Le novità per gli stipendi ed i trasferimenti di denaro

1. USO DEL CASH TRA ANTIRICICLAGGIO
(D. LGS 90/17) E LEGGE DI BILANCIO 2017
<< STIPENDI DA LAVORO SUBORDINATO, CO.CO.CO E
COOPERATIVE (LEGGE DI BILANCIO 2017) >>
SOLO TRAMITE BONIFICO BANCARIO, ASSEGNO O PRESSO
UNO SPORTELLO DI TESORERIA OVE SONO PRESENTI I
MANDATI DI PAGAMENTO
<< TRASFERIMENTI DI DENARO CONTANTE (D.LGS
90/2017), ANCHE SE ARTIFICIOSAMENTE FRAZIONATI È
VIETATO >>
- PER TUTTI, IMPORTO PARI O SUPERIORE A 3MILA EURO,
ANCHE CAMBIAVALUTE E SALE DA GIOCO (SANZIONE DA
3MILA A 50MILA EURO)
- “MONEY TRANSFER” HANNO LA SOGLIA DI MILLE EURO
- “COMPRO ORO”, LA SOGLIA È DI 500 EURO, ANCHE CON
MEZZI DIVERSI DAL CONTANTE (OBBLIGO CONTO
CORRENTE DEDICATO)
- "ESERCENTI ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL MINUTO E SIMILI
O GLI AGENTI DI VIAGGIO" HANNO IL LIMITE A 10MILA
EURO, MA SOLO PER SOGGETTI EXTRACOMUNITARI CHE
HANNO RESIDENZA FUORI ITALIA
#antiriciclaggio