展現

3. 團 隊 簡 介
指導老師、團隊介紹
N t u b i R o b o t

4. 一、團隊簡介
iRobot
會計資訊議題研究
審計議題研究
指導老師
國立臺北商業大學
財經學院會計資訊系 林琦珍
專長領域

5. 一、團隊簡介
iRobot
范子俞
會計資訊系
ACL分析
Script撰寫
資料生成
李昊穎
資訊管理系
BOT撰寫
資訊環境整合
許應安
資訊管理系
WebServer
爬蟲撰寫
作品整合
楊詠盛
會計資訊系
ACL分析
Script撰寫
批次檔優化
資料生成
陳遠任
會計資訊系
ACL分析
Script撰寫

6. 作 品 主 題
研究背景、研究動機、研究目標、作品特性
N t u b i R o b o t

7. 三、成品展現
NtubiRobot 7
下
達
需
求
指
令
1
選
定
查
核
項
目
2
依
照
項目
選
取
類別
3
機
器
人
回傳
結
果
4
Q
您好, 我是洗機防制機器人
請問要查核的項目為：
1. 門檻500,000之拆單交易
2. 密集存款
3. 黑名單交易
4. 大額存款
請輸入項目代號
1
已選擇 門檻500,000之拆單
交易
請選擇查核類別：
DEP
WDL
請輸入類別完整名稱
(ex:DEP)
DEP
計算 DEP 結果如下：
http://ntubrobot.eastasia.cl
oudapp.azure.com/q1/dep

8. 防範洗錢
Anti-
Money Laundering
二、作品主題
iRobot
1997年制定
洗錢防制法 洗錢弊案頻傳
2016年
修正洗錢防制法
制定資恐防制法

9. 二、作品主題
iRobot
環境背景
• 相關法規督促金融機構防制洗錢
• 亞太防制洗錢組織（APG）來台評鑑
潛在機會
• 導入專業法遵系統提升
• 利用便利查核工具（如：ACL）達成分析效果

10. 三、成品展現
iRobot
下
達
需
求
指
令
1
選
定
查
核
項
目
2
依
照
項目
選
取
類別
3
機
器
人
回傳
結
果
4
Q
您好, 我是洗機防制機器人
請問要查核的項目為：
1. 門檻500,000之拆單交易
2. 密集存款
3. 黑名單交易
4. 大額存款
請輸入項目代號
1
已選擇 門檻500,000之拆單
交易
請選擇查核類別：
DEP
WDL
請輸入類別完整名稱
(ex:DEP)
DEP
計算 DEP 結果如下：
http://ntubrobot.eastasia.cl
oudapp.azure.com/q1/dep

11. 二、作品主題
iRobot
即時呼叫機器人降低疏失及錯誤
降低人工成本
減少時間成本
使得虧損最小化
便利閱讀與分析
應用產業：金融機構
銀行、信託投資公司、信用合作社、農會信用部、漁會信用部、全國農業金庫等十八
類
電腦化查核
自動化執行
查核行動化 圖表視覺化

12. 電腦化資料分析減少人工作業產生之疏失，
確保查核結果的正確性
二、作品主題
iRobot
查核人員設定一次查核環境安裝洗錢防制機器人後，
不限查核場所及時間，可隨時進行查核作業。
可即時撈取各單位公布之最新黑名單，
以即時黑名單與交易對象進行比對。
即時性
便利性
正確性

13. 成 品 展 現
操作模擬、作品流程、查核項目
N t u b i R o b o t

14. 三、成品展現
iRobot
下
達
需
求
指
令
1
選
定
查
核
項
目
2
依
照
項目
選
取
類別
3
機
器
人
回傳
結
果
4
Q
您好, 我是洗機防制機器人
請問要查核的項目為：
1. 門檻500,000之拆單交易
2. 密集存款
3. 黑名單交易
4. 大額存款
請輸入項目代號
1
已選擇 門檻500,000之拆單
交易
請選擇查核類別：
DEP
WDL
請輸入類別完整名稱
(ex:DEP)
DEP
計算 DEP 結果如下：
http://ntubrobot.eastasia.cl
oudapp.azure.com/q1/dep

15. 三、成品展現
iRobot
ACL
分析
Server
前端
網頁
Heroku
機器人
Azure
網頁主機
使用者
需求指令
傳回URL
回
傳
資
料
CallAPI
執
行
批
次
檔
Call API
回傳資料

16. 一、產品/服務─存提匯款類
九、異常交易活動/行為─客戶身分資訊類
十、資恐類
三、成品展現
iRobot
銀行業
洗錢樣態
AC
L
拆單交易
黑名單
交易
大額存款
現金抵押
違約借款
密集存款

17. 三、成品展現
iRobot
下
達
需
求
指
令
1
選
定
查
核
項
目
2
依
照
項目
選
取
類別
3
機
器
人
回傳
結
果
4
Q
您好, 我是洗機防制機器人
請問要查核的項目為：
1. 門檻500,000之拆單交易
2. 密集存款
3. 黑名單交易
4. 大額存款
請輸入項目代號
1
已選擇 門檻500,000之拆單
交易
請選擇查核類別：
DEP
WDL
請輸入類別完整名稱
(ex:DEP)
DEP
計算 DEP 結果如下：
http://ntubrobot.eastasia.cl
oudapp.azure.com/q1/dep

18. T H A N K Y O U