2. 一、本公司發言人姓名、職稱、連絡電話及電子郵件信箱
姓 名：莊文凱
職 稱：資深協理
連絡電話：(02)2702-5055
電子郵件信箱：kevinc@tac.com.tw
本公司代理發言人姓名、職稱、連絡電話及電子郵件信箱
姓 名：李世杰
職 稱：資深協理
連絡電話：(02)2702-5055
電子郵件信箱：rickl@tac.com.tw
15215151
二、總公司及各辦公室之地址及電話
台北辦公室：
地 址：台北市大安區敦化南路二段2 號15 樓
電 話：(02)2702-5055
桃園辦公室：
地 址：桃園市寶慶路58 號2 樓
電 話：(03)301-0378
新竹辦公室：
地 址：新竹縣竹北市光明九路38-1 號2 樓
電 話：(03)657-2100
台中辦公室：
地 址：台中市西區台灣大道二段309 號21 樓
電 話：(04)2322-4623
台南辦公室：
地 址：台南市安平區建平路567 號3 樓
電 話：(06)298-3200
高雄辦公室：
地 址：高雄市新興區中正三路2 號8 樓
電 話：(07)236-5899
三、辦理股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話
名 稱：裕融企業股份有限公司股務科
地 址：台北市南京東路二段150 號7 樓
電 話：(02)2515-6421
網 址：www.tac.com.tw
四、最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話
會計師姓名：郭俐雯、林文欽
事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所
地 址：台北市民生東路三段156 號12 樓
電 話：(02)2545-9988
網 址：www.deloitte.com.tw
五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所及查詢該海外有價證券資訊之方式：無
六、本公司網址：www.tac.com.tw

3. 目錄
頁次
壹、致股東報告書……………………………………………………………… 1
貳、公司簡介
一、設立日期………………………………………………………………. 3
二、公司沿革………………………………………………………………. 3
參、公司治理報告
一、組織系統…………………………………………………………….... 4
二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主
管資料…………………………………………………….....................
料
6
三、公司治理運作情形………………………………………………......... 22
四、會計師公費資訊……………………………………………………..... 35
五、更換會計師資訊………………………………………………............. 36
六、董事長、總經理、負責財務或會計之事務之經理人曾任職於簽證
會計師事務所之資料…………………………………………............. 36
七、董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形……………….......... 37
八、持股比例占前十大股東其相互間為財務會計準則第六號關係人或
為配偶、二等親以內之親屬關係資訊……………………………… 38
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事
業對同一轉投資事業之持股況………………………....................... 39
肆、募資情形
一、資本及股份…………………………………………………………..... 40
二、公司債辦理情形……………………………………………………..... 46
三、特別股辦理情形……………………………………………………..... 47
四、海外存託憑證辦理情形……………………………………………..... 47
五、員工認股權憑證辦理情形…………………………………….…........ 47
六、限制員工權利新股辦理情形…………………………………………. 47
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形………………………..... 47
八、資金運用計畫執行情形…………………….……………………........ 47
伍、營運概況
一、業務內容…………………………………………………………......... 48
二、市場及產銷概況…………………………………………………......... 51

4. 三、最近二年度從業員工人數………………………………………......... 56
四、環保支出資訊……………………………………………………......... 56
五、勞資關係…………………………………………………………......... 57
六、重要契約…………………………………………………………......... 60
陸、財務概況
一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表…………………………. 61
二、最近五年度財務分析……………………………………………......... 67
三、財務報告之監察人審查報告書…………………………………......... 72
四、最近年度個體財務報告……………………………………………...... 72
五、最近年度母子公司合併財務報告……..…………………………….... 72
六、公司及其關係企業有否發生財務週轉困難情事………………......... 72
柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險管理
一、財務狀況之檢討與分析…………………………………………......... 73
二、經營結果之檢討與分析…………………………………………......... 74
三、現金流量之檢討與分析…………………………………………......... 75
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響……………………......... 76
五、最近年度轉投資政策……………………………………………......... 76
六、風險管理分析……………………………………………………......... 77
七、其他重要事項……………………………………………………......... 81
捌、特別記載事項
一、關係企業相關資料………………………………………………......... 83
二、私募有價證券辦理情形……………………………………..…........... 83
三、子公司持有或處分本公司股票情形……………………………......... 83
四、其他必要補充說明事項……………………………………..…........... 83
玖、對股東權益或證券價格有重大影響之事項………………..…................... 83

5. 壹、致股東報告書
各位親愛的股東女士、先生：
整體而言，一○二年美國有預算法案爭議與QE退場疑慮，歐元區則有通縮問題，
因此全球景氣雖有緩步復甦的跡象，但動能有限。國內則受到內需疲弱及進出口
成長減緩的影響，亦呈現弱復甦之格局，全年經濟成長率初步統計為2.11%。汽車
銷售方面，一○二年因主要國產品牌推出更節能環保的中型房車，帶動大量換車需
求，新車銷售量達到37.8萬輛，創民國九十五年以來新高。
(一) 營運成果
一○二年受惠於裕隆日產與納智捷品牌銷售合計成長3.8%，加上本公司持續
開拓其他品牌市場，並推出具有競爭力之行銷方案，新車分期業績成長7%。
中古車貸款在通路拓展方面取得成效下，業績持續成長16%。
本公司轉投資新鑫(重車分期)及格上(汽車租賃)在競爭激烈的環境下，一○二
年度稅後淨利仍達3億及3.4億，對本公司獲利有很大的助益。海外子公司的
經營績效方面：大陸蘇州格上租車公司一○二年稅前淨利大幅增長166%；上
海格上租車公司隨規模逐漸穩固，獲利已達人民幣276萬，成長1059%；蘇州
裕融租賃公司稅前獲利為人民幣4,807萬元，成長159%，並於一○二年新增福
州、寧波、杭州三個據點，目前在大陸已有12個營業據點。
由於業績持續成長，授信資產餘額增加，本公司一○二年合併營業收入為141.8
億元，較前一年度成長9.2%，營業利益為18.2 億元；在大陸業務擴張及呆
帳回收的挹注下，一○二年度稅前淨利達19.7 億元，較前一年度成長14.8%，
每股稅後盈餘為5.68 元。
1

6. (二) 未來展望
展望一○三年，全球經濟以美國為首的復甦格局將持續，日本適度通膨的成
長策略若能奏效，則全球經濟成長力道將較前一年強勁。國內內需市場在投
資動能及消費信心成長的帶動下，亦較前一年樂觀，主計處預估經濟成長率
可望達2.82%。
國內車市買氣持續回溫，預估一○三年汽車市場新車銷售量可達38~40 萬
輛。裕隆日產與納智捷持續推出新車款以拉抬買氣，本公司將配合品牌，提
供貼近顧客需求的汽車貸款產品方案，以爭取更多業績推進獲利成長。汽車
租賃方面亦將持續新增短租服務據點以提昇市佔率；在中古車拍賣業務上，
則持續以SAVE 品牌推動車商聯盟及保修聯盟之市場規模，提昇SAVE 品牌
價值和知名度。
在大陸佈局方面，除原先在設備租賃市場已具規模的裕融租賃外，本公司亦
在杭州申請設立裕國租賃，以進一步發展車輛分期融資業務。一○三年初，
與大陸康橋集團合資之誠易汽車已展開中古車拍賣與查定業務，將有效協助
子公司行將企業把中古車價值鍊延伸到大陸。本公司將持續對大陸進行投
資，整合汽車周邊相關產業、深化客戶服務並開拓新市場，為公司持續發展
創造新機遇。
感謝各位股東長期的支持，希望在今年度繼續給予本公司指導與鼓勵。在此祝福
各位股東 身體健康，萬事如意。
裕融企業股份有限公司
董事長 嚴凱泰
中華民國一Ｏ三年五月九日
2

7. 貳、公司簡介
一、設立日期：中華民國79 年4 月12 日。
二、公司沿革
民國79 年4 月 裕融企業成立；由裕隆汽車(股)公司與美國奇異財務公司各
持50%股權，資本額6 仟萬元。
民國84 年1 月 美國奇異財務公司退出，由裕隆汽車(股)公司持股100%。
民國86 年4 月 通過法商立德公證有限公司台灣分公司(BVQI)ISO9002 國際
標準認證。
民國88 年12 月 1999 年12 月4 日在中華民國證券櫃檯買賣中心掛牌上櫃。
(股票代號：8922)
民國90 年9 月 2001 年9 月19 日在台灣證券交易所上市掛牌交易。
(股票代號：9941)
民國92 年5 月 購買新鑫(股)公司100%股權，進軍大貨車、大客車分期業務。
民國92 年12 月 收購格上汽車租賃(股)公司45%股權，擴大租賃業務。
民國96 年3 月 與格上汽車租賃(股)公司合資成立格上租賃有限公司，進軍
大陸租賃市場。
民國97 年4 月 增持格上汽車租賃(股)公司股權，持股由45%增加至69%。
民國99 年1 月 與格上汽車租賃(股)公司共同成立格上汽車租賃(上海)有限
公司，新增附駕接送業務及短租業務。
民國99 年8 月 投資設立裕融租賃有限公司，從事設備租賃業務。
民國99 年12 月 與格上汽車租賃(股)公司共同購買行將企業(股)公司股權，
綜合持股59%，進入中古車拍賣、查定市場，取得SAVE 中古
車聯盟經營權，提升中古車融資之競爭優勢。
民國102 年4 月 開辦機車與商品分期業務。
民國103 年2 月 與浙江康橋集團合資成立浙江誠易科技服務公司，從事二手
車拍賣、查定業務。
民國103 年3 月 成立裕國融資租賃公司，進軍大陸汽車分期融資市場，開展
新車與中古車分期融資業務。
3

8. 參、公司治理報告
一、組織系統
(一)組織結構
股東會
董事會
總經理
稽核室
經營管理處 營業服務處 乘用車營業處
經營
企劃部
行政
管理部
財務
管理部
資訊
管理部
授信
管理部
客戶
服務部
中古
車貸部
新車與商品
分期部
數位
行銷部
董事長
監察人
4

9. (二)各主要部門所營業務
部門別 職掌業務
稽核室
維護ISO9001 品質系統及ISO9001 品質文件管理、調查、評估公司(含子公司)內部控制/稽核制度及各項管理制度
之健全性、合理性及有效性之調查、評估各單位執行公司各項計劃或政策，及其指定職能之效率，並負責例行性
及特殊性稽核工作之執行。
經營企劃部
掌理公司經營企劃面之資源整合，以提昇未來發展的管理效益；經營企劃部將負責公司營運策略方向之規劃，並
評估新事業之發展機會與潛在影響，作出有價值且決定性之分析以供最高管理經營團隊之決策依據。同時監控整
體市場及產業的趨勢、公司相關之訊息，以做好危機管理。
行政管理部
掌理人事規章及薪酬福利制度之修訂，並負責薪資作業、員工招募、績效考評、員工教育訓練及員工關係等人資
相關事宜。同時負責公司所有之不動產及生財器具管理、採購、辦公環境安全及總務行政等事宜。
財務管理部
掌理本公司資金調度管理、籌資規劃、金融機構額度開發與控管、年度預算編製與追蹤、會計帳務與稅務處理、
股務作業、財務報表編製及帳款之支付與管控等事宜。
資訊管理部
掌理本公司各項資訊科技應用與管理，包含資訊軟硬體的建議、購置、開發、導入、維護與安全，以及公司網管
之建置、維護與安全管控。並協助各部門藉由資訊科技的運用，達到營運作業的合理化、標準化與自動化。
授信管理部
掌理本公司新車貸款、中古車貸款、小額信用貸款等產品之信用徵審及授信服務等工作。制訂各項產品之授信準
則，分析消費金融產品風險與承作比例；並負責經銷商信用評等分析，確保本公司資產授信之品質。
客戶服務部
掌理本公司客戶資料維護、債權確保及法務催收等作業，並負責公司資產品質及債權之分析。同時負責本公司逾
期客戶之電話催收工作，以及客戶來電問題解說及結清報價等服務事宜。
中古車貸部
掌理本公司中古車貸款業務之拓展及業績達成、業務通路開發、通路管理及教育訓練，以及中古車貸業務相關之
行銷企劃及專案之執行，並負責本公司優質客戶開發業務之規劃及拓展。
新車與商品分期部
掌理本公司新車與商品分期業務拓展及業績達成、業務通路及新客戶開發、經銷通路管理及教育訓練，以及同業
資訊收集及關係維護、新商品行銷企劃及專案之執行、裕隆母廠促銷專案配合、業務績效分析及報表製作、客戶
滿意度調查等事宜。
數位行銷部 掌理本公司優質客戶開發、電話行銷業務暨數位行銷業務之規劃及拓展。
5

