Служба безпеки України отримує інформацію про безпідставне отримання із Державного бюджету коштів, направлених на соціальні виплати (у т.ч. пенсійне забезпечення) внутрішньо переміщеним особам.
З 1,3 млн осіб-переселенців понад 60% фактично постійно проживають на території ОРДЛО.
2. Законодавча база
Закон України «Про забезпечення прав і свобод
внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014
№1706-VII
Постанова КМУ від 01.10.2014 № 509
Постанова КМУ від 05.11.2014 № 637
3. Відповідно до нормативно-правових
актів призначення усіх видів соціальних
виплат внутрішньо переміщеним особам
здійснюється за місцем їх перебування на
обліку в Україні (місцем фактичного
проживання).
4. Служба безпеки України отримує
інформацію про безпідставне отримання із
Державного бюджету коштів, направлених на
соціальні виплати (у т.ч. пенсійне забезпечення)
внутрішньо переміщеним особам.
З 1,3 млн осіб-переселенців понад 60%
фактично постійно проживають на території
ОРДЛО.
6. Факти шахрайських схем
Зафіксовано численні факти здійснення пенсійних та
соціальних виплат на підставі неправдивих відомостей
про нібито проживання переселенців:
- м. Севєродонецьк Луганської області, за адресою: вул.
Новікова, будинок 15-Б - 7500 переселенців;
- м. Ізюм Харківської області, за адресою: вул.
Пролетарська, 2-А, кв. 29 - 3293 переселенців;
- м. Дружківка Донецької області, за адресою: вул.
Радченка, будинок 59 - 1300 переселенців.
7. Факти шахрайських схем
У більшості випадків оформлення соціальних
виплат здійснювалось посадовцями органів
соціального захисту населення, Державної
міграційної служби та Пенсійного фонду України
всупереч вимог чинного законодавства України -
без присутності тимчасово переміщених осіб.
Також оформлювалися люди, які постійно
проживають в ОРДЛО, померлі та безвісти
зниклі.
За результатами вжитих заходів до ЄРДР
внесено 24 кримінальних провадження.
8. Один з фактів:
Управлінням СБУ в Харківській області
задокументовано протиправну діяльність
уродженця Луганської області, який надав
допомогу членам НЗФ в оформленні пенсій на
території України.
Вироком суду зловмисник визнаний винним у
фінансуванні тероризму та засуджений до
позбавлення волі строком на 5 років.
9. Факти шахрайських схем
Отримані в незаконний спосіб гроші у
більшості випадків переправлялись на тимчасово
непідконтрольні території та використовувались
для матеріальної підтримки представників
незаконних збройних формувань.
Тільки у 2016 році зафіксовано 20 фактів
спроб переміщення грошей на тимчасово
окуповану територію.
Вилучено: 3,9 млн. грн.; 878 тис. дол. США;
10 тис. євро; 14 млн. російських рублів; 230
платіжних карток.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18. Використання шахрайських
схем штучно збільшило видатки
бюджету на декілька мільярдів
гривень
Порушниками закону та
авторами корупційних схем є
шахраї, які використовують
внутрішньо переміщених осіб у
корисливих цілях