контур фокус проверка контрагента
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•478 views
Проверка контрагентов с помощью сервиса Контур Фокус
Recommended
Recommended
More Related Content
More from ООО АРС Система
More from ООО АРС Система (20)
контур фокус проверка контрагента
- 1. 5 М И Н У Т Н А КО Н Т РА Г Е Н ТА
- 4. ФУНКЦИОНАЛ
- 5. ЕДИНАЯ СТРОКА ПОИСКА И АВТОПОДСКАЗКИ
- 6. ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК И ОПЕЧАТОК
- 7. ПОИСК ПО АДРЕСУ, ГОРОДУ, УЛИЦЕ, ИНДЕКСУ
- 8. ПОИСК ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ
- 9. ФИЛЬТРЫ ПО РЕГИОНАМ И ОТРАСЛЯМ
- 19. МЕТОДИКА СБЕРБАНКА - ЭКСПЕРТ
- 20. ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОМПАНИИ
- 21. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
- 23. ВЫГРУЗКА В ФАЙЛЫ PDF И DOCX
- 24. НАБЛЮДЕНИЕ
- 25. КОНТРАГЕНТ И ЕГО СВЯЗИ • 86% контрагентов имеют связанные организации • Только 60% из 3,9 млн. компаний ведут хозяйственную деятельность • Крупные предприятия в большинстве случаев представлены как группы юридических лиц
- 26. ОСНОВНЫЕ РИСКИ Фирмы однодневки. Взаимосвязанные организации.
- 27. ОСНОВНЫЕ РИСКИ Фирмы однодневки. Под «фирмой-однодневкой» понимается юридическое лицо, не обладающее фактической самостоятельностью, созданное без цели ведения предпринимательской деятельности, как правило, не представляющее налоговую отчетность, зарегистрированное по адресу массовой регистрации, и т.д..
- 29. МАССОВЫЙ УЧРЕДИТЕЛЬ И ДИРЕКТОР
- 30. МАССОВЫЙ УЧРЕДИТЕЛЬ И ДИРЕКТОР
- 33. ОСНОВНЫЕ РИСКИ Взаимосвязанные организации. Доказательством согласованности действий участников сделки являются такие факты, как нахождение лиц по одному адресу, общие контакты связи, ведение бухгалтерской и налоговой отчетности организаций-участников схемы одним лицом или отправка отчетности с одного IP-адреса, нахождение товара на протяжении всей цепочки операций на одном и том же складе и т.д.
- 35. ПРИМЕР ПРИСОЕДИНЕНИЯ КОМПАНИЙ К СТАРОЙ
- 36. БЫТЬ ДОЛЖНИКОМ – ЭТО БИЗНЕС • Компании-должники генерируют задолженность небольшими суммами по разным контрагентам. Особо настойчивым компаниям они возвращают долги, но как правило 10-15% долгов они не возвращают, так как за ними не приходят.
- 37. КООРДИНАТЫ Мы представляли продукт ЗАО ПФ СКБ Контур ООО «АРС Система» Г. Новосибирск Ул. Станционная 30а кА офис 205 Тел. 8 (383) 312-00-64
- 38. КАЖДОМУ ПОДАРОЧНАЯ КАРТА 10% СКИДКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КОНТУР ФОКУСА И 2 ДНЯ БЕСПЛАТНОГО ДОСТУПА
Editor's Notes
- Источники информации ФНС России, Росстат, Федеральная служба судебных приставов, Роспатент, Арбитражные суды, Лицензирующие органы, Федеральное казначейство, Информационные агентства по раскрытию информации, Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.
- По каждому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю менее чем за 1 минуту можно получить свежую выписку, которая будет содержать максимально актуальные сведения из федеральных реестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП на момент обработки запроса, Вы можете оценить финансовое состояние контрагента, поставить организацию под наблюдение и оперативно узнавать об изменении данных у необходимого юридического лица по арбитражу и ЕГРЮЛ.
- По оценкам юр компании «Налоговик», примерно 60-70% всех существующих российских компаний — фирмы-однодневки, говорит юрист Роман Терехин: одна даже небольшая компания обычно работает с двумя-тремя фирмами-однодневками. Сейчас не используют однодневки только кристально чистые компании или розничные фирмы, у которых в обороте много наличности. За последние 5-7 лет произошло обеление однодневок, делится своими наблюдениями Терехин: «Причина в том, что их услуги за это время сильно подорожали: за обналичку берут не 1,5-2%, как раньше, а 5-10%». Бывают случаи, когда компании работают с однодневками не для совершения преступления, а, например, для разовых сделок или технических целей — при заключении договоров или «разводе», продолжает он: «Но таких не сильно много. Большинство однодневок все-таки используется для уклонения от налогов или при банкротствах».
- Признание действий участников схемы согласованными зависит, в основном, от объема представленных налоговым органом доказательств. Наличие одного или двух обстоятельств из перечисленных выше могут показаться суду не убедительными, однако совокупность таких обстоятельств при наличии других признаков недобросовестности лиц приведет суд на сторону налогового органа.
- Признание действий участников схемы согласованными зависит, в основном, от объема представленных налоговым органом доказательств. Наличие одного или двух обстоятельств из перечисленных выше могут показаться суду не убедительными, однако совокупность таких обстоятельств при наличии других признаков недобросовестности лиц приведет суд на сторону налогового органа.