SlideShare a Scribd company logo

Antiriciclaggio evoluzione

•Download as PPT, PDF•
•
Ilaria Rega
Ilaria Rega

Cestudis- Corso Antiterrorismo

1 of 12
Antiriciclaggio Evoluzione storico-normativa Ilaria Rega Cestudis
DEFINIZIONE ,[object Object]
CENNI STORICI ,[object Object],[object Object],[object Object]
Il riciclaggio per Perry ,[object Object]
Il Riciclaggio per Sindona ,[object Object]
Patriot Act ,[object Object]
Evoluzione legislativa della normativa Antiriciclaggio ,[object Object]
Soggetti destinatari ,[object Object]
DECRETO LEGISLATIVO 151/2009 ,[object Object]
Gli organismi attivi nel campo della prevenzione al riciclaggio ,[object Object],[object Object],[object Object]
OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO ,[object Object],[object Object]
OBBLIGHI.. ,[object Object],[object Object]

Recommended

Slide modello organizzativo anti-riciclaggio
Slide modello organizzativo anti-riciclaggioSlide modello organizzativo anti-riciclaggio
Slide modello organizzativo anti-riciclaggiostampoantimafioso
 
"Comprendere il Rischio : Conoscere il Rischio dei Mercati e degli Investimenti"
"Comprendere il Rischio : Conoscere il Rischio dei Mercati e degli Investimenti""Comprendere il Rischio : Conoscere il Rischio dei Mercati e degli Investimenti"
"Comprendere il Rischio : Conoscere il Rischio dei Mercati e degli Investimenti"Sergio Pagnini
 
Draghi 150708
Draghi 150708Draghi 150708
Draghi 150708pierostn
 
Comprendere il rischio corto
Comprendere il rischio cortoComprendere il rischio corto
Comprendere il rischio cortoSergio Pagnini
 
Comprendere il rischio
Comprendere il rischioComprendere il rischio
Comprendere il rischioSergio Pagnini
 
Cyberlaundering: catch the money
Cyberlaundering: catch the moneyCyberlaundering: catch the money
Cyberlaundering: catch the moneyEmanuele Florindi
 
The Blockchain Core Magazine - Il valore della blockchain - Laura Cappello - ...
The Blockchain Core Magazine - Il valore della blockchain - Laura Cappello - ...The Blockchain Core Magazine - Il valore della blockchain - Laura Cappello - ...
The Blockchain Core Magazine - Il valore della blockchain - Laura Cappello - ...Laura Cappello
 
Fintech e antiriciclaggio16032021
Fintech e antiriciclaggio16032021Fintech e antiriciclaggio16032021
Fintech e antiriciclaggio16032021Marco Krogh
 

Recommended

Slide modello organizzativo anti-riciclaggio
Slide modello organizzativo anti-riciclaggioSlide modello organizzativo anti-riciclaggio
Slide modello organizzativo anti-riciclaggiostampoantimafioso
 
"Comprendere il Rischio : Conoscere il Rischio dei Mercati e degli Investimenti"
"Comprendere il Rischio : Conoscere il Rischio dei Mercati e degli Investimenti""Comprendere il Rischio : Conoscere il Rischio dei Mercati e degli Investimenti"
"Comprendere il Rischio : Conoscere il Rischio dei Mercati e degli Investimenti"Sergio Pagnini
 
Draghi 150708
Draghi 150708Draghi 150708
Draghi 150708pierostn
 
Comprendere il rischio corto
Comprendere il rischio cortoComprendere il rischio corto
Comprendere il rischio cortoSergio Pagnini
 
Comprendere il rischio
Comprendere il rischioComprendere il rischio
Comprendere il rischioSergio Pagnini
 
Cyberlaundering: catch the money
Cyberlaundering: catch the moneyCyberlaundering: catch the money
Cyberlaundering: catch the moneyEmanuele Florindi
 
