1. УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества
«Солнечногорский электромеханический завод»
от 09 ноября 2010г. Протокол № 5
УСТАВ
Закрытого акционерного общества
«Солнечногорский
электромеханический завод»
(новая редакция)
2010 год
2. 2
1. Наименование, место нахождения и срок деятельности
1.1. Акционерное общество «Солнечногорский электромеханический завод» (именуемое в дальнейшем
Общество) по своей организационно-правовой форме является закрытым акционерным обществом. Общество
действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.
1.2.Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Солнечногорский
электромеханический завод».
Сокращенное фирменное наименование Общества: ЗАО «СЭМЗ».
1.3. Место нахождения Общества: 141505, Московская область, г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 161.
Почтовый адрес Общества: 141505, Московская область, г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 161.
1.4. Срок действия Общества не ограничен. Деятельность Общества прекращается по решению общего
собрания акционеров, либо по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
2. Правовое положение Общества
2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество,
учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской
Федерации и за ее пределами.
2.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском
языке и указание на место его нахождения.
2.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также
зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
2.5. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами
коммерческие организации.
2.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом
других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
2.7. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с
правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.
2.8. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
2.9. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
2.10. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и
общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
3. Цели и виды деятельности
3.1 Основной целью Общества является организация высокоэффективной деятельности и получение
максимальной прибыли в интересах членов Общества.
3.2. Основными видами деятельности Общества являются:
- производство, ремонт, гарантийное и послегарантийное обслуживание электронной и радиоэлектронной
техники (включая СВЧ технику), приборов, систем и средств связи специального и гражданского назначения, в
том числе с использованием драгоценных металлов;
- проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, авторского надзора в области
создания систем и средств связи, приборов (включая СВЧ приборы), специального игражданскогоназначения;
- разработка и создание медицинской техники и оборудования;
- разработка и производство вычислительной техники, полупроводниковых приборов, интегральных
схем;
- производство комплектующих изделий, узлов и деталей к средствам связи, электронно-вычислительной
и организационной техники;
- разработка и установка программного обеспечения;
- производство и реализация товаров промышленного назначения и народного потребления;
- эксплуатация и ремонт инженерных систем городов и населенных пунктов;
- эксплуатация грузоподъемных кранов и лифтов на территории Российской Федерации;
- техническое обслуживание и ремонт газопроводов, газового оборудования для котельных,
газорегуляторных установок, средств контроля и защиты для объектов газового хозяйства;
3. - эксплуатация водогрейных и паровых котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов
пара и горячей воды;
- маркетинговая деятельность;
- оптовая и розничная торговля;
-использование сведений, составляющих государственную тайну и обеспечение защиты этих
сведений.
3.3. Общество может осуществлять любые иные виды деятельности, если они не запрещены
законодательством Российской Федерации и отвечают целям, предусмотренным настоящим Уставом.
Виды деятельности, которые подлежат согласно требованиям законодательства лицензированию,
осуществляются Обществом только после получения соответствующей лицензии.
3.4. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.
Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4. Филиалы, представительства и дочерние Общества
4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской
Федерации и за ее пределами.
4.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет
ответственность за их деятельность.
4.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом
имуществом и действуют в соответствии с положением о них.
Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества.
4.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной
обществом.
4.5. Общество не имеет филиалов и представительств.
4.6. Общество вправе иметь и учреждать дочерние общества.
4.7. Дочерние общества не отвечают по обязательствам Общества.
5. Уставный капитал
5.1. Уставный капитал Общества составляет 15 ООО ООО (пятнадцать миллионов) рублей и определяется
как сумма номинальных стоимостей 15 ООО (пятнадцати тысяч) обыкновенных именных акций,
приобретенных акционерами. Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной акции составляет 1000
(одна тысяча) рублей.
5.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 15 000 (пятнадцать тысяч)
штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая
(объявленные акции), которые при размещении предоставляют права в соответствии с п.6.4 настоящего
Устава.
5.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости
размещенных акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций.
5.4. Решения об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения дополнительных акций принимаются общим собранием акционеров.
5.5. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости
акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.
5.6. Уставный капитал может быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении
уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества в следующих случаях:
♦ если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение
одного года с даты их выкупа (кроме случая выкупа акций при принятии решения о реорганизации
общества);
♦ если акции, приобретенные обществом в соответствии с п.2 ст. 72 Федерального закона «Об
акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения.
