Статус роботи щодо легалізації власників банків

1. Статус роботи щодо легалізації власників банків
1 Прозорість структури власності підтверджено
2 Банки, власники яких отримали погодження на набуття істотної участі, але приведення структури яких
допрозорості ще не повністю завершено
3 Структура власності з ознаками непрозорості. Відбувається погодження власників
4 Проводиться додаткова перевірка
№ Банк Статус банку
Категорія
структури
власності
Коментар
1 АВАНТ-БАНК
Неплатоспром
ожний
-
На момент віднесення банку до категорії
неплатоспроможних у НБУ на розгляді знаходився
пакет документів на погодження набуття істотної
участі
2 Агрокомбанк Нормальний 2
Погоджено набуття істотної участі. Очікується
оформлення права власності на акції банку з метою
приведення структури власності у відповідність до
вимог НБУ
3 Акцент (А-Банк) Нормальний 1
Погоджено набуття істотної участі. Структура
власності приведена у відповідність до вимог щодо її
прозорості
4 АЛЬПАРІ БАНК Нормальний 2
Погоджено набуття істотної участі. Очікується
оформлення права власності на акції банку з метою
приведення структури власності у відповідність до
вимог НБУ
5 АЛЬЯНС Нормальний 2
Погоджено набуття істотної участі. Очікується
оформлення права власності на корпоративні права
в ланцюгу володіння банком з метою приведення
структури власності у відповідність до вимог НБУ

2. 6 АРКАДА Нормальний 1
Визнано власника істотної участі.
Пакет документів на погодження набуття істотної
участі знаходиться на розгляді НБУ
7 АСВІО БАНК Нормальний 1
Погоджено набуття істотної участі. Структура
власності приведена у відповідність до вимог щодо її
прозорості
8 ВЕКТОР БАНК Нормальний 3
Пакет документів для погодження набуття істотної
участі знаходиться на розгляді НБУ
9 ВЕЛЕС
Ліцензія
відкликана
-
Погоджено набуття істотної участі. Структура
власності приведена у відповідність до вимог щодо її
прозорості на момент відкликання банківської
ліцензії
10 ГЕФЕСТ Нормальний 3
Пакет документів для погодження набуття істотної
участі знаходиться на розгляді НБУ
11 ГЛОБУС Нормальний 3
Пакет документів для погодження набуття істотної
участі знаходиться на розгляді НБУ
12 ДІВІ БАНК Нормальний 3
Пакет документів для погодження набуття істотної
участі знаходиться на розгляді НБУ
13 ЕКСПРЕС-БАНК Нормальний 2
Погоджено набуття істотної участі. Очікується
оформлення права власності на корпоративні права
в ланцюгу володіння банком з метою приведення
структури власності у відповідність до вимог НБУ
14
ЗЕМЕЛЬНИЙ
КАПІТАЛ
Нормальний 4
Банком представлено на розгляд НБУ план
легалізації структури власності
15 ІНВЕСТБАНК Нормальний 3
Пакет документів для погодження набуття істотної
участі знаходиться на розгляді НБУ
16
ІНВЕСТИЦІЙ ТА
ЗАОЩАДЖЕНЬ
Нормальний 3
Пакет документів для погодження набуття істотної
участі знаходиться на розгляді НБУ
17
ІНВЕСТИЦІЙНО-
ТРАСТОВИЙ БАНК
Нормальний 4
Пакет документів подано до НБУ. Проводиться
перевірка достовірності наданої інформації
18 ІНДУСТРІАЛБАНК Нормальний 2
Погоджено набуття істотної участі. Очікується
оформлення права власності на корпоративні права
в ланцюгу володіння банком з метою приведення
структури власності у відповідність до вимог НБУ

3. 19
КІБ
(Комерційнийіндуст
ріальний банк)
Нормальний 3
Пакет документів для погодження набуття істотної
участі знаходиться на розгляді НБУ
20 КЛАСИКБАНК Нормальний 4
За поданим пакетом документів заборонено набуття
істотної участі. Проводиться додаткова перевірка
21 КЛІРИНГОВИЙ ДІМ Нормальний 1
Визнано власника істотної участі.
Пакет документів на погодження набуття істотної
участі знаходиться на розгляді НБУ
22 КОМІНВЕСТБАНК Нормальний 1
Погоджено набуття істотної участі. Структура
власності приведена у відповідність до вимог щодо її
прозорості
23 КРЕДИТ ДНІПРО Нормальний 1
Погоджено набуття істотної участі. Структура
власності приведена у відповідність до вимог щодо її
прозорості
24 КРИСТАЛБАНК Нормальний 1
За результатами перевірки станом на 01.02.2016
підтверджено прозорість структури власності
25 КСГ БАНК Нормальний 1
Погоджено набуття істотної участі. Структура
власності приведена у відповідність до вимог щодо її
прозорості
26 ЛЬВІВ Нормальний 1
Погоджено набуття істотної участі. Структура
власності приведена у відповідність до вимог щодо її
прозорості
27 МИХАЙЛІВСЬКИЙ Нормальний 1
Погоджено набуття істотної участі. Структура
власності приведена у відповідність до вимог щодо її
прозорості
28 МІСТО БАНК Нормальний 1
Погоджено набуття істотної участі. Структура
власності приведена у відповідність до вимог щодо її
прозорості
29 МОТОР-БАНК Нормальний 3
Визнано власника істотної участі.
Пакет документів на погодження набуття істотної
участі знаходиться на розгляді НБУ
30 НЕОС БАНК Нормальний 3
Визнано власника істотної участі.
Пакет документів на погодження набуття істотної
участі знаходиться на розгляді НБУ

4. 31
НК Банк
(Народнийкапітал)
Нормальний 3
Визнано власника істотної участі. Пакет документів
на погодження набуття іншими особами істотної
участі знаходиться на розгляді НБУ
32 НОВИЙ Нормальний 3
Пакет документів для погодження набуття істотної
участі знаходиться на розгляді НБУ
33
ПЕРШИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
БАНК
Нормальний 2
Погоджено набуття істотної участі. Очікується
оформлення права власності на акції банку з метою
приведення структури власності у відповідність до
вимог НБУ
34
ПЕТРОКОММЕРЦ-
Україна
Нормальний 3
Пакет документів для погодження набуття істотної
участі знаходиться на розгляді НБУ
35 ПОЛІКОМБАНК Нормальний 1
Погоджено набуття істотної участі. Структура
власності приведена у відповідність до вимог щодо її
прозорості
36 ПОРТАЛ Нормальний 1
Погоджено набуття істотної участі. Структура
власності приведена у відповідність до вимог щодо її
прозорості
37 ПРЕМІУМ
Ліцензія
відкликана
-
На момент відкликання банківської ліцензії у НБУ на
розгляді знаходився пакет документів на
погодження набуття істотної участі
38
ПтБ (Платінум банк
)
Нормальний 3
Пакет документів для погодження набуття істотної
участі знаходиться на розгляді НБУ
39
ПФБ (Промислово-
фінансовий банк)
Нормальний 1
Погоджено набуття істотної участі. Структура
власності приведена у відповідність до вимог щодо її
прозорості
40 РАДИКАЛ БАНК
Ліцензія
відкликана
-
Погоджено набуття істотної участі. Структура
власності приведена у відповідність до вимог щодо її
прозорості на момент відкликання банківської
ліцензії
41 СМАРТБАНК Нормальний 4
Пакет документів подано до НБУ. Проводиться
перевірка достовірності наданої інформації
42 ТАСКОМБАНК Нормальний 2
Погоджено набуття істотної участі. Очікується
оформлення права власності на корпоративні права
в ланцюгу володіння банком з метою приведення
структури власності у відповідність до вимог НБУ

5. 43 ТК КРЕДИТ
Неплатоспром
ожний
-
Банк віднесено до категорії неплатоспроможних на
підставі непрозорості структури власності
44 Траст-капітал Нормальний 1
Погоджено набуття істотної участі. Структура
власності приведена у відповідність до вимог щодо її
прозорості
45
Український капіта
л
Нормальний 3
Пакет документів для погодження набуття істотної
участі знаходиться на розгляді НБУ
46 УКРІНБАНК
Неплатоспром
ожний
-
Погоджено набуття істотної участі. Структура
власності приведена у відповідність до вимог щодо її
прозорості на момент віднесення банку до категорії
неплатоспроможних
47 ФІНАНС БАНК Нормальний 3
Пакет документів для погодження набуття істотної
участі знаходиться на розгляді НБУ
48 ФІНЕКСБАНК Нормальний 1
Погоджено набуття істотної участі. Структура
власності приведена у відповідність до вимог щодо її
прозорості
49 ХРЕЩАТИК Нормальний 1
За результатами перевірки станом на 01.02.2016
підтверджено прозорість структури власності
50 Центр Нормальний 2
Погоджено набуття істотної участі. Очікується
оформлення права власності на акції банку з метою
приведення структури власності у відповідність до
вимог НБУ
51 ЮНЕКС БАНК Нормальний 1
Погоджено набуття істотної участі. Структура
власності приведена у відповідність до вимог щодо її
прозорості
52 ЮНІСОН Нормальний 4
Пакет документів подано до НБУ. Проводиться
перевірка достовірності наданої інформації