Il decreto prevede la possibilità che l’adeguata verifica sia graduata rispetto al livello di rischio.

1. Il decreto prevede la possibilità che l’adeguata verifica sia graduata rispetto al
livello di rischio.
Nel caso il cliente sia "ad alto rischio" (artt. 24 e 25 del D.Lgs.), obbligo di
misure rafforzate nell’acquisizione di informazioni sul cliente (e titolare
effettivo), per cui di deve:
1. acquisire ed approfondire le informazioni sul cliente;
2. approfondire gli elementi alla base delle valutazioni di scopo e natura del
rapporto;
3. intensificare le procedure di controllo, nel corso di instaurazione di un
nuovo rapporto professionale o prosecuzione del medesimo;
3. esaminare il contesto e le finalità, per le operazioni caratterizzate da importi
insolitamente elevati, rispetto alle quali sussistono dubbi circa la finalità per
cui le medesime sono preordinate.
#ANTIRICICLAGGIO
ANTIRICICLAGGIO (D. LGS 90/2017):
LA VERIFICA RAFFORZATA PER I
CLIENTI AD ALTO RISCHIO