7[1].quy che-dai-hoi

1. CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120
- * -
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 001/2014 Hà nội, ngày 27 tháng 12 năm 2014
QUY CHẾ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ 120
I. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI
Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần cơ khí 120 diễn ra với các nội dung làm
việc chính như sau:
1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, tài chính năm 2013. Hoạt động sản xuất kinh doanh
2014.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2013
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc
4. Trình đại hội các vấn đề:
a. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và báo cáo kiểm toán 2013
b. Thông qua báo cáo của HĐQT
c. Thông qua báo cáo của BKS
d. Thông qua hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014
e. Bầu bổ xung thành viên Hội đồng quản trị khoá II nhiệm kỳ 2013_2018.
Ghi chú: Nếu danh sách ứng cử, đề cử đủ điều kiện theo quy định đề cử, ứng cử
không đủ số lượng ứng cử viên tham gia bầu bổ xungHĐQT, HĐQT được phép giới
thiệu ứng cử viên tham gia bầu HĐQT.
f. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2013
g. Lựa chọn đơn vị thẩm định giá trị khu đất còn lại tại 609 Trương Định, Hoàng Mai,
Hà Nội
h. Các vấn đề khác
II. THỜI GIAN LÀM VIỆC
Đại hội khai mạc vào 8h15 ngày 27 tháng 12 năm 2014 tại Hội trường Công ty cổ phần cơ khí 120
– 609 Trương định Hoàng mai – Hà nội
III. ĐOÀN CHỦ TỊCH
1. Đoàn chủ tịch: Là các thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo công ty.
2. Nhiệm vụ của đoàn chủ tịch:
a. Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại đại hội
b. Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung
chương trình đại hội
c. Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đai hội
theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.
IV. THƯ KÝ ĐẠI HỘI
Thư ký đại hội bao gồm: 02 người.
Thư ký đại hội được chủ tọa giới thiệu tại cuộc họp
Nhiệm vụ của thư ký Đại hội:
- Ghi lại trung thực diễn biến của Đại hội vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường
niên.
- Dự thảo các biên bản, các Nghị quyết để thông qua trước Đại hội
1

2. Cùng với chủ tọa, thư ký cuộc họp có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển
cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự theo đúng chương trình đã được thông qua và phản ánh được
mong muốn của đa số người dự họp
V. BAN KIỂM PHIẾU
- Đại hội bầu Ban kiểm phiếu không quá 03 người theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm phiếu biểu quyết cho các vấn đề nêu ra trong đai hội,
thống kê kết quả kiểm phiếu để lập biên bản kiểm phiếu trình đại hội. Ban kiểm phiếu phải
chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu tại đại hội.
VI. NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI
- Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Đại hội
- Giữ gìn trật tự
- Đăng ký trước khi phát biểu và phát biểu theo đúng quy định trong Nguyên tắc phát biểu
tại Đại hội (mục VIII Quy chế này).
VII. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI
- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình
họp.
- Việc biểu quyết cho từng vấn đề được tiến hành theo trình tự:
 Thu thẻ biểu quyết tán thành
 Thu thẻ biểu quyết không tán thành
 Không có ý kiến, ý kiến khác
 Kiểm phiếu và tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến
Kết quả kiểm phiếu được công bố trước Đại hội.
VIII. NGUYÊN TẮC PHÁT BIỂU
1. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện theo
nguyên tắc sau:
- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần Thảo luận của Đại hội.
- Chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ
đông được quyền phát biểu.
- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên
trình bày ý kiến của mình.
- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự.
- Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.
2. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau:
- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày thì
cổ đông có thể gửi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước khi diễn ra Đại hội.
- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước đó.
- Không đề xuất các vấn đề thuộc quyền hạn của Hội đồng quản trị.
Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá
quyền hạn của doanh nghiệp để thực hiện hữu hiệu.
TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
2