Как проверить контрагента на благонадежность по системе ДельтаБезопасность? Узнайте из презентации "Один день из жизни сотрудника службы безопасности".

1. Как проверить контрагента на благонадежность –
один день из жизни сотрудника службы безопасности.

2. Добрый день!
Я, Петр Петрович, работаю в службе безопасности и
занимаюсь проверкой контрагентов на благонадежность
по системе ДельтаБезопасность.
Это довольно просто!
Позвольте мне наглядно рассказать Вам о моей работе.

3. Для начала я запускаю веб-браузер и открываю страницу https://clients.deltasecurity.ru, где ввожу
свои логин и пароль. Доступ в систему предоставляет ЦИТ «Дельтаинком».

4. В системе я открываю вкладку «Запросы» и простым поиском ищу нужное мне предприятие.
Для этого в поисковой строке ввожу ИНН или ОГРН искомой организации и нажимаю на кнопку
«Искать». В данном случаю я ввел ИНН.

5. Через простой поиск могу также найти нужное мне предприятие по наименованию. Для этого в
поисковой строке ввожу название искомой организации. Затем перехожу в дополнительные
параметры поиска, нажав на одноименную ссылку.

6. В дополнительных параметрах поиска выбираю регион Республика Татарстан, оставляю в фильтре
все виды деятельности. Еще один клик на кнопку «применить фильтр» и мой запрос отправлен.

7. Меньше чем за секунду получаю краткую информацию по искомой организации. Еще один клик на
поле с полученной информацией и я знакомлюсь с карточкой организации.

8. Получаю краткую карточку компании Аристан. Для актуализации информации я могу использовать
кнопку «Запросить новые данные». Мне же нужна полная информация по компании, поэтому я
нажимаю «Отправить группу запросов».

9. Уточняю список интересующих меня источников и название фирмы, затем нажимаю
«Отправить запросы»

10. Запрос обработан. Обратите внимание, знак говорит об отсутствии сведений об искомой
организации в соответствующем источнике данных. Наличие же информации сигнализируется
зеленой галочкой . Знак говорит о том, что данный источник недоступен в текущем тарифном
плане.

11. В результате, я получил актуальные сведения по искомой организации: регистрационные данные,
статус, данные по регистрации во внебюджетных фондах, виды деятельности, данные по
руководителям и учредителям и многое другое. Раскрывающиеся списки демонстрируют более
подробную информацию по различным типам данных.

12. Следующим шагом я открываю Интерактивную выписку из ЕГРЮЛ и сравниваю ее
данные с реквизитами из договора, представленными контрагентом.

13. Теперь я обязательно проверяю собирается ли организация в ближайшее время внести изменения
в ЕГРЮЛ или ликвидироваться. Думаю, СБшникам не стоит объяснять насколько это важный шаг в
борьбе с «фирмами-однодневками» и мошенниками.
Для этого я открываю источник Росстат: предприятия России и перехожу в соответствующую
базу данных по интерактивной ссылке с ОРГН предприятия.

14. Следующим действием я открываю источник Аналитическая справка.

15. Данные из аналитической справки помогают мне в проверке контрагента на причастность к
«фирмам-однодневкам» по таким признакам как: адрес, по которым зарегистрировано несколько
юридических лиц (адреса массовой регистрации), массовый телефон, массовый директор (в
справке проверка по ФИО). Также здесь я могу отследить историю смены директоров и
учредителей контрагента.

16. После просмотра предыдущего источника я возвращаюсь к списку запросов и
открываю следующий. Источник Арбитражный суд по ООО «Аристан» показывает,
что компания несколько раз выступала ответчиком. Это может свидетельствовать о ее
неблагонадежности.

17. Следующий источник - Адреса, по которым у ФНС отсутствует связь с компанией. По нему
ООО «Аристан» попала в черный список. Это означает, что ФНС не может связаться с данной
организацией. Это также является еще одним признаком неблагонадежности.

18. Источник Вестник государственной регистрации свидетельствует о намерении реорганизации
и ликвидации. Например, здесь я вижу информацию о предстоящем исключении ООО «Аристан» из
ЕГРЮЛ.

19. Источник Росправосудие - это крупнейшая база данных судебных решений, юристов, адвокатов,
судей. По компании Аристан найдено 15 дел.

20. После обработки из источника ФССП я вижу, что ООО «Аристан» имеет различные задолженности
и неоплаченные госпошлины. Также в отношении этой компании сформированы исполнительные
документы. Таким образом, мое предположение о неблагонадежности искомой организации вновь
подтвердилось.

21. Источник Заблокированные р/счет демонстрирует, что по искомому налогоплательщику есть
действующее решение о приостановлении. Для осуществления комплексной проверки я
запрашиваю также данные по учредителю. Для этого возвращаюсь в карточку организации, нажав
на кнопку История запросов.

22. Далее я нажимаю на наименование организации с указанием ИНН и ОГРН

23. Перейдя в карточку организации, я нахожу руководителя (Андрюк Нина Анатольевна) и нажимаю
на одноименный раскрывающий список. Затем кликаю на Информацию о физическом лице.

24. Получаю краткую информацию о руководителе и последовательно начинаю знакомиться с источниками со
знаком . Первый источник: ФНС ЕГРЮЛ: директора

25. Источник ФНС ЕГРЮЛ: директора показывает, что директор ООО «Аристан», также занимает
должность директора в трех других организациях. По необходимости можно проверить каждую из
них через соответствующий уточняющий запрос (нужно кликнуть на ссылку с ОГРН организации и
отправить запрос по интересующим источникам).

26. Источник ФНС ЕГРЮЛ: учредители показывает в каких организациях физ. лицо является
учредителем. Я вижу, что директор ООО «Аристан» учредил еще четыре организации.

27. Источник Аффилированность ФЛ демонстрирует наличие долей в организациях с
историей перехода прав. Я вижу еще 4 организации, в которых у руководителя Аристана
есть доля

28. Через источник ФССП (ФЛ) я узнаю, что исполнительные производства возбуждены также
и в отношении директора компании Аристан.

29. При наличии паспортных данных проверяемого физ. лица можно уточнить их действительность на
момент проверки. В данном случае паспорт директора не числится с списке недействительных
паспортов.

30. Завершающим действием открываю источник Росправосудие (ФЛ) и знакомлюсь с делами по
Андрюк Нине Анатольевне.

31. В ходе проверки по системе «ДельтаБезопасность» я делаю следующий вывод:
ООО «Аристан» не является благонадежной компанией, поскольку:
– неоднократно выступала ответчиком по арбитражам;
– находится в черном списке ФНС;
– собирается прекратить свою деятельность;
– содержит другие признаки неблагонадежности.
На этом основании я делаю вывод, о том, что сотрудничество с данной компанией крайне не
желательно и имеет высокую степень риска.
Задача по проверке контрагента на благонадежность завершена.

32.  Благодарим за внимание!
Свяжитесь с нами для обсуждения вопросов
экономической безопасности вашего бизнеса
Если занято, пожалуйста, перезвоните:
+7 (800) 555-8559 (звонки бесплатные)
office@deltaincom.ru
дельтабезопасность.рф