2. I/ Người đứng đầu Sàn ICMmarket - BLGMarket
(số lượng 7-8000 người) Nông Thị Thủy - (Laura)
- Tên sàn ban đầu:
- Từ tháng 6/2021 đổi tên thành -
1/ Cách thức: Mô phỏng Forex Trade quốc tế, nhưng vận hành theo mô hình Đa cấp,
không hề mua hoặc tạo ra một đồng tiền Mã Hóa cho nhà đầu tư (nằm trong hệ thống
các đồng tiền mã hóa được thế giới công nhận) - dùng khái niệm “COPY CHUYÊN GIA” -
đọc lệnh buổi trưa qua Zoom với cam kết lãi từ tối thiểu 20%/tháng để chiêu dụ nhà
đầu tư bỏ tiền mặt (VND) vào và hoàn toàn trả lãi cho NĐT theo cách luân chuyển vòng
tiền nội bộ - nếu NĐT cũ kêu gọi NĐT mới tham gia càng nhiều thì sẽ có nhiều tiền để trả lại lãi
cho các nhà đầu tư mỗi ngày.
2/ Cách thức mà sàn này trả lãi như: NĐT chuyển số tiền $ cần bán lên leader của mình theo nhánh
riêng, không chéo nhóm --> chuyển qua team SUPPRT TK (hỗ trợ thanh khoản)--> trả lại VND
“Hiện nay Nhà nước chỉ cho phép các ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kinh
doanh ngoại hối tại Việt Nam. Đồng thời, mọi hành vi kinh doanh ngoại tệ của cá nhân, tổ chức khác đều là vi phạm pháp luật.”
2
Chân dung & Contact
Nông Ngọc Thủy
3. 3
Phần thông tin ĐKKD do Thủy
tạo ra để hoạt động mua bán
hàng hóa thanh toán bằng
đồng tiền ảo USDBL. Các nhà
cung cấp sau này được hứa sẽ
thanh khoản lại bằng VND
nhưng thực tế đến giờ này rất
nhiều nhà cung cấp đã không
nhận hoặc nhận được rất ít tiền
thanh khoản.
(thông tin này khi cần thiết có
thể đối chiếu trực tiếp với các
nhà bán hàng trên trang web:
http://www.thebeautifullifeg
roup.net/hang-tieu-dung-
thuc-pham?pagenumber=7
nonthongbenthanh.com
4. Một đoạn đối thoại giữa ông Hoàng và một NĐT tên Thuận Huỳnh
4
Một trong những nhân vật chủ chốt
trong nhóm của THỦY
Người này hiện lôi kéo một nhóm hơn 500
người bỏ VND vào làm NĐT và có những lời lẽ
thách thức với một số NĐT khi họ có nhu cầu
được biết thêm thông tin.
5. II/ Chi tiết vận hành và những điểm sai trái nằm ngoài quy luật của
kinh doanh ngoại hối được thế giới công nhận:
1/ Sự mập mờ của ICM-BLG hiện rõ ngay từ cách mời chào đầu tư đến giao diện hệ thống. Để mở
tài khoản, nhà đầu tư cần có đường dẫn giới thiệu từ người chơi trước. ICM-BLG có mô hình kinh
doanh đa cấp 5 bậc. Theo đó, mỗi cấp trên sẽ nhận hoa hồng dựa vào lượng giao dịch/nạp tiền
của cấp dưới. Thỉnh thoảng để tạo ra dòng vốn nhanh hơn, chúng sẵn sàng tạo ra các sự
kiện, event khuyến khích NĐT mới tham gia sẽ được tặng vàng, hiện vật...
2/ Thay vì cung cấp nhiều công cụ giao dịch ngoại hối, chúng chỉ sử dụng duy nhất quyền chọn
nhị phân (Binary Option) với vài cặp ngoại tệ. Đáng nói, sàn Forex này không có bất kỳ chỉ báo
kỹ thuật nào ngoài đường biến động cơ bản.
3/ Sàn có mô hình hoạt động tương tự tài xỉu. Trong 30 giây, nhà đầu tư sẽ đặt lệnh dự đoán tỷ
giá lên xuống của cặp ngoại tệ. Nếu lệnh đúng, nhà đầu tư nhận thêm 95% giá trị đặt cọc và sẽ
mất hết tiền cược nếu thua.
4/ Với lời hứa giúp nhà đầu tư đạt lợi nhuận từ 0,95%/ngày, tức 20-24%/tháng, ICM-BLG lôi kéo
người dùng tham gia vào hình thức giao dịch hộ, giao dịch ủy thác (gửi copy CG). Tuy nhiên,
để tham gia vào nhóm kiếm tiền của đội nhóm này, nhà đầu tư cần nạp tối thiểu 1.000ICM$ -
USDBL (24 triệu đồng) và chuyển thông tin tài khoản đến cái gọi là “ban chuyên gia”.