The Blockchain Core Magazine - Il valore della blockchain - Laura Cappello - ...
The Blockchain Core Magazine - Il valore della blockchain - Laura Cappello - ...The Blockchain Core Magazine - Il valore della blockchain - Laura Cappello - ...
The Blockchain Core Magazine - Il valore della blockchain - Laura Cappello - ...Laura Cappello
 
Fintech e antiriciclaggio16032021
Fintech e antiriciclaggio16032021Fintech e antiriciclaggio16032021
Fintech e antiriciclaggio16032021Marco Krogh
 
01.riciclaggio pedo.1203
01.riciclaggio pedo.120301.riciclaggio pedo.1203
01.riciclaggio pedo.1203Emanuele Florindi
 
Comprendere l'economia e la finanza
Comprendere l'economia e la finanzaComprendere l'economia e la finanza
Comprendere l'economia e la finanzaSergio Pagnini
 
Work storia economica
Work storia economicaWork storia economica
Work storia economicaFrancesco Topputo
 
Investire oggi del 25-02-2022 by VR Finanza Smart Education School
Investire oggi del 25-02-2022 by VR Finanza Smart Education SchoolInvestire oggi del 25-02-2022 by VR Finanza Smart Education School
Investire oggi del 25-02-2022 by VR Finanza Smart Education SchoolBrave Consulting Advisory Group
 
Mafie Del Nord
Mafie Del NordMafie Del Nord
Mafie Del NordTavola della Pace della Valle Brembana
 
Evoluzione e crisi dei mercati finanziari - Martone
Evoluzione e crisi dei mercati finanziari - MartoneEvoluzione e crisi dei mercati finanziari - Martone
Evoluzione e crisi dei mercati finanziari - MartoneDonato Martone
 
Il riciclaggio nelle S.p.A. e S.r.l. italiane
Il riciclaggio nelle S.p.A. e S.r.l. italianeIl riciclaggio nelle S.p.A. e S.r.l. italiane
Il riciclaggio nelle S.p.A. e S.r.l. italianeFrancesca Rovetta
 
Comprendere il Rischio
Comprendere il RischioComprendere il Rischio
Comprendere il RischioSergio Pagnini
 
Comprendere il Rischio
Comprendere il RischioComprendere il Rischio
Comprendere il RischioSergio Pagnini
 
Comprendere l'Economia e la Finanza
Comprendere l'Economia e la FinanzaComprendere l'Economia e la Finanza
Comprendere l'Economia e la FinanzaSergio Pagnini
 
Blockchain Challenge - Stefano Masullo - 14/11/18
Blockchain Challenge - Stefano Masullo - 14/11/18Blockchain Challenge - Stefano Masullo - 14/11/18
Blockchain Challenge - Stefano Masullo - 14/11/18The Blockchain Council
 
Le "prassi legittime" come limite negativo del delitto di manipolazione di me...
Le "prassi legittime" come limite negativo del delitto di manipolazione di me...Le "prassi legittime" come limite negativo del delitto di manipolazione di me...
Le "prassi legittime" come limite negativo del delitto di manipolazione di me...Massimo Reboa
 
Transazioni in valute virtuali e rischi di riciclaggio. Il ruolo del notaio
Transazioni in valute virtuali e rischi di riciclaggio. Il ruolo del notaioTransazioni in valute virtuali e rischi di riciclaggio. Il ruolo del notaio
Transazioni in valute virtuali e rischi di riciclaggio. Il ruolo del notaioMarco Krogh
 
Comprendere l'economia e la finanza
Comprendere l'economia e la finanzaComprendere l'economia e la finanza
Comprendere l'economia e la finanzaSergio Pagnini
 
La banca
La bancaLa banca
La bancaDeA Scuola
 
Monte Paschi story - Banca del Salento
Monte Paschi story - Banca del SalentoMonte Paschi story - Banca del Salento
Monte Paschi story - Banca del Salentopdl-approfondimenti
 