5.7. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым
бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, стоимость чистых активов
Общества оказывается меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего
уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. В этом случае уменьшение
уставного капитала Общества осуществляется только путем уменьшения номинальной стоимости акций.
3
4. 4
6. Акции Общества. Права и обязанности акционеров
6.1. Порядок размещения, обращения и погашения акций Общества определяется действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
6.2. Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
6.3. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют
акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.
6.4. Акционер - владелец обыкновенных акций имеет право:
♦ принимать участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции;
♦ принимать участие в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном Федеральным
законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
♦ получать информацию о деятельности Общества в порядке, предусмотренном Федеральным
законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
♦ получать дивиденды;
♦ получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после расчетов с
кредиторами, или его стоимость в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом;
♦ осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим
Уставом.
6.5. Акционер обязан:
♦ соблюдать положения Устава и других внутренних документов Общества;
♦ выполнять в сроки и в надлежащих объемах обязательства, взятые перед Обществом;
♦ не разглашать конфиденциальную информацию, относящуюся к деятельности Общества, в случае
разглашения виновное лицо несет имущественную ответственность в объеме нанесенного ущерба
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
♦ оплачивать акции в порядке, размере и способами, предусмотренными настоящим Уставом и
решениями об их размещении;
♦ своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих
данных. В случае непредставления информации об изменении своих данных Общество не несет
ответственности за причиненные в связи с этим убытки;
♦ воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб Обществу.
6.6. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его
деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
6.7. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по
обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
7. Преимущественное право акционеров на приобретение акций, продаваемых другими акционерами
7.1. Акционеры Общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых
другими акционерами этого Общества, по цене предложения третьему лицу (не акционеру данного Общества)
пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них.
Если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций, то
преимущественным правом приобретения акций, продаваемых акционерами общества, обладает Общество.
Уступка преимущественного права акционерами и (или) Обществом не допускается.
7.2. Право преимущественного приобретения акций не действует:
♦ в случаях, когда приобретателем акций является акционер Общества;
♦ при безвозмездном отчуждении акций их владельцами (дарении, наследовании);
♦ при переходе прав на акцию в порядке правопреемства при реорганизации акционера -
юридического лица;
♦ при переходе прав на акцию при распределении имущества среди участников в случае ликвидации
акционера - юридического лица;
♦ в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Акционер, желающий продать свои акции третьему лицу, обязан известить об этом в письменной
форме Общество.
Указанное извещение (извещение о намерении продать акции) должно содержать:
5. ♦ фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый
адрес и контактный телефон акционера, желающего продать свои акции;
♦ фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, которому акционер
намерен продать свои акции;
♦ число продаваемых акций;
♦ цену за одну акцию;
♦ другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже.
Извещение о намерении продать акции подписывается акционером или его представителем. Если
извещение о намерении продать акции подписывается представителем, то к нему прилагается доверенность.
Извещение о намерении продать акции высылается письмом в адрес Общества или сдается в Общество.
Днем такого извещения считается дата получения его Обществом или дата сдачи его в Общество.
7.4. Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об
этом других акционеров Общества. Извещение акционеров Общества осуществляется через Общество в
следующем порядке.
После получения Обществом извещения о намерении продать акции Совет директоров Общества обязан
направить всем акционерам Общества уведомление о возможности осуществления ими преимущественного
права приобретения продаваемых акций.
Указанное уведомление должно содержать:
♦ фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый
адрес и контактный телефон акционера, желающего продать свои акции;
♦ фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, которому акционер
намерен продать свои акции;
♦ число продаваемых акций;
♦ цену за одну акцию;
♦ другие существенные условия, на которых акции предлагаются к продаже;
♦ день извещения о намерении продать акции;
♦ срок, в течение которого акционер может воспользоваться правом преимущественного
приобретения;
♦ число акций общества, владельцем которых является акционер;
♦ число акций, в отношении которых акционер может воспользоваться своим преимущественным
правом, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим уставом.
Уведомление направляется акционеру заказным письмом или вручается лично под расписку не позднее
десяти дней со дня извещения о намерении продать акции.
