• Like
Preventing, Detecting and Investigating Fraud
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

Preventing, Detecting and Investigating Fraud

  • 121 views
Published

 

Published in Business
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
121
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
3
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. 21 мая 2013 годаПредотвращение, выявлениеи расследованиеслучаев мошенничестваСпонсор:
  • 2. 21 мая 2013 годаКраткое описаниеС развитием регулирования и контроля за соблюдением за-конодательства российские компании стали уделять большевнимания совершенствованию функций внутреннего контр-оля и управления рисками. Данный курс поможет директо-рам и руководителям компаний лучше понять, как управлятьрисками, связанными с мошенничеством. Масштабы мошен-ничества растут, и это создает существенные угрозы не толь-ко для прибыли, но и для репутации компании. Участникикурса узнают о разных типах мошенничества, кто и почемуего совершает, а также о наиболее эффективных средствахпредотвращения и выявления мошенничества. Также ониполучат представления об основных методах расследованияслучаев мошенничества и о том, как использовать их с мак-симальной пользой.Курс читает Стив Джайлс (Лондон), профессиональный пре-подаватель, автор книг и консультант в сферах управления иаудита, внутреннего контроля, управления рисками и обес-печения соблюдения законодательства, в том числе управ-ления рисками корпоративного мошенничества. КристоферГоулд из компании PriceWaterhouseCoopers даст краткийобзор IT-инструментов и программ, позволяющих выявлятьслучаи мошенничества, поможет понять слабые сторонытехнологий и определить, как минимизировать возможностьвозникновения мошенничества в организации.Данный курс – один из трех курсов, посвященных внутренне-му контролю. Каждый из этих трех курсов можно пройти от-дельно, но мы рекомендуем прослушать полный цикл курсов.Предотвращение, выявлениеи расследование случаевмошенничестваВедущие курса Другие ведущиеНовые нормы законодательства и более жесткие санкции зафинансовое преступления означают, что если вы занимае-тесь бизнесом, то одна из ваших задач - предотвращениемошенничества. Эта книга дает общее представление обовсех связанных с мошенничеством рисках и показывает,в каких сферах чаще всего можно выявить мошенничест-во, как определить и минимизировать риски, связанные смошенничеством. В книге приведены практические и стра-тегические рекомендации, примеры, простые и доступныеметоды предотвращения и выявления мошенничества. Объ-единяя новейшие теории и анализ конкретных случаев, этакнига показывает, как руководство компании может обеспе-чить достаточный уровень защищенности от отрицательныхпоследствий мошенничества стейкхолдеров, в том числе ди-ректоров и акционеров компании. Эта книга даст читателюважную информацию о новых нормах международного зако-нодательства и правовой ответственности директоров и ме-неджеров в случаях мошенничества и коррупции, предложитновый взгляд на бизнес-риски и поможет найти верный путьи избежать мошенничества и коррупции в компании.Подробнее о книге можно узнать на сайте Amazon:http://www.amazon.co.uk/Managing-Fraud-Risk-Practical-Directors/dp/0470979453/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1363542912&sr=1-1Кристофер ГоулдКрис возглавляет Центр информационной безопасности по стра-нам Центральной и Восточной Европы компании PWC. Он имеетболее 23 лет опыта работы по оказанию помощи организациям вуправлении технологическими рисками. Он является компетент-ным специалистом в области электронного бизнеса, интернет-трейдинга и электронного банковского обслуживания. С недав-него времени возглавляет направление услуг в области судебных технологий в России.Крис разрабатывал для Центрального Банка инструкции по внутреннему аудиту и непре-рывности бизнес-процессов и был одним из авторов Стандарта по информационной без-опасности для российских кредитно-финансовых учреждений. Имеет большой опыт содей-ствия организациям в совершенствовании контроля в сфере обработки платёжных карт.В настоящее время активно работает в сфере облачных технологий и помогает организа-циям понять, каковы риски, связанные с использованием этих технологий.Щелкните здесь, чтобы узнать больше www.linkedin.com/in/chrisdgouldРуслан ДанилевичРуслан более 15 лет работает в финансовом секторе.Руслан имеет сертификат специалиста в области обеспечениясоответствия требованиям законодательства и внутреннему ау-диту. Работал в качестве ведущего специалиста и руководителяотдела по обеспечению соблюдения законодательства, внутреннего контроля и аудита вмеждународных банках (CITIBANK, Barclays Bank, GE Capital) и на ведущих промышлен-ных предприятиях (Mitsubishi Corporation).В его обязанности входит контроль за соблюдением требований законодательства, под-держка совета директоров, топ-менеджеров и сотрудников. Руслан является ответствен-ным за управление риском нормативно-правового несоответствия, включая обнаружениеи предотвращение мошенничества.