Годовой отчет ОАО НПО Энергомаш

1. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «НПО «Энергомаш» за 2014 год
Раздел 1. Сведения об акционерном обществе
1.1 Полное наименование общества
Открытое акционерное общество «НПО Энергомаш имени академика В.П.Глушко»
1.2 Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве
юридического лица
- Свидетельство № 50:10:00269 выдано 13.02.1998г. Московской областной Регистрационной
палатой.
- Свидетельство: серия 50 № 001494021 выдано 25.07.2002 ИМНС России по г. Химки
Московской области
1.3 Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано
общество
Московская область.
1.4 Местонахождение
Российская Федерация, Московская область, г. Химки, ул. Бурденко, 1
1.5 Контактный телефон
(495) 286-91-13, 286-92-06
1.6 Факс
(495) 286-91-36, 286-91-37
1.7 Адрес электронной почты
energo@online.ru
1.8 Основной вид деятельности
Создание и производство космической техники, космических материалов и технологий, а
также создание и реконструкция космической инфраструктуры, в части создания, серийного
производства, модернизации технического обслуживания, авторского надзора, доработки
конструкторской документации жидкостных ракетных двигателей и энергетических установок
для космических комплексов, в том числе в интересах международного сотрудничества
1.9 Информация о включении в перечень стратегических предприятий и
стратегических акционерных обществ
В соответствии с п. 7 Указа Президента Российской Федерации от 02.12.2013г. № 874 «О
системе управления ракетно-космической отраслью» внесены изменения в перечень
стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом
Президентом Российской Федерации от 04 августа 2004г. № 1009, ОАО «НПО Энергомаш»
исключено из перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.
1.10 Штатная численность работников общества
Штатная численность работников общества с филиалами – 4863 человек.
Штатная численность работников общества без филиалов – 4582 человек.
1.11. Полное наименование и адрес реестродержателя
Открытое акционерное общество «Объединенная регистрационная компания»
Адрес места нахождения: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.
1.12. Размер уставного капитала (рублей)
1 029 357 300
1

2. 1.13.Общее количество акций
7 901 854 штуки
1.14. Количество обыкновенных акций
7 901 854 штуки
1.15. Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей)
150
1.16. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных
(привилегированных) акций и дата государственной регистрации
№ 1-03-01375-А, 21.12.2010г.
1.17. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в
случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров годового
отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование
индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных
(привилегированных) акций общества)
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций 1-
03-01375-А-003D, дата государственной регистрации 3 декабря 2012 года.
1.18. Количество привилегированных акций
Отсутствуют
1.19. Номинальная стоимость привилегированных акций
Отсутствует
1.20. Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации
1 039 472 штуки
1.21. Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской
Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов)
13,1548% обыкновенных акций
1.22. Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2
процентов
Открытое акционерное общество «Объединенная ракетно-космическая корпорация» -
74,6962%
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным
имуществом – 13,1548%
Закрытое акционерное общество «Завод экспериментального машиностроения ракетно-
космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева» - 12,1490%
1.23. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении
обществом («золотой акции»)
Нет
1.24. Полное наименование и адрес аудитора общества
Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит».
Место нахождения аудиторской организации: 109180, Российская Федерация, г. Москва, ул.
Большая Якиманка, 25-27/2.
Почтовый адрес: 123610, г.Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 3, офис 701
Раздел 2. Сведения о проведении общего собрания акционеров
2

3. 2.1 Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки
дня)
Протокол № 40 от 01 июля 2014г.
Вопросы повестки дня:
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том отчета о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5.О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам совета директоров
– негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами
Общества.
6.Избрание членов совета директоров Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
2.2 Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы
повестки дня)
Протокол № 41 от 04 августа 2014г.
Вопросы повестки дня:
1. Об одобрении заключения между ОАО «НПО Энергомаш» и ГПБ (ОАО) сделки по
получению кредитных средств в размере 72 000 000 (семидесяти двух миллионов) долларов
США, в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного
органа Общества - управляющей организации ОАО «РКК «Энергия».
2. Об одобрении заключения между ОАО «НПО Энергомаш» и ГПБ (ОАО) сделки по
передаче в залог имущественных прав (прав требования) по Контракту № 643/07557935/00000
на поставку ракетных двигателей РД-180 от 28.03.1997г., заключенному ОАО «НПО
Энергомаш» с компанией с ограниченной ответственностью «РД АМРОСС, ЛСС» (США), с
залоговой стоимостью предмета залога 72 000 000 (семьдесят два миллиона) долларов США,
в совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа
Общества - управляющей организации ОАО «РКК «Энергия».
Протокол № 42 от 09 октября 2014г.
Повестка дня:
О внесении изменений в устав ОАО «НПО «Энергомаш».
Протокол № 43 от 05 декабря 2014г.
Повестка дня:
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Раздел 3. Сведения о совете директоров
(наблюдательном совете) акционерного общества
3.1 Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения
о членах совета директоров (наблюдательного совета), включая информацию об
изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного
общества, имевших место в отчетном году, в том числе их краткие биографические
3

4. данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года, доля их
участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им
обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года
имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки
по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о
таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки,
категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом
сделки
За отчетный период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года Совет директоров ОАО «НПО
Энергомаш» работал в двух составах:
3.1.1. В период с 01.01.2014 года по 27.06.2014 года - Совет директоров, избранный на общем
собрании акционеров Общества 21.06.2013 года, в количестве 9 человек:
№
п/п Фамилия, имя,
отчество
Занимаемая должность и место
работы
Кто
предложил
Доля в
уставном
капитале
1.
Баринов
Сергей Анатольевич
Заместитель начальника
управления Росимущества
Росимущество
Доли не
имеет
2.
Вербицкий
Владимир
Константинович
Первый заместитель директора
Российского института
директоров
Росимущество
Доли не
имеет
3.
Лопатин
Александр Петрович
Заместитель руководителя
Роскосмоса
Росимущество
Доли не
имеет
4.
Лопота
Виталий
Александрович
Президент ОАО «РКК «Энергия» Росимущество
Доли не
имеет
5.
Новиков
Игорь Константинович
советник руководителя
Роскосмоса
Росимущество
Доли не
имеет
6.
Осмоловский
Владимир Ефимович
Старший вице –президент
ОАО «РКК «Энергия»
Росимущество
Доли не
имеет
7.
Синилов
Владислав
Константинович
Заместитель начальника
управления Роскосмоса
Росимущество
Доли не
имеет
8.
Солнцев
Владимир Львович
Исполнительный директор
ОАО «НПО Энергомаш»
ЗАО «ЗЭМ
«РКК Энергия»
Доли не
имеет
9.
Хайлов
Михаил Николаевич
Заместитель начальника
управления Роскосмоса
Росимущество
Доли не
имеет
3.1.2. В период с 27.06.2014 года по 31.12.2014 года - Совет директоров, избранный на общем
собрании акционеров Общества 27.06.2014 года, в количестве 9 человек:
№
п/п Фамилия, имя,
отчество
Занимаемая должность и место
работы
Кто
предложил
Доля в
уставном
капитале
1.
Баринов
Сергей Анатольевич
заместитель начальника
управления Росимущества
Росимущество Доли не
имеет
2.
Попов Павел
Дмитриевич
заместитель генерального
директора ОАО «ОРКК» по
экономике и финансам
Росимущество
Доли не
имеет
4

