Конференция руководителей служб безопасности ЗАЩИТОРГ-2014 Проверка контрагента с использованием современных информационных систем. Источники информации. ЕГРЮЛ. Картотека арбитражных дел. База исполнительного производства. Госконтракты. Росстат. Взаимосвязь организаций. Наблюдение за изменениями в организации. Массовые адреса регистрации и массовые учредители. Топ менеджмент и утечка коммерческой информации. Конкретные примеры проверки юридических лиц. МАРИНА БИБЧЕНКО, Генеральный директор ООО «АРС Система»;

1. Автоматизированные системы проверки
и анализа данных контрагентов
5 минут на контрагента

2. Основные источники информации

3. Анализ информации

4. Функционал

5. Единая строка поиска и автоподсказки

6. Исправление ошибок и опечаток

7. Поиск по адресу, городу, улице, индексу

8. Поиск по физическому лицу

9. Фильтры по регионам и отраслям

10. Информация о компании

11. Информация о компании

12. Информация о компании

13. Государственные контракты

14. Построение списка взаимосвязанных организаций

15. Исполнительное производство

16. Арбитражные дела: ответчик/истец/другое

17. Бухгалтерский баланс организации

18. Оценка финансовой устойчивости

19. Методика Сбербанка - Эксперт

20. История изменений в компании

21. Товарные знаки

22. Упоминание в интернете

23. Выгрузка в файлы PDF и DOCX

24. Наблюдение

25. Контрагент и его связи
• 86% контрагентов имеют связанные организации
• Только 60% из 3,9 млн. компаний ведут хозяйственную деятельность
• Крупные предприятия в большинстве случаев представлены как
группы юридических лиц

26. Должная осмотрительность.

27. Основные риски
Фирмы однодневки.
Взаимосвязанные организации.

28. Основные риски
Фирмы однодневки.
Под «фирмой-однодневкой» понимается юридическое лицо, не
обладающее фактической самостоятельностью, созданное без цели
ведения предпринимательской деятельности, как правило, не
представляющее налоговую отчетность, зарегистрированное по адресу
массовой регистрации, и т.д..

29. Основные направления налоговой политики 2014-2015 годы

30. Адрес массовой регистрации

31. Массовый учредитель и директор

32. Массовый учредитель и директор

33. Стационарный телефон

34. Ошибка правительства Сахалина

35. Основные риски
Взаимосвязанные организации.
Доказательством согласованности действий участников сделки являются
такие факты, как нахождение лиц по одному адресу, общие контакты
связи, ведение бухгалтерской и налоговой отчетности организаций-
участников схемы одним лицом или отправка отчетности с одного IP-
адреса, нахождение товара на протяжении всей цепочки операций на
одном и том же складе и т.д.

36. Реорганизация
Источник https://gsl.org/

37. Пример присоединения компаний к старой

38. Быть должником – это бизнес
Компании-должники генерируют задолженность небольшими
суммами по разным контрагентам. Особо настойчивым компаниям
они возвращают долги, но как правило 10-15% долгов они не
возвращают, так как за ними не приходят.
«де-юре компания существует и зарегистрирована как юридическое лицо, но де-факто не ведет никакой хозяйственной
деятельности, у нее нет ни счета в банке, ни имущества. Торговые площади арендованы, товар взят на реализацию, а
уставный капитал существует лишь на бумаге. Иными словами, взять с нее нечего, кроме самой выручки. Но обратить
взыскание на выручку компании практически невозможно.
Причем, с кем ни сотрудничай, будь то небольшой «магазин у дома» или огромная сеть гипермаркетов, везде можешь
столкнуться с одной и той же проблемой»
Владислав Майстренко
генеральный директор дистрибьюторской компании «Кастор»

39. Задолженность растет
Год Дебиторская задолженность, млн.руб Просроченная задолженность, млн. руб.
2008 13783 1051
2009 15442 1011
2010 18004 1048
2011 21797 1167
2012 22867 1225
2013 26264 1483

40. Оптимальный вариант

41. Координаты
Мы представляли продукт ЗАО ПФ СКБ Контур
ООО «АРС Система»
Г. Новосибирск
Ул. Станционная 30а кА офис 409
Тел. 8 (383) 312-00-64
Тел. 8 800 505 20 64

42. Каждому в подарок подарочная карта
10% скидка на приобретение Контур Фокуса
2 дня бесплатного доступа