10. 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料
(一) 董事、監察人資料 103 年5 月9 日
職稱
姓名
選(就)任
日期
任期
初次選任
日期
選任時持有股份
現在持有股數
配偶、未成年子女
現在持有股份
利用他人名義
持有股份
主要經(學)歷
目前兼任本公司
及其他公司之職務
具配偶或二親等以內
關係之其他主管、董事或
監察人
股數 持股
比率
股數 持股
比率
股數 持股
比率
股數持股
比率
職稱姓名關係
董事長 裕隆汽車製造
(股)公司
代表人
嚴凱泰
102.07.01 三年 79.04.12
84.11.23
125,656,568
3,961
52.44%
0.00%
125,656,568
7,922
49.21%
0.00%
-
-
-
-
-
-
-
-
Š美國RIDER 大學企業管理學系
Š美國聖約翰大學榮譽商學博士
Š裕隆汽車製造(股)公司董事長
Š中華汽車工業(股)公司董事長
Š裕隆日產汽車(股)公司董事長
Š嘉裕(股)公司董事長
Š台元紡織(股)公司董事長
Š華菱汽車(股)公司董事長
Š華創車電技術中心(股)公司董事長
Š納智捷汽車(股)公司董事長
Š匯豐汽車(股)公司董事長
Š東南(福建)汽車工業有限公司董事
Š財團法人嚴慶齡工業發展基金會董事長
Š財團法人嚴慶齡醫學基金會董事
Š財團法人吳舜文新聞獎助基金會董事長
Š財團法人吳舜文工商策進基金會董事長等
- - -
董事 裕隆汽車製造
(股)公司
代表人
陳國榮
102.07.01 三年 79.04.12
87.06.16
125,656,568
6,252
52.44%
0.00%
125,656,568
6,252
49.21%
0.00%
-
-
-
-
-
-
-
-
Š交通大學高階管理學碩士
Š裕隆汽車製造(股)公司副總經理
Š裕隆汽車製造(股)公司副董事長
Š中華汽車工業(股)公司董事
Š裕隆日產汽車(股)公司董事
Š華晶科技(股)公司監察人
Š華創車電技術中心(股)公司董事
Š新安東京海上產物保險(股)公司董事
Š台元紡織(股)公司董事
Š納智捷汽車(股)公司副董事長
Š東風裕隆汽車有限公司董事
Š深圳風神汽車公司副董事長
Š廣州風神汽車公司副董事長
Š財團法人嚴慶齡工業發展基金會董事
Š財團法人嚴慶齡醫學基金會董事
Š財團法人吳舜文新聞獎助基金會董事
Š財團法人吳舜文工商策進基金會董事等
- - -
董事
裕隆汽車製造
(股)公司
代表人
蔡文榮
102.07.01 三年 79.04.12
100.04.01
125,656,568
-
52.44%
-
125,656,568
-
49.21%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Š國立交通大學管理學院高階主管
管理學程碩士
Š裕隆日產汽車(股)公司副總經理
Š裕隆日產汽車(股)公司董事兼總經理
Š深圳聯友科技公司董事長
Š廣州風神汽車公司董事
Š深圳風神汽車公司董事
Š東風裕隆舊車置換公司董事
Š風神襄陽汽車公司董事
Š義華大陸投資(股)公司董事
Š裕隆經管企業(股)公司董事
Š裕信汽車(股)公司董事
Š誠隆汽車(股)公司董事
Š七和實業(股)公司董事
Š格上汽車租賃(股)公司董事
Š新安東京海上產物保險(股)公司董事
Š華茂國際投資(股)公司董事等
- - -
6

11. 職稱
姓名
選(就)任
日期
任期
初次選任
日期
選任時持有股份
現在持有股數
配偶、未成年子女
現在持有股份
利用他人名義
持有股份
主要經(學)歷
目前兼任本公司
及其他公司之職務
具配偶或二親等以內
關係之其他主管、董事或
監察人
股數 持股
比率
股數 持股
比率
股數 持股
比率
股數持股
比率
職稱姓名關係
董事 裕隆汽車製造
(股)公司
代表人
陳昭文
102.07.01 三年 79.04.12
101.02.01
125,656,568
-
52.44%
-
125,656,568
-
49.21%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Š政大企研企家班
Š中華汽車工業(股)公司協理
Š中華汽車工業(股)公司副總經理
Š新安東京海上產物保險(股)公司董事
Š格上汽車租賃(股)公司董事
Š華菱汽車(股)公司董事
Š匯豐汽車(股)公司董事
Š順益汽車(股)公司董事
Š華中汽車(股)公司董事
Š行冠企業(股)公司董事
Š行將企業(股)公司董事
Š中華原住民基金會董事
- - -
董事 裕隆汽車製造
(股)公司
代表人
陳泰明
102.07.01 三年 79.04.12
97.11.01
125,656,568
-
52.44%
-
125,656,568
-
49.21%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Š國立台灣大學法學士
Š美國波士頓大學法學碩士
Š美國紐約州律師
Š國立政治大學法律研究所兼任
助理教授
Š私立文化大學法律系兼任講師
Š眾達國際法律事務所資深顧問
Š中華汽車工業(股)公司監察人
Š新普科技(股)公司獨立董事
Š裕隆日產汽車(股)公司監察人等
- - -
董事
(註)
裕隆汽車製造
(股)公司
代表人
許國興
102.07.01 三年 79.04.12
101.11.01
125,656,568
-
52.44%
-
125,656,568
-
49.21%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Š台北科技大學機械科
Š台灣科技大學機械系
Š裕隆經管公司副總經理
Š裕隆汽車(股)公司副總經理
Š行冠企業總經理
Š東風裕隆銷售公司總經理
Š新鑫(股)公司董事長
Š格上汽車租賃(股)公司董事長
Š行將企業(股)公司董事長
Š行冠企業(股)公司董事長
Š裕信汽車公司董事
Š裕新汽車公司董事
Š裕昌汽車公司董事
Š裕融租賃有限公司董事長
Š裕國融資租賃有限公司董事長
Š格上租賃有限公司董事
Š格上汽車租賃(上海)有限公司董事
Š誠易汽車技術服務(杭州)有限公司董事
- - -
董事 裕隆汽車製造
(股)公司
代表人
胡開昌
102.07.01 三年 79.04.12
102.06.20
125,656,568
-
52.44%
-
125,656,568
-
49.21%
-
- - - - Š臺灣大學機械工程系
ŠMAZDA Taiwan 及
JAGUAR TAIWAN 總裁
Š福特豪華車事業群(PAG )
中國區總裁
Š納智捷汽車(股)公司總經理
Š格上汽車租賃(股)公司董事
Š裕隆電能(股)公司董事
Š慶齡工業發展基金會董事
Š新安東京海上產物保險(股)公司董事
Š北智捷汽車(股)公司董事長
Š桃智捷汽車(股)公司董事長
Š中智捷汽車(股)公司董事長
Š南智捷汽車(股)公司董事長
Š高智捷汽車(股)公司董事長
Š俄羅斯納智捷汽車公司董事長
- - -
7

12. 職稱
姓名
選(就)任
日期
任期
初次選任
日期
選任時持有股份
現在持有股數
配偶、未成年子女
現在持有股份
利用他人名義
持有股份
主要經(學)歷
目前兼任本公司
及其他公司之職務
具配偶或二親等以內
關係之其他主管、董事或
監察人
董事 張 樑 102.07.01 三年 87.06.16 - - - - - - - - Š美國紐約州立大學經濟學博士
Š英商怡和集團台灣區董事長
Š英商怡和集團台灣區董事長
Š台橡(股)公司董事
Š裕隆汽車製造(股)公司董事
Š匯豐(台灣)商業銀行(股)公司獨立董事
Š華晶科技(股)公司董事
Š和康生物科技(股)公司董事等
- - -
董事 劉俊杰 102.07.01 三年 90.05.10 9,145,834 3.81% 9,145,834 3.58%
- - - - Š國立中興大學食品化學工程系
Š東元電機(股)公司董事
Š豐泰企業(股)公司董事
無
- - -
監察人 樂文實業(股)
公司
代表人
戚維功
102.07.01 三年 96.6.26
96.6.26
3,254,427
-
1.35%
-
3,254,427
-
1.27%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Š交大管研所 Š裕隆汽車製造(股)公司監察人
Š中華汽車工業(股)公司監察人
Š嘉裕(股)公司董事
Š台元紡織(股)公司常務董事兼總經理
Š納智捷汽車(股)公司董事
Š財團法人嚴慶齡工業發展基金會董事
Š財團法人嚴慶齡醫學基金會董事
Š財團法人吳舜文新聞獎助基金會董事
Š財團法人吳舜文工商策進基金會董事等
- - -
監察人 樂文實業(股)
公司
代表人
蕭明輝
102.07.01 三年 96.06.26
99.06.24
3,254,427
97
1.35%
0.00%
3,254,427
97
1.27%
0.00%
-
708
-
0.00%
-
-
-
-
Š交通大學EMBA 碩士
Š裕隆汽車製造(股)公司財務部協理
Š納智捷汽車(股)公司監察人
Š華創車電技術中心(股)公司監察人
Š新安東京海上產物保險(股)公司監察人
Š東風裕隆汽車有限公司監事等
監察人 樂文實業(股)
公司
代表人
李振成
102.07.01 三年 96.06.26
102.06.20
3,254,427
-
1.35%
-
3,254,427
-
1.27%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Š臺灣大學機械系 Š裕新汽車(股)公司董事
Š裕信汽車(股)公司董事
Š裕昌汽車(股)公司董事
Š元隆汽車(股)公司董事
Š裕民汽車(股)公司董事
Š裕唐汽車(股)公司董事
Š誠隆汽車(股)公司董事
Š七和汽車(股)公司董事
Š凱興保險代理人(股)公司董事
Š行冠企業(股)公司董事
Š行將企業(股)公司董事
Š添旺(股)公司董事
Š群民實業(股)公司董事
Š匯聯汽車汽車(股)公司董事
註1:本公司之董事、監察人共12 人，僅有董事許國興先生於本公司擔任總經理一職，其餘11 人並未於本公司任職。
註2:張樑董事於87.06.16 初次選任為本公司董事，於98.03.31 辭任，並於99.06.24 當選董事迄今。
8

