Считается, что мошенники - это люди злые и нечестные по своей природе. Однако, исследования показывают, что часто корпоративные мошенники несколько лет работают в компании, не совершая никаких преступных действий, тем не менее, под воздействием некоторых факторов - фининсовые проблемы, неудовлетворенность работой или, просто, увидев возможность совершения воровста - лояльный сотрудник может перейти к мошенническим действиям

1. Мошенничество в организациях
Считается, что мошенники - это люди злые и нечестные по своей природе.
Однако, исследования показывают, что часто корпоративные мошенники несколько лет работают в компании, не совершая
никаких преступных действий, тем не менее, под воздействием некоторых факторов - фининсовые проблемы, неудовлетворенность
работой или, просто, увидев возможность совершения воровста - лояльный сотрудник может перейти к мошенническим действиям.
организации ежегодно теряют
из-за мошеннических
Наличие криминального прошлого у 5% от годового дохода Количество дел
действий своих сотрудников
корпоративных мошенников
5,6% Ранее были осуждены
о мошенничестве по отраслям
1,2% Другое
Банки 63 %
Биржевый 22%
рынок
5,9% Были обвинены,
но не осуждены Страхование 7%
Недвижимость 8%
87,3 Ранеебыли осуждены
не обвинялись
Портрет корпоративного мошенника
и не 0 1020304050607080 %
82% экономических преступлений были В большинстве случаев, занимают позицию в отделе
совершены руководителями высшего звена финансов - 32%
В компании он трудится уже не менее 6 лет 74% совершили преступление благодаря
недостаточному внутреннему контролю
В возрасте между 35 и 55 годами
Очень часто мошенники скрываются под маской
91% мошенников многократно повторяли свои трудоголиков
нечестные операции до того, как были раскрыты
В 76% случаев нарушения закона длились дольше,
31 % злоупотреблений в компаниях - незаконное чем 6 месяцев
присвоение имущества
35% разоблаченных мошенников были женшины,
Каждый 5-й сотрудник, совершивший корпоративное 65%- мужчины
мошенничество, не понес наказание
Денежные потери компаний от
%
Продолжительность мошеннических действий мошеннических действий, в долларах США
60 55,5 %
до того, как они были обнаружены
Рядовой 12 50
сотрудник 40
Менеджер 24
30
20,6 %
Топ- 24 20 12,8 %
менеджер 10 5,7 % 3,5 % 1,9 %
Другие 10 0
0 5 10 15 20 25 Менее 200т. 400т. 600т. 800т. 1 млн.
200т. - 399т. -599т. - 799т. - 999т. и более
Месяцы
Эффективные методы борьбы с мошенничеством
Расследования Проверка Корпоративные
Службой рекомендаций программы по
Корпоративной управлению
Безопастности
Использование
лояльностью
тестовых
методик
Просителю верить
Тестовые методики Detech для борьбы с мошенничеством
Компании во всем мире использует тестовые методики для оценки добропорядочности сотрудников/кандидатов и выявления
личностной предрасположенности к совершению противоправных действии.
Detech обладает экспертизой в области разработки и применения тестовых методик с целью оценки добропорядочности и
лояльности. Наше исследовательское подразделение разработало опросник Deep Integrity. Этот инструмент основывается на
современных теориях в области оценки рисков, связанных с персоналом и практическом опыте участия Detech в проектах по
расследованию случаев мошенничества в бизнес среде.
Опросник Deep Integrity с высокой достоверностью позволяет спрогнозировать риск мошенничества со стороны
кандидата/сотрудника, а также указать на наиболее вероятные причины злоупотреблений. Для более детальной информации
приглашаем обращаться по телефону (044) 492 81 91 или по электронной почте info.ua@detech-group.com
Использованные исследования:
1. ACFE - Report to the nations: on occupational fraud and abuse. 2012 global fraud study.
www.detech-group.com
2. KPMG - Analysis of global patterns of fraud : who is the typical fraudster?
(044) 492 81 91
3. PWC - Всемирный обзор экономических преступлений.