Уведомление направляется всем акционерам, включенным в реестр акционеров Общества на день
извещения о намерении продать акции.
Извещение акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, осуществляется за
счет Общества.
7.5. Акционер, желающий воспользоваться преимущественным правом, направляет продавцу акций и
Обществу письменное заявление об использовании преимущественного права.
Указанное заявление должно содержать:
фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес
и контактный телефон акционера, желающего воспользоваться своим преимущественным правом;
число акций, в отношении которых акционером используется преимущественное право (число
приобретаемых им акций);
указание на то, что акционер, желающий воспользоваться своим преимущественным правом, согласен на
покупку акций по предложенной цене и с другими существенными условиями, на которых акции предлагались
к продаже.
Указанное заявление направляется продавцу акций заказным письмом или вручается ему лично.
Указанное заявление направляется Обществу заказным письмом или сдается в Общество лично.
Днем получения указанного заявления считается дата получения его Обществом (дата сдачи его в
Общество лично).
Указанное заявление должно быть получено акционером - продавцом акций и Обществом в срок не
позднее 30 дней со дня извещения о намерении продать акции.
7.6. Акционер, не желающий воспользоваться преимущественным правом, вправе направить Обществу
и продавцу акций письменное заявление об отказе от использования преимущественного права.
7.7. По истечении 30 дней со дня извещения о намерении продать акции Совет директоров Общества
принимает решение о количестве акций, которое приобретает каждый акционер, воспользовавшийся
5
6. преимущественным правом, с учетом принципа "пропорционально имеющимся акциям", предусмотренным
настоящим Уставом. В случае если количество акций, в отношении которых акционерами было использовано
свое преимущественное право, меньше количества акций, предлагаемых к продаже, Совет директоров вправе
принять решение об использовании преимущественного права Общества в отношении оставшихся акций (о
приобретении оставшихся акций в распоряжение Общества).
Совет директоров Общества в срок не позднее 3 дней с момента принятия решения направляет (или
вручает лично) продавцу акций письменное извещение об использовании преимущественного права.
Указанное извещение должно быть получено продавцом акций не позднее двух месяцев со дня
извещения о намерении продать акции.
Указанное извещение должно содержать:
фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес
и контактный телефон каждого лица, воспользовавшегося своим преимущественным правом;
число акций, в отношении которых каждое из указанных лиц использовало преимущественное право
(число приобретаемых им акций), с разбивкой по категориям (типам);
указание на то, что все указанные лица согласны на покупку акций по предложенной цене и другими
существенными условиями, на которых акции предлагались к продаже.
7.8. В случае если количество акций, в отношении которых акционеры использовали свое
преимущественное право, меньше количества акций, предложенных для продажи, и не принято решение об
использовании преимущественного права Общества в отношении всех оставшихся акций (о приобретении всех
оставшихся акций в распоряжение Общества), то извещение, предусмотренное предыдущим пунктом
настоящего Устава, должно содержать указание на право акционера — продавца акций продать эти акции
третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены Обществу и его акционерам.
Во всех остальных случаях акционер - продавец акций обязан продать их лицам, использовавшим свое
преимущественное право, по цене и на условиях, изложенных в извещении о намерении продать акции.
Указанная обязанность прекращается, если он отказывается от продажи акций третьему лицу, о чем обязан
уведомить Общество и (через Общество) акционеров, воспользовавшихся своим преимущественным правом.
7.9. Все акции, предложенные для продажи, могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях,
которые сообщены Обществу и его акционерам в следующих случаях:
♦ если в установленные сроки от акционеров Общества и самого Общества не были получены
заявления об использовании преимущественного права;
♦ если акционеры Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом
приобретения всех акций, предлагаемых для продажи;
♦ если от всех акционеров Общества и самого Общества были получены заявления об отказе от
использования преимущественного права.
7.10. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер
Общества вправе в течение трех месяцев с момента, когда он узнал либо должен был узнать о таком
нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.
При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения общество вправе в течение
трех месяцев с момента, когда оно узнало либо должно было узнать о таком нарушении, потребовать в
судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.
7.11. В случае, когда Совет директоров в Обществе не избран, полномочия Совета директоров
предусмотренные разделом 7 настоящего Устава, осуществляются Генеральным директором Общества.
