1. Робота з реєстрами таРобота з реєстрами та
базами данихбазами даних
Дніпропетровськ - 2015Дніпропетровськ - 2015
Ірина Салій,
ГО “Наші гроші”
2. ПланПлан
• Реєстри УкраїниРеєстри України
• Бази даних УкраїниБази даних України
• Реєстри іноземних країн і загадкаРеєстри іноземних країн і загадка
кінцевого бенефіціаракінцевого бенефіціара
• Недоліки в роботі реєстрів і проблемаНедоліки в роботі реєстрів і проблема
достовірності інформаціїдостовірності інформації
3. Реєстри УкраїниРеєстри України
• Реєстр компаній (ТОВ, ПП) і фізосіб-Реєстр компаній (ТОВ, ПП) і фізосіб-
підприємцівпідприємців
• Дані про акціонерні товаристваДані про акціонерні товариства
• Реєстр нерухомостіРеєстр нерухомості
• Кадастрова картаКадастрова карта
4. Реєстр компаній (ТОВ, ПП) і фізосіб-Реєстр компаній (ТОВ, ПП) і фізосіб-
підприємцівпідприємців
usr.minjust.gov.uausr.minjust.gov.ua
• Безплатний доступБезплатний доступ
• Платний доступПлатний доступ
• Види платних витягів: по засновнику, поВиди платних витягів: по засновнику, по
директору, архівні данідиректору, архівні дані
5. Дані про акціонерні товаристваДані про акціонерні товариства
smida.gov.uasmida.gov.ua
• Безплатний доступ, але необхіднаБезплатний доступ, але необхідна
реєстраціяреєстрація
• Перевірка актуальності даних проПеревірка актуальності даних про
акціонерівакціонерів
6. Реєстр нерухомості -Реєстр нерухомості -
kap.minjust.gov.uakap.minjust.gov.ua
• Реєстрація і тільки платний доступРеєстрація і тільки платний доступ
• Критерії пошуку:Критерії пошуку:
- за адресою- за адресою
- за кадастровим номером ділянки,- за кадастровим номером ділянки,
- по власнику – фізособа/компанія- по власнику – фізособа/компанія
8. Бази даних УкраїниБази даних України
• Вісник держзакупівель -Вісник держзакупівель -
tender.me.gov.ua, необхідна реєстраціяtender.me.gov.ua, необхідна реєстрація
• Реєстр судових рішеньРеєстр судових рішень
-reyestr.court.gov.ua-reyestr.court.gov.ua
• УкрпатентУкрпатент uipv.org/uauipv.org/ua
• Держархбудінспекція -Держархбудінспекція - dabi.gov.uadabi.gov.ua
9. Реєстри іноземних країнРеєстри іноземних країн
• Можна отримати дані про власників –Можна отримати дані про власників –
Кіпр, Британія (безплатно), Нідерланди,Кіпр, Британія (безплатно), Нідерланди,
Німеччина, АвстріяНімеччина, Австрія
• Не відкриваються – Беліз, Панама,Не відкриваються – Беліз, Панама,
Віргінські островиВіргінські острови
• Загадка кінцевого бенефіціараЗагадка кінцевого бенефіціара
10. Недоліки в роботі реєстрів іНедоліки в роботі реєстрів і
проблема достовірності інформаціїпроблема достовірності інформації
• Труднощі пошукуТруднощі пошуку
• Відсутність в реєстрі нерухомості данихВідсутність в реєстрі нерухомості даних
до 2013 року, які зберігаються в БТІдо 2013 року, які зберігаються в БТІ
• Застарілість даних кадастрової картиЗастарілість даних кадастрової карти
• Перевірка актуальності інформаціїПеревірка актуальності інформації
• Проблема ідентифікації власника-Проблема ідентифікації власника-
фізособифізособи
11. Інструкції по користуванняІнструкції по користування
реєстрами і базамиреєстрами і базами
• merezha.nashigroshi.orgmerezha.nashigroshi.org
• Фейсбук-група “Мереж розслідувачів”Фейсбук-група “Мереж розслідувачів”
12. Дякую за увагу!Дякую за увагу!
Контакти:Контакти:
Ірина СалійІрина Салій
(063) 83-43-624(063) 83-43-624
iryna_saliy@ukr.netiryna_saliy@ukr.net