Щелкните здесь, чтобы узнать больше ru.linkedin.com/in/ruslandСтив ДжайлЗВ 1983 году Стив стал руководителем отдела ауди-та компании Deloitte. С 1990 года специализировалсяна управлении рисками и проведении внутренних рас-следований, принимал участие во многих громких рас-следованиях (например, случая с компанией Polly Peck)в Великобритании и за рубежом.В 1997 году Стив ушел из Deloitte и создал собственную компанию, оказывающую консал-тинговые и образовательные услуги в сферах управления и этики, управления рисками,аудита, контроля и предотвращения финансовых преступлений. Автор книги ManagingFraud Risk: A Practical Guide for Directors and Managers, опубликованной в 2012 году в изда-тельстве John Wiley&Sons.Книгу можно заказать здесь http://www.amazon.co.uk/Managing-Fraud-Risk-Practical-Directors/dp/0470979453/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1363542912&sr=1-1.Щелкните здесь, чтобы узнать больше http://uk.linkedin.com/pub/steve-giles/3a/649/893Ранняя регистрацияЗарегистрируйтесь до 30 апреля2013 года и получите в подарок кни-гу Стива Джайлса Managing FraudRisk: A Practical Guide for Directorsand Managers (2012).Awara Eduhouse Trainingwww.awaraeduhouse.cominfo@awaragroup.comТел.: +7 495 225 3038Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Екатеринбург, Киев, Хельсинки
  • 3. 13.30 - 14.00 Регистрация и кофе14.00 - 14.10 Открытие курса14.10 - 15.00Мошенничество и управление рисками - выявление и предотвращение, Стив Джайлз (наанглийском языке)• Основные принципы мошенничества (определения и масштабы, основные сигналы со-вершения мошенничества, кто совершает мошенничество)• Структура процесса управления рисками, связанными с мошенничеством• 10 лучших методов предотвращения мошенничества• Как предотвращать и выявлять мошенничество (сообщения о фактах незаконной дея-тельности и другие механизмы)• Примеры случаев из практики. Выводы. Чему могут научить нас данные уроки15.00 - 15.15 Перерыв на кофе15.15 - 16.15Как политика обеспечения соответствия законодательству помогает в процессе обнаруженияи предотвращения мошенничества, Руслан Данилевич (на английском языке)16.15 - 17.30Как выявить мошенничество – полезные IT-инструменты, Кристофер Гоулд(на английском языке)• Профилактический контроль• Обнаружение и мониторинг• Расследование• Сведение всех элементов в единое целое: практическое применение системы противо-действия мошенничествуРасписание курсаРегистрация: подробнее о регистрации см. стр. 4.Курс предназначен для всех, кто отвечает за выявлениеи расследование экономических преступлений и случа-ев мошенничества, для тех, кто хочет овладеть опреде-ленными навыками в этой сфере и для всех, кто несетответственность за обеспечение внутреннего контроля,обеспечение соблюдения законодательства и управле-ние рисками, например для директоров, финансовых ди-ректоров и финансовых контролеров, внутренних контр-олеров, внутренних аудиторов, юристов, специалистовпо управлению рисками, специалистов по обеспечениюсоблюдения законодательства, бухгалтеров и аудиторов.Для кого предназначен этот курс?• Использовать передовую международную юридическуюпрактику для предотвращения мошенничества• Создавать эффективные стратегии и процессы предо-твращения мошенничества• Создавать эффективные структуры, способствующиебыстрому выявлению случаев мошенничества, как частьобщей структуры финансового менеджмента• Выявлять экономические риски – для организации- схемы отмывания денег- риски связаны с офшорными структурами- Сотрудничать с международными правоохранитель-ными организациями- Создавать эффективные системы выявления, пре-дотвращения и соответствия законодательству• Идентифицировать экономические риски – для отдель-ных людей- Выявлять способы фальсификация отчетности- Выявлять схемы сговора с продавцами- Выявлять распространенные киберпреступления,совершаемые частными лицами- Создавать системы выявления и предотвращениямошенничестваПосетив этот курс, вы научитесь:
  • 4. Расписание других курсовДанный курс является одним из трех модулей, посвященных внутреннему контролю. Каждый из трех курсов можно пройтипо отдельности, но мы рекомендуем пройти все три курса цикла:Awara Eduhouse Trainingwww.awaraeduhouse.cominfo@awaragroup.comТел.: +7 495 225 3038Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Екатеринбург, Киев, ХельсинкиСвяжитесь с нами по адресу электронной почты для получения помощи в регистрации на мероприятия:info@awaraeduhouse.comРегистрация онлайн: http://www.awaraeduhouse.com/ru/events/preventing-detecting-and-investigating-fraud/Полный список мероприятий: http://www.awaraeduhouse.com/ru/event-calendar/Дата проведения: Вторник, 21 мая 2013 годаВремя проведения: 14.00-17.30Место проведения: МоскваАдрес: Москва, Тренинг-центр Awara Eduhouse, Большая Садовая, 10Язык: Русский, без переводастоимость семинара: 18.700 рублейПолитика скидокСкидки предоставляются при регистрации на все три курса.При регистрации на полный день курса «Как организоватьэффективный внутренний контроль в российской компа-нии» (20 мая), участники получают скидку 20% на любойиз курсов, запланированных на 21 мая.Как организовать эффективныйвнутренний контрольв российской компании20 мая 2013 года24 800 рублейУправление рискамив российских компаниях21 мая 2013 года18 700 рублей