13. 本公司法人股東之主要股東
103 年5 月9 日
法人股東名稱
法人股東之主要股東
持股比例
裕隆汽車製造股份有限
公司
1.台元紡織股份有限公司
2.中華汽車工業股份有限公司
3.嚴凱泰
4.南山人壽保險股份有限公司
5.國泰人壽保險股份有限公司
6.新光人壽保險股份有限公司
7.華立投資股份有限公司
8.泛德投資股份有限公司
9.公務人員退休撫卹基金管理委員會
10.舊制勞工退休基金
18.11%
15.06%
10.18%
3.68%
2.23%
1.69%
1.61%
1.35%
1.18%
1.25%
樂文實業股份有限公司
1.嚴凱泰
2.威文投資股份有限公司
3.泛德投資股份有限公司
4.陳莉蓮
5.戚維功
99.88%
0.04%
0.04%
0.02%
0.02%
上表主要股東為法人者其主要股東
103 年 5 月9 日
法人股東名稱
法人股東之主要股東
持股比例
台元紡織股份有限公司
1.裕隆汽車製造股份有限公司
2.財團法人嚴慶齡工業發展基金會
3.英屬維京群島商霍夫曼兄弟投資公司
4.英屬維京群島商伊文斯兄弟投資公司
5.英屬維京群島商西橋兄弟投資公司
6.立元投資股份有限公司
7.永舜投資股份有限公司
8.立朋投資股份有限公司
9.台文針織股份有限公司
10.元威投資股份有限公司
20.85%
14.24%
9.80%
9.71%
9.13%
7.17%
6.82%
5.61%
3.91%
3.10%
9

14. 法人股東名稱
法人股東之主要股東
持股比例
中華汽車工業股份
有限公司
1.台元紡織股份有限公司
2.日商三菱自動車工業株式會社
3.裕隆汽車製造股份有限公司
4.台文針織股份有限公司
5.國泰人壽保險股份有限公司
6.日商三菱商事株式會社
7.新制勞工退休基金
8.南山人壽保險股份有限公司
9.嚴凱泰
10.公務人員退休撫卹基金管理委員會
25.18%
14.00%
8.05%
6.76%
4.80%
4.79%
1.47%
1.33%
1.20%
0.93%
南山人壽保險
股份有限公司
1. 第一銀行受潤成投資控股公司信託專戶
2. 潤成投資控股股份有限公司
3. 杜英宗
4. 台新銀行受託南山人壽股票信託財產專戶
5. 潤華染織廠股份有限公司
6. 潤泰租賃股份有限公司
7. 吉品投資股份有限公司
8. 郭文德
9. 寶志投資股份有限公司
10.寶意投資股份有限公司
11.寶暉投資股份有限公司
12.寶煌投資股份有限公司
83.10%
7.55%
3.24%
1.44%
0.27%
0.14%
0.10%
0.10%
0.05%
0.05%
0.05%
0.05%
國泰人壽保險
股份有限公司
國泰金融控股股份有限公司 100%
新光人壽保險
股份有限公司
新光金融控股股份有限公司 100%
華立投資
股份有限公司
1.中華汽車工業股份有限公司
2.樂文實業股份有限公司
3.威泰投資股份有限公司
4.威文投資股份有限公司
5.京裕投資股份有限公司
6.裕忻投資股份有限公司
7.泛德投資股份有限公司
99.988%
0.002%
0.002%
0.002%
0.002%
0.002%
0.002%
泛德投資
股份有限公司
1.威泰投資股份有限公司
2.威文投資股份有限公司
3.樂文實業股份有限公司
4.諸乾麟
5.戚維功
33.36%
33.30%
33.30%
0.02%
0.02%
公務人員退休撫卹基金
管理委員會
非法人，故不適用
10

15. 法人股東名稱
法人股東之主要股東
持股比例
舊制勞工退休基金 非法人，故不適用
威文投資
股份有限公司
1.嚴凱泰
2.威泰投資股份有限公司
3.樂文投資股份有限公司
4.泛德實業股份有限公司
5.京裕投資股份有限公司
6.裕忻投資股份有限公司
7.陳莉蓮
99.40%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
0.10%
11

16. 董事及監察人資料
條件
姓名
是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格 符合獨立性情形（註）
兼任
其他
公開
發行
公司
獨立
董事
家數
商務、法
務、財務、
會計或公司
業務所須相
關科系之公
私立大專院
校講師以上
法官、檢察
官、律師、
會計師或其
他與公司業
務所需之國
家考試及格
領有證書之
專門職業及
技術人員
商務、法
務、財務、
會計或公
司業務所
須之工作
經驗
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
董事 裕隆汽車
代表人嚴凱泰
9 9 9 9 9 0
董事 裕隆汽車
代表人陳國榮
9 9 9 9 9 0
董事 裕隆汽車
代表人蔡文榮
9 9 9 9 9 9 0
董事 裕隆汽車
代表人陳昭文
9 9 9 9 9 9 0
董事 裕隆汽車
代表人陳泰明
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1
董事 裕隆汽車
代表人胡開昌
9 9 9 9 9 9 0
董事 裕隆汽車
代表人許國興
9 9 9 9 9 9 0
董事
張 樑
9 9 9 9 9 9 9 1
董事
劉俊杰
9 9 9 9 9 9 9 9 9 0
監察人樂文實業
代表人戚維功
9 9 9 9 9 0
監察人樂文實業
代表人蕭明輝
9 9 9 9 9 0
監察人樂文實業
代表人李振成
9 9 9 9 9 9 0
(註)各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“9＂。
(1)非為公司或其關係企業之受僱人。
(2)非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五
十之子公司之獨立董事者，不在此限)。
(3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
(4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
(5)非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董
事、監察人或受僱人。
(6)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
(7)非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、
合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬
委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。
(8)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
(9)未有公司法第30 條各款情事之一。
(10)未有公司法第27 條規定以政府、法人或其代表人當選。
12

17. (二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 103 年5 月9 日
職 稱 姓 名就 任
日 期
持有股份 配偶、未成年
子女持有股份
利用他人名
義持有股份主要經（學）歷 目前兼任其他公司
之職務
具配偶或二
親等以內關
係之經理人
股數持股
比率股數持股
比率股數持股
比率職稱 姓名 關係
總經理 許國興 101.11.01 無 無 無 無 無 無
Š台北科技大學機械科
Š台灣科技大學機械系
Š裕隆經管公司副總經理
Š裕隆汽車(股)公司副總經理
Š行冠企業總經理
Š東風裕隆銷售公司總經理
Š新鑫(股)公司董事長
Š格上汽車租賃(股)公司董事長
Š行將企業(股)公司董事長
Š行冠企業(股)公司董事長
Š裕信汽車公司董事
Š裕新汽車公司董事
Š裕昌汽車公司董事
Š裕融租賃有限公司董事長
Š裕國融資租賃有限公司董事長
Š格上租賃有限公司董事
Š格上汽車租賃(上海)有限公司董事
Š誠易汽車技術服務(杭州)有限公司
董事
無 無 無
營業服務處
資深協理 李世杰 102.01.01 1,000 0.00% 無 無 無 無
Š逢甲大學經營管理所碩士
Š三商行大信販(股)公司
台中分公司主任
Š格上租賃有限公司董事
Š格上汽車租賃(上海)有限公司董事
Š裕民汽車(股)公司董事
無 無 無
經營管理處
資深協理 莊文凱 102.06.01 18,000 0.00% 無 無 無 無
Š國立中興大學法律系
Š裕融租賃有限公司總經理
Š日盛租賃總經理室經理
Š國產汽車行政部副理
Š新鑫(股)公司董事
Š裕融租賃有限公司董事
Š裕民汽車(股)公司監察人
Š格上租賃有限公司監察人
Š格上汽車租賃(上海)有限公司
監察人
Š裕國融資租賃有限公司監察人
無 無 無
乘用車營業處
資深協理
闕源龍 102.06.01 無 無 2 0.00% 無 無
Š中國文化大學法律系
Š福灣企業(股)公司 行政經理
Š裕民汽車(股)公司董事
無 無 無
13

18. 職 稱 姓 名就 任
日 期
持有股份 配偶、未成年
子女持有股份
利用他人名
義持有股份主要經（學）歷 目前兼任其他公司
之職務
具配偶或二
親等以內關
係之經理人
股數持股
比率股數持股
比率股數持股
比率職稱 姓名 關係
新車與商品
分期部
資深經理
莊怡伃 103.04.01 無 無 無 無 無 無
Š輔仁大學經濟學系
Š中信投信機構法人部襄理
Š新加坡發展銀行消金部專員
Š裕隆汽車業務部專員
無 無 無 無
中古車貸部
數位行銷部
資深經理
樊天堯 103.04.01 無 無 無 無 無 無
Š中國文化大學企業管理學系
Š南陽實業營業員
Š聯晟汽車業務專員
無 無 無 無
經營企劃部
資深經理
胡銘琦 102.11.01 無 無 無 無 無 無
Š輔仁大學大眾傳播系
Š裕隆通用汽車協理
Š裕隆酷比汽車副理
ŠNMPI(菲律賓日產) 協理
Š裕隆日產課長
無 無 無 無
授信管理部
經理 陳明宗 102.01.01 無 無 無 無 無 無
Š中國文化大學法律學系
Š新光人壽台中分公司組訓專員 無 無 無 無
客戶服務部
經理
王溪俊 102.01.01 無 無 無 無 無 無
Š東吳大學法律學系
Š顯隆工業(股)公司管理課課長 無 無 無 無
財務管理部
經理
廖淑華 102.01.01 無 無 無 無 無 無
Š淡江大學財務金融研究所
Š七和實業財務部出納課長
Š新鑫(股)公司監察人
Š裕融租賃有限公司監察人
無 無 無
行政管理部
資深副理
郭以倫 103.04.01 無 無 無 無 無 無
Š國立中山大學人資管理研究所
Š精碟科技人資部課長
Š東森得意購人資部襄理
Š台灣高鐵人資處助理課長
無 無 無 無
資訊管理部
副理
詹智淩 102.6.24 無 無 無 無 無 無
Š逢甲大學資訊工程研究所
Š裕隆經管企業(股)公司資訊科長
Š裕隆汽車製造(股)公司資訊科長
Š杭州東風裕隆汽車有限公司
資訊總監
無 無 無 無
財務管理部
襄理
闕友芳 102.01.04 無 無 無 無 無 無
Š輔仁大學會計研究所
Š日勝生活科技會計襄理
Š宇瞻科技會計主任
Š恆豐股份有限公司財務副理
無 無 無 無
稽核室
襄理 劉秀文 103.04.01 9,375 0.00% 無 無 無 無
Š銘傳大學電子資料處理科
Š裕融企業財務管理部會計課
資深主任
無 無 無 無
14