8. Облигации и иные ценные бумаги Общества
8.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные
правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению
Совета директоров Общества.
8.2. Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату
номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.
8.3. В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия
погашения облигаций.
8.4. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных
Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества либо величину
обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение
облигаций Обществом допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.
6
7. 8.5. Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения по сериям в
определенные сроки.
Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с
решением об их выпуске.
8.6. Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества
Общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное Обществу для целей выпуска облигаций
третьими лицами, и облигации без обеспечения.
8.7. Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования
Общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.
9. Порядок оплаты размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества
9.1. Оплата дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки, может
осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными
правами, имеющими денежную оценку.
Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.
9.2. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги, размещаемые путем подписки,
размещаются при условии их полной оплаты.
9.3. При оплате дополнительных акций Общества неденежными средствами денежная оценка
имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг, производится в порядке, определенном
Федеральным законом ”06 акционерных обществах".
10. Приобретение и выкуп Обществом размещенных акций
10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров
об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях
сокращения их общего количества.
10.2. Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров
решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их
общего количества, погашаются при их приобретении.
10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров в
соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
10.4. Акции, приобретенные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона “Об
акционерных обществах”, не предоставляют право голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним
не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее
одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять
решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
10.5. Оплата приобретаемых Обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными
бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.
10.6. При принятии решения о приобретении Обществом размещенных им акций Общество обязано
руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.
10.7. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части
принадлежащих им акций в случаях:
♦ реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой
принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального
закона «Об акционерных обществах», если они голосовали против принятия соответствующего
решения или не принимали участия в голосовании;
♦ внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой
редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего
решения или не принимали участия в голосовании по этим вопросам.
10.8. Письменное требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется Обществу с
указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.
Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены обществу не позднее 45 дней с даты
принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.
10.9. По истечении срока, указанного в п. 10.8 Общество обязано выкупить акции у акционеров,
предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней.
7
8. Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего
решения общим собранием акционеров утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о
выкупе принадлежащих им акций.
10.10. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10
процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у
акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество
акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может
быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров
пропорционально заявленным требованиям.
10.11. Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе.
Акции, выкупленные Обществом в иных случаях, предусмотренных пунктом 10.7. настоящего Устава,
поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при
подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной
стоимости не позднее одного года с даты их выкупа, в противном случае, общее собрание акционеров должно
принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
11. Дивиденды
11.1. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества.
11.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и
(или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по
размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания
соответствующего периода. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере
дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются общим собранием
акционеров.
11.3. Дивиденды выплачиваются в денежной форме и (или) ценными бумагами.
11.4. Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением общего собранияакционеров о
выплате дивидендов.
11.5. Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право получения
дивидендов. Данный список составляется по данным реестра на дату составления списка лиц, имеющих право
участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих
дивидендов.
11.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться
ограничениями, установленными федеральными законами.
12. Общее собрание акционеров
12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
12.2. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовоеобщее собрание
акционеров).
12.3. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок не ранее чем через 2 месяца и не позднее
чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. Сроком окончания финансового года
Общества является 31 декабря.
12.4. На годовом общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:
♦ утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе
выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и
убытков общества по результатам финансового года;
♦ избрание Совета директоров Общества;
♦ избрание ревизора Общества;
♦ другие вопросы, включенные в повестку дня.
12.5. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его
проведении, повестка дня собрания и перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при
подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества.
12.6. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
8
9. 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой
редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационного балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
5) избрание единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
9) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем
приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения
приобретенных или выкупленных Обществом акций;
10) избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
11) утверждение аудитора Общества;
12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата
(объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам
первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам
финансового года;
13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
15) дробление и консолидация акций;
16) принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях,
предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах»;
19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
21) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года;
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом ”06 акционерных обществах”.
12.7. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение Совету директоров и исполнительному органу общества.
12.8. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
12.9. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование,
обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.
12.10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 7, 8, 15-20 пункта 12.6 настоящего Устава,
принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
12.11. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 6, 8, 17 и 18 пункта 12.6 настоящего Устава,
принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев
голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
12.12. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается
большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в
собрании, за исключением случаев, указанных в п. 12.11.
12.13. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в
повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
12.14. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения
акционеров не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
9
10. 12.15. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с
нарушением требований Устава Общества, Федерального закона «Об акционерных обществах», иных
правовых актов Российской Федерации в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров
или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные
интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или
должен был узнать о принятом решении.
12.16. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или
вручено каждому из указанных лиц под роспись не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания, а
сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных
обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
12.17. Право на участие в общем собрании акционеров имеют все акционеры, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в собрании.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании
данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров в решении о созыве
собрания.
12.18. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года,
вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов для
избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета
директоров, а также кандидата на должность Генерального директора и ревизора Общества.
12.19. Все собрания помимо годового являются внеочередными. Внеочередное общее собрание
проводится по решению Совета директоров Общества на основании:
♦ собственной инициативы Совета директоров Общества;
♦ требования ревизора Общества;
♦ требования аудитора Общества;
♦ требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% голосующих акций
Общества на дату предъявления требования.
12.20. Требование о созыве собрания представляется в Общество путем:
- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) общества, указанному в Уставе
Общества;
- вручения под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию,
адресованную Обществу.
12.21. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров
может быть принято в следующих случаях:
♦ ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания
акционеров Общества, не отнесен Федеральным законом "Об акционерных обществах" и
настоящим Уставом к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона
"Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;
♦ акционеры, выступившие с требованием, не обладают на дату вручения требования необходимым
количеством голосующих акций Общества;
♦ не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок
предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
12.22. В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания
акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего
собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3
дней с момента принятия такого решения.
12.23. В случае, если в течение установленного срока Советом директоров не принято решение о
созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное
общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.
В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть
возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.
10
11. 12.24. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания
регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители),
обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
12.25. Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно (имеет
кворум), если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их
представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов акционеров - владельцев
размещенных голосующих акций Общества.
12.26. При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума
менее чем на 40 дней лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в
соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
12.27. Функции счетной комиссии, в том числе регистрацию лиц, участвующих в общем собрании
акционеров, определение кворума общего собрания акционеров, подсчет голосов и подведение итогов
голосования, выполняет акционер или представитель акционера, выбираемый на собрании акционеров
простым большинством голосов присутствующих на собрании акционеров.
13. Совет директоров
13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания
акционеров.
Если в Обществе число акционеров - владельцев голосующих акций составляет менее пятидесяти,
функции Совета директоров осуществляет общее собрание акционеров до момента избрания в Обществе
Совета директоров.
Решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и утверждении его повестки дня
возлагается на Генерального директора Общества в случае, когда Совет директоров в Обществе не избран.
13.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением случаев,
предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров и
отнесенные к компетенции Совета директоров;
5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и
определение размера оплаты услуг аудитора;
9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
11) утверждение внутренних документов Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции
общего собрания акционеров и исполнительного органа Общества;
12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
14) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях,
предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним;
16) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за
исключением организаций, указанных в подпункте 19 пункта 12.6 настоящего Устава);
17) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом.
11
12. 13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение
исполнительному органу Общества.
13.4. Совет директоров Общества в составе 5 членов избирается годовым общим собранием
акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные в п. 12.3
настоящего Устава, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по
подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
13.5. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета
директоров Общества может быть только физическое лицо.
13.6. Совет директоров избирается общим собранием акционеров Общества кумулятивным
голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц,
которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким
образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может
быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.
13.7. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от
числа членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, Совет директоров Общества обязан
принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава
Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение
только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.
13.8. Председатель совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их
числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса
выбывших членов Совета директоров.
13.9. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством
голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета
директоров.
13.10. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета
директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
13.11. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один
из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.
13.12. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества
по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизора или аудитора Общества,
генерального директора Общества.
13.13. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня
учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров
Общества.
13.14. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие
письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного настоящим Уставом,
кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом “Об
акционерных обществах” и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов
или большинство голосов всех членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета
директоров, а также большинство голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении
Обществом сделки.
13.15. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов
Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно,
если Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом Общества не предусмотрено иное.
13.16. При решении вопросов на заседании Совета директоров общества каждый член Совета директоров
Общества обладает одним голосом.
Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену
Совета директоров Общества, не допускается.
14. Исполнительные органы Общества
14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным
органом в лице Управляющей организацией.
12
13. 14.2.К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров
или Совета директоров Общества.
Исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и
Совета директоров.
14.3. Исполнительный орган в лице Управляющей организации (в лице полномочного представителя
Управляющей организации) без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
• распоряжается имуществом Общества в пределах, необходимых для обеспечения его текущей
деятельности и с учетом ограничений, установленных Федеральным законом « Об акционерных
обществах», Уставом и внутренними документами Общества;
• представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
• утверждает штаты, заключает трудовые договора с работниками Общества, применяет к этим
работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
• совершает сделки от имени Общества самостоятельно в пределах своей компетенции или после
одобрения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об
акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
• выдает доверенности от имени Общества;
• открывает в банках счета Общества;
• организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
• издает приказы и дает указания, обязательные для достижения целей деятельности Общества и
обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных за другими органами
управления Общества;
14.4. Исполнительный орган в лице Управляющей организации несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и статьями 69,71 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
14.5. Исполнительный орган в лице Управляющей организации несет персональную ответственность
за организацию работы и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за соблюдение
установленных законодательством Российской Федерации ограничений по ознакомлению со сведениями,
составляющими государственную тайну.
15. Ответственность членов Совета директоров и исполнительного органа Общества
15.1. Члены Совета директоров Общества, исполнительный орган при осуществлении своих прав и
исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять
обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
15.2. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган несут ответственность
перед обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные
основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
При этом члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло
причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.
15.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом
обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров общества,
единоличному исполнительному органу о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае,
предусмотренном п. 2 ст. 71 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
16. Ревизор Общества. Аудитор Общества
16.1. Ревизор Общества избирается общим собранием акционеров сроком на 1 год.
16.2. Ревизор Общества не может одновременно занимать иные должности в органах управления
Общества.
16.3. Ревизор осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
16.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется ревизором
по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе самого ревизора, по решению
общего собрания акционеров, Совета директоров, а также по требованию акционера (акционеров) Общества,
владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
13
14. 16.5. Ревизор должен подтвердить достоверность данных, содержащихся в годовом отчете
Общества, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков до их представления на утверждение общему
собранию акционеров.
16.6. Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в
порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом.
16.7. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в
соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.
16.8. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг
определяется Советом директоров Общества.
17. Учет и отчетность. Фонды Общества
17.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
17.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе,
своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы,
а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам, несет исполнительный
орган Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми
актами Российской Федерации, настоящим Уставом.
17.3. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в
бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом
самостоятельно.
17.4. В Обществе создается резервный фонд в размере 5% уставного капитала Общества.
17.5. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер
ежегодных отчислений до достижения фондом размера, установленного настоящим Уставом, составляет 5% от
чистой прибыли Общества.
17.6. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения
облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может
быть использован для иных целей.
17.7. Из чистой прибыли Общество формирует фонды потребления и накопления.
17.8. Размер и порядок использования фондов определяется Советом директоров Общества.
18. Реорганизация Общества
18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным
законом "Об акционерных обществах".
Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом
Российской Федерации и федеральными законами.
18.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренным
Федеральным законом "Об акционерных обществах".
19. Порядок ликвидации Общества
19.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским
кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных Обществах" и
настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом Российской Федерации.
19.2. Общее собрание акционеров принимает решение о ликвидации Общества и назначении
ликвидационной комиссии.
19.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению
делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
19.4. Ликвидационная комиссия несет по нормам гражданского законодательства Российской
Федерации ответственность за убытки, причиненные Обществу, его акционерам, а также третьим лицам.
19.5. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской
задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.
19.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим свое существование с
момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный
реестр юридических лиц.
14
15. 19.7. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое
значение, передаются на государственное хранение в Госархив; документы по личному составу (приказы,
личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного
округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется
силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.
При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их
носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, ПД ТР, охраны и
пожарной безопасности.
20. Хранение документов и порядок предоставления информации
20.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
20.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89
Федерального закона «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета имеют право доступа
акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.
20.3. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
должны быть предоставлены Обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования
для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц,
имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных
обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление
данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.
15
