Sexta y ultima clase del Curso 2016 en la Universidad de Belgrano - Buenos Aires, «Tráficos internacionales: OBRAS DE ARTES» por las Carrera de Relaciones Internacionales.

1. Tráficos internacionales
DINERO Dr. Davide Caocci
Buenos Aires, 15 de Junio 2016
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
RELACIONES INTERNACIONALES

2. Dinero como mercadería
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3. Dinero ilícito
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Por FMI y UNODC, el 30% son «legitimados» cada año.

4. Distintos tráficos
• Falsificación
• Lavado / Blanqueo
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5. Falsificación: algunas
definiciones compartidas
• Delito = adulterar moneda o billetes de banco.
• Algunas legislaciones = también títulos al portador y documentos de crédito.
• Igualmente = introducción, expendición o puesta en circulación.
• Moneda = tener curso legal.
• Mismo = moneda o billetes extranjeros.
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6. Falsificación: definición legal
Art. 3, Convenio internacional para la represión de la falsificación de moneda
(Ginebra, 20.04.1929)
1°—Todos los hechos fraudulentos de fabricación o de alteración de moneda,
cualesquiera que fueren los medios empleados para ello;
2°—La puesta en circulación fraudulenta, de la moneda falsa;
3°—Los hechos, con el fin de poner en circulación, introducir al país o recibir, o
procurar moneda falsa, a sabiendas de que es falsa;
4°—Las tentativas de tales infracciones y los hechos de participación internacional;
5°—Los hechos fraudulentos de fabricar, recibir o procurarse instrumentos u otros
objetos destinados por su naturaleza a la fabricación de moneda falsa o a la alteración
de la moneda.
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7. Falsificación: cosa
• Devisas extranjeras
• US$10, billete más falsificado
• En particular: US$, €, £, ¥
• 10/15% US$ falsos en circulación
(datos FBI)
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8. Falsificación: como
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9. Falsificación: donde
• En Italia, 90% de € falsos.
• En Perú, producción mas alta del mundo de US$.
• En Corea del Norte, producción mas perfecta de US$.
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10. Davide Caocci Tráficos internacionales - DINERO 10
Falsificación: criminalidad internacional
Organizaciones criminales
a nivel mundial y
falsificación de dinero
Jakuza
Tríadas
Organizaciones
rusas
Organizaciones
italianas
Organizaciones
de Nigeria
Carteles de
Colombia y
México
Cosa Nostra
Organizaciones
de los Balcanes

11. Falsificación: consecuencias
• Proveer recursos económicos baratos.
• Debilitar sistema económico a partir de moneda  subir
inflación (= británicos contra colonias americanas, Napoleón
durante avance hacia Moscú, alemanes en II GM con US$ y £).
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12. Falsificación: derecho internacional
•Convenio Internacional para la
represión de la falsificación de
la moneda, Ginebra, 20.04.1929.
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13. Falsificación: derecho nacional
•Art. 282 y sigg. C.P. Argentino
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14. Falsificación: acciones de contraste
•Interpol, CIA, Europol;
•OO.II., OLAF-Oficina Europea Anti-Fraude;
•Bancos Centrales, BCE-Banco Central Europeo,
Reserva Federal de EE.UU., Grupo de los Bancos
Centrales para la Disuasión de la Falsificaciones;
•Grandes empresas privadas.
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15. Lavado o blanqueo: definiciones
• Lavado  del inglés “laundering”
término con más difusión en Latinoamérica
• Blanqueo  del francés “blanchiment”
• Otros términos «regularización», «reconversión» o «legalización».
• Proceso en virtud del cual los activos de origen ilícito se integran en el
sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos en
forma lícita.
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16. Lavado o… distintos términos
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17. Lavado: definición legal
«La conversión o transferencia de propiedad, a sabiendas de
que deriva de una actividad criminal, con el objeto de
disfrazar u ocultar su origen ilícito o ayudar a una persona
que está involucrada en la comisión del crimen a evadir las
consecuencias legales de sus acciones».
(Grupo de Acción Financiera - GAFI)
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18. Lavado: origen
Cualquier tipo de actividad ilícita:
- Trafico de drogas
- Trafico de armas
- Trafico de personas
- Trafico de recursos naturales
- Ciber-criminalidad
- Control de la prostitución
- Evasión fiscal
- Robos
- Corrupción
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19. Lavado: relación con otros tráficos
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Enormes recursos
económicos ilícitos
Necesidad blanqueo para
insertarlos en sistema