19. (三)最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金
(1)董事(含獨立董事)之酬金 單位：新台幣仟元
102 年12 月31 日
職稱 姓名
董事酬金
A、B、 C 及D 等四項
總額占稅後純益之比
例
兼任員工領取相關酬金
A、B、C、D、E、F
及G 等七項總額
占稅後純益之比
例
有無領取
來自子公
司以外轉
投資事業
酬金
報酬(A) 退職退休金(B) 盈餘分配之酬勞(C) 業務執行費用(D)
薪資、獎金及特支費
等(E) (註1)
退職退休金(F) 盈餘分配員工紅利(G) (註2)
員工認股權憑證得
認購股數(H)
取得限制員工權
利新股股數(I)
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報告內
所有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
現金紅利
金額
股票紅
利金額
現金紅
利金額
股票紅
利金額
董事長
裕隆汽車製造
(股)公司
代表人 嚴凱泰
720 720 0 0 4,737 5,138 864 2,223 0.46% 0.52% 3,424 3,626 0 0 551 0 551 0 0 0 0 0 0.75% 0.79% 348
董事
裕隆汽車製造
(股)公司
代表人 陳國榮
董事
裕隆汽車製造
(股)公司
代表人 蔡文榮
董事
裕隆汽車製造
(股)公司
代表人 陳昭文
董事
裕隆汽車製造
(股)公司
代表人 陳泰明
董事
裕隆汽車製造
(股)公司代表人
胡開昌(註3)
董事
裕隆汽車製造
(股)公司
代表人 許國興
董事 張 樑
董事 劉俊杰
董事 周鐘麒(註4)
註1：該項金額包含提供予許國興董事租賃車乙輛，租金352 仟元；另給付司機報酬700 仟元。
註2：係以102 年實際發放101 年盈餘分配之董事酬勞及員工紅利比例，計算103 年度擬發放董事酬勞及員工紅利之金額。
註3：於102.07.01 就任。
註4：於102.6.30 任期屆滿，上表包括其酬金。
15

20. 酬金級距表
給付本公司各個董事酬金級距
董事姓名
前四項酬金總額(A+B+C+D) 前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)
本公司 財務報告內所有公司 (I) 本公司 所有轉投資事業(J)
低於2,000,000 元
裕隆汽車製造(股)公司代表人
嚴凱泰、陳國榮、蔡文榮、
陳昭文、陳泰明、許國興
胡開昌(註1)
張 樑、劉俊杰、周鐘麒(註2)
裕隆汽車製造(股)公司代表人
嚴凱泰、陳國榮、蔡文榮、
陳昭文、陳泰明、許國興
胡開昌(註1)
張 樑、劉俊杰、周鐘麒(註2)
裕隆汽車製造(股)公司代表人
嚴凱泰、陳國榮、蔡文榮、
陳昭文、陳泰明、胡開昌(註1)
張 樑、劉俊杰、周鐘麒(註2)
裕隆汽車製造(股)公司代表人
嚴凱泰、陳國榮、蔡文榮、
陳昭文、陳泰明、胡開昌(註1)
張 樑、劉俊杰、周鐘麒(註2)
2,000,000 元（含）～ 5,000,000 元 0 0
裕隆汽車製造(股)公司代表人
許國興
裕隆汽車製造(股)公司代表人
許國興
5,000,000 元（含）～ 10,000,000 元 0 0 0 0
10,000,000 元（含）～ 15,000,000 元 0 0 0 0
15,000,000 元（含）～ 30,000,000 元 0 0 0 0
30,000,000 元（含）～ 50,000,000 元 0 0 0 0
50,000,000 元（含）～100,000,000 元 0 0 0 0
100,000,000 元以上 0 0 0 0
總計 9 席 9 席 9 席 9 席
註1：胡開昌董事於102.07.01 就任。
註2：周鐘麒董事於102.06.30 任期屆滿。
16

21. (2)監察人之酬金
單位：新台幣仟元
102 年12 月31 日
職稱 姓名
監察人酬金
A、B 及C 等三項總
額占稅後純益之比例
有無領取來自
子公司以外轉
投資事業酬金
報酬(A)
盈餘分配之酬勞(B)
(註1)
業務執行費用(C)
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
監察人
樂文實業(股)公司
代表人戚維功
0 0 1,496 1,496 261 393 0.13% 0.12% 186
監察人
樂文實業(股)公司
代表人蕭明輝
監察人
樂文實業(股)公司
代表人李振成
監察人 郭廷群(註2)
註1：係以102 年實際發放101 年盈餘分配之監察人酬勞比例，計算103 年度擬發放監察人酬勞之金額。
註2：郭廷群先生於102.03.20 辭任，上表包含其酬金。
酬金級距表
給付本公司各個監察人酬金級距
監察人姓名
前三項酬金總額(A+B+C)
本公司 所有轉投資事業
低於2,000,000 元
樂文實業(股)公司代表人戚維功、蕭明輝、李振成
郭廷群
樂文實業(股)公司代表人戚維功、蕭明輝、李振成
郭廷群
2,000,000 元（含）～ 5,000,000 元 0 0
5,000,000 元（含）～ 10,000,000 元 0 0
10,000,000 元（含）～ 15,000,000 元 0 0
15,000,000 元（含）～ 30,000,000 元 0 0
30,000,000 元（含）～ 50,000,000 元 0 0
50,000,000 元（含）～100,000,000 元 0 0
100,000,000 元以上 0 0
總計 3 席 3 席
17

22. (3)總經理及副總經理之酬金
單位：新台幣仟元
102 年12 月31 日
職稱 姓名
薪資(A) 退職退休金(B) 獎金及
特支費等等(C)(註2)
盈餘分配之員工紅利金額(D)(註3)
A、B、 C 及D 等
四項總額占稅後純
益之比例（％）
取得員工認股
權憑證數額(註4)
取得限制員工
權利新股股數
(註4)
有無
領取
來自
子公
司以
外轉
投資
事業
酬金
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報告內
所有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
現金
紅利
金額
股票
紅利
金額
現金
紅利
金額
股票
紅利
金額
總經理 許國興
7,081 7,153 0 0 8,441 8,571 1,475 0 1,475 0 1.25% 1.11% 0 0 0 0 150
資深協理 李世杰
資深協理 莊文凱
資深協理 蔡錦芳
(註1)
協理 陳法科
(註1)
協理 闕源龍
協理 洪龍珠
(註1)
協理 陳寧欣
(註1)
註1：洪龍珠女士、陳寧欣女士於102.01.04 離職，陳法科先生於102.03.01 職務異動，蔡錦芳女士於102.05.08 離職，上表包含其酬金。
註2：上表金額包含提供租賃車及車位，租金共1,176 仟元。
註3：係以102 年實際發放101 年盈餘分配之員工紅利比例，計算103 年度擬發放員工紅利之金額。
18

23. 酬金級距表
給付本公司各個總經理
及副總經理酬金級距
總經理及副總經理姓名
本公司 財務報告內所有公司
低於2,000,000 元
陳法科、洪龍珠
陳寧欣、蔡錦芳
陳法科、洪龍珠
陳寧欣、蔡錦芳
2,000,000 元（含）～ 5,000,000 元
許國興、李世杰
莊文凱、闕源龍
許國興、李世杰
莊文凱、闕源龍
5,000,000 元（含）～ 10,000,000 元 0 0
10,000,000 元（含）～ 15,000,000 元 0 0
15,000,000 元（含）～ 30,000,000 元 0 0
30,000,000 元（含）～ 50,000,000 元 0 0
50,000,000 元（含）～100,000,000 元 0 0
100,000,000 元以上 0 0
總計 8 人 8 人
註：洪龍珠女士、陳寧欣女士於102.01.04 離職，陳法科先生於102.03.01 職務異動，蔡錦芳女士於102.05.08 離職，上表包含其酬金。
19

24. 配發員工紅利之經理人姓名及配發情形
單位：新台幣仟元
102 年12 月31 日
職稱
姓名
股票紅利金額現金紅利金額
（註）
總計
（註）
總額占稅後純益之比例（％）
經理 人
總經理 許國興
0 1,722 1,722 0.13%
資深協理 莊文凱
資深協理 李世杰
協理 闕源龍
經理 廖淑華
襄理 闕友芳
註：係以102 年實際發放101 年盈餘分配之員工紅利比例，計算103 年度擬發放員工紅利之金額。
20

25. (四)本公司及合併報報表所有公司於最近兩年度支付本公司董事、監察人、總經理及副
總經理酬金總額佔稅後純益比例之分析及給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金
之程序、與經營績效及未來風險之關聯性說明。
最近兩年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額及其佔稅後純益
之比例分析：
單位：新台幣仟元/%
101 年(註1) 102 年(註2)
酬金總額
佔稅後純益
比例
酬金總額
佔稅後純益
比例
個體財務報告 48,732 4.19% 25,112 1.84%
合併報告
所有公司
53,471 4.15% 25,693 1.66%
註1：係指101 年度實際支領之業務執行費用、薪資及獎金，加上102 年度發放101
年度盈餘分配之酬勞及員工紅利佔101 年度稅後純益之比例。
註2：係指102 年度實際支領之業務執行費用、薪資及獎金，加上103 年度擬議發
放102 年度盈餘分配之酬勞及員工紅利佔102 年度稅後純益之比例。
給付酬金之政策及訂定酬金之程序：
1.本公司董事及監察人之酬金係依據公司章程規定配發年度盈餘分配酬勞，經董事會
及股東會通過。另董事及監察人得按月支領報酬，其報酬依「股票上市或證券商營
業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」由薪酬委員會審議後，提交
董事會討論及決議之。且不論公司營業盈虧，均應支付。
2.本公司總經理及副總經理酬金係依據公司章程及「股票上市或證券商營業處所買
賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」之規定，由薪酬委員會審議後，提
交董事會決議。本公司經營之未來風險，主要取決於利率環境及呆帳損失狀況，
當利息費用及呆帳損失增加時，則董事、監察人、總經理及副總經理的酬金則隨
之降低。
21

26. 三、公司治理運作情形
(一)董事會運作情形
最近年度董事會開會 7 次(A)，董事監察人出列席情形如下：
職稱 姓名
實際出(列)
席次數Ｂ
委託出席
次數
實際出(列)
席率(%)
【Ｂ/Ａ】
備註
董事長
裕隆汽車製造(股)公司
代表人 嚴凱泰
3 4 42.9%
董事
裕隆汽車製造(股)公司
代表人 陳國榮
7 0 100%
董事
裕隆汽車製造(股)公司
代表人 蔡文榮
7 0 100%
董事
裕隆汽車製造(股)公司
代表人 陳昭文
5 2 71.4%
董事
裕隆汽車製造(股)公司
代表人 胡開昌
5 0 100%
102.07.01
就任
董事
裕隆汽車製造(股)公司
代表人 陳泰明
6 1 85.7%
董事
裕隆汽車製造(股)公司
代表人 許國興
7 0 100%
董事 張 樑 5 2 71.4%
董事 劉俊杰 7 0 100%
董事 周鐘麒 1 1 50%
102.06.30
任期屆滿
監察人
樂文實業(股)公司
代表人 戚維功
5 0 71.4%
監察人
樂文實業(股)公司
代表人 蕭明輝
7 0 100%
監察人 郭廷群 0 0 0%
102.03.20
辭任
監察人
樂文實業(股)公司
代表人 李振成
4 0 80%
102.07.01
就任
其他應記載事項：
一、證交法第14 條之3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會
議決事項：無。
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形：本公司於「董事會議事規範」，明訂董事對利害關係議案
迴避之條款，依相關規定辦理之。
三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行
情形評估：
1.本公司董事會議事均依「公開發行公司董事會議事辦法」辦理，除於董事會召開後均即時
將重要決議登載於公開資訊觀測站及公司網站，近年來亦著力於提升資訊透明度，已連續
6 年獲得「上市櫃公司資訊揭露評鑑」A+級。
2.本公司董事會於99 年修訂「防範內線交易作業程序」，以保障投資人權益。
3.本公司自願公告每月獲利資訊，使投資人即時瞭解公司營運成果。
4.本公司於公司網站揭露完整董事會議紀錄。
22

27. (二)審計委員會或監察人參與董事會運作情形：
1.本公司未設置審計委員會。
2.監察人參與董事會運作情形：
最近年度董事會開會 7 次(A)，列席情形如下：
職稱 姓名 實際列席次數(Ｂ)
實際列席率(%)
【Ｂ/Ａ】
備註
監察人
樂文實業(股)公司
代表人 戚維功
5 71.4%
監察人
樂文實業(股)公司
代表人 蕭明輝
7 100%
監察人 郭廷群 0 0% 102.03.20 辭任
監察人
樂文實業(股)公司
代表人 李振成
4 80% 102.07.01 就任
其他應記載事項：
一、監察人之組成及職責：
(一)監察人與公司員工及股東之溝通情形：監察人認為必要時得與員工及股東直接聯絡與對談。
(二)監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形：
1.稽核主管定期向監察人提報稽核報告，監察人並無反對意見。
2.稽核主管列席公司董事會並做稽核業務報告，監察人並無反對意見。
3.監察人定期就會計師出具之查核報告書及財務報告進行審查，並出具報告書。
二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公
司對監察人陳述意見之處理：無。
(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
項目 運作情形
與上市上櫃公司治理實
務守則差異情形及原因
一、公司股權結構及股東權益
（一）公司處理股東建議或糾紛等
問題之方式
（二）公司掌握實際控制公司之主
要股東及主要股東之最終控
制者名單之情形
（三）公司建立與關係企業風險控
管機制及防火牆之方式
本公司由發言人負責處理股東問
題及建議，公司網站亦有架設投
資人服務項目，專門提供股東查
詢及詢問之事宜。
本公司最大股東為裕隆汽車製造
(股)公司，其持有本公司49.21%
股權。
本公司與關係企業之業務、財務
操作皆獨立運作，亦訂定與特定
公司及集團企業之財務業務作業
辦法，與關係企業往來皆依相關
規定辦理。
無重大差異。
無重大差異。
無重大差異。
23

28. 項目 運作情形
與上市上櫃公司治理實
務守則差異情形及原因
二、董事會之組成及職責
（一）公司設置獨立董事之情形
（二）定期評估簽證會計師獨立性
之情形
1. 本公司依法令規定於105 年
設置獨立董事。
2. 本公司之子公司尚無設置獨
立董事，惟各子公司依當地
法規及實務運作需要設有監
察人職務，以執行監督查核
之責。
由董事會評估簽證會計師獨立
性，並取得會計師獨立聲明書，
且無連續簽證七年以上之情事。
無重大差異。
無重大差異。
三、建立與利害關係人溝通管道之
情形
本公司及公開發行以上之子公司
設有發言人制度，藉由Email、
公司網站及客戶滿意度調查等管
道提供最新訊息與溝通管道。
無重大差異。
四、資訊公開
（一）公司架設網站，揭露財務業
務及公司治理資訊之情形
1.財務資訊揭露情形：
本公司之中、英文網站(規劃於今
年設立)設有投資人關係專區，定
期更新財務資訊供投資人參考。
2.業務資訊揭露情形：
本公司網站設有公司產品介紹，
提供即時之各項產品業務訊息，
並隨時上傳最新業務活動訊息供
大眾參考。
3.公司治理資訊揭露情形：
本公司已將內部稽核之組織及運
作、公司章程、取得或處分資產
處理程序、從事衍生性商品交易
處理程序、為他人背書或提供保
證處理程序、資金貸與他人處理
程序、薪資報酬委員會組織規
程、揭露於公司網站。未來如完
成公司治理自評報告及企業社會
責任報告書等資訊亦將公布於網
站。
無重大差異。
（二）公司採行其他資訊揭露之方
式（如架設英文網站、指定
專人負責公司資訊之蒐集及
揭露、落實發言人制度、法
人說明會過程放置公司網站
等）
1.指定專人負責公司資訊之蒐集
及揭露：
本公司及公開發行以上之子公司
資訊之蒐集及揭露皆有指派專
人負責執行，以掌握公司外部資
訊，並不定時透過重大訊息將公
司最新及正確資訊揭知大眾。
2.落實發言人制度：
本公司由經營管理處資深協理莊
文凱擔任發言人，營業服務處資
深協理李世杰擔任代理發言人。
無重大差異。
24

29. 項目 運作情形
與上市上櫃公司治理實
務守則差異情形及原因
五、公司設置提名或其他各類功能
性委員會之運作情形
1.本公司設有薪酬委員會，成員
共三席，負責向董事會建議經理
人績效評估與薪資報酬之政策、
制度及標準，並依「股票上市或
於證券商營業處所買賣公司薪資
報酬委員會設置及行使職權辦
法」之規定，每年至少開會二次。
2.本公司之子公司未設置各類功
能性委員會。
無重大差異。
六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所
訂公司治理實務守則之差異情形：
本公司已於103年5月完成公司治理守則等相關規章之訂定，將提報最近期董事會通過，
其運作與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（如員工權益、僱員關懷、投資者關係、供
應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準
之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等）：
1.員工權益：本公司一向以誠信對待員工，依勞基法保障員工合法權益。
2.僱員關懷：由同仁組成職工福利委員會，訂定各項福利計畫，舉辦員工旅遊及補助文
康娛樂等活動。公司每年安排員工健檢，關懷員工健康。員工權益詳請參閱本年報
伍、營運概況之勞資關係(第57-59頁)。
3.投資者關係：本公司及公開發行以上之子公司責成專人依相關規定即時於「公開資訊
觀測站」公告有關財務、業務、內部人持股異動情形等訊息，期能達到資訊公開透明。
4.供應商關係：本公司與供應商之間一向維繫良好關係。
5.利害關係人之權利：針對利害關係人，本公司及子公司均提供多種管道提供最新訊息
與溝通，以維護雙方之合法權益。
6.董事及監察人進修之情形：公司隨時提供董事及監察人需注意之相關法規資訊，如競
業禁止之限制、股票轉讓之限制，及其他法規要求。董監事進修情形詳如下表：
職稱 姓名 主辦單位 日期 課程名稱 進修時數
董事 陳泰明 中華公司治理協會 103.02.25 企業併購法之修訂與併購案之董監
職責、獨立審議委員會運作分享 2.0
中華公司治理協會 102.10.31 出席公司治理國際高峰論壇「超越
法律遵行邁向公司治理新紀元」 3.0
中華公司治理協會 102.10.28 擔任台達電子董監進修課程「台灣
企業脫胎換骨的賽局」講席 3.0
台灣併購與私募股權協
會/中華股權投資協會/
眾達國際法律事務所
102.09.03 出席2013「AVCJ 私募股權與創業
投資台灣」論壇 8.0
經濟日報 102.07.30 參加「關鍵時刻2013-為台灣經濟開
路」高峰會 2.5
勤業眾信會計師事務所
及台灣連鎖暨加盟協會102.07.09 擔任「連鎖加盟營運模式轉變與財
務策略規劃圓桌會談」之與談人 1.0
勤業眾信會計師事務所102.06.21 「會計師不可不知的併購風險」及
「企業法律風險新議題」與談人 3.0
中華公司治理協會 102.05.14 擔任「企業併購中經營者與股東的
角色、地位與權益均衡」演講講席 3.0
國立中正大學法學院民
商法研究中心 102.01.19 參加「公司法上股東權益保護之法
律問題及實務爭議」研討會 3.0
25

30. 職稱 姓名 主辦單位 日期 課程名稱 進修時數
勤業眾信財稅顧問(股)
公司103.02.27 如何強化併落實公司治理 3.0
董事 許國興
證券暨期貨市場發展基
金會 102.09.30 參加「企業誠信經營與社會責任座
談會」 3.0
臺灣證券交易所 102.05.28 102 年上市公司獨立董事職能座談
會
3.0
7.風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：訂定各項內部規章，藉以進行各種風險評
估及管理，執行情形詳第80 頁。
8.客戶政策之執行情形：本公司稽核室有專人負責處理客訴問題。
9.公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司董事及監察人秉持誠信經營原則，
並未發生訴訟事件或違法行為之情事，故目前並未購買董事及監察人之責任保險，未
來將視實際需要研議辦理。
八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者，應敍明其自評（或
委外評鑑）結果、主要缺失（或建議）事項及改善情形：尚在研議階段，公司目前無公
司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告。
(四)公司薪酬委員會之組成、職責及運作情形：
1.本公司已依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使
職權辦法」規定，於100/12/29 設置薪資報酬委員會。由相關專業人士擔任，且
依法行使職權。
2.本公司董事及監察人薪酬係依章程辦理，並參酌同業標準訂之。
3.員工薪酬依物價指數、同業標準、人力資源顧問公司提供就業市場薪資標準專業
意見等訊息參酌訂之。
26

31. (1)薪資報酬委員會成員資料
身份別
（註1）
條件
姓名
是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格
符合獨立性情形（註2） 兼任其
他公開
發行公
司薪資
報酬委
員會成
員家數
備註
（註3）
商務、法
務、財
務、會計
或公司業
務所需相
關料系之
公私立大
專院校講
師以上
法官、檢察
官、律師、會
計師或其他
與公司業務
所需之國家
考試及格
領有證書之
專門職業及
技術人員
具有商
務、法
務、財
務、會計
或公司
業務所
需之工
作經驗
1 2 3 4 5 6 7 8
其他 游勝福 V V V V V V V V V V 4
其他 吳金順 V V V V V V V V V V 7
其他 楊雲驊 V V V V V V V V V V 4
註1：身分別係為董事、獨立董事或其他。
註2：各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“9＂。
（ 1） 非為公司或其關係企業之受僱人。
（ 2） 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表
決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者， 不在此限。
（ 3） 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持
股前十名之自然人股東。
（ 4） 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
（ 5） 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人， 或持
股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
（ 6） 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（ 理事） 、監察人（ 監事） 、經理
人或持股百分之五以上股東。
（ 7） 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、
合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（ 理事） 、監察人（ 監事） 、經理人及其配
偶。
（ 8） 未有公司法第3 0 條各款情事之一。
註3：若成員身分別係為董事，請說明是否符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資委員會設置及行使職權
辦法」第6 條第5 項之規定。
27

32. (2)薪資報酬委員會運作情形資訊
1.本公司之薪資報酬委員會委員計3 人。
2.本屆委員任期：102 年7 月1 日至105 年6 月30 日，最近年度薪資報酬委員會
開會2 次(Ａ)，委員資格及出席情形如下：
職稱 姓名
實際出
席次數
(Ｂ)
委託出席
次數
實際出席率
(%)
(Ｂ/Ａ)
備註
召集人 游勝福 2 0 100%
委員 吳金順 2 0 100%
委員 楊雲驊 2 0 100%
其他應記載事項：
一、 董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案
內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪
資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無。
二、 薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，
應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處
理：無。
28