  • 5. Preventing, Detectingand Investigating FraudSponsor:MAY 21st 2013, Moscow
  • 6. May 21st, 2013Event HighlightsWith the development of the regulatory and compliance environment,corporations in Russia are putting increasing efforts to update theirinternal control functions and risk management. This course will givethe relevant executives and officers the knowledge of how to managefraud risk. Fraud is increasing at this time and it poses a significantthreat to businesses, not only to their profits but also to their reputation.Delegates will learn about the different types of fraud, who commits itand why, and also learn about the most effective anti-fraud preventionand detection controls. They will also get an insight into the essentialsof fraud investigation and how to obtain the best possible chance of asuccessful outcome.ThecourseisdeliveredbySteveGilesaLondonbasedprofessionalteacher,author and consultant in the fields of governance and audit, internalcontrols, risk management and compliance including managing the riskof corporate fraud. Christopher Gould from PriceWaterhouseCooperswill give an overview about IT tools and software to detect fraud,understand weaknesses of technology and an outlook how to minimizethe possibility of fraud in an organization.This training seminar is part of three seminars on internal control. Eachof these three seminars can be joined independently from each other, butit is recommended to join the full cycle of courses.Preventing, Detectingand Investigating FraudSpeakers and Lectures Further speakersNew laws and tougher penalties for financial crime mean that if youare in the business, you have the responsibility to help fight fraud.To get the complete picture of all the risks this book shows where tolook for fraud, how to find and fight fraud risks in your business withpractical and strategic advice, including examples and cost-effectivetechniques for prevention and detection. Combining the latest theorywith forensic analysis, this publication reveals how to provide assur-ance to your Board and stakeholders. This book will give you essentialinformation to ensure your procedures meet compliance rules in ac-cordance with the new international legislation and increasing liabil-ity of directors and managers in cases of fraud and corruption, givesyou a new perspective on business risks and is your route-map to helpnavigating through the complex landscape of business fraud.Read more on Amazon: http://www.amazon.co.uk/Managing-Fraud-Risk-Practical-Directors/dp/0470979453/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1363542912&sr=1-1Early-BirdRegistration SpecialCompleteyourregistrationbyApril30th,2013and receive a complimentary copy of SteveGiles’ book Managing Fraud Risk: A PracticalGuideforDirectorsandManager(2012).Christopher GouldChris leads PWCs information security center of excellencefor the CEE region and has over 23 years of experience inhelping organizations manage technology risk, in particularlyinformation security, crisis management and businesscontinuity. He has specific expertise in e-business, online tradingand electronic banking and has recently taken on the leadership role for the ForensicTechnology Practice in Russia with a view to transforming it into an innovative clientservice focused team.Chris has worked in Russia to developed regulations for the Central Bank relating tointernal audit and business continuity and is a co-author of the Information SecurityStandardforRussianFinancialinstitutions.Hehasextensiveexperienceinassistingassistedorganizations to assess and improve controls in the payment card processing industryand has worked with many of the topassisted processing centers in Russia and the CIS inassisting them in meeting compliance requirements for PCI-DSS and other plastic cardsecurity requirements.Currently heavily involved in the area of Cloud Computing and in helpinghelpsorganizations to understand the risks associated with the use of technology, Chris is wellpublished and is regularly invited as a key speaker at information security events both inRussia and abroad.Click for further reading ru.linkedin.com/in/chrisdgouldRuslan DanilevichRuslan Ruslan is a professional with has 15 years of experiencein the financial sector. , working on different positions in Sales,Operation and Risk areas.He was has a professional Certification in Compliance and InternalAudit and was a leading senior