Нацполіція та Держприкордонслужба спільно з іноземними колегами припинили діяльність транснаціонального каналу торгівлі людьми

1. Припинення діяльності транснаціонального злочинного
угрупування, що займається торгівлею людьми.
Київ 2017
Національна поліція
України
Державна прикордонна
служба України

2. Коротка фабула провадження:
Мешканець Івано-Франківської області, за попередньою змовою із громадянами
Польщі, Литви та України, на території м. Івано-Франківська та області організував
канал торгівлі людьми до країн Європейського Союзу.
Зокрема, підшукував осіб чоловічої та жіночої статі, мешканців Івано-Франківської
області та інших областей Західного регіону України, що перебувають в уразливому
стані, а саме в скрутному матеріальному становищі, являються безробітними або
отримують низьку заробітну плату, пропонує їм високооплачувану роботу за кордоном
у Сполученому Королівстві Великої Британії (м. Лондон) та Північної Ірландії, а саме у
в якості будівельників, різноробочих, автомийщиків, хатніх робітниць, офіціантів,
тощо.
Завербованим особам організатор пропонує послуги з виготовлення документів
для офіційного виїзду за межі України та офіційного працевлаштування в Сполученому
Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії за власні кошти в рахунок
погашення боргу. Таким чином фігурант втягує завербованих осіб в боргову кабалу.
Після потрапляння на територію Великої Британії, громадян України, яким
попередньо виготовляються документи для перетину кордонів країнами Євросоюзу,
останні піддаються трудовій експлуатації, так як змушені працювати будь де щоб
повернути кошти за своє переміщення до Великої Британії.

3. Розслідування кримінального провадження
здійснюється слідчим управлінням Головного управління
Національної поліції в Івано-Франківській області.
Супроводження матеріалів кримінального
провадження здійснюється співробітниками підрозділів
боротьби зі злочинами пов'язаними з торгівлею людьми,
Національної поліції України та оперативними підрозділами
Державної прикордонної служби України.

4. У ході досудового розслідування встановлено, що для пошуку
потенційних «ЖЕРТВ», які підходять для вербування, фігурант
залучи ще двох громадян України, які пропонували
працевлаштування за кордоном в якості будівельників,
різноробочих, автомийників, хатніх робітниць, офіціантів, тощо.
Установлено особу, яка займається перевезенням завербованих
громадян до Республіки Польща на мікроавтобусі.
З метою переміщення завербованих громадян через державний
кордон організатор вступив у злочинну змову із мешканкою міста
Івано-Франківськ, яка є директором туристичного агентства та
надавала підтримку у виготовленні віз для виїзду до Польської
Республіки (зазвичай робочі візи).

5. Завдяки співпраці із Прикордонною вартою Республіки Польща та
Державної прикордонної служби Республіки Литви, встановлені
спільники організатора каналу торгівлі людьми у Польщі та Литві,
до функцій яких входили підбір документів громадян Литви
подібних до зовнішності постраждалих та подальше переправлення
завербованих громадян України до Великої Британії через територію
Євросоюзу, користуючись відсутністю кордонів між країнами
Шенгенської зони.

6. ЗЛОЧИННА СХЕМА ДІЯЛА НАСТУПНИМ ЧИНОМ:
На електронну адресу посібників у Литві надсилалися фотокартки осіб,
яким необхідно підібрати документи, а також їх зовнішні ознаки (колір
очей, вік, зріст, вага).
Далі через картотеки підшукавалися особи, які мають зовнішні сходження.
При необхідності особам, яким підбирають документи, змінювалися зачіска,
колір волосся, наносився макіяж, та інше.
Особи, щоб потрапити до Литви, виїжджали легально до Республіки
Польща, на підставі віз, виготовлених вказаним вище чином, далі
прямували або до Республіки Польща, де чекали посібники та доправили до
м. Шауляй (Литва), або самостійно, за вказівками організатора, на підставі
попередніх домовленостей посібниками, транзитом через Республіку
Польща добиралися до м. Шауляй (Литва), звідки їх супроводжували до
м. Клайпеда та паром з пересадками переміщувалися до Великої Британії.

8. Поселенням, розподілом нелегальних робочих місць, збором боргів,
та безпосередньою експлуатацією на території Великої Британії
здійснює двоюрідний брат організатора.
Окрім цього в результаті проведених НСРД встановлені адреси утримування
громадян України на території м. Лондон.
Грошові кошти від потерпілих та спільників, злочинці отримували
користуючись електронними платіжними системами швидких переказів
WESTERN UNION, що офіційно доведено службою фінансової розвідки.
Таким чином, у ході документування злочинної діяльності зазначених вище
осіб встановлено, що протягом 2014-1017 років, ймовірними потерпілими від
цього злочинного трафіку стали більше ніж 30 громадян України
(усі ідентифіковані), основна частина з яких не бажає співпрацювати зі
слідством.
Завдяки співпраці із Службою фінансової розвідки Western Union,
підтверджується зв’язок фігурантів справи з України із посередниками з
Польщі та Литви, які забезпечують переправлення громадян України через
країни Євросоюзу до Великобританії.

11. 08.07.2017 біля 18:00 годин на території Литовської Республіки (м. Шауляй), за інформацією
Департаменту та ДПС України, Наритник В.Б. та громадяни Литви Адріус Сідабрас 12.08.1975
р.н. і Лінас Бутенас, 24.06.1975 р.н., затримані працівниками Деравної прикордонної служби
Литовської Республіки, за трудову експлуатацію та спробу переправлення до Великої Британії
9 – ти громадян України.

12. З надією на подальшу спільну
співпрацю у протидії торгівлі людьми,
вдячні за увагу!
2017
Київ, Україна.