Дайджест судової практики Великої Палати Верховного СудуPravotv
У дайджесті зібрано всі ключові правові позиції Великої Палати Верховного Суду за 2020 рік, систематизовані за видом судової юрисдикції та підставами розгляду Великою Палатою, а також окремі правові позиції, зокрема, щодо вимог, які не підлягають розгляду в судовому порядку.
Огляд санкцій, що застосовуються до суб’єктів господарської діяльності у зв’я...Vitalii Riznyk
Автори цієї консультативної роботи зробили огляд санкцій що застосовуються до підприємств при порушенні правил веденням зовнішньоекономічної діяльності. Санкції нерідко застосовуються непрозоро та несистемно. Крім цього, проблематику підсилює неузгодженість законодавства та відсутність комплексного дослідждення, за участі самого бізнесу. Виходячи з цього, автори надають низку рекомендацій для удосконалення процедури застосування санкцій у сфері ЗЕД до суб’єктів малого та середнього бізнесу
Дайджест судової практики Великої Палати Верховного СудуPravotv
У дайджесті зібрано всі ключові правові позиції Великої Палати Верховного Суду за 2020 рік, систематизовані за видом судової юрисдикції та підставами розгляду Великою Палатою, а також окремі правові позиції, зокрема, щодо вимог, які не підлягають розгляду в судовому порядку.
Огляд санкцій, що застосовуються до суб’єктів господарської діяльності у зв’я...Vitalii Riznyk
Автори цієї консультативної роботи зробили огляд санкцій що застосовуються до підприємств при порушенні правил веденням зовнішньоекономічної діяльності. Санкції нерідко застосовуються непрозоро та несистемно. Крім цього, проблематику підсилює неузгодженість законодавства та відсутність комплексного дослідждення, за участі самого бізнесу. Виходячи з цього, автори надають низку рекомендацій для удосконалення процедури застосування санкцій у сфері ЗЕД до суб’єктів малого та середнього бізнесу
Правові позиції Верховного Суду у справах щодо кредитних правовідносинPravotv
Із доповіддю на цю тему суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Ольга Ступак виступила на безкоштовному семінарі з підвищення кваліфікації адвокатів, організованому Радою адвокатів міста Києва.
Правові позиції Верховного Суду у справах щодо кредитних правовідносинPravotv
Із доповіддю на цю тему суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Ольга Ступак виступила на безкоштовному семінарі з підвищення кваліфікації адвокатів, організованому Радою адвокатів міста Києва.
Національний банк України затвердив порядок виконання банками рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування персональних спеціальних економічних санкцій відносно низки російських компаній, включаючи російські соцмережі «ВКонтакте», «Однокласники» сервіси «Яндекс» та Mail.ru.
Огляд санкцій, що застосовуються до суб’єктів господарської діяльності у зв’я...USAID LEV
Автори цієї консультативної роботи зробили огляд санкцій що застосовуються до підприємств при порушенні правил веденням зовнішньоекономічної діяльності. Санкції нерідко застосовуються непрозоро та несистемно. Крім цього, проблематику підсилює неузгодженість законодавства та відсутність комплексного дослідждення, за участі самого бізнесу. Виходячи з цього, автори надають низку рекомендацій для удосконалення процедури застосування санкцій у сфері ЗЕД до суб’єктів малого та середнього бізнесу.
Published on Dec 16, 2016
Автори цієї консультативної роботи зробили огляд санкцій що застосовуються до підприємств при порушенні правил веденням зовнішньоекономічної діяльності. Санкції нерідко застосовуються непрозоро та несистемно. Крім цього, проблематику підсилює неузгодженість законодавства та відсутність комплексного дослідждення, за участі самого бізнесу. Виходячи з цього, автори надають низку рекомендацій для удосконалення процедури застосування санкцій у сфері ЗЕД до суб’єктів малого та середнього бізнесу.