Confisca circa 102 milioni di euro domino
Confisca circa 102 milioni di euro dominoConfisca circa 102 milioni di euro domino
Confisca circa 102 milioni di euro dominoredazione gioianet
 
AML Blockchain Venice November 2019
AML Blockchain Venice November 2019AML Blockchain Venice November 2019
AML Blockchain Venice November 2019Giulia Aranguena
 
finanza etica, finanzcapitalismo, economia etica
finanza etica, finanzcapitalismo, economia eticafinanza etica, finanzcapitalismo, economia etica
finanza etica, finanzcapitalismo, economia eticaEnrico Bigli
 
Globalizzazione
GlobalizzazioneGlobalizzazione
Globalizzazionedirittoeconomiacreativi
 
Corso Social
Corso SocialCorso Social
Corso SocialIlaria Rega
 
Funnel per le vendite
Funnel per le venditeFunnel per le vendite
Funnel per le venditeIlaria Rega
 

More Related Content

Similar to Antiriciclaggio evoluzione

Comprendere l'economia e la finanza
Comprendere l'economia e la finanzaComprendere l'economia e la finanza
Comprendere l'economia e la finanzaSergio Pagnini
 
Investire oggi del 25-02-2022 by VR Finanza Smart Education School
Investire oggi del 25-02-2022 by VR Finanza Smart Education SchoolInvestire oggi del 25-02-2022 by VR Finanza Smart Education School
Investire oggi del 25-02-2022 by VR Finanza Smart Education SchoolBrave Consulting Advisory Group
 
Evoluzione e crisi dei mercati finanziari - Martone
Evoluzione e crisi dei mercati finanziari - MartoneEvoluzione e crisi dei mercati finanziari - Martone
Evoluzione e crisi dei mercati finanziari - MartoneDonato Martone
 
Il riciclaggio nelle S.p.A. e S.r.l. italiane
Il riciclaggio nelle S.p.A. e S.r.l. italianeIl riciclaggio nelle S.p.A. e S.r.l. italiane
Il riciclaggio nelle S.p.A. e S.r.l. italianeFrancesca Rovetta
 
Comprendere il Rischio
Comprendere il RischioComprendere il Rischio
Comprendere il RischioSergio Pagnini
 
Comprendere il Rischio
Comprendere il RischioComprendere il Rischio
Comprendere il RischioSergio Pagnini
 
Comprendere l'Economia e la Finanza
Comprendere l'Economia e la FinanzaComprendere l'Economia e la Finanza
Comprendere l'Economia e la FinanzaSergio Pagnini
 
Blockchain Challenge - Stefano Masullo - 14/11/18
Blockchain Challenge - Stefano Masullo - 14/11/18Blockchain Challenge - Stefano Masullo - 14/11/18
Blockchain Challenge - Stefano Masullo - 14/11/18The Blockchain Council
 
Le "prassi legittime" come limite negativo del delitto di manipolazione di me...
Le "prassi legittime" come limite negativo del delitto di manipolazione di me...Le "prassi legittime" come limite negativo del delitto di manipolazione di me...
Le "prassi legittime" come limite negativo del delitto di manipolazione di me...Massimo Reboa
 
Transazioni in valute virtuali e rischi di riciclaggio. Il ruolo del notaio
Transazioni in valute virtuali e rischi di riciclaggio. Il ruolo del notaioTransazioni in valute virtuali e rischi di riciclaggio. Il ruolo del notaio
Transazioni in valute virtuali e rischi di riciclaggio. Il ruolo del notaioMarco Krogh
 
Comprendere l'economia e la finanza
Comprendere l'economia e la finanzaComprendere l'economia e la finanza
Comprendere l'economia e la finanzaSergio Pagnini
 
Monte Paschi story - Banca del Salento
Monte Paschi story - Banca del SalentoMonte Paschi story - Banca del Salento
Monte Paschi story - Banca del Salentopdl-approfondimenti
 