5. 3.
Власов Юрий
Вениаминович
заместитель генерального
директора ОАО «ОРКК»
Росимущество Доли не
имеет
4.
Новиков Игорь
Константинович
советник руководителя
Роскосмоса
Росимущество Доли не
имеет
5.
Петров Максим
Валерьевич
заместитель генерального
директора ОАО «ОРКК» по
корпоративному управлению,
правовым и имущественным
отношениям
Росимущество
Доли не
имеет
6.
Синилов Владислав
Константинович
заместитель начальника
управления Роскосмоса
Росимущество Доли не
имеет
7.
Солнцев Владимир
Львович
Президент
ОАО «РКК «Энергия»
ЗАО «ЗЭМ РКК
«Энергия»
Доли не
имеет
8.
Хворостянов Григорий
Анатольевич
Директор Центра координации
преобразований ОАО «ОРКК»
Росимущество Доли не
имеет
9.
Хайлов Михаил
Николаевич
Заместитель руководителя
Роскосмоса
Росимущество Доли не
имеет
3.2 Наличие специализированных комитетов при совете директоров
(наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные
вопросы)
3.2.1. В период с 01.01.2014 года по 27.06.2014 года создан Комитет Совета директоров по
стратегическому развитию ОАО «НПО Энергомаш» (протокол № 3 от 01.11.2013г.).
За указанный период заседания Комитета Совета директоров по стратегическому развитию
ОАО «НПО Энергомаш» не проводились.
В период с 27.06.2014 года по 31.12.2014 года создан Комитет по стратегическому
планированию ОАО «НПО Энергомаш» (протокол № 3 от 31.10.2014г.).
За указанный период заседания Комитета Совета директоров по стратегическому
планированию ОАО «НПО Энергомаш» не проводились.
3.2.2. В период с 01.01.2014 года по 27.06.2014 года создан Комитет Совета директоров по
кадрам и вознаграждениям ОАО «НПО Энергомаш» (протокол № 3 от 01.11.2013г.).
За указанный период заседания Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям
ОАО «НПО Энергомаш» не проводились.
В период с 27.06.2014 года по 31.12.2014 года создан Комитет по кадрам и вознаграждениям
ОАО «НПО Энергомаш» (протокол № 3 от 31.10.2014г.).
За указанный период заседания Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям
ОАО «НПО Энергомаш» не проводились.
3.2.3. В период с 01.01.2014 года по 27.06.2014 года создан Комитет Совета директоров по
аудиту ОАО «НПО Энергомаш» (протокол № 3 от 01.11.2013г.).
Информация о проведении заседаний Комитета совета директоров по аудиту
ОАО «НПО Энергомаш»
(номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения)
Протокол № 2 от 08 апреля 2014 г.
Повестка дня:
1.Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НПО Энергомаш» за 2013г.
5

6. (докладчик: Неверова О.А.)
2. О предварительных итогах аудита бухгалтерской (финансовой отчетности) ОАО «НПО
Энергомаш» по РСБУ за 2013г., в том числе об итогах переоценки земельного участка и
нематериальных активов.
(докладчик: Винокуров П.В., представитель ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»)
3. Об определении даты проведения и согласовании повестки дня следующего заседания
комитета по аудиту.
(докладчики: Вербицкий В.К.)
Принятые решения:
1. Решения, принятые комитетом по первому вопросу повестки дня заседания:
-принять к сведению;
- рекомендовать Совету директоров поручить исполнительному руководству Общества
предоставить в Совет директоров бизнес-модель деятельности Общества, включая его ДЗО.
2. Решения, принятые комитетом по второму вопросу повестки дня заседания:
- рекомендовать сформировать рабочую группу из представителей менеджмента и аудитора
Общества для проведения согласительных процедур относительно разногласий, касающихся
оценки земельных участков;
- предоставить в Комитет по аудиту итоги работы группы до 20.04.2014г.
3. Решения, принятые комитетом по третьему вопросу повестки дня заседания:
- принять к сведению информацию о дате (15.05.2014г.) и повестке дня следующего заседания
Комитета по аудиту.
Протокол № 3 от 28 мая 2014 г.
Повестка дня:
1.Рассмотрение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НПО
Энергомаш» за 2013 г.
(докладчик: Винокуров П.В.)
2.Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки ФХД ОАО «НПО
Энергомаш» за 2013г.
(докладчик: Винокуров П.В.)
3.Об итогах аудита бухгалтерской (финансовой отчетности ОАО «НПО Энергомаш» по РСБУ
за 2013г.
(докладчик: Винокуров П.В.)
4. О кандидатуре аудитора на 2014г.
(докладчик: Вощинина Ю.А.)
5.О работе исполнительного органа ОАО «НПО Энергомаш» по управлению рисками,
в т.ч. при реализации программы инновационного развития.
(докладчики: Винокуров П.В., Фатуев И.Ю.)
6. О ходе реализации п. 6 решения Совета директоров от 21.02.2014г., включая план работы
отдела внутреннего контроля и аудита
(докладчик: Рыков В.И.)
7.Об организации системы внутреннего контроля в ОАО «НПО Энергомаш»
(докладчики: Винокуров П.В., Неверова О.А., Рыков В.И.)
8. Отчет Комитета по аудиту за 2013 г.
(докладчик: Вербицкий В.К.)
6

7. Принятые решения:
1. Решения, принятые комитетом по первому вопросу повестки дня заседания:
1.1. Рекомендовать Совету директоров предварительно утвердить Годовой отчет Общества за
2013г. и представить на утверждение годового общего собрания акционеров.
1.2. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2013 год.
2. Решения, принятые комитетом по второму вопросу повестки дня заседания:
Принять к сведению заключение ревизионной комиссии Общества.
3. Решения, принятые комитетом по третьему вопросу повестки дня заседания:
3.1. Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества принять к
сведению.
3.2. Признать аудиторское заключение объективно отражающим состояние бухгалтерской
(финансовой) отчетности ОАО «НПО Энергомаш» за 2013 г., составленной по РСБУ, и
подготовленным в соответствии с действующим законодательством
3.3. Утвердить «Оценку Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «НПО Энергомаш»
аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НПО
Энергомаш» за 2013 год, выданного ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» (Приложение № 1).
Рекомендовать Совету директоров вышеуказанную оценку включить в состав материалов,
предоставляемых акционерам Общества при подготовке к годовому общему собранию
акционеров.
4. Решения, принятые комитетом по четвертому вопросу повестки дня заседания:
4.1. Рекомендовать Совету директоров Общества утвердить компанию ЗАО «Эйч Эл Би
Внешаудит», действующего в настоящее время аудитора Общества, для включения в
бюллетень для голосования на общем годовом собрании акционеров в качестве аудитора
Общества за 2014г.;
4.2. Рекомендовать Совету директоров определить стоимость услуг аудитора за 2014г. в
соответствии с итогами конкурса, проведенного 24.05.2013г, в размере 1 652 000 руб., включая
НДС;
4.3. Отметить наличие рисков, вытекающих из решения Управления ФАС по Московской
области от 28.06.2013г., не утверждения кандидатуры аудитора на общем собрании
акционеров, не утверждения основных условия договора с аудиторов Советом директоров и
рекомендовать исполнительному руководству Общества представить в 3 кв. 2014г. доклад в
Комитет по аудиту по управлению данными рисками.
5. Решения, принятые комитетом по пятому вопросу повестки дня заседания:
Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание Комитета по аудиту в связи с не
предоставлением материалов.
6. Решения, принятые комитетом по шестому вопросу повестки дня заседания:
Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание Комитета по аудиту в связи с не
предоставлением материалов.
7. Решения, принятые комитетом по седьмому вопросу повестки дня заседания:
Перенести рассмотрение вопроса на следующее заседание Комитета по аудиту в связи с не
предоставлением материалов.
8. Решения, принятые комитетом по восьмому вопросу повестки дня заседания:
Предварительно утвердить Отчет Комитета по аудиту за 2013г. для представления в Совет
директоров Общества.
7

8. В период с 27.06.2014 года по 31.12.2014 года создан Комитет Совета директоров по аудиту
ОАО «НПО Энергомаш» (протокол № 3 от 31.10.2014г.).
За указанный период заседания Комитета Совета директоров по аудиту ОАО «НПО
Энергомаш» не проводились.
3.3 Информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета)
(номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения)
Протокол № 6 от 26 февраля 2014 г.
Повестка дня:
1.Об одобрении внесения изменений в сделку – Договор передачи полномочий
единоличного исполнительного органа ОАО «НПО Энергомаш» управляющей организации –
ОАО «РКК «Энергия» № 980-11-046 от 05.03.2011 г., в совершении которой имелась и
имеется заинтересованность ОАО «РКК «Энергия».
2.Об утверждении положения, разработанного в соответствии со ст. 2, 3 Федерального закона
от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц», регламентирующего осуществление в ОАО «НПО Энергомаш» деятельности по
закупке товаров (работ, услуг), в новой редакции.
3.Об утверждении структуры управления ОАО «НПО Энергомаш».
4.О предложениях акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров и
выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО «НПО Энергомаш» для
избрания на годовом общем собрании акционеров.
5.О принятии необходимых мер по соблюдению Обществом и его дочерними и зависимыми
обществами требований законодательства Российской Федерации в области имущественных
отношений в ходе выполнения мероприятий по реформированию ракетно-космической
промышленности.
6.О службе внутреннего контроля в ОАО «НПО Энергомаш»
Принятые решения:
1. Решение не принято.
2. Утвердить Положение о закупках ОАО «НПО Энергомаш» в новой редакции.
3. Утвердить структуру управления ОАО «НПО Энергомаш»
4.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том отчета о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам совета
директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними
документами Общества.
6) Избрание членов совета директоров Общества.
7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8) Утверждение аудитора Общества.
4.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО
«НПО Энергомаш» на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры,
8

9. предложенные акционерами – Российской Федерацией в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом и ЗАО «ЗЭМ РКК «Энергия»:
4.3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию
ОАО «НПО Энергомаш» на годовом общем собрании акционеров следующие кандидатуры,
предложенные акционером – Российской Федерацией в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом:
Ф.И.О. Должность Кто предложил
Груздева Ольга Сергеевна советник отдела управления
Росимущества
Росимущество
Емельянов
Василий Сергеевич
начальник отдела управления
Росимущества
Росимущество
Непша Валерий
Васильевич
заместитель генерального директора
ООО «Научно-производственное
объединение нефтегазохимического
машиностроения»
Росимущество
Сапожникова Ольга
Александровна
консультант отдела управления
Роскосмоса
Росимущество
Щербаков
Олег Васильевич
советник отдела Управления Роскосмоса Росимущество
5. Принять необходимые меры по соблюдению ОАО «НПО Энергомаш» и его дочерними и
зависимыми обществами требований законодательства Российской Федерации в области
имущественных отношений в ходе выполнения мероприятий по реформированию ракетно-
космической промышленности.
6. Поручить исполнительному органу Общества:
- привести в соответствие с рекомендациями Росимущества (письмо № ОД -08/58104 от
11.12.2013) наименование управления экономической безопасности, осуществляющего
9
Ф.И.О. Должность Кто предложил
Баринов
Сергей Анатольевич
заместитель начальника управления
Росимущества
Росимущество
Попов Павел
Дмитриевич
заместитель генерального директора
ОАО «НИИ КП»
Росимущество
Власов Юрий
Вениаминович
первый заместитель генерального директора
ФГУП «НПО им. Лавочкина»
Росимущество
Новиков
Игорь Константинович
советник руководителя Роскосмоса Росимущество
Петров Максим
Валерьевич
заместитель генерального директора
ОАО «НИИ КП»
Росимущество
Синилов
Владислав
Константинович
заместитель начальника управления
Роскосмоса
Росимущество
Солнцев
Владимир Львович
исполнительный директор
ОАО «НПО Энергомаш»
ЗАО «ЗЭМ РКК
«Энергия»
Хворостянов Григорий
Анатольевич
заместитель Генерального директора
ОАО «НИИ КП»
Росимущество
Хайлов
Михаил Николаевич
начальник управления Роскосмоса Росимущество

10. функции внутреннего контроля в Обществе, в т.ч. его структурного подразделения – отдела
внутреннего финансового контроля;
- внести изменения в Положение об управлении экономической безопасности в части:
- ежегодного предоставления в Комитет по аудиту плана работы отдела внутреннего контроля
и аудита;
- ежегодного предоставления в Комитет по аудиту отчета о работе отдела внутреннего
контроля и аудита.
Протокол №7 от 30 апреля 2014 г.
Повестка дня:
1.Об утверждении Отчета о реализации «Программы инновационного развития ОАО «НПО
Энергомаш» на 2011-2020 годы» по итогам работ 2013 года.
Докладчик: начальник отдела координации стратегического развития и инновационной
деятельности Парфеньев Михаил Владимирович.
2.О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты
интеллектуальной деятельности.
Докладчик: советник исполнительного директора Сергей Анатольевич Сапёров.
3.О принятии мер по устранению нарушений, допущенных при проведении закупок товаров,
работ, услуг.
Докладчик: советник исполнительного директора Сергей Анатольевич Сапёров.
4.О принятии установленных законом мер по возмещению материального ущерба по фактам
продажи в 2006-2011 годах 19 двигателей РД-180 компании «РД-АМРОСС» по цене ниже
себестоимости, а также по возмещению материального ущерба по фактам выплаты
вознаграждения в размере свыше 14 млн. рублей сторонним организациям и физическим
лицам за оказание юридических услуг при наличии в ОАО «НПО Энергомаш» собственной
юридической службы.
Докладчик: советник исполнительного директора Сергей Анатольевич Сапёров.
5.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Докладчик: начальник отдела договорно-правовой работы, секретарь Совета директоров
Юлия Анатольевна Вощинина.
Принятые решения:
1.Утвердить отчет о реализации «Программы инновационного развития ОАО «НПО
Энергомаш» на 2011-2020 годы» по итогам работ 2013 года.
Предложить исполнительному органу Общества:
- оптимизировать состав КПЭ ОАО «НПО Энергомаш»;
- в отчете о реализации «Программы инновационного развития ОАО «НПО Энергомаш» на
2011-2020 годы» по итогам работ 2014 года представить информацию об использовании
современных организационно-управленческих инноваций и оценку эффективности
инвестиций в продуктовые, технологические и организационно-управленческие инновации.
2.Рассмотреть данный вопрос после предоставления членам Совета директоров сведений о
работе по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности, ведущейся в
ОАО «НПО Энергомаш», на основании которых можно сделать вывод, в какой части она
соответствует методическим рекомендациям, и на этом основании принять решение по
существу.
10

11. 3. Вернуться к рассмотрению вопроса после получения представления Генеральной
прокуратуры от 30.12.2013 г. «Об устранении нарушений законодательства в сфере
космической деятельности» и отчета об устранении допущенных нарушений.
4. Поскольку инициатором внесения вопроса в повестку дня, членом Совета директоров
Новиковым И.К. не представлены материалы, необходимые для принятия решения,
рассмотреть вопрос по существу на одном из последующих заседаний после предоставления
необходимых для этого материалов.
5. Одобрить совершение сделки между ОАО «НПО Энергомаш» (Заказчик) и ОАО «РКК
Энергия» (Исполнитель) на следующих условиях:
- предмет договора: оказание услуг по авторскому сопровождению и решению технических
вопросов в процессе эксплуатации системы приводов автоматики 11К25.2Д2000А-0 и привода
353ГК;
- срок: с 01.01.2014 г. по 31.12.2014;
- цена 6 035 300,00 рублей.
Члены Совета директоров В.К.Вербицкий, В.Е. Осмоловский, В.А. Лопота не принимают
участие в голосовании, так как не являются незаинтересованными директорами.
Протокол № 8 от 28 мая 2014 г.
Повестка дня:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
Докладчик: заместитель исполнительного директора по экономике и финансам Павел
Вячеславович Винокуров
2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.
Докладчик: заместитель исполнительного директора по экономике и финансам Павел
Вячеславович Винокуров
3. Рассмотрение предварительных предложений по распределению прибыли, в том числе
рекомендаций по выплате дивидендов, по итогам 2013 года
Докладчик: заместитель исполнительного директора по экономике и финансам Павел
Вячеславович Винокуров
4. Утверждение рекомендаций для годового общего собрания акционеров о выплате
вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров –
негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами
Общества.
Докладчик: заместитель исполнительного директора по экономике и финансам Павел
Вячеславович Винокуров
5. О кандидатуре аудитора и размере оплаты его услуг.
Докладчик: заместитель исполнительного директора по экономике и финансам Павел
Вячеславович Винокуров
6. Утверждение даты, времени, места и формы проведения годового общего собрания
акционеров Общества.
Докладчик: секретарь Совета директоров Юлия Анатольевна Вощинина
7. Утверждение даты составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров Общества.
Докладчик: секретарь Совета директоров Юлия Анатольевна Вощинина
8. Утверждение Повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Докладчик: секретарь Совета директоров Юлия Анатольевна Вощинина
11

12. 9. Утверждение формы и текста Бюллетеней для голосования по вопросам Повестки дня
годового общего собрания акционеров Общества, а также Перечня информации (материалов),
предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания
акционеров Общества, и порядка её предоставления.
Докладчик: секретарь Совета директоров Юлия Анатольевна Вощинина
Принятые решения:
1.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2013 год (Приложение №2) и
вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров Общества.
Разработать бизнес-модель Общества и его дочерних и зависимых обществ и представить на
рассмотрение Совета директоров в 3 квартале 2014 года.
1.2. Утвердить Бюджет (бизнес-план) ОАО «НПО Энергомаш» на 2014 год, целевые показатели
на 2015-2016 г.г.
2. Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год (Приложение
№3), в том числе отчет о прибылях и убытках, и вынести её на утверждение годового общего
собрания акционеров Общества.
3.1. Утвердить предложения для годового общего собрания акционеров по распределению
чистой прибыли в размере 184 948 344 рубля.
3.2. В случае, если соответствующим решением Правительства Российской Федерации не будет
установлено иное, направить на выплату дивидендов 46 244 629,53 рублей.
3.3. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров определить дату составления списка
лиц, имеющих право на получение дивидендов - 10 июля 2014 года.
3.4. Утвердить следующие размер, сроки и форму выплаты дивидендов:
- выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества в 2013 году в денежной форме в
размере 6,27 (шесть и 27/100) рублей на одну обыкновенную акцию;
- установить дату завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся
профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые
зарегистрированы в реестре акционеров Общества–24 июля 2014 года (десятый рабочий день с
даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов);
- установить дату завершения выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре
акционеров Общества лицам - 14 августа 2014 года (двадцать пятый рабочий день с даты
составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов).
3.5. Направить на формирование резервного фонда Общества 9 247 417 рублей.
3.6. Направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы в 2013
году 2 818 698 рублей;
3.7. Направить на погашение убытков прошлых лет 126 637 599,47 рублей.
4.1. Утвердить рекомендации годовому общему собранию акционеров по выплате
вознаграждения членам Совета директоров.
4.2. Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества, не являющимся
государственными служащими, по итогам работы в 2013 году в общей сумме 2 818 698 рублей,
распределив её следующим образом:
1. Лопота В.А. - 754 987 рублей;
2. Осмоловский В.Е. – 693 737 рублей;
3. Солнцев В.Л. - 693 737 рублей;
12

13. 4. Вербицкий В.К. – 676 237 рублей.
Членам Совета директоров, являющимся государственными служащими, вознаграждение не
выплачивать.
5.1. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества для
осуществления ежегодного аудита ОАО «НПО Энергомаш» за 2014 год ЗАО «Эйч Эл Би
Внешаудит».
5.2. Установить размер оплаты услуг аудитора в сумме 1 652 000 рублей за год, включая НДС.
6. Назначить проведение годового общего собрания акционеров в форме совместного
присутствия на 27 июня 2014 года в 14.00 час. по адресу: Московская обл., г. Химки, ул.
Бурденко, 1, ОАО «НПО Энергомаш».
7.Определить дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров Общества, – 5 июня 2014 года.
8. Утвердить Повестку дня годового общего собрания акционеров Общества (Приложение №4).
9. Утвердить форму и текст Бюллетеней для голосования по вопросам Повестки дня годового
общего собрания акционеров Общества, а также Перечень информации (материалов),
предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания
акционеров Общества, и порядок её предоставления (Приложения №№5,6)
Протокол № 9 от 27 июня 2014г.
Повестка дня:
1.О рассмотрении сделки, заключаемой между ОАО «НПО Энергомаш» и ГПБ (ОАО), -
Кредитного соглашения об открытии кредитной линии по получению кредитных средств в
размере 72 000 000 (Семьдесят два миллиона) долларов США, в совершении которой имеется
заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества - управляющей
организации ОАО «РКК «Энергия», и о предложении общему собранию акционеров по ее
одобрению.
2.О рассмотрении сделки, заключаемой между ОАО «НПО Энергомаш» и ГПБ (ОАО), -
Договора залога имущественных прав (прав требования) по передаче в залог имущественных
прав (прав требования) по Контракту № 643/07557935/00000 на поставку ракетных
двигателей РД-180 от 28.03.1997г., заключенному ОАО «НПО Энергомаш» с компанией с
ограниченной ответственностью «РД АМРОСС, ЛСС» (США), с залоговой стоимостью
предмета залога 72 000 000 (Семьдесят два миллиона) долларов США , в совершении которой
имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества - управляющей
организации ОАО «РКК «Энергия» и о предложении общему собранию акционеров по ее
одобрению.
3.О необходимости созыва внеочередного общего собрания акционеров.
4.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров Общества.
6.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров.
7.Об утверждении формы и текста уведомления о проведении внеочередного общего
собрания акционеров Общества, направляемого акционерам, перечня предоставляемой
информации и порядка ее предоставления.
8.Об утверждении отчета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «НПО Энергомаш».
13

14. Принятые решения:
1.Предложить общему собранию акционеров Общества рассмотреть вопрос об одобрении
заключения между ОАО «НПО Энергомаш» и ГПБ (ОАО) сделки по получению кредитных
средств в размере 72 000 000 (Семидесяти двух миллионов) долларов США, в совершении
которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества -
управляющей организации ОАО «РКК «Энергия» (Приложение №1).
2.Предложить общему собранию акционеров Общества рассмотреть вопрос об одобрении
сделки между ОАО «НПО Энергомаш» и ГПБ (ОАО) по передаче в залог имущественных
прав (прав требования) по Контракту № 643/07557935/00000 на поставку ракетных
двигателей РД-180 от 28.03.1997г., заключенному ОАО «НПО Энергомаш» с компанией с
ограниченной ответственностью «РД АМРОСС, ЛСС» (США), (далее «Контракт»), с
залоговой стоимостью предмета залога 72 000 000 (Семьдесят два миллиона) долларов США
(Приложение №2), в совершении которой имеется заинтересованность единоличного
исполнительного органа Общества - управляющей организации ОАО «РКК «Энергия»
(Приложение №2).
3. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества, проводимое в форме заочного
голосования, с предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеней для
голосования и информации (материалов) за 20 дней до проведения внеочередного общего
собрания акционеров.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 30 июля 2014 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
Российская Федерация 141400 г. Химки, Московская обл., ул. Бурденко, 1.
4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1.Об одобрении заключения между ОАО «НПО Энергомаш» и ГПБ (ОАО) сделки по
получению кредитных средств в размере 72 000 000 (семидесяти двух миллионов) долларов
США, в совершении которой имелась и имеется заинтересованность единоличного
исполнительного органа Общества - управляющей организации ОАО «РКК «Энергия».
2.Об одобрении заключения между ОАО «НПО Энергомаш» и ГПБ (ОАО) сделки по передаче
в залог имущественных прав (прав требования) по Контракту № 643/07557935/00000 на
поставку ракетных двигателей РД-180 от 28.03.1997г., заключенному ОАО «НПО Энергомаш»
с компанией с ограниченной ответственностью «РД АМРОСС, ЛСС» (США), с залоговой
стоимостью предмета залога 72 000 000 (семьдесят два миллиона) долларов США, в
совершении которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа
Общества - управляющей организации ОАО «РКК «Энергия».
5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам Повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение №3).
6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров – 5 июля 2014 года.
7. Утвердить форму и текст уведомления о проведении внеочередного общего собрания
акционеров Общества, направляемого акционерам, перечень предоставляемой информации и
порядок ее предоставления (Приложение №4).
8. Утвердить отчет Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «НПО Энергомаш»
(Приложение №5).
14

15. Протокол № 1 от 22 августа 2014г.
Повестка дня:
1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя председателя Совета директоров Общества.
3. О назначении секретаря Совета директоров Общества.
4. О внесении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО
«НПО Энергомаш».
5. Об одобрении сделки – дополнительного соглашения к договору передачи полномочий
единоличного исполнительного органа ОАО «НПО Энергомаш» управляющей организации
– ОАО «РКК «Энергия» № 980-11-046 от 05.03.2011 г., в совершении которой имелась и
имеется заинтересованность ОАО «РКК «Энергия».
Принятые решения:
1.Избрать председателем Совета директоров ОАО «НПО Энергомаш» Петрова Максима
Валерьевича – заместителя генерального директора Открытого акционерного общества
«Объединенная ракетно-космическая корпорация».
2.Избрать заместителем председателя Совета директоров ОАО «НПО Энергомаш» Баринова
Сергея Анатольевича – заместителя начальника управления Росимущества.
3.Назначить секретарем Совета директоров ОАО «НПО Энергомаш» Вощинину Юлию
Анатольевну – начальника отдела договорно-правовой работы юридической службы ОАО
«НПО Энергомаш».
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
«О внесении изменений в устав ОАО «НПО «Энергомаш».
5. «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительное
соглашение к договору передачи полномочий единоличного исполнительного органа ОАО
«НПО Энергомаш» управляющей организации – ОАО «РКК «Энергия» № 980-11-046 от
05.03.2011 г., включающее в договор пункт 7.5. следующего содержания:
«7.5. В случае, если по истечении 3-х летнего срока, на который избирается единоличный
исполнительный орган ОАО «НПО Энергомаш», установленного ч. 4 ст. 42 Устава ОАО
«НПО Энергомаш», его общее собрание акционеров не примет решение о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа, то действие данного Договора
продлевается до момента передачи общим собранием акционеров ОАО «НПО Энергомаш»
полномочий его единоличного исполнительного органа новому лицу в соответствии с
законом.».
Протокол № 2 от 01 сентября 2014г.
Повестка дня:
1.Утверждение даты, времени, места и формы проведения внеочередного общего собрания
акционеров Общества.
2.Утверждение даты составления Списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров Общества.
3.Утверждение формы и текста Бюллетеня для голосования по вопросам Повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также Перечня информации
(материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного
общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.
15

16. Принятые решения:
1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества, проводимое в форме заочного
голосования, с предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеней для
голосования и информации (материалов) за 20 дней до проведения внеочередного общего
собрания акционеров.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 7 октября 2014 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
Российская Федерация 141400 г. Химки, Московская обл., ул. Бурденко, 1.
2.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров – 09 сентября 2014 года.
3.Утвердить форму и текст Бюллетеня для голосования по вопросу Повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также Перечень информации
(материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного
общего собрания акционеров Общества, и порядок её предоставления (Приложения №№1,2).
Протокол № 3 от 31 октября 2014г.
Повестка дня:
1.Прогнозный отчет ОАО «НПО Энергомаш» за 2014 год и план на 2015 год.
2.Об утверждении программы реализации непрофильных активов в новой редакции.
3.О формировании комитета по аудиту Совета директоров ОАО «НПО Энергомаш».
4.О формировании комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «НПО
Энергомаш».
5.О формировании комитета по стратегическому планированию Совета директоров ОАО
«НПО Энергомаш».
6.О создании единого казначейства Общества, его дочерних и зависимых организаций.
7.О разработке и утверждении Программы Общества.
8.О внесении изменений в Положение о вознаграждении единоличного исполнительного
органа Общества.
9.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПО
Энергомаш».
11.Утверждение даты, времени, места и формы проведения внеочередного общего собрания
акционеров Общества.
12.Утверждение даты составления Списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров Общества.
13.Утверждение формы и текста Бюллетеня для голосования по вопросам Повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также Перечня информации
(материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного
общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.
Принятые решения:
1.Принять к сведению Прогнозный отчет ОАО «НПО Энергомаш» за 2014 год.
Вернуться к рассмотрению вопроса о плане на 2015 год после представления в Совет
директоров плана-графика мероприятий по выработке сценариев финансового оздоровления,
предусматривающих увеличение портфеля заказов, загрузки производства и объемов
реализации, а также предложений по решению проблемных вопросов. Вопросы, связанные с
привлечением денежных средств, выносить на предварительное рассмотрение Совета
директоров до совершения соответствующих сделок.
16