33. (五)履行社會責任情形：
項目 運作情形 與上市上櫃公司企業社會責
任實務守則差異情形及原因
一、落實推動公司治理
（一）公司訂定企業社會責任政策或制
度，以及檢討實施成效之情形。
本公司已於各工作規則及SOP 標
準作業規範中列有相關社會責任
執行規定，並擬訂定企業社會責任
政策，提報最近期董事會通過。
無重大差異。
（二）公司設置推動企業社會責任專
（兼）職單位之運作情形。
本公司推動企業社會責任由董
事會、行政管理部、0800 客服專
線及內部人資網站（員工建議園
地）等共同推動企業社會責任。
無重大差異。
（三）公司定期舉辦董事、監察人與員
工之企業倫理教育訓練及宣導
事項，並將其與員工績效考核系
統結合，設立明確有效之獎勵及
懲戒制度之情形。
本公司定期或不定期舉辦員工教
育訓練，使確實遵守符合社會責任
的公司安全衛生規則、SOP 標準作
業規則，並依工作規則給予獎勵或
懲戒。
無重大差異。
二、發展永續環境
（一）公司致力於提升各項資源之利用
效率，並使用對環境負荷衝擊低
之再生物料之情形。
本公司致力於提升各項資源之使
用率，切實執行垃圾資源分類回收
及減少一次性用具之使用，如紙
杯、免洗餐具等，以其對環境負荷
衝擊降低。
無重大差異。
（二）公司依其產業特性建立合適之環
境管理制度之情形。
本公司依公共安全建築法規、消防
法規並依節能減碳管理規定及配
合大樓管理委員會運作等維護工
作環境。
無重大差異。
（三）設立環境管理專責單位或人員，
以維護環境之情形。
本公司由行政管理部負責維護與
執行環境管理。
無重大差異。
（四）公司注意氣候變遷對營運活動之
影響，制定公司節能減碳及溫室
氣體減量策略之情形。
102 年自行盤查能源耗用狀況，並
計畫發布首次企業社會責任報告
書內揭露碳排放及相關能源運用
數據，日後逐步、分階段透由專業
單位的協助，對外揭露盤查數據，
自我檢視並擬定減碳方案與作為。
多年以來為響應節能減碳政策，已
實施夏季服裝規範，男性同仁可以
不佩帶領帶，並視實際需要再穿著
西裝外套；鼓勵員工響應環保，辦
公室相關設備的使用期望以省電
及資源再利用為原則，達到溫室氣
體減量之目標。
無重大差異。
29

34. 項目 運作情形 與上市上櫃公司企業社會責
任實務守則差異情形及原因
三、維護社會公益
（一）公司遵守相關勞動法規及尊重國
際公認基本勞動人權原則，保障
員工之合法權益及雇用政策無差
別待遇等，建立適當之管理方
法、程序及落實之情形。
本公司依據勞動基準法等相關勞
動法規並尊重基本勞動人權原
則，訂定人事管理規則及工作規
則，並依相關法規辦理員工勞工保
險、全民健康保險及退休金事宜。
另本公司依據性騷擾防治法及性
別工作平等法訂定性騷擾防治措
施申訴及懲處辦法，提供員工免於
性騷擾之工作及服務環境。
無重大差異。
（二）公司提供員工安全與健康之工作
環境，並對員工定期實施安全與
健康教育之情形。
本公司提供員工安全健康之工作
場所，於辦公室設有中央空調系
統、充足的照明設備，舒適合宜的
視覺及聽覺工作空間，設置緊急逃
生路線及出口，定期進行電梯設備
保養，備有消防設施並定期舉行消
防演練、定期消毒清潔工作環境及
進行水質檢測，並實施門禁管制。
其他有關員工人身安全之保護措
施則悉依勞動相關法規及公司內
部各項福利保障措施辦理。
無重大差異。
（三）公司建立員工定期溝通之機制，
以及以合理方式通知對員工可能
造成重大影響之營運變動之情
形。
本公司員工溝通管道順暢，目前並
無重大影響之營運變動情事。
無重大差異。
（四）公司制定並公開其消費者權益政
策，以及對其產品與服務提供透
明且有效之消費者申訴程序之情
形。
本公司不定時利用正式文書或集
會方式對所屬員工進行宣導，加強
員工保密教育，以審慎處理各項業
務，切實遵守法令，嚴防個人與客
戶資料之外洩。另本公司設有客戶
申訴專線電話及信箱，提供客戶疑
問解答與業務諮詢快速便捷之管
道。
無重大差異。
（五）公司與供應商合作，共同致力提
升企業社會責任之情形。
本公司採購設備時，特別選購符合
節能標章之空調設備、事務機器等
產品。
無重大差異。
（六）公司藉由商業活動、實物捐贈、
企業志工服務或其他免費專業
服務，參與社區發展及慈善公益
團體相關活動之情形。
本公司贊助財團法人第一社會福
利基金會附設新北市私立中和發
展中心大溪一日遊，該活動經費
33,500 元。
無重大差異。
30

35. 項目 運作情形 與上市上櫃公司企業社會責
任實務守則差異情形及原因
四、加強資訊揭露
（一）公司揭露具攸關性及可靠性之企
業社會責任相關資訊之方式。
本公司擬規劃於公司網站揭露相
關資訊，或藉由報紙之相關產業經
濟報導進行。
無重大差異。
（二）公司編製企業社會責任報告書揭
露推動企業社會責任之情形。
本公司編製之企業社會責任報告
書完整資訊，將於編製完成後揭露
於本公司網站之企業社會責任專
區。
無重大差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運
作與所訂守則之差異情形：本公司於103 年5 月訂定企業社會責任守則，將提報近期董事會通過。
實踐企業公民責任，展現企業對員工、股東及消費大眾的承諾，落實資訊透明化，亦響應綠色環保
行動，符合「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」的規範。
六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊（如公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服
務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形）：
（一）為推廣環境保護，本公司執行具體措施如下：
1.節約能源管理-改換高效率電子式安定器日光燈具，以避免不必要之用電；大樓空調溫度一律
設定為26℃-28℃，並縮短上下班空調運轉時間、另大樓冰水主機每年定期保養，以達到省電
節能之效果。
2.綠建材使用-公司有裝修之需要時，一律使用耐燃建材、礦纖天花板及矽酸鈣板等綠建材，以
符合環保的要求。
3.辦公室內環境管理-本公司辦公場所一律禁止吸菸，吸菸員工需至戶外指定吸菸場所，以符合
法規；定期進行辦公室場所滅菌、滅鼠及除害蟲等工作，以維護辦公環境之清潔。
4.環境清潔與綠化—定期派請專人整理，辦公室內亦做好綠化盆栽維護，不定期舉辦環境綠化
競賽。
5.採購節能標章設備-採購省電燈泡取代傳統燈泡或高效率電子式安定器日光燈具取代傳統燈
具；採用具有自動斷電之飲水機。另大樓所使用之滅火器均採用ABC 乾粉滅火器，採購新空
調設備一律採用新環保冷媒，避免造成臭氧層之破壞。
（二）為讓本公司員工擁有舒適安全的工作環境，本公司辦公室設有中央空調系統、充足的照明設備、
提供各式茶飲與咖啡，同時定期進行各項消毒清潔工作，實施門禁管制、定期保養電梯設備、設
置緊急逃生路線及出口、並備有消防設施與定期舉行消防演練。
另本公司重視員工身體健康狀況，每年免費為員工進行健康檢查。為協助同仁不斷充實與更新專
業知識，每年均定時或不定時舉辦或補助員工進修訓練。
七、公司產品或企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明：
本公司通過ISO9001:2008認證。
31

36. (六)履行誠信經營情形及採行措施：
項 目 運 作 情 形 與上市上櫃公司誠信經
營守則差異情形及原因
一、訂定誠信經營政策及方案
（一）公司於規章及對外文件中明示誠
信經營之政策，以及董事會與管
理階層承諾積極落實之情形。
本公司於103年5月訂定誠信經營守
則，提報最近期董事會通過。明定
董事、管理階層及員工誠信經營之
遵循政策。
無重大差異。
（二）公司訂定防範不誠信行為方案之
情形，以及方案內之作業程序、
行為指南及教育訓練等運作情
形。
本公司於「工作規則」中明確載明
作業辦法，每位員工到職時，均須
簽署「員工誠信守則」，內容包含嚴
守機密、不得收受賄絡、不得謀取
不正當利益及不得揮霍公款等。
無重大差異。
（三）公司訂定防範不誠信行為方案
時，對營業範圍內具較高不誠信
行為風險之營業活動，採行防範
行賄及收賄、提供非法政治獻金
等措施之情形。
本公司有關營運重大政策、投資
案、取得與處分資產、背書保證、
銀行融資等事項皆經相關權責部
門評估分析並送董事會決議。
無重大差異。
二、落實誠信經營
（一）公司商業活動應避免與有不誠信
行為紀錄者進行交易，並於商業
契約中明訂誠信行為條款之情
形。
本公司與他人簽訂契約，均盡可能
充分了解對方之誠信經營狀況，並
宜將誠信經營條款納入商業契約
中。
無重大差異。
（二）公司設置推動企業誠信經營專
（兼）職單位之運作情形，以及
董事會督導情形。
本公司經營企劃部為推動企業誠信
經營專(兼)職單位，如遇有違反誠
信事件，將召開由跨部門高階主管
所組成之重大紀律委員會進行審
議。
無重大差異。
（三）公司制定防止利益衝突政策及提
供適當陳述管道運作情形。
本公司董事會議事規範中載明董事
對於會議事項，與其自身或其代表
之法人有利害關係之重要內容，如
有害於公司利益之虞時，不得加入
討論及表決，並不得代理其他董事
行使其表決權。
無重大差異。
（四）公司為落實誠信經營所建立之有
效會計制度、內部控制制度之運
作情形，以及內部稽核人員查核
之情形。
本公司均依照會計制度、內部控制
制度運作，稽核人員均定期查核前
項制度遵循情形，並提報監察人及
董事會。
無重大差異。
三、公司建立檢舉管道與違反誠信經營
規定之懲戒及申訴制度之運作情
形。
本公司已於「工作規則」中明訂懲
戒制度，並設有0800客服專線，由
專責單位處理相關事務。
無重大差異。
32

37. 項 目 運 作 情 形 與上市上櫃公司誠信經
營守則差異情形及原因
四、加強資訊揭露
（一）公司架設網站，揭露誠信經營相
關資訊情形。
本公司於公司網站揭露誠信經營相
關資訊情形。
無重大差異。
（二）公司採行其他資訊揭露之方式
（如架設英文網站、指定專人負
責公司資訊之蒐集及揭露放置
公司網站等）。
本公司設有專人負責公司各項資訊
之蒐集及發佈，並已依規定設置並
報備發言人。
無重大差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守
則之差異情形：本公司已於103年5月完成誠信經營守則等相關規章之訂定，將提報最近期董事會通
過，其運作與上市上櫃公司誠信經營守則無重大差異。
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊（如公司對商業往來廠商宣導公司誠信經營決心、
政策及邀請其參與教育訓練、檢討修正公司訂定之誠信經營守則等情形）：
1.本公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法、上市上櫃相關規章或其他商業行為有關法令，以做
為落實誠信經營之基本。
2.本公司訂有「防範內線交易管理作業」，明訂董事、監察人、經理人及受僱人不得洩漏所知悉之內
部重大資訊予他人，不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個人職務不相關之公司未公
開內部重大資訊，對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資訊亦不得向其他人洩漏。
(七)公司治理守則及相關規章之查詢方式：本公司已於103年5月完成公司治理相關規章
辦法之訂定，具體內容包括公司治理實務守則、誠信經營守則、企業社會責任實務
守則，以利公司治理之推動與運作。前述各項規章提報最近期董事會通過，待董事
會通過後投資人可於本公司網站查詢。
(八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：本公司榮獲「第十屆上市櫃
公司資訊揭露評鑑」A+級。
(九)內部控制制度執行狀況
1.內部控制制度聲明書：詳第85 頁。
2.委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告書：無。
(十) 102 年度及截至103 年5 月9 日止，公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部
人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失及改善情形：無。
(十一)102 年度及截至103 年5 月9 日止，股東會及董事會之重要決議及執行情形：
會議名稱 開會日期 重要決議 執行情形
股東常會 102.06.20 1.承認本公司一Ｏ一年決算表冊。
2.承認本公司一Ｏ一年度盈餘分配案。
3.通過修訂本公司章程。
4.通過修訂本公司資金貸與他人作業程序。
5.通過修訂本公司背書保證辦法。
6.改選本公司第九屆董事及監察人
7.通過解除董事競業禁止之限制。
皆已依決議照
案執行。
33