Zu pro vnesennya zmin do deyakih zakonodavchih aktiv ukrayini shodo udoskonal...Pravotv
ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності» № 590-ІХ від 13.05.2020
Додаток №1 до рішення РНБО про запровадження санкцій проти Віктора Медведчука...
Постанова НБУ про застосування санкцій
1. Офіційно опубліковано 01.10.2015
Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА
01 жовтня 2015 року м. Київ № 654
Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних
спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Керуючись Законами України “Про санкції” та “Про Національний банк
України”, Указом Президента України від 16 вересня 2015 року № 549/2015
“Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня
2015 року “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших
обмежувальних заходів (санкцій)” (далі – Указ Президента України від
16 вересня 2015 року № 549/2015), Правління Національного банку України
постановляє:
1. Банкам України:
1) у триденний строк із дня набрання чинності цією постановою надати
Національному банку України відомості про наявність банківських рахунків та
залишки коштів на цих рахунках фізичних та юридичних осіб, зазначених у
додатках 1 та 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від
2 вересня 2015 року “Про застосування персональних спеціальних економічних
та інших обмежувальних заходів (санкцій)” (далі – санкційний список), до яких
застосовані санкції “блокування активів – тимчасове обмеження права особи
користуватися та розпоряджатися належним їй майном” (далі – “блокування
активів”), “зупинення фінансових операцій”, “запобігання виведенню капіталів
за межі України”, “зупинення виконання економічних та фінансових
зобов’язань” та/або “зупинення виконання економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії;
заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)” – станом на дату набрання чинності Указом
Президента України від 16 вересня 2015 року № 549/2015 та станом на дату
подання інформації Національному банку України;
2) щомісяця, до 05 числа місяця, наступного за звітним, надавати
Департаменту фінансового моніторингу таку інформацію: про залишки коштів
2. 2
на банківських рахунках осіб, зазначених у санкційному списку, до яких
застосовані санкції “блокування активів”, “зупинення фінансових операцій”,
“запобігання виведенню капіталів за межі України”, “зупинення виконання
економічних та фінансових зобов’язань” та/або “зупинення виконання
економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики,
фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через
купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)”; про спроби
проведення фінансових операцій фізичними та юридичними особами,
зазначеними в санкційному списку, до яких застосовані санкції “блокування
активів”, “зупинення фінансових операцій”, “запобігання виведенню капіталів
за межі України”, “зупинення виконання економічних та фінансових
зобов’язань” та/або “зупинення виконання економічних та фінансових
зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії;
заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона
придбання цінних паперів)”, або їх представниками, а також про спроби
проведення фінансових операцій на користь таких осіб;
3) відмовитися від встановлення ділових контактів з особами,
зазначеними в санкційному списку, до яких застосовано санкцію “заборона на
встановлення ділових контактів”;
4) зупинити фінансові операції осіб, зазначених у санкційному списку, до
яких застосовано санкцію “зупинення фінансових операцій”;
5) вжити заходів щодо запобігання виведенню за межі України капіталу
особами, зазначеними в санкційному списку, до яких застосовано санкцію
“запобігання виведенню капіталів за межі України”;
6) зупинити виконання фінансових зобов’язань на користь осіб,
зазначених у санкційному списку, до яких застосовано санкцію “зупинення
виконання економічних та фінансових зобов’язань”, – у повному обсязі, а на
користь осіб, до яких застосовано санкцію “зупинення виконання економічних
та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики, фінансову
допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через купівлю цінних
паперів; заборона придбання цінних паперів)”, – в частині переліку заходів,
визначених санкцією: надання кредитів, у тому числі через купівлю цінних
паперів, позик, фінансової допомоги, гарантій; придбання цінних паперів;
