пример бизнес-сценария использования системы в методологии Rational Unified Process

1. Техническое задание № ...
«НАЗВАНИЕ»
1. Введение
Целью проведения экспертизы закладной является проверка закладной на
соответствие стандартам Компании и присвоение закладной класса, отражающего
степень соответствия закладной требованиям и стандартам Компании.
В настоящее время в корпоративной информационной системе
поддерживаются следующие виды экспертизы закладных:
1. Внешняя экспертиза до выкупа;
2. Экспресс-проверка;
3. Дополнительная экспресс-проверка;
4. Внешняя экспертиза после выкупа;
5. Внутренняя экспертиза.
Каждому из вышеперечисленных видов экспертизы соответствует свой бизнес-
процесс. В данном документе будет рассмотрен процесс проведения внутренней
экспертизы закладной, а также описаны функциональные требования к Системе для
поддержки данного бизнес-процесса.
2. Описание бизнес-процесса «Внутренняя экспертиза»
Целью данного бизнес-процесса является проведение внутренней экспертизы
одной или нескольких закладных для проверки корректности присвоения класса
закладной внешними экспертами и подтверждения / присвоения закладным одного
из следующих классов:
Класс 1 – стандартная закладная;
Класс 2 – нестандартная закладная с устранимыми несоответствиями;
Класс 3 – нестандартная закладная с неустранимыми или не устранёнными в
установленные сроки несоответствиями.
Основными пользователями данного бизнес-процесса являются:
• Сотрудник ООРЭ Компании;
• Сотрудник ОККЭ Компании.
Внутренняя экспертиза закладных не зависит от типа ипотечного продукта,
поэтому процесс проведения внутренней экспертизы закладных не зависит от того к
какому ипотечному продукту относится проверяемая закладная.
Диаграмма данного процесса представлена на рисунках (см. Рисунок , Рисунок
).

2. Создать поручение на
проведение внутренней
экспертизы
Передать поручение на
внутреннюю экспертизу
закладных
Необходимо выполнить
внутреннюю экс пертизу
закладных
Поручение на проведение
внутренней экспертизы
с оздано
Поручение передано
Выполнить поиск
исходящих поручений на
внутреннюю экспертизу
Необходимо выполнить
поис к поручений на
внутреннюю экс пертизу
Поис к поручений на
внутреннюю экс пертизу
выполнен
Выполнить поиск
входящих поручений на
внутреннюю экспертизу
Поис к входящих
поручений на внутреннюю
экс пертизу выполнен.
Имеются новые поручения
Поис к входящих
поручений на внутреннюю
экс пертизу выполнен.
Имеются принятые
невыполненные
поручения
Открыть поручение на
внутреннюю экспертизу
Инф ормацию по
поручению отображена
Поручение отклонено
Сделанные изменения
сохранены
Рисунок . Диаграмма бизнес-процесса «Внутренняя экспертиза», часть 1
2

3. Выполнить поручение на
внутреннюю экспертизу
закладных
Экспертные заключения
по закладным
сформировано
Сформировать и
согласовать отчет о
проведении внутренней
экспертизы
Принять к выполнению
поручение на
внутреннюю экспертизу
Поручение принято Поручение отклонено
Отчет по поручению
принят
Отчет по поручению
отклонен
Поис к входящих
поручений на внутреннюю
экспертизу выполнен.
Имеютс я новые поручения
Поис к входящих
поручений на внутреннюю
экспертизу выполнен.
Имеются принятые
невыполненные
поручения
Закладным прис воен
клас с, установленный по
результатам внутренней
экс пертизы
Рисунок . Диаграмма бизнес-процесса «Внутренняя экспертиза», часть 2
При необходимости проведения внутренней экспертизы закладных,
пользователь системы (сотрудник ООРЭ или ОККЭ) создает поручение на
3

4. проведение внутренней экспертизы закладных. При необходимости открыть ранее
созданное исходящее поручение, пользователь должен вызвать функциональность
поиска ранее созданных исходящих поручений на внутреннюю экспертизу, и из
списка найденных поручений открыть нужное поручение.
При создании поручения на внутреннюю экспертизу, пользователь указывает в
поручении всю необходимую информацию, в том числе список закладных, которые
нужно проверить.
Созданное или отредактированное поручение на проведение внутренней
экспертизы закладных, заполненное необходимыми данными, передается в ОККЭ.
Сотрудник ОККЭ проводит поиск входящих поручений на внутреннюю
экспертизу. Если имеются новые поручения, которые еще не приняты, то сотрудник
ОККЭ имеет возможность принять поручение к исполнению или отклонить
поручение. По принятым поручениям на внутреннюю экспертизу, сотрудник ОККЭ
проводит внутреннюю экспертизу закладных. Если поручение отклоняется
сотрудником ОККЭ, то данной поручение становится доступным для редактирования
сотрудникам того отдела, в котором было создано данное поручение.
В ходе проведения внутренней экспертизы закладных, сотрудник ОККЭ
проверяет корректность присвоения закладной класса внешним экспертом,
фиксирует свои замечания к закладной, а также проверяет исправление
выставленных замечаний к закладной (если такие замечания были). По окончании
проведения внутренней экспертизы, по закладной, входящей в поручение, сотрудник
ОККЭ формирует экспертное заключение. При необходимости, сотрудник ОККЭ
может выделить часть закладных в отдельное поручение (подпоручение).
По окончании выполнения внутренней экспертизы, по поручению
(подпоручению), сотрудником ОККЭ, формируется отчет о проведении внутренней
экспертизы закладных. После формирования отчета по поручению (подпоручению),
данное поручение, с прикрепленным отчетом о проведении внутренней экспертизы,
передается в ООРЭ для проверки отчета. В случае если отчет принимается
сотрудником ООРЭ, то закладным, указанным в поручении с принимаемым отчетом,
присваивается класс, установленный в ходе проведения внутренней экспертизы.
Поручение с отклоненным отчетом становится доступным сотрудникам ОККЭ для
изменения.
3.
4