38. 會議名稱 開會日期 重要決議 執行情形
董事會 102.03.21 1.通過本公司一Ｏ一年度決算表冊。
2.通過本公司一Ｏ一年度盈餘分配。
3.通過修訂本公司章程案。
4.通過本公司財務及會計主管異動。
5.通過本公司解除經理人競業禁止之限制。
6.通過本公司提請股東會改選第九屆董事及監察人。
7.通過本公司解除第九屆董事競業禁止之限制。
8.通過本公司召開一Ｏ二年股東常會日期及地點。
依第8 項決議
召開股東會。
其餘皆已依決
議照案執行，
並依規定公告
於公開資訊觀
測站。
董事會 102.05.13 1.通過本公司一Ｏ二年第一季財務報告。
2.通過本公司可轉換公司債轉換為普通股增資基準
日。
皆已依決議照
案執行，並依
規定公告於公
開資訊觀測站
董事會 102.07.01 1.通過本公司選舉第九屆董事長。
2.通過本公司一Ｏ二年現金股利配息基準日。
3.通過本公司可轉換公司債轉換為普通股增資基準
日
4.通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核
制度」。
皆已依決議照
案執行，並依
規定公告於公
開資訊觀測站
董事會 102.08.08 1.通過本公司一Ｏ二年上半年度財務報告。
2.通過本公司對格上汽車租賃(上海)有限公司增資。
3.通過本公司訂定可轉換公司債轉換為普通股增資
基準日。
皆已依決議照
案執行，並依
規定公告於公
開資訊觀測站
董事會 102.10.17 1.通過本公司投資裕融租賃(杭州)有限公司。
2.通過本公司與浙江康橋集團合資二手車公司。
3.通過本公司稽核室主管異動。
皆已依決議照
案執行，並依
規定公告於公
開資訊觀測站
董事會 102.11.12 1.通過本公司一Ｏ二年前三季合併財務報告。
2.通過本公司一Ｏ三年度稽核計劃。
皆已依決議照
案執行，並依
規定公告於公
開資訊觀測站
董事會 103.01.20 1.通過本公司一Ｏ三年度營運目標制定。
2.通過本公司對裕融租賃有限公司現金增資。
皆已依決議照
案執行，並依
規定公告於公
開資訊觀測站
董事會 103.03.24 1.通過本公司指派子公司法人董事代表。
2.通過本公司一Ｏ二年度決算表冊。
3.通過本公司一Ｏ二年度盈餘分配案。
4.通過本公司一Ｏ三年度分次發行普通公司債。
5.通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」。
6.通過本公司訂定可轉換公司債轉換為普通股增資
基準日。
7.通過本公司簽署一Ｏ二年度內部控制制度聲明書。
8.通過本公司解除經理人競業禁止之限制。
9.通過本公司召開一Ｏ三年股東常會日期及地點。
依第9 項決議
召開股東會。
其餘皆已依決
議照案執行，
並依規定公告
於公開資訊觀
測站。
董事會 103.05.09 1.通過本公司財務報告簽證會計師獨立性評估及委
任。
2.通過本公司一Ｏ三年現金股利配息基準日。
3.通過本公司訂定可轉換公司債轉換為普通股增資
基準日。
4.通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核
制度」。
皆已依決議照
案執行，並依
規定公告於公
開資訊觀測站
34

39. (十二)102 年度及截至103 年5 月9 日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同
意見之內容：無。
(十三)102 年度及截至103 年5 月9 日止，與公司有關人士(包括董事長、總經理、
會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等)辭職解任情形之彙總：
公司有關人士辭職解任情形彙總表
103 年 5 月 9 日
職稱 姓名 到任日期 解任日期 辭職或解任原因
財務主管
洪龍珠
98.02.01
102.01.04 生涯規劃
會計主管 101.09.01
內部
稽核主管
何淑華 89.08.30 102.05.22 生涯規劃
四、會計師公費資訊
會計師事務所名稱 會計師姓名 查核期間 備 註
勤業眾信聯合會計師事務所 郭俐雯林文欽 102 年第一季
-
勤業眾信聯合會計師事務所 郭俐雯林文欽 102 年上半年度
勤業眾信聯合會計師事務所 郭俐雯林文欽 102 年第三季
勤業眾信聯合會計師事務所 郭俐雯林文欽 102 年度
會計師公費資訊級距表
單位：新臺幣仟元
公費項目
金額級距
審計公費 非審計公費 合 計
1 低於2,000 仟元 - 957 957
2 2,000 仟元（含）～4,000 仟元 - - -
3 4,000 仟元（含）～6,000 仟元 4,580 - 4,580
4 6,000 仟元（含）～8,000 仟元 - - -
5 8,000 仟元（含）～10,000 仟元 - - -
6 10,000 仟元（含）以上 - - -
35

40. (一)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費占審計公費之
比例達四分之一以上者，應揭露審計及非審計公費金額及非審計服務內容：
單位：仟元
事務所
名稱
會計師姓名
審計
公費
非審計公費
會計師之查核期間
是否涵蓋完整會計
年度
制度 工商
人力
查核
備 註
其他小計是否
設計
登記
資源
期間
勤業眾信
聯合會計
師事務所
郭俐雯
4,580 － 393 － 564 957 9
102.01.01
~
102.12.31
1.移轉定價報告費用：
300 仟元
2.交通及印刷支出：
240 仟元
3.公司債覆核費用：
24 仟元
林文欽
(二)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少
者，應揭露更換前後審計及非審計公費金額及原因：不適用。
(三)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，應揭露審計公費減少金額、比例
及原因：不適用。
五、更換會計師資訊
(一)關於前任會計師：不適用
(二)關於繼任會計師：不適用
(三)前任會計師之復函：不適用。
六、本公司之董事長、總經理、負責財務或會計之事務之經理人，最近一年內是否曾任職
於簽證會計師事務所所屬之事務所或其關係企業：無。
36

41. 七、董事、監察人、經理人及其大股東股權變動情形
(1)最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及其持股比例超過百分之十
之股東股權移轉及股權質押變動情形。
單位：股
職稱
姓 名
102 年度 103 年度截至5 月9 日止
持有股數增
（減）數
質押股數
增（減）數
持有股數增
（減）數
質押股數增
（減）數
董事長
董事
董事
董事
董事
監察人
監察人
總經理
資深協理
資深協理
資深協理
資深協理
資深協理
協理
協理
經理
襄理
大股東
裕隆汽車製造股份有限公司
代表人:嚴凱泰
裕隆汽車製造股份有限公司
代表人:陳國榮
蔡文榮
陳昭文
陳泰明
胡開昌(註1)
許國興
張 樑
周鐘麒(註2)
劉俊杰
樂文實業股份有限公司
代表人： 戚維功
蕭明輝
李振成(註1)
郭廷群(註3)
許國興
蔡錦芳(註4)
李世杰
莊文凱(註5)
闕源龍(註6)
陳法科(註7)
陳寧欣(註8)
洪龍珠(註8)
廖淑華
闕友芳
裕隆汽車製造股份有限公司
-
-
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(5,000)
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-
(註1) 於102.07.01 就任，故自102 年7 月起揭露持有股數增減數。
(註2) 於102.07.01 解任，故僅揭露至102 年6 月之持有股數增減數。
(註3) 於102.03.20 辭任，故僅揭露至102 年3 月之持有股數增減數。
(註4) 於102.05.08 辭職，故僅揭露至102 年5 月之持有股數增減數。
(註5) 於102.03.01 就任，故自102 年3 月起揭露持有股數增減數。
(註6) 於102.06.01 就任，故自102 年6 月起揭露持有股數增減數。
(註7) 於102.03.01 解任，故僅揭露至102 年2 月之持有股數增減數。
(註8) 於102.01.04 辭職，故僅揭露至102 年1 月之持有股數增減數。
(2)股權移轉或質押之相對人為關係人者，應揭露該相對人之姓名、與公司、董事、
監察人及持股比超過百分之十之股東之關係及所取得或質押股數：無。
37

42. 八、持股比例占前十大股東間互為財務會計準則公報第六號關係人關係之資訊
持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
姓名
本人
持有股份
配偶、未成年子女
持有股份
利用他人名義
合計持有股份
前十大股東相互間具有
財務會計準則公報第六
號關係人或為配偶、二
親等以內之親屬關係
者，其名稱或姓名及關
係
備
註
股數
持股
比率
股數
持股
比率
股數
持股
比率
名稱 關係
裕隆汽車製造
股份有限公司
代表人：嚴凱泰
125,656,568
7,922
49.21%
0.00%
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
富邦人壽保險
股份有限公司
代表人：鄭本源
11,500,000
-
4.50%
-
- - - - - -
劉俊杰 9,145,834 3.58% - - - - - -
威文投資股份
有限公司
代表人：諸乾麟
8,647,756
-
3.38%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
泛德投資股份
有限公司
威泰投資股份
有限公司
採權益法評
價之被投資
公司
董事長同一
人
威泰投資股份
有限公司
代表人：諸乾麟
8,171,682
-
3.20%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
泛德投資股份
有限公司
威文投資股份
有限公司
採權益法評
價之被投資
公司
董事長同一
人
南山人壽保險
股份有限公司
代表人：郭文德
5,807,000
-
2.27%
-
- - - - - -
泛德投資股份
有限公司
代表人：戚維功
5,348,957
-
2.09%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
威文投資股份
有限公司
威泰投資股份
有限公司
樂文投資股份
有限公司
對公司之投
資採權益法
評價
對公司之投
資採權益法
評價
對公司之投
資採權益法
評價
中華郵政股份
有限公司
3,911,000 1.53% - - - - - -
新制勞工退休
基金
3,613,000 1.41% - - - - - -
樂文實業股份
有限公司
代表人：戚維功
3,254,427
-
1.27%
-
- - - -
泛德投資股份
有限公司
採權益法評
價之被投資
公司
38

43. 九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事
業之持股數，並合併計算其持股比例。
綜合持股比例
單位：股；％
轉 投 資 事 業
(註)
本 公 司 投 資
董事、監察人、經理人及直
接或間接控制事業之投資
綜合投資
股 數 持股比例股 數 持股比例股 數 持股比例
新鑫股份有限公司
格上汽車租賃股份有
限公司
新安東京海上產物保
險股份有限公司
裕民汽車(股)公司
行將企業(股)公司
TAC Global
Investment
(Samoa) Co.,Ltd.
71,720,000
51,491,530
5,807,000
5,400,000
17,128,300
25,000,000
(每股1 美元)
100.00
68.57
1.94
27.00
40.00
100.00
-
2,594,926
52,009,524
4,000,000
17,127,950
-
-
3.46
17.39
20.00
40.00
-
71,720,000
54,086,456
57,816,524
9,400,000
34,256,250
25,000,000
(每股1 美元)
100.00
72.03
19.33
47.00
80.00
100.00
註：係本公司102 年底採權益法之投資。
39