Confisca circa 102 milioni di euro domino
Confisca circa 102 milioni di euro dominoConfisca circa 102 milioni di euro domino
Confisca circa 102 milioni di euro dominoredazione gioianet
 
AML Blockchain Venice November 2019
AML Blockchain Venice November 2019AML Blockchain Venice November 2019
AML Blockchain Venice November 2019Giulia Aranguena
 
finanza etica, finanzcapitalismo, economia etica
finanza etica, finanzcapitalismo, economia eticafinanza etica, finanzcapitalismo, economia etica
finanza etica, finanzcapitalismo, economia eticaEnrico Bigli
 

Similar to Antiriciclaggio evoluzione (20)

01.riciclaggio pedo.1203
01.riciclaggio pedo.120301.riciclaggio pedo.1203
01.riciclaggio pedo.1203
 
Comprendere l'economia e la finanza
Comprendere l'economia e la finanzaComprendere l'economia e la finanza
Comprendere l'economia e la finanza
 
Work storia economica
Work storia economicaWork storia economica
Work storia economica
 
Investire oggi del 25-02-2022 by VR Finanza Smart Education School
Investire oggi del 25-02-2022 by VR Finanza Smart Education SchoolInvestire oggi del 25-02-2022 by VR Finanza Smart Education School
Investire oggi del 25-02-2022 by VR Finanza Smart Education School
 
Mafie Del Nord
Mafie Del NordMafie Del Nord
Mafie Del Nord
 
Evoluzione e crisi dei mercati finanziari - Martone
Evoluzione e crisi dei mercati finanziari - MartoneEvoluzione e crisi dei mercati finanziari - Martone
Evoluzione e crisi dei mercati finanziari - Martone
 
Il riciclaggio nelle S.p.A. e S.r.l. italiane
Il riciclaggio nelle S.p.A. e S.r.l. italianeIl riciclaggio nelle S.p.A. e S.r.l. italiane
Il riciclaggio nelle S.p.A. e S.r.l. italiane
 
Comprendere il Rischio
Comprendere il RischioComprendere il Rischio
Comprendere il Rischio
 
Comprendere il Rischio
Comprendere il RischioComprendere il Rischio
Comprendere il Rischio
 
Comprendere l'Economia e la Finanza
Comprendere l'Economia e la FinanzaComprendere l'Economia e la Finanza
Comprendere l'Economia e la Finanza
 
Blockchain Challenge - Stefano Masullo - 14/11/18
Blockchain Challenge - Stefano Masullo - 14/11/18Blockchain Challenge - Stefano Masullo - 14/11/18
Blockchain Challenge - Stefano Masullo - 14/11/18
 
Le "prassi legittime" come limite negativo del delitto di manipolazione di me...
Le "prassi legittime" come limite negativo del delitto di manipolazione di me...Le "prassi legittime" come limite negativo del delitto di manipolazione di me...
Le "prassi legittime" come limite negativo del delitto di manipolazione di me...
 
Transazioni in valute virtuali e rischi di riciclaggio. Il ruolo del notaio
Transazioni in valute virtuali e rischi di riciclaggio. Il ruolo del notaioTransazioni in valute virtuali e rischi di riciclaggio. Il ruolo del notaio
Transazioni in valute virtuali e rischi di riciclaggio. Il ruolo del notaio
 
Comprendere l'economia e la finanza
Comprendere l'economia e la finanzaComprendere l'economia e la finanza
Comprendere l'economia e la finanza
 
La banca
La bancaLa banca
La banca
 
Monte Paschi story - Banca del Salento
Monte Paschi story - Banca del SalentoMonte Paschi story - Banca del Salento
Monte Paschi story - Banca del Salento
 
Confisca circa 102 milioni di euro domino
Confisca circa 102 milioni di euro dominoConfisca circa 102 milioni di euro domino
Confisca circa 102 milioni di euro domino
 