and executive in compliance, internal control and auditdepartments in international banks (CITIBANK, Barclays Bank, GE Capital) and industryleaders (Mitsubishi Corporation).His work covers developing, implementing and administering all aspects of the compliancecontrol, internal control and audit, providing advisory to the Board of Directors, seniormanagement and staff in charge for compliance risk & control issues including FraudDetection and Prevention. Further he is in charge of implementation and maintenance of riskbased audit approach and providing the methodology support to the self-audit framework.Click here for further reading ru.linkedin.com/in/ruslandSteve GilesSteve qualified with Deloitte in 1983, becoming the head of alarge audit department. He then specialized in risk and forensicwork from 1990, and was involved in many sensitive and highprofile assignments (for example the Polly Peck case) in the UKand abroad.Steve left Deloitte in 1997 to set up his own business providing consulting and lecturingservices in his specialist areas of governance & ethics, risk management, audit & controlsand financial crime. Steve has also authored a book on Managing Fraud Risk: A PracticalGuide for Directors and Managers, which was published in 2012 by John Wiley&Sons.The book can be ordered here: http://www.amazon.co.uk/Managing-Fraud-Risk-Practical-Directors/dp/0470979453/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1363542912&sr=1-1Click for further reading uk.linkedin.com/pub/steve-giles/3a/649/893Awara Eduhouse Trainingwww.awaraeduhouse.cominfo@awaragroup.comTel.: +7 495 225 3038Moscow, St. Petersburg, Tver, Yekaterinburg, Kyiv, Helsinki
  • 7. 13.30 – 14.00 Registration and Coffee14.00 – 14.10 Course Opening14.10 – 15.00Fraud and Risk Management – Detect and Prevent, by Steve Giles (in English)• Fraud fundamentals (definitions and scale, red flags, who commits it)• The fraud risk management - framework• The “Top 10” fraud prevention controls• How to deter and detect fraud (whistleblowing and other mechanisms)• Examples of cases and scandals and the lessons to be learned from them15.00 – 15.15 Coffee Break15.15 – 16.15How Compliance Framework supporting Fraud Detection and Prevention, by Ruslan Danilevich(in English)16.15 – 17.30Using technology to improve fraud prevention and detection, by Christopher Gould (in English)• Preventative controls• Detection and monitoring• Investigation• Bringing it together: An anatomy of a fraud prevention system implementationCourse agendaRegistration: See page 4 for details.This course is designed for anyone who is in charge of detection andinvestigation of economic crime and fraud prevention, or who is look-ing to obtain specific skills within this area and anyone responsiblefor ensuring internal controls, compliance and risk management, forexample: executives, finance directors and financial controllers, inter-nal controllers, internal auditors, legal counsel, risk manager, compli-ance officers, accountants and auditors.Who should attend this course?• Apply international contractual and legal best practice in fraudcombat• Create effective anti-fraud strategies and processes• Set up effective fraud reporting structures and content as partof the overall financial management• Identify economic risks – by organizations- Money laundering- Offshoring via corporate structures- Working with global enforcement agencies- Developing effective detection, prevention and compliance systems• Identify economic risk – by individuals- Falsification of records- Collusion with vendors- Common cyber-crimes committed by individuals- Detection and prevention systemsAttending this seminar you will learn how to:
  • 8. Awara Eduhouse Trainingwww.awaraeduhouse.cominfo@awaragroup.comTel.: +7 495 225 3038Moscow, St. Petersburg, Tver, Yekaterinburg, Kyiv, HelsinkiContact us via email for registration assistance: info@awaraeduhouse.comRegister online: http://www.awaraeduhouse.com/en/events/preventing-detecting-and-investigating-fraud/Full list of events: http://www.awaraeduhouse.com/en/event-calendar/Event Date: Tuesday, May 21st, 2013TIME: 14.00-17.30Location: MoscowVenue: Awara Eduhouse Training Center, Bolshaya Sadovaya ul. 10, MoscowLanguage: Russian, without translationEvent price: 18.700 RUBMatching CoursesThis training course is part of three modules on internal control. Each of these three can be joined independently fromeach other, but it is recommended to join the full cycle of courses:DiscountpolicyDiscounts apply if booked as a package. If registering forthe full day course on “How to Organize Effective Inter-nal Control in a Russian Company” (May 20th), partici-pants will receive a 20% discount on any of the half daycourses held on May 21st.How to Organize Effective InternalControl in a Russian CompanyMay 20st, 201324.800 RUBRisk Managementin a Russian CompanyMay 21st, 201318.700 RUB