5/ Khác với loại hình kinh doanh ngoại hối có đầy đủ chứng từ và chuyển tiền của ngân
hàng, dịch vụ mà các đối tượng lừa đảo cung cấp thực chất là hợp đồng chênh lệch giá (CFD). Đây
vốn không phải xu hướng đầu tư bền vững và tiềm tàng rủi ro cao.
5
Một số hình ảnh giao diện ICM và BLG
6. Một trong những chương trình bonus cho người giới thiệu nhiều NĐT mới.
6
7. 7
giao diện BLG (từ
tháng 6/2021)
link giới thiệu để được lên cấp - bonus
ID: - CTP đã gửi “Chuyên Gia”
Đồng tiền được tự đặt USDBL
(không nằm trong hệ thống các đồng tiền mã hóa hợp
pháp)
8. III/TẠI SAO SÀN ICM SẬP VÀ PHẢI CHUYỂN GẤP QUA BLGMARKET:
1/ KHÔNG hề có một lời giải thích thỏa đáng từ THỦY và BAN CHUYÊN GIA, vào những ngày giữa tháng 6/2021, các nhà đầu tư ngủ 1 đêm tới sáng và
được thông báo hệ thống cũ ngưng hoạt động, có rất nhiều người không kịp trở tay, chưa kịp bán lấy VND hoặc lỡ đầu tư vào chục ngàn $ chỉ trước đó 1 đêm
-> Một sàn làm ăn chân chính không bao giờ úp mở như thế mà bắt buộc mọi hoạt động hay thay đổi nhỏ nhất vẫn phải thông báo sớm
cho NĐT.
2/ Sau đó để trấn an dư luận, THỦY đã lên Zoom họp và thông báo rằng giao diện cũ không còn phù hợp và bảo mật, nên quyết định tạo ra BLGmarket
chuyên nghiệp và nhiều tiện ích hơn (thời gian hơn 1 tháng này NĐT hoàn toàn không biết lãi và vốn sẽ đi về đâu)
3/ Sau khi có giao diện BLG mới (thực chất cách vận hành vẫn 90% giống ICM cũ - khác mỗi phần bảo mật), sự hướng dẫn mập mờ và yếu kém khiến rất
nhiều NĐT gần như không biết cài đặt như thế nào và các leader bên dưới cũng rất vất vả để mò mẫm và hướng dẫn cho nhau.
4/ Khi BLG đã hoạt động, câu chuyện bắt đầu “KHÔNG THỂ THANH KHOẢN ra VND” -> vẫn không một lý do chính đáng, lúc này Thủy vẫn tiếp tục lên
zoom buổi trưa lúc 12g, và vẫn thuyết giảng rằng mọi người phải xem lại niềm tin của mỗi người quá yếu, hoặc mọi người đã gieo những hạt giống xấu
khiến phải nhận những trái/quả xấu...hãy nghĩ tốt hơn và tin vào diễn đàn...
5/ Cho đến thời điểm hiện tại, việc thanh khoản ra VND cho NĐT vẫn dẫm chân tại chỗ, THỦY và Ban CG đã tạo ra cái gọi là cổng WORLDPAYMENT -> được
hiểu là dùng nó như công cụ đổi (mất phí) đồng USDBL sang thành USDT(một đồng coin được công nhận), và hiển nhiên sẽ được các Sàn quốc tế như
BINANCE, TERAMINO, VNDC...chấp thuận và mua lại, trả lại VND cho NĐT. Việc này lại một lần nữa rơi vào lấp lững, khi NĐT làm theo hướng dẫn, họ gửi vào 5
lệnh bán - có người hơn 10 lệnh từục tới vài trăm $ (sau khi đổi từ USDBL sang USDT), hệ thống gần như không tương tác và những lập luận được Ban CG đưa
ra đại loại như: chưa khớp lệnh, cổng mới chưa thông, chưa trơn tru, lam sai thao tác, hoặc cổng chỉ chấp nhận 1 số ít....Thực tế chỉ 2% NĐT nhận được tiền
từ việc thanh toán này, nhưng chỉ là 1 trong số các lệnh họ gửi đi, còn các lệnh còn lại vẫn đang không biết như thế nào.
8
9. III/TẠI SAO SÀN ICM SẬP VÀ PHẢI CHUYỂN GẤP QUA BLGMARKET:
(tt)
--> Giải thích về việc này: Việc thanh khoản các cổng quốc tế như binance, teramino, vndc...thực chất vẫn được mọi người khắp nơi trên thế giới giao
dịch mỗi phút mỗi giây một cách trơn tru, đơn giản là vì các đồng tiền - Coin họ đang sử dụng là hoàn toàn có thật và minh bạch, nó dễ dàng vượt qua các
kiểm định khó khăn của hệ thống ngân hàng và tiền số thế giới, việc đồi từ một đồng USDT thật sang VND thực hiện cực kỳ đơn giản và thời gian chỉ mất vài
phút tương tự như thao tác chuyển khoản Ngân hàng OTP mà chúng ta đã quá quen thuộc.
--> Về nguyên tắc trao đổi tiền mã hóa Blockchain: Ngay từ đầu chỉ cần dùng đồng tiền mã hóa thật (COIN) trên bất cứ một sàn FX nào, thì
dù ít hay nhiều, dù thua hay thắng, NĐT vẫn dễ dàng bán ra và lấy lại VNĐ một cách nhanh chóng. Đối chiếu với điều này, rõ ràng ICM và
BLG không hề dùng tiền của NĐT để mua USDT ngay từ đầu, mà họ dùng tiền VND lư chuyển trao đổi nội bộ, hoàn toàn trả lại cho chúng ta
một đồng tiền ảo không có tên tuồi giấy chứng nhân tự đặt tên ICM$ và USDBL --> Dấu hiệu lừa đảo đầu tiên!
--> Ngoài ra: Điều tra cho thấy, trang WorldPayment do BGL tạo ra không có khả năng chuyển đổi thật sự đồng USDBL thành USDT như cam kết của THỦY
và Ban CG, nó thực chất chỉ là một web-app công cụ được 1 nhóm IT do Thủy thuê để viết nên bằng các thủ thuật coding thông thường - mục đích trấn an dư
luận. Việc 2% NĐT được trả tiền qua cổng này, thực chất có bàn tay của nhóm support TK đứng sau lưng, cố tình dùng đồng USDT thật (với số lượng nhỏ
giọt) và bơm vào Ví của NĐT ở các sàn Binance, teramino, VNDC, khiến họ và một số người tin là Cổng WorldPayment là có thật và đang được thế giới chấp
nhận! Thực tế chúng dễ dàng qua mặt NĐT và khiến họ tin vì công nghệ blockchain không cung cấp thông tin người chuyển tiền nên người nhận chỉ biết
được link ví của bên chuyển chứ không biết đó là ai? Mặt khác bằng một số thao tác đơn giản seacrh google và đối chứng trên Binance, chúng ta dễ dàng tìm
ra link ví trong các lệnh chuyển của Worldpayment không tồn tại, các lịch sử chuyển đi từ Worldpayment cũng không hề ghi lại địa chỉ link gửi ra, chỉ cập
nhật được ngày giờ một cách khó hiểu!
9
Giao diện mập mờ của Worldpayment ở trang tiếp theo
10. 10
Giao diện mập mờ của Worldpayment Phần lịch sử giao dịch không hề ghi rõ link ví người nhận mà chỉ cập nhật ngày giờ
Phần lệnh chuyển của người dùng này thực chất là 10 lệnh, nhưng hiện tại tự dưng bốc hơi còn 5 lệnh
11. IV/TÌNH HÌNH HIỆN TẠI:
1/ THEO THÔNG BÁO MỚI NHẤT (vừa thông báo đã tháo xuống ngay) -->
- Vẫn chưa hề có một đề cập nào thỏa đáng việc thanh khoản cho NĐT
- Vẫn còn nợ số USDBL (ảo) khi chuyển từ ICM cũ sang BLG và nay phải
“XIN PHẦN CÒN LẠI”
2/ Vẫn đưa ra những lời hứa với một số cá nhân nhưng không xác định
được thời gian cụ thể và bằng cách nào.
3/ Ngoài ra đã có một số anh chị bị THỦY thuyết phục mượn một số tiền
rất lớn (TIỀN TỶ) để làm mục đích riêng không được công khai, tuy nhiên
hiện tại không có dấu hiệu trả lại và những người này khi cần thiết vẫn
giữ được lịch sử giao dịch Ngân Hàng để làm bằng chứng.
4/ Nguồn thông tin tiếp theo: Thủy kêu gọi mọi người góp tiền VND vào
để thủy dùng số tiền đó Trade FX ở MT4 gửi trả lãi lại mọi người tiêu dùng
--> tại sao không là USDBL (nếu sàn khẳng định nó thật) mà phải
quay sang mua USDT để trade ở MT4?
5/ Các NĐT đã bắt đâu hết kiên nhẫn và đang có một số biện pháp-pháp
lý (trang tiếp theo)
11
12. 12
hãy vào trang này: https://scamvn.com/chi-
tiet?s=blgmarketcom-3538
13. 8000 người
một con số cực lớn khi các bạn thử nhân cho mỗi nhà đầu tư
với chỉ 1000USDBL (24 triệu đồng)
thực tế các nhà đầu tư đến nay có rất nhiều người đang ở
mức 10.000 đến 20.000USDBL
13
14. gọi tố cáo cơ quan chức
năng hoặc các trang web
tố cáo
14
Nếu bạn bị trục lợi, lừa gạt hãy nhanh chóng thông
báo đến cơ quan Công an nơi bạn sống để xử lý,
hoặc thông báo đến số điện thoại trực ban hình sự
0692348560 của Cục Cảnh sát hình sự để được
hướng dẫn kịp thời.