AML Blockchain Venice November 2019
AML Blockchain Venice November 2019AML Blockchain Venice November 2019
AML Blockchain Venice November 2019
 
finanza etica, finanzcapitalismo, economia etica
finanza etica, finanzcapitalismo, economia eticafinanza etica, finanzcapitalismo, economia etica
finanza etica, finanzcapitalismo, economia etica
 
Globalizzazione
GlobalizzazioneGlobalizzazione
Globalizzazione
 

More from Ilaria Rega

Funnel per le vendite
Funnel per le venditeFunnel per le vendite
Funnel per le venditeIlaria Rega
 
Sociologia degli eventi culturali,master ppeac (2)
Sociologia degli eventi culturali,master ppeac (2)Sociologia degli eventi culturali,master ppeac (2)
Sociologia degli eventi culturali,master ppeac (2)Ilaria Rega
 
Brochure Master PPEAC 12 13
Brochure Master PPEAC 12 13Brochure Master PPEAC 12 13
Brochure Master PPEAC 12 13Ilaria Rega
 
Mercati finanziari Master ipsoa 2012
Mercati finanziari Master ipsoa 2012Mercati finanziari Master ipsoa 2012
Mercati finanziari Master ipsoa 2012Ilaria Rega
 
Analisi socio-economica di un\'azienda a conduzione familiare
Analisi socio-economica di un\'azienda a conduzione familiareAnalisi socio-economica di un\'azienda a conduzione familiare
Analisi socio-economica di un\'azienda a conduzione familiareIlaria Rega
 
Master Banking Web
Master Banking WebMaster Banking Web
Master Banking WebIlaria Rega
 
Profilieconomicidelliran2
Profilieconomicidelliran2Profilieconomicidelliran2
Profilieconomicidelliran2Ilaria Rega
 
Mifid- Ranieri Razzante-Ilaria Rega
Mifid- Ranieri Razzante-Ilaria RegaMifid- Ranieri Razzante-Ilaria Rega
Mifid- Ranieri Razzante-Ilaria RegaIlaria Rega
 
Presentazionerega
PresentazioneregaPresentazionerega
PresentazioneregaIlaria Rega
 

More from Ilaria Rega (12)

Corso Social
Corso SocialCorso Social
Corso Social
 
Funnel per le vendite
Funnel per le venditeFunnel per le vendite
Funnel per le vendite
 
Sociologia degli eventi culturali,master ppeac (2)
Sociologia degli eventi culturali,master ppeac (2)Sociologia degli eventi culturali,master ppeac (2)
Sociologia degli eventi culturali,master ppeac (2)
 
Brochure Master PPEAC 12 13
Brochure Master PPEAC 12 13Brochure Master PPEAC 12 13
Brochure Master PPEAC 12 13
 
Mercati finanziari Master ipsoa 2012
Mercati finanziari Master ipsoa 2012Mercati finanziari Master ipsoa 2012
Mercati finanziari Master ipsoa 2012
 
Analisi socio-economica di un\'azienda a conduzione familiare
Analisi socio-economica di un\'azienda a conduzione familiareAnalisi socio-economica di un\'azienda a conduzione familiare
Analisi socio-economica di un\'azienda a conduzione familiare
 
Master Banking Web
Master Banking WebMaster Banking Web
Master Banking Web
 
Profilieconomicidelliran2
Profilieconomicidelliran2Profilieconomicidelliran2
Profilieconomicidelliran2
 
AziendaBanca
AziendaBancaAziendaBanca
AziendaBanca
 
Art 1
Art 1Art 1
Art 1
 
Mifid- Ranieri Razzante-Ilaria Rega
Mifid- Ranieri Razzante-Ilaria RegaMifid- Ranieri Razzante-Ilaria Rega
Mifid- Ranieri Razzante-Ilaria Rega
 
Presentazionerega
PresentazioneregaPresentazionerega
Presentazionerega
 

Antiriciclaggio evoluzione