Журналіст-розслідувач Ірина Салій розповідає, як працювати з реєстрами та базами даних, аби знайти потрібну вам інформацію.

1. Реєстри і бази данихРеєстри і бази даних
Що в них можна знайтиЩо в них можна знайти

2. Реєстри і базиРеєстри і бази
• Що можна знайти про людину/компанію
в офіційних реєстрах і базах
• Перевірка достовірності офіційних
даних реєстру
• Пошук у неофіційних, проте легальних
джерелах
• Бази даних про публічні фінанси

3. Інформація про людину (ПІБ) вІнформація про людину (ПІБ) в
офіційних базахофіційних базах
• Реєстр компаній (реєстр Мін’юсту і
Smida)
• Реєстр нерухомого майна (будівлі,
земля)
• Реєстр судових рішень (пошуковик –
“Судова влада)
• Реєстр автомобілів

4. Реєстр компанійРеєстр компаній
Сайт
https://usr.minjust.gov.ua/ua/paidextract
• Платний і безплатний доступ

5. Безплатний доступ до реєструБезплатний доступ до реєстру
фірмфірм
• Інфа станом на сьогодні
• Дані про засновників, директорів,
підписантів, бенефіціарів
• Час реєстрації, види діяльності, адреса
і контактні дані

6. Платний доступ до реєстру фірмПлатний доступ до реєстру фірм
• 52 грн.
• Можна дізнатися історію фірми – вибрати у витягу п.30
Реєстраційні дії, взяти витяг на конкретну дату
• Пошук даних про філії (недоступно у безплатному режимі) –
вибирати для пошуку “відокремлений підрозділ”
• Шукає якими фірмами володіє людина, де є
директором/підписантом
• Шукає засновником яких фірм була та чи інша фірма

7. Достовірність інформації реєструДостовірність інформації реєстру
фірмфірм
• Витяги не мають печаток і підписів реєстратора, але
підтверджуються унікальним номером. Копія Вашого
витягу зберігається в системі Мін'юсту і кожен може
повторно за цим номером заново завантажити його з
сайту.
• Фірми-привиди – ті, які реально не ведуть
господарської діяльності та існують на папері. Ознаки
– запис у реєстрі “відомості не підтверджено”.
• Фірми у стані припинення – може бути ліквідація або
реорганізація, перевіряється платним витягом
• Підставні особи, фіктивні бенефіціари та інші курйозні
випадки… 

8. Хто такі бенефіціари?Хто такі бенефіціари?
• Бенефіціар – вигодоодержувач, контролер, особа,
яка має частку 25% у фірмі, або має право підпису.
• У більшості бенефіціарами зазначено номінальних
директорів
• Компанії зобов'язані тільки формально розкрити
бенефіціарів.
• Відповідальності за брехню про бенефіціарів в
Україні не має.
• По можливості структуру власності компанії бажано
розкрити самостійно, оскільки дані про бенефіціарів
можуть бути недостовірні.

9. Реєстр акціонерних товариствРеєстр акціонерних товариств
• Сайт smida.gov.ua
• Вимагає реєстрації
• Безакоштовний
• Пошук по коду ЄДРПОУ і назві
• Є дані про акціонерів, топ-менеджерів,
річні звіти, нерегулярна інформація,
архів

10. Реєстр нерухомостіРеєстр нерухомості
• Сайт https://kap.minjust.gov.ua/
• Потрібен акаунт
• 20 грн. за витяг
• Шукає по ПІБ, адресі, кадастровому
номеру, фірмі

11. Недоліки в роботі реєструНедоліки в роботі реєстру
нерухомостінерухомості
• Немає даних про деякі об'єкти, якщо
оформлялися до 2013 р.
• Пошук по адресі – проблема нумерації
будинків, встановлення населеного пункту
• За запитом по власнику (людина чи фірма) –
реєстр витягує як нові записи, так і архівні.
Тобто Вам може видати інфу про об'єкт, яким
людина уже насправді не володіє. Щоб
упевнитися в актуальності даних, треба
зробити витяг по об'єкту, чи не було
перепродажу.

12. Кадастрова картаКадастрова карта
• Сайт http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta
• Безкоштовний пошук по номеру ділянки
• Нема реєстрації, ідентифікація через БанкID
• Кадастрова карта може мати недостовірні і застарілі
дані, може не пояснювати, як ділянку отримано у
власність/користування
• Підходить для попереднього пошуку із подальшою
перевіркою в Реєстрі нерухомості

13. Судовий реєстрСудовий реєстр
• Сайт http://www.reyestr.court.gov.ua/
• Фільтри для пошуку (регіон, період,
форма судочинства та ін.)
• Пошук по номеру справи
• Пошук за ПІБ судді
• Пошук по ключовим словам – назви
фірм, відомств, вулиць та ін. Крім імен
фізосіб (винятки імена суддів,
прокурорів, адвокатів)

14. Як боротися з аноніміністюЯк боротися з аноніміністю
судового реєструсудового реєстру
• Імена фігурантів судових справ
шифруються Особа_1 і Особа_2
• Цю проблему можна частково обійти з
допомогою сайту “Судова влада” -
http://court.gov.ua/fair/
Тут видно імені сторін у справі (позивачів,
відповідачів, підозрюваних)
• На сайті є пошук як по номеру справи,
так і по імені

15. Реєстр автомобілівРеєстр автомобілів
• Сайт
https://igov.org.ua/service/1397/general
• Цей реєстр існує, але інформації в
ньому майже нуль
• Пошук по ПІБ і назві/ЄДРПОУ компанії
• Видає дані про марку автомобіля, яким
володіє людина чи компанія.
• Номер авто не показує

16. Пошук інфи в неофіційнихПошук інфи в неофіційних
джерелахджерелах
• Google
• Бізнес-довідники, на зразок
https://youcontrol.com.ua (інформація неповна,
платний, обіцяли журналістам пряники, але
єдиної політики спііпраці досі не виробили)
• Телефонні довідники, як http://nomer-
org.net/allukraina/ - по суті база прописки
громадян (застаріла, неповна, але хоч щось)
• Соцмережі
• … і все що завгодно в Інтернеті

17. Бази даних про публічні фінансиБази даних про публічні фінанси
• Вісник держзакупівель -
https://tender.me.gov.ua/
• Портал публічних фінансів -
http://spending.gov.ua/
• Судовий реєстр -
http://www.reyestr.court.gov.ua/

18. Якщо Вам цікаво знати більшеЯкщо Вам цікаво знати більше
про реєстри і бази данихпро реєстри і бази даних
• Сайт з інструкціями -
http://merezha.nashigroshi.org/
• Закрита група на Фейсбуці – “Мережа
розслідувачів”
https://www.facebook.com/groups/179842
342347561/

19. Дякую за увагу! 
Ірина Салій,
ГО “Наші гроші”
iryna_saliy@ukr.net