Lo scenario degli adempimenti a seguito dell'applicazione della IV Direttiva antiriciclaggio per compro oro e gioiellerie

1. DAL 5 LUGLIO 2017 CHI SI OCCUPA DI ACQUISTO E VENDITA DI GIOIELLI
USATI DEVE ISCRIVERSI OBBLIGATORIAMENTE AL REGISTRO DEGLI
OPERATORI COMPRO ORO A PRESCINDERE DA COME SI CHIAMA
L’ATTIVITÀ
GLI ALTRI ADEMPIMENTI:
- RICEVERE DAL CLIENTE INFORMAZIONI SUL TITOLARE EFFETTIVO DEL
BENE CHE VENDONO
- TRANSAZIONE IN CONTANTI CON LIMITE DI 499.99 EURO
- C/C BANCARIO DEDICATO
- PER OGNI OPERAZIONE, TENUTA DI UNA SCHEDA CON DATA E ORA
DELL’OPERAZIONE, QUOTAZIONE DELL’ORO, DESCRIZIONE
DELL’OGGETTO E DUE FOTOGRAFIE DELLO STESSO, IMPORTO
CORRISPOSTO, INFORMAZIONI SUL CLIENTE
- RILASCIO AL CLIENTE DI UNA RICEVUTA CONTENENTE LE
INFORMAZIONI ACQUISITE
compro oro e gioiellerie con il Dlgs
92/2017 (IV Direttiva)
#antiriciclaggio