44. 肆、募資情形
一、資本及股份
(一)股本來源
單位：仟股/仟元
年 月
發
行
價
格
核定股本 實收股本 備註
股 數 金 額 股 數 金 額
股本
來源
以現金以外
之財產抵充
股款者
其
他
93 年6 月 10 250,000 2,500,000 235,800 2,358,000
盈餘轉增資
90,200
員工紅利
12,800
-
註
一
101 年4 月 10 350,000 3,500,000 235,800 2,358,000 - -
註
二
102 年6 月 10 350,000 3,500,000 239,261 2,392,614 轉換公司債轉換 -
註
三
102 年7 月 10 350,000 3,500,000 239,604 2,396,043 轉換公司債轉換 -
註
四
102年11 月 10 350,000 3,500,000 240,684 2,406,840 轉換公司債轉換 -
註
五
103 年4 月 10 350,000 3,500,000 250,062 2,500,622 轉換公司債轉換 -
註
六
103 年5 月 10 350,000 3,500,000 255,319 2,553,193
轉換公司債轉換
52,572 -
註
七
註一：經財政部證券暨期貨管理委員會93.6.21 台財政一字第0930127472 號核准函。
註二：經經濟部經商授字第10101057700 號函核准。
註三：經經濟部經商授字第10201109600 號函核准。
註四：經經濟部經商授字第10201149510 號函核准。
註五：經經濟部經商授字第10201224800 號函核准。
註六：經經濟部經商授字第10301064690 號函核准。
註七：轉換公司債轉換普通股5,257 仟股，尚未辦理變更登記。
單位：股
核 定 股 本
備註
流通在外股份 未 發 行 股 份 合 計
記名式
普通股
255,319,346 94,680,654 350,000,000 上市公司股票
總括申報制度相關資訊：無。
40

45. (二)股東結構
股 東 結 構
單位：股
103 年4 月27 日
股東結構
數量 政府機構 金融機構 其他法人 個 人
外國機構
及外人
合 計
人 數 3 16 78 8,964 52 9,113
持 有 股 數 5,505,000 24,449,000 165,786,050 54,833,560 4,745,736 255,319,346
持 股 比 例 2.16% 9.58% 64.93% 21.47% 1.86% 100%
陸資持股比例：無持股
(三)股權分散情形
(1)普通股股權分散情形
103 年4 月27 日
持股分級 股東人數持有股數 持股比例
1 至 999 2,007 358,648 0.14%
1,000 至 5,000 5,451 10,998,381 4.30%
5,001 至 10,000 769 6,302,618 2.46%
10,001 至 15,000 253 3,278,552 1.28%
15,001 至 20,000 177 3,289,441 1.28%
20,001 至 30,000 138 3,533,602 1.38%
30,001 至 50,000 129 5,250,362 2.04%
50,001 至 100,000 105 7,949,108 3.11%
100,001 至 200,000 37 5,207,304 2.03%
200,001 至 400,000 16 4,358,505 1.70%
400,001 至 600,000 9 4,441,601 1.73%
600,001 至 800,000 4 2,993,000 1.17%
800,001 至1,000,000 3 2,790,000 1.09%
1,000,001 以上 15 194,568,224 76.20%
合計 9,113 255,319,346 100.00%
(2)特別股股權分散情形：本公司並未發行特別股。
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46. (四)主要股東名單
主要股東名單
103 年4 月27 日
股份
主要股東名稱
持有股數
持股比例
裕隆汽車製造股份有限公司
富邦人壽保險股份有限公司
劉俊杰
威文投資股份有限公司
威泰投資股份有限公司
南山人壽保險股份有限公司
泛德投資股份有限公司
中華郵政股份有限公司
新制勞工退休金
樂文實業股份有限公司
合計
125,656,568
11,500,000
9,145,834
8,647,756
8,171,682
5,807,000
5,348,957
3,911,000
3,613,000
3,254,427
185,056,224
49.21%
4.50%
3.58%
3.38%
3.20%
2.27%
2.09%
1.53%
1.41%
1.27%
72.48%
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47. (五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料
每股市價、淨值、盈餘及股利資料
年 度
項 目
101 年 102 年
103 年度截至
5 月9 日止
每股
市價
最 高 74.50 83.30 80.85
最 低 48.60 65.80 73.70
平 均 64.59 74.42 76.76
每股淨值
(註1)
分 配 前 25.85 3 0 . 81 36.14
分 配 後 22.85 2 5 . 83 36.14
每股盈餘
(註1)
加權平均股數 235,800,000 239,931,039 241,951,535
每股盈餘 4.94 5 . 6 8 1.68
每股
股利
(註2)
現 金 股 利 3.00 4 . 9 8 -
無償
配股
盈餘配股 - - -
資本公積配股 - - -
累積未付股利 - - -
投資報酬
分析
本益比（註3） 13.07 13.10 -
本利比（註4） 21.53 14.94 -
現金股利殖利率（註5） 4.64% 6.69% -
註 1：101 年度係採ROC 基礎編製，102 年度及103 年第一季係採TIFRS 基礎編製。
註 2：102 年度之每股股利係103 年股東常會擬決議分配。
註 3：本益比＝當年度每股平均收盤價／每股盈餘。
註 4：本利比＝當年度每股平均收盤價／每股現金股利。
註 5：現金股利殖利率＝每股現金股利／當年度每股平均收盤價。
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48. (六)公司股利政策及執行狀況
(1)股利政策：
本公司之股利政策至少提撥本期稅後純益扣除彌補虧損金額、法定盈餘公積、
特別盈餘公積及迴轉特別盈餘公積後餘額之百分之五十以上。
盈餘之分派得以現金股利或股票股利之方式為之。
1.本公司經營環境屬成熟穩定之產業，為考量本公司獲利狀況、未來營運計劃資
金需求及產業環境變化，並兼顧股東權益及平衡股利等因素規劃本公司股利分
派方案，股利以現金或股票之方式分派，每年發放之現金股利不低於當年度發
放股利總額的百分之二十為原則。
2.公司無盈餘時，不得分派股息及紅利。
3.以法定盈餘公積發給新股或現金者，以該項公積超過實收資本額百分之二十五
之部分為限。
(2)本次股東常會擬議股利分配情形：
本次股東會擬議每股配發新台幣4.98 元，現金股利總額
新台幣1,245,309,512 元。
(3)預期未來三年之股利政策未有重大變化。
(七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響
本次股東會並無擬議之無償配股。
(八)員工分紅及董事、監察人酬勞
(1)公司章程所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍：
本公司年度決算如有盈餘，除彌補歷年虧損及依法繳納稅捐外，應先提百分之十
為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本總額時不在此限。其次再
依法令或主管機關規定提撥特別盈餘公積或迴轉特別盈餘公積。如尚有盈餘按下
列順序分派之，唯其中股利之部份至少提撥本期稅後純益扣除彌補虧損金額、法
定盈餘公積、特別盈餘公積及迴轉特別盈餘公積後餘額之百分之五十以上。
一、董事、監察人酬勞金百分之零點五；
二、員工紅利百分之零點一至百分之四；
三、其餘之盈餘分派則由董事會依上述第(六)點之股利政策訂定分派議案經股
東會決議之後實行之。
(2)本期估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數計
算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理。
本公司102 年員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股
數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時，則列為103 年度之損益。
(3)董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊：
1.董事會通過之擬議配發員工現金紅利、股票紅利及董事、監察人酬勞金額。
若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形。
員工現金紅利：12,518,500 元；
員工股票紅利：無；
董事及監察人酬勞：6,233,363 元。
本公司董事會通過配發員工現金紅利、股票紅利及董事、監察人酬勞金額，
與認列費用年度估列金額無差異。
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49. 2.董事會通過之擬議配發員工股票紅利金額及占本期稅後純益及員工紅利總額
合計數之比例：
本公司董事會無擬議配發員工股票紅利，故不適用。
3.考慮擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘：
因應員工紅利及董事、監察人酬勞費用化，故不適用。
(4)101 年度員工分紅及董事、監察人酬勞之實際配發情形(包括配發股數、金額及
股價)、其與認列員工分紅及董事、監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因
及處理情形。
101 年度
股東會決議
實際配發情形
原董事會通過
擬議配發情形
差異數
員工現金紅利 9,074,086 元9,074,086 元 -
董事及監察人酬勞 5,276,072 元 5,276,072 元 -
(九)公司買回本公司股份情形：無。
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50. 二、公司債辦理情形：
(一)公司債辦理情形：
公 司 債 種 類
一○○年度第一期
無擔保普通公司債
一○○年度第二期
無擔保普通公司債
一○一年度國內第一次
無擔保轉換公司債
發 行 日 期 100.6.10 100.12.26 101.06.20
面 額 1,000,000 1,000,000 100,000
發行及交易地點 國內 國內 國內
發 行 價 格 依面額發行 依面額發行 依面額之100.5%發行
總 額 1,000,000,000 1,000,000,000 2,512,500,000
利 率 固定利率1.27% 固定利率1.24% 票面利率0%
期 限
3 年期
到期日：103.06.10
3 年期
到期日：103.12.26
5 年期
到期日：106.06.20
保 證 機 構 無 無 無
受 託 人 華南商業銀行(股)公司 華南商業銀行(股)公司 兆豐國際商業銀行(股)公司
承 銷 機 構 無 無 元大寶來證券(股)公司
簽 證 律 師
現代法律事務所
郭惠吉律師
現代法律事務所
郭惠吉律師
不適用
簽 證 會 計 師
勤業眾信聯合會計師事所
郭俐雯、林文欽會計師
勤業眾信聯合會計師事務
所郭俐雯、林文欽會計師
不適用
償 還 方 法
自發行日起，到期一次還本自發行日起，到期一次還本 除依本公司債「發行及轉換辦
法」轉換或提前收回外，到期
時依面額以現金一次還本
未 償 還 金 額 1,000,000,000 1,000,000,000 1,177,000,000
贖 回 或 提 前
清 償 之 條 款
無 無 請參閱本公司債公開說明書
第259 頁「發行及轉換辦法」
限 制 條 款 無 無 無
信用評等機構名稱、評等日
中華信用評等(股)公司
中華信用評等(股)公司
期、公司債評等結果
100.04.29 評等twA
100.11.22 評等twA
不適用
附其他權利
已轉換( 交換或
認股)普通股、海
外存託憑證或
其他有價證券
之金額
不適用 不適用 截至103 年5 月9 日止，已
行使轉換之公司債金額為
1,323,000 仟元
發行及轉換（交換
或認股） 辦法
不適用 不適用 請參閱本公司債公開說明
書第259 頁「發行及轉換辦
法」
對股權可能稀釋情形及
對現有股東權益影響
不適用 不適用 請參閱本公司債公開說明
書第62 頁
交換標的委託保管機構
名稱
無 無 無
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51. (二)轉換公司債情形：
轉換公司債資料
單位：新台幣元
公 司 債 種 類
一○一年度國內第一次無擔保轉換公司債
年
項 度
目
102 年
當 年 度 截 至
103 年 5 月 9 日
轉債
換市
公價
司
最 高 122.95 121.50
最 低 102.20 110.80
平 均 109.69 115.47
轉 換 價 格 101.08.07-102.08.05 轉換價格70.00
102.08.06-102.12.31 轉換價格67.24
67.24
發行（辦理）日期及
發行時轉換價格
發行日期：101 年6 月20 日
發行時轉換價格：72.15
履行轉換義務方式 發行新股
(三)交換公司債情形：無。
(四)總括申報發行公司債情形：無。
(五)附認股權公司債情形：無。
三、特別股辦理情形：無。
四、海外存託憑證辦理情形：無。
五、員工認股權憑證辦理情形：無。
六、限制員工權利新股辦理情形：無。
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。
八、資金運用計劃執行情形
(一)計劃內容：
前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計劃效益尚未顯現
者，詳細說明其計劃內容：無。
(二)執行情形：
各次計劃用途，如執行進度或效益未達預計目標者，應具體說明其原因：無。
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