7) заблокувати кошти/зупинити фінансові операції осіб, зазначених у
санкційному списку, у такому порядку:
кошти, що надійшли на користь особи, зазначеної в санкційному списку,
до якої застосовано санкцію “блокування активів”, банк зараховує на
банківський рахунок цієї особи, а у разі відсутності в банку рахунку такої
особи, банк обліковує кошти на відповідному балансовому рахунку,
3. 3
призначеному для обліку кредиторської заборгованості за операціями з
клієнтами банку;
кошти, що надійшли на користь особи, зазначеної в санкційному списку,
до якої застосовано санкцію “зупинення фінансових операцій”, банк обліковує
на відповідному балансовому рахунку, призначеному для обліку кредиторської
заборгованості за операціями з клієнтами банку;
кошти, що надійшли на користь клієнта від особи, зазначеної в
санкційному списку, до якої застосовані санкції “блокування активів” та/або
“зупинення фінансових операцій”, банк обліковує на відповідному балансовому
рахунку, призначеному для обліку кредиторської заборгованості за операціями
з клієнтами банку;
банк зобов’язаний відмовити у виконанні розрахункового документа
клієнту, зазначеному в санкційному списку, що є ініціатором переказу та до
якого застосовані санкції “блокування активів”, “зупинення фінансових
операцій” та/або “запобігання виведенню капіталів за межі України”;
банк зобов’язаний відмовити клієнту у виконанні розрахункового
документа на користь особи, зазначеної в санкційному списку, до якої
застосовано санкцію “зупинення фінансових операцій”, у тому числі на користь
банку-нерезидента. Банк виконує розрахунковий документ на користь клієнта
такого банку-нерезидента, якщо такий клієнт не зазначений у санкційному
списку;
банк зобов’язаний відмовити особі, зазначеній у санкційному списку, до
якої застосовані санкції “блокування активів” та/або “зупинення фінансових
операцій”, у здійсненні операції за її банківським рахунком з використанням
електронного платіжного засобу;
банк зобов’язаний відмовити клієнту у виконанні будь-якого
розрахункового документа на користь особи, зазначеної в санкційному списку,
до якої застосовано санкцію “зупинення виконання економічних та фінансових
зобов’язань”;
банк зобов’язаний відмовити клієнту у виконанні розрахункового
документа по фінансових зобов’язаннях з надання кредиту, у тому числі через
купівлю цінних паперів, позики, фінансової допомоги, гарантії, з купівлі цінних
паперів на користь особи, зазначеної в санкційному списку, до якої застосовано
санкцію “зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань
(заборона надавати кредити, позики, фінансову допомогу, гарантії; заборона
здійснювати кредитування через купівлю цінних паперів; заборона придбання
цінних паперів)”;
банк повертає клієнту розрахунковий документ без виконання і
проставляє напис про причину його повернення (із зазначенням дати
повернення та посиланням на Закон України “Про санкції” та Указ Президента
України від 16 вересня 2015 року № 549/2015), що засвідчується підписами
відповідального виконавця і працівника, який виконує функції контролера.
2. Банки України, небанківські установи, національний оператор
поштового зв’язку, які є платіжними організаціями
4. 4
внутрішньодержавних/міжнародних платіжних систем та/або їх учасниками,
зобов’язані відмовити в здійсненні переказу коштів без відкриття рахунків за
дорученням/на користь осіб, зазначених у санкційному списку, до яких
застосовані санкції “блокування активів”, “зупинення фінансових операцій”,
“запобігання виведенню капіталів за межі України”, “зупинення виконання
економічних та фінансових зобов’язань” та/або “зупинення виконання
економічних та фінансових зобов’язань (заборона надавати кредити, позики,
фінансову допомогу, гарантії; заборона здійснювати кредитування через
купівлю цінних паперів; заборона придбання цінних паперів)”.
3. Банки України та інші фінансові установи, національний оператор
поштового зв’язку, що одержали генеральну ліцензію Національного банку
України на здійснення валютних операцій, зобов’язані відмовити в проведенні
валютно-обмінних операцій особам, зазначеним у санкційному списку, до яких
застосовано санкцію “зупинення фінансових операцій”.
4. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.
5. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного
опублікування, та діє протягом строку застосування санкцій.
Голова В. О. Гонтарева
Інд. 18