17. 2. Рассмотреть Программу реализации непрофильных активов после подготовки и
утверждения программы финансового оздоровления и стратегических преобразований ОАО
«НПО Энергомаш».
В случае срочной необходимости реализации непрофильных активов выносить планируемую
сделку на рассмотрение Совета директоров Общества до ее совершения.
3. 3.1. Сформировать комитет по аудиту Совета директоров ОАО «НПО Энергомаш» в
следующем составе:
1)Член Совета директоров Попов П.Д. - председатель комитета;
2)Заместитель председателя Совета директоров Баринов С.А. - член комитета;
3)И.о. заместителя исполнительного директора по экономике и финансам ОАО «НПО
Энергомаш» Чопик М.С. - член комитета;
4)Руководитель направления Департамента планирования и управления эффективностью ОАО
«ОРКК» Алпатов Д.Ю.- член комитета.
3.2. Внести изменение в положение о комитете по аудиту, изложим пункт 4.1 в следующей
редакции: «4.1. Персональный состав Комитета определяется в количестве не менее 3 (трех),
но не более 5 (пяти) человек.
4. 4.1. Сформировать комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «НПО
Энергомаш» в следующем составе:
1)Председатель Совета директоров Петров М.В. - председатель комитета;
2)Член Совета директоров Попов П.Д. - член комитета;
3)Член Совета директоров Солнцев В.Л. - член комитета;
4)Директор Департамента кадровой и социальной политики ОАО «ОРКК»
Матвейчук В.В. – член комитета.
4.2. Внести изменение в положение о комитете по кадрам и вознаграждениям, изложить пункт
3.1 в следующей редакции: «3.1. Персональный состав Комитета определяется в количестве не
менее 3 (трех), но не более 5 (пяти) человек.
5. Сформировать комитет по стратегическому планированию Совета директоров ОАО «НПО
Энергомаш» в следующем составе:
1)Член Совета директоров Хворостянов Г.А. - председатель комитета;
2)Член Совета директоров Власов Ю.В. - член комитета;
3)Первый заместитель исполнительного директора по стратегическому развитию и
инновационной деятельности ОАО «НПО Энергомаш» Фатуев И.Ю. - член комитета.
6. Исполнительному органу ОАО «НПО Энергомаш» обеспечить:
1) в срок до 31.10.2014 проведение анализа действующей системы управления финансовыми
потоками Общества, его дочерних и зависимых организаций (далее – Анализ), в том числе:
- документов, регламентирующих организацию расчетно-кассового обслуживания, системы
платежей;
- порядка выбора кредитных организаций, банков, инструментов для финансирования
деятельности структурных подразделений;
- механизмов контроля исполнения бюджетов.
Представление не позднее 05.11.2014 в Минфин России результатов такого анализа.
2) С учетом результатов анализа в срок до 30.03.2015 разработку и утверждение структуры
единого казначейства Общества, его дочерних и зависимых организаций (далее также –
Казначейство, группа компаний), предполагающей централизацию управления финансовыми
потоками группы компаний, минимизацию финансовых рисков и операционных расходов, а
17

18. также максимизацию доходности от инвестирования свободных финансовых ресурсов,
основными функциями которого должны являться:
- организация системы взаимоотношений с банками, обеспечивающей оптимизацию
структуры банковских счетов, минимизацию затрат на операционные расходы банков и
проценты по кредитам с максимальной выгодой для группы компаний, ежегодную
инвентаризацию структуры расчетных счетов;
- оперативное планирование и оптимизация денежных потоков, в том числе разработка
комплекса плановых заданий по финансовому обеспечению деятельности группы компаний,
распределение ресурсов внутри группы, инвестирование свободных денежных средств;
- контроллинг, в том числе контроль исполнения бюджета движения денежных средств и
установленных лимитов, контроль корректности исполнения платежей и своевременности
поступлений, постоянный мониторинг и контроль дебиторской и кредиторской
задолженностей;
- управление финансовыми рисками, в том числе хеджирование (страхование) процентных,
валютных, ценовых и объемных рисков, разработка и контроль лимитов по различным
статьям расходов, в частности, формирование платежного календаря и контроль его
исполнения;
- построение/развитие информационной инфраструктуры, обеспечивающей автоматизацию
расширенных функций единого казначейства, интеграцию казначейских решений с
производственными и учетными системами смежных блоков на уровне корпоративного
центра и дочерних и зависимых обществ.
3) В срок до 31.05.2015 разработку и утверждение внутренних документов группы компаний,
регламентирующих деятельность Казначейства и системы управления финансовыми
потоками, с учетом местного действующего законодательства, в том числе:
- положения о Казначействе, определяющего вопросы подчинения, обязанности и права,
порядок взаимодействия группы компаний с Казначейством;
- единые для всей группы положения и регламенты (включающие кредитную и финансовую
политики, общие положения и регламенты по ключевым казначейским процедурам);
- регламент о внутреннем финансировании (порядок финансирования группы компаний);
- регламент прохождения платежей.
4) В срок не позднее 30.06.2015 функционирование Казначейства с учетом принятых в
соответствии с пунктами 2,3 решений.
5) Поручить исполнительному органу Общества представить в ОАО «ОРКК» для
предварительного согласования материалы, подготовленные в рамках исполнения поручений,
изложенных в пунктах 1,2 и 3 решения в срок не позднее, чем за 20 дней до дат исполнения,
определенных соответствующими пунктами решения.
7. 1) Принять к сведению, что исполнительным органом ОАО «НПО Энергомаш» обеспечено
в срок до 30.09.2014 направление на согласование целей долгосрочной программы развития
Общества (далее – Программы) и ключевых показателей эффективности Программы с
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим контроль и координацию
деятельности в соответствующей отрасли, и с ОАО «ОРКК».
2) Исполнительному органу ОАО «НПО Энергомаш» обеспечить:
в срок до 20.11.2014 разработку и утверждение Программы Общества с учетом
подготовленных Минэкономразвития России методических рекомендаций по разработке
долгосрочных программ развития открытых акционерных обществ и федеральных
18

19. государственных унитарных предприятий (Поручение Правительства Российской Федерации
от 15.04.2014 № ИШ-П13-2583, далее – Методические рекомендации);
3) На ежегодной основе корректировку (актуализацию) Программы в порядке и сроки,
определенные Методическими рекомендациями.
8. Исполнительному органу ОАО «НПО Энергомаш» обеспечить в срок до 20.11.2014
внесение изменений в действующее Положение о вознаграждении единоличного
исполнительного органа Общества (принятие Положения о вознаграждении единоличного
исполнительного органа Общества в новой редакции) в части обеспечения увязки
вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества с достижением плановых
значений результативных показателей деятельности Общества, определенных долгосрочной
программой развития Общества.
Поручить Комитету по кадрам и вознаграждениям ОАО «НПО Энергомаш» рассмотреть
Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества и выработать
рекомендации Совету директоров Общества по его утверждению.
9. 1) Определить цену товарных цифро-аналоговых преобразователей (ЦАП) 11К25.2Д1100-0
и 11К25.2Д1100-0-01 в размере 3 740 600 рублей, в т.ч. НДС 18% - 570 600 рублей, за одну
единицу.
2) Предложить общему собранию акционеров Общества одобрить заключение сделки между
ОАО «НПО Энергомаш» (Заказчик) и ОАО «РКК «Энергия» (Исполнитель), в совершении
которой имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа Общества -
управляющей организации ОАО «РКК «Энергия», на следующих условиях:
Предмет договора: изготовление и передача Заказчику товарных цифро-аналоговых
преобразователей (ЦАП) 11К25.2Д1100-0 и 11К25.2Д1100-0-01. в количестве 150 штук;
Цена: 561 090 000 рублей.
Срок поставки: с 01.11.2014 г. по 31.11.2017 г.
10. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО
«НПО Энергомаш»:
«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
11. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества, проводимое в форме
заочного голосования, с предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеней
для голосования и информации (материалов) за 20 дней до проведения внеочередного общего
собрания акционеров.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 02 декабря 2014 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская
Федерация 141040 г. Химки, Московская обл., ул. Бурденко, 1.
12. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров – 11 ноября 2014 года.
13. Утвердить форму и текст Бюллетеня для голосования по вопросу Повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также Перечень информации
(материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного
общего собрания акционеров Общества, и порядок её предоставления.
Протокол № 4 от 16 декабря 2014г.
Повестка дня:
Об одобрении сделки с имуществом ОАО «НПО Энергомаш» балансовой стоимостью свыше
10% балансовой стоимости активов ОАО «НПО Энергомаш».
19

20. Принятые решения:
В соответствии с пп. 18 п. 3 ст. 38 Устава ОАО «НПО Энергомаш» одобрить сделку с
Орбитал Сайенсиз Корпорэйшн (Orbital Sciences Corporation) в отношении имущества ОАО
«НПО Энергомаш» балансовой стоимостью свыше 10% балансовой стоимости активов ОАО
«НПО Энергомаш», оплата по которой составляет более 10% балансовой стоимости активов
ОАО «НПО Энергомаш», на следующих основных условиях:
• предмет сделки: покупка Орбитал Сайенсиз Корпорэйшн 20 (двадцати) ракетных
двигателей РД 181 и комплектующего оборудования и данных;
• цена договора: 224 500 000 (двести двадцать четыре миллиона пятьсот тысяч) долларов
США за 20 ракетных двигателей РД 181, комплектующее оборудование и данные;
• возможен опцион на закупку дополнительных двигателей РД 181 в срок с 1 августа
2018 года по 31 декабря 2021 года;
Договор вступает в силу только после получения Распоряжения Правительства РФ в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.04.2001 N 296 "Об утверждении
Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в отношении
оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании
ракетного оружия".
Условия одобряемой сделки содержатся в проекте договора (приложение №1 к настоящему
протоколу).
3.4. Информация о наличии положения о совете директоров общества (дата утверждения и
номер протокола общего собрания акционеров).
Положение о Совете директоров ОАО «НПО Энергомаш» утверждено Внеочередным общим
собранием акционеров (Протокол № 36 от 6.05.2013 г.)
3.5. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете
директоров общества (дата утверждения и номер протокола):
Положение о Комитете Совета директоров по стратегическому развитию
ОАО «НПО Энергомаш» утверждено 30 октября 2012 г. (Протокол №4 от 2.11.2012 г.)
Положение о Комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждению ОАО «НПО
Энергомаш» утверждено 29 октября 2013 г. (Протокол № 3 от 1.11.2013 г.)
Решением Совета директоров ОАО «НПО Энергомаш» (Протокол № 3 от 31.10.2014г.) в п.
3.1. Положения о Комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям ОАО «НПО
Энергомаш» внесены изменения следующего содержания: ««3.1. Персональный состав
Комитета определяется в количестве не менее 3 (трех), но не более 5 (пяти) человек».
Положение о Комитете Совета директоров по аудиту ОАО «НПО Энергомаш» утверждено 29
октября 2013 г. (Протокол № 3 от 1.11.2013 г.)
Решением Совета директоров ОАО «НПО Энергомаш» (Протокол № 3 от 31.10.2014г.) в п.
4.1. Положения о Комитете Совета директоров по аудиту ОАО «НПО Энергомаш» внесены
изменения следующего содержания:
«4.1. Персональный состав Комитета определяется в количестве не менее 3 (трех), но не более
5 (пяти) человек».
3.6. Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров
общества (дата утверждения и номер протокола):
Положения о вознаграждении членов Совета директоров ОАО «НПО Энергомаш» утверждено
на Годовом общем собрании акционеров (Протокол № 37 26.06.2013 г.)
20

21. 3.7. Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества
(информация по каждому члену совета директоров):
За отчетный период вознаграждение членам совета директоров не выплачивалось.
3.8 Критерии определения вознаграждения (компенсации расходов) каждого члена
совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
В соответствии с положением «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам
Совета директоров»
Раздел 4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества
4.1. Количество членов ревизионной комиссии: 5 человек.
4.2. ФИО и должности членов Ревизионной комиссии:
За отчетный период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года ревизионная комиссия работала в
двух составах:
4.2.1. В период с 01.01.2014 года по 27.06.2014 года:
п/п Ф.И.О. Должность
1. Щербаков Олег Васильевич -советник отдела управления Росимущества
2. Дубровин Павел Евгеньевич -консультант отдела управления Росимущества
3. Емельянов Василий Сергеевич - начальник отдела управления Росимущества
4. Юшина Юлия Юрьевна -консультант отдела управления Росимущества
5. Круглова Наталья Викторовна -консультант отдела управления Росимущества
4.2.2. В период с 27.06.2014 года по 31.12.2014 года:
п/п Ф.И.О. Должность
1. Груздева Ольга Сергеевна советник отдела управления Росимущества
2. Емельянов
Василий Сергеевич
начальник отдела управления Росимущества
3. Непша Валерий Васильевич заместитель генерального директора
ООО «Научно-производственное объединение
нефтегазохимического машиностроения»
4. Сапожникова Ольга
Александровна
консультант отдела управления Роскосмоса
5. Щербаков
Олег Васильевич
советник отдела Управления Роскосмоса
4.3. Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии:
За отчетный период вознаграждение не выплачивалось.
21