20. Lavado: metamorfosis
Dinero sucio  limpio
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22. Davide Caocci Tráficos internacionales - DINERO 22

23. Lavado: etapas 1) Colocación/Ubicación: ingreso fondos ilegales al
sistema financiero sin llamar atención  depósitos
estructurados por sumas determinadas, para evadir
obligaciones de información o mezcla depósitos de
fondos y empresas ilegales.
2) Estratificación/Ocultamiento/Diversificación:
movilización de fondos en todo sistema financiero,
en serie de transacciones para crear confusión y
complicar rastreo documental  cambio de
instrumentos monetarios por sumas más pequeñas,
o transferencia a través de varias cuentas.
3) Integración: crear apariencia de legalidad a través
de más transacciones  explicación plausible acerca
fuente dinero  compra y venta de inmuebles,
títulos valores de inversión, fideicomisos extranjeros.
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24. Lavado: crimen de saco y corbata
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https://www.academia.edu/4224097/EL_DELITO_DE_CUELLO_BLANCO_-_EDWUIN_H._SUTHERLAND_-_PDF
1era ed. 1949

25. Lavado: paraísos fiscales
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26. Lavado: consecuencias
• Dimensión local // global
• Nivel micro // macro
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• Daños tangibles // intangibles
• Para personas // sociedad
1. disminuir confianza pública en ciertas
profesiones o sectores económicos
2. distorsionar competencia entre empresas
3. iniciar, continuar y expandir actividades en
sectores legítimos de criminales
4. crear percepción de que delito tiene
recompensa  estimular “carrera” delictiva

27. Lavado: derecho internacional
• Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, ONU, 09.12.1999.
• Convenio de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus
Protocolos, 15.11.2000.
• Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas, 19.12.1988.
• 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera para el Lavado de Activos de Sudamérica
(GAFI-LAT).
• Convención Interamericana contra la Corrupción, Organización de Estados Americanos (OEA),
29.03.1996.
• Convenio Centroamericano para la prevención y represión de los delitos de lavado de dinero y
activos, relacionados con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, Organización de Estados
Americanos (OEA), 11.07.1997.
• Convención Europea sobre blanqueo, seguimiento, secuestro y decomiso del producto del
crimen, Consejo de Europa, 08.11.1990.
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28. Lavado: derecho nacional
•Art. 303 y sigg. C.P. Argentino
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29. Lavado: FATF/GAFI
• Financial Action Task Force on Money Laundering
(FATF), Groupe d'action financière sur le
blanchiment de capitaux (GAFI), Grupo de acción
financiera contra el blanqueo de capitales =
institución intergubernamental creada en 1989 por el
G8  desarrollar políticas para combatir blanqueo
de capitales y financiación terrorismo.
• 37 Estados miembros + 9 grupos regionales = red
global de más de 190 jurisdicciones que han
adoptado recomendaciones GAFI.
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30. Lavado: Unidad de Información Financiera
• Unidad de Información Financiera (UIF), creada en 2000, en
órbita Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
• Encargada de análisis, tratamiento y transmisión de
información para prevenir e impedir lavado de activos y
financiación terrorismo.
• Emite directivas e instrucciones.
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31. Lecturas (todas descargables por la red)
• AA.VV., Aspectos Dogmáticos, Criminológicos y Procesales del Lavado de Activos, Santo Domingo 2005.
• AA.VV., El lavado de dinero en el siglo XXI. Una visión desde los instrumentos jurídicos internacionales, la
doctrina y las leyes en América Latina y España, Sinaloa, 2015.
• Allan Schott Paul, Reference Guide to Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism,
Washington, 2006.
• UNODC, El blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo: la respuesta de las Naciones Unidas,
New York, 2002.
• UNODC, In-depth evaluation of the United Nations Global Programme against Money Laundering,
Proceeds of Crime and the Financing of Terrorism (GPML), New York, 2011.
• Tondini Bruno M., Blanqueo de capitales y lavado de dinero: su concepto, historia y aspectos operativos,
Buenos Aires, 2006.
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32. Davide Caocci Tráficos internacionales - DINERO 32
Dr. Davide Caocci
davide.caocci@europro.org
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