These documents appear to be records from a police investigation in Brazil related to Mossack Fonseca & Co (Brasil) Ltda. They include items seized during a search, such as lists of clients and payments owed/received. The records are numbered and document the chain of custody, with information on the investigation, location of the search, and items seized.
Nota Técnica do MPT sobre o Projeto de Lei da TerceirizaçãoMarcelo Auler
Na Nota Técnica feita pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) alerta que o projeto, no lugar de regulamentar a terceirização, vai liberar geral, inclusive permitindo contratação de terceirizados para a atividade fim da empresa. Fala também que ele é inconstitucional.
Carta Aberta em Defesa dos Direitos Sociais elaborada no lançamento do Fórum Interinstitucional de Defesa do Direito do Trabalho e da Previdência Social que pretende contestar as reformas trabalhistas tal como estão sendo propostas, mobilizando movimentos sociais.
The gap between corporations actual climate actions and consumer perception exposes the laggards, bashfuls, leaders, and the lucky. Where is the opportunity for innovation and profit?
MIDEST is the global platform for sourcing and meetings between customers and subcontractors.
It is the show for forging partnerships and monitoring technology that serves the needs of manufacturers, component suppliers and assemblers looking for face-to-face meetings with solution providers in:
- Metal processing
- Processing of plastics / rubber / composite materials
- Electronics / Electricals
- Microtechniques
- Industrial fasteners
- Surface treatments
- Industry services
- Wood processing
- Industrial maintenance
MIDEST 2013 generated business between: 1,702 exhibitors, 40% of whom were drawn from 37 countries outside France and 42,101 professionals, 15% of whom were drawn from 84 countries outside France.
Nota Técnica do MPT sobre o Projeto de Lei da TerceirizaçãoMarcelo Auler
Na Nota Técnica feita pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) alerta que o projeto, no lugar de regulamentar a terceirização, vai liberar geral, inclusive permitindo contratação de terceirizados para a atividade fim da empresa. Fala também que ele é inconstitucional.
Carta Aberta em Defesa dos Direitos Sociais elaborada no lançamento do Fórum Interinstitucional de Defesa do Direito do Trabalho e da Previdência Social que pretende contestar as reformas trabalhistas tal como estão sendo propostas, mobilizando movimentos sociais.
The gap between corporations actual climate actions and consumer perception exposes the laggards, bashfuls, leaders, and the lucky. Where is the opportunity for innovation and profit?
MIDEST is the global platform for sourcing and meetings between customers and subcontractors.
It is the show for forging partnerships and monitoring technology that serves the needs of manufacturers, component suppliers and assemblers looking for face-to-face meetings with solution providers in:
- Metal processing
- Processing of plastics / rubber / composite materials
- Electronics / Electricals
- Microtechniques
- Industrial fasteners
- Surface treatments
- Industry services
- Wood processing
- Industrial maintenance
MIDEST 2013 generated business between: 1,702 exhibitors, 40% of whom were drawn from 37 countries outside France and 42,101 professionals, 15% of whom were drawn from 84 countries outside France.
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Welcome to the new Mizzima Weekly !
Mizzima Media Group is pleased to announce the relaunch of Mizzima Weekly. Mizzima is dedicated to helping our readers and viewers keep up to date on the latest developments in Myanmar and related to Myanmar by offering analysis and insight into the subjects that matter. Our websites and our social media channels provide readers and viewers with up-to-the-minute and up-to-date news, which we don’t necessarily need to replicate in our Mizzima Weekly magazine. But where we see a gap is in providing more analysis, insight and in-depth coverage of Myanmar, that is of particular interest to a range of readers.
In a May 9, 2024 paper, Juri Opitz from the University of Zurich, along with Shira Wein and Nathan Schneider form Georgetown University, discussed the importance of linguistic expertise in natural language processing (NLP) in an era dominated by large language models (LLMs).
The authors explained that while machine translation (MT) previously relied heavily on linguists, the landscape has shifted. “Linguistics is no longer front and center in the way we build NLP systems,” they said. With the emergence of LLMs, which can generate fluent text without the need for specialized modules to handle grammar or semantic coherence, the need for linguistic expertise in NLP is being questioned.
role of women and girls in various terror groupssadiakorobi2
Women have three distinct types of involvement: direct involvement in terrorist acts; enabling of others to commit such acts; and facilitating the disengagement of others from violent or extremist groups.
हम आग्रह करते हैं कि जो भी सत्ता में आए, वह संविधान का पालन करे, उसकी रक्षा करे और उसे बनाए रखे।" प्रस्ताव में कुल तीन प्रमुख हस्तक्षेप और उनके तंत्र भी प्रस्तुत किए गए। पहला हस्तक्षेप स्वतंत्र मीडिया को प्रोत्साहित करके, वास्तविकता पर आधारित काउंटर नैरेटिव का निर्माण करके और सत्तारूढ़ सरकार द्वारा नियोजित मनोवैज्ञानिक हेरफेर की रणनीति का मुकाबला करके लोगों द्वारा निर्धारित कथा को बनाए रखना और उस पर कार्यकरना था।
Future Of Fintech In India | Evolution Of Fintech In IndiaTheUnitedIndian
Navigating the Future of Fintech in India: Insights into how AI, blockchain, and digital payments are driving unprecedented growth in India's fintech industry, redefining financial services and accessibility.
‘वोटर्स विल मस्ट प्रीवेल’ (मतदाताओं को जीतना होगा) अभियान द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर, 4 जून को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक मतगणना प्रक्रिया में कहीं भी किसी भी तरह के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए खुला रहेगा।
03062024_First India Newspaper Jaipur.pdfFIRST INDIA
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31052024_First India Newspaper Jaipur.pdfFIRST INDIA
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01062024_First India Newspaper Jaipur.pdfFIRST INDIA
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ys jagan mohan reddy political career, Biography.pdfVoterMood
Yeduguri Sandinti Jagan Mohan Reddy, often referred to as Y.S. Jagan Mohan Reddy, is an Indian politician who currently serves as the Chief Minister of the state of Andhra Pradesh. He was born on December 21, 1972, in Pulivendula, Andhra Pradesh, to Yeduguri Sandinti Rajasekhara Reddy (popularly known as YSR), a former Chief Minister of Andhra Pradesh, and Y.S. Vijayamma.
ys jagan mohan reddy political career, Biography.pdf
Paula Marinho Azevedo -- 26 ap inqpol11
1. dk cambio ltda
CNPJ: 240746P2000180
KUfc LIBERO BADARONR »3 - <S AHOAR -BLOCO B
0100P-000SAOPAULOSP
IN5C RTT. ■
Cw*kaíivG8Q0 770 5422
E-MML: ffüttaâauitta.cora.br
■ 40*1*21-1
/
PROTOCOLO
Humero: 511857
CC1 Hora. 13:17
MARIA MSRCEDESRIANOQCXJANO- HE
A/C ÍÍ.U) SR.RICARDO
AY.PAÜLISTA.SOTJ-HORSAI 3A CJ.304
SÃO PAUL O SP
Referencia:
Em anexo seguem os seguintes documentos :
Ctr : 03 - 000131264479 17/0B/201S (BANCO
2* Via
S.A.)
S
Recebemos c confinnamos os documentos acima relacionados.
2o i S .J
Hora;
Carimbo e Nome legível
2. SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR
OPERAÇÃO LAVA-JATO 22
IPLn° 60/2016
INVESTIGADO: MOSSACK FONSECA & CO (BRASIL) S/C
LTDA
CNPJ: 02.880.957/0001-03
ENDEREÇO DE BUSCA: Av. Paulista, n° 2073, Conjunto Nacional,
Edifício Horsa I, 3" Andar, Salas 304, 305 e 306, Bela Vista -São Paulo/SP
EQUIPE GERAL n. SP- 11
AUTOS DE APREENSÃO DOCUMENTOS N° 71/2016
ITEMn. 10
(OBS. Refere-se ao item 05 do AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO).
4. SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR
OPERAÇÃO LAVA-JATO 22
IPLn0 60/2016
INVESTIGADO: MOSSACK FONSECA & CO (BRASIL) S/C
LTDA
CNPJ: 02.880.957/0001-03
ENDEREÇO DE BUSCA: Av. Paulista, n° 2073, Conjunto Nacional,
Edifício Horsa I, 3" Andar, Salas 304, 305 e 306, Bela Vista -São Paulo/SP
EQUIPE GERAL n. SP- 11
AUTOS DE APREENSÃO DOCUMENTOS N° 71/2016
ITEMn. 11
(OBS. Refere-se ao item 05 do AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO).
6. o
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR
OPERAÇÃO LAVA-JATO 22
IPLn0 60/2016
INVESTIGADO: MOSSACK FONSECA & CO (BRASIL) S/C
LTDA
CNPJ: 02.880.957/0001-03
ENDEREÇO DE BUSCA: Av. Paulista, n° 2073, Conjunto Nacional,
Edifício Horsa I, 3" Andar, Salas 304, 305 e 306, Bela Vista -São Paulo/SP
EQUIPE GERAL n. SP- 1 1
AUTOS DE APREENSÃO DOCUMENTOS N° 71/2016
ITEM n. 12
(OBS. Refere-se ao item 05 do AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO).
8. SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR
OPERAÇÃO LAVA-JATO 22
IPLn0 60/2016
INVESTIGADO: MOSSACK FONSECA & CO (BRASIL) S/C
LTDA
CNPJ: 02.880.957/0001-03
ENDEREÇO DE BUSCA: Av. Paulista, n° 2073, Conjunto Nacional,
Edifício Horsa I, 3" Andar, Salas 304, 305 e 306, Bela Vista -São Paulo/SP
EQUIPE GERAL n. SP- 11
AUTOS DE APREENSÃO DOCUMENTOS N° 71/2016
ITEM n. 13
(OBS. Refere-se ao item 05 do AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO).
9. Anualidades a Receber durante todo ei Ano dei 2016 - Ordenadas por Mês
Nome do Cliente
Bruno Florenzano
Alessandra Dessimoni
Alessandra Dessimoni
Alessandra Dessimoni
Alessandra Dessimoni
Alessandra Dessimoni
Alessandra Dessimoni
Oliveira e Zago Adv. (Dr
Pauto José Eiras (T-Line
Ademir Auada
Ade/ <Vuada
Menaffis Advogados
Daniel Guedes
Daniel Guedes
Hedge Aud. e Consult. ■
Baubeta, Abreu, Almeid;
Ademir Auada
Ademir Auada
Ademir Auada
Ademir Auada
Ademir Auada
Glem Participações - Rit
David Muino
Júlio César Zafred Mares
Roberto Trombeta
Alessandra Dessimoni
Ales^rdro Dessimoni
Alessandra Dessimoni
Mingrone e Brandariz Ac
Glem Participações - Rit
Ademir Auada
Fite Number
206630
200785
200784
121604 '
121611
122148
122147
121171
120306
122564
206771
200805
TRUST
TRUST
121408
122176
120519
121395
121396
121637
121635
202616
214554
2003036
121928
120337
122440
122439
2003776
120484
120734
Sociedade
Deciembre -2015
Balmer Capital Management Inc^
Silhouette Investments S.A
Silvercloud Enterprises Inc. *
j Xanadu Intemational Group Ltd/,
(^ Novel Oásis Intemational LLC %
Overland Intemational LC ^
Kegworth Management Limited^
Redford Management LLC^"
Ravens Group LLC-^-
Sytero Group LLC '
Provisão de Recebimento
Enero-2016 s
Xurex Intemational Ltd/Í
Healthiness Corporation/
EXP Investment LLP
EXP Investment LLP X
Olympia Capital Ltd. *
Sicom Trading Assets LC^
Murray Holdings LLC^
Green Food Intemational Ltd;
Dyor Investment Ltdx
Kylder Investment Ltd: -
Lumax Investment Ltd.
Provisão de Recebimento
Febrero-2016
Juste International %Af
Adria-Venere Ltd.
Bentley Associates Inor y
Kadney Holdings LLC +
Hartnell Servtces Ltd.^
Constance Development LLC^
Comptex Enterprises Ltdx
Fullway Corp. y
fcf[ VaincreLLC^
Dunros Group LLC ^
Provisão de Recebimento
:
SEY
SÊY
SEY
JíEV
S NEV
NEV
NEV
NEV
NEV
Valor
1.085,0f/
1.085,00'
1.085,00'
> 1.52O,oV
1.520,00^
1.520,00^
1.520,00"
2.210,00^
1.560,00'
1.520, (XV
14.625,00
SEY
SEY
UK-LLP
UK-LLP
NEV
NEV
NEV
NEV
NEV
NEV
NEV
SEY
SEY
ANG (B.A)
NEV
NEV
NEV
NEV
ANG (BA)
NEV
NEV^
1.085,00
1.085,00J
5.164,00
5.164,00
n^520,Ó0i
1.520,06<
1.520,00^
1.520,00-
1.520,00^
1.520,00*
23.138,00
1.085,00-
1.085,00-
2.010,00
1.560,00
1.560,00
1.560,00
1.560,00
1.560,00-
1.560,00
13.540,00
1°Venc.
04/12/14
19/12/14
>19/12/14
.31/12/14
^31/12/14
>^1/12/14
^31/12/14
>31/12/14
^31/12/14
31/12/14
#15
/^QI/01/15
02/01/15
31/01/15
^31/01/16
31/01/15
^31/01/15
* 31/01/15
^31/01/15
, 31/01/15
^31/01/15
31/01/15
#20
^22/02/15
27/02/15
^8/02/16
^28/02/15
^28/02/15
^28/02/15
^28/02/15
28/02/16
"28/02/15
-^28/02/15
#11
Data do
Pagto
2S/08/15
09/02/15
09/02/15
29/12/14
05/02/15
06/03/15
06/03/15
WÊÊÊÊk
16/12/14
10
14/07/15
04/03/15
28/01/15
02/03/15
29/01/15
29/01/15
29/01/15
29/01/15
11
27/07/15
08/06/15
15/06/15
26/02/15
26/02/15
26/02/15
27/07/15
9
r Valor
■
pg
pg
P9
pg
pg
pg
pg
■■
pg
pg
pg
■■
pg
pg
pg
pg
pg
pg
pg
pg
pg
pg
pg
pg
pg
975,00
975,00
975,00
1.360,00
1.535,00
1.535,00
1.535,00
1.400,00
10.290,00
975,00
5.422,00
1.360,00
1.535,00
1.360,00
1.360,00
1.360,00
1.360,00
14.732,00
1.000,00
925,00
1.735,00
1.360,00
1.360,00
1.360,00
1.535,00
9.275,00
10. MOSSACK FONSECA
A GLOBAL APPROACH
TO LEGAL SOLUTIONS
www.mossfon.com
MOSSACK FONSECA & CO. (BRIT1SII ANGUILLA) LIMITEI)
U25 M:isfiii Complex
Stoney Ground
Thc Valley, Britísh Anguilln
Tcleplionc: (264) 498 7777
Fax: (264)497 3727
LETTER OF NON ACTIVITY
25thSeptember2015
Messrs.
MOSSACK FONSECA & CO. (BRASIL) S/C LTDA.
Av. Paulista 2073, Horsa I
3o Andar-Conj. 304
CEP 01311-940
Sao Paulo/SP
Brazil
Dear Sirs,
RE: HIGHSTAGE CORP.
This is to confirm that the above-referenced Company has never traded or entered into any
contracts or obligations whatsoever and, consequently, this Company has no assets or liabilities.
Yours sincerely,
C Z.
Carmen Wong - Assistant Secretary
MOSSACK FONSECA & CO. (BRTTISH ANGUILLA) LIMITED
Incorporator
Bahamas - Belize - Bogotá - Brazil - British Anguilla - British Virgin Islands - Costa Rica - Chile - Cyprus - Czech Republic - Da Lian - Florida
Geneva - Gibraltar - Guatemala - Guayaquil - Hangzhou - Hong Kong - Isle Of Man - Israel - Jersey - Jinan - Liechtenstein - London - Lugano
Luxembourg - Malta - Medellin - Nanjing - New Zealand - Ningbo - Panamá - Peru - Qingdao - Quito - Samoa - Seychelles - Shanghai
Shenzhen - Singapore - Thailand -The Netherlands - United Arab Emirates - Uruguay - Venezuela ■ Zug - Zurich.
SGS
HEAD 0FF1CE - ISO 9001 CERT1FIED
11. Ruy Chaves
Pinheiro Guimarães
Pedro Alfonso Garcia
Sérgio Martins
Alex Miranda da Paixão
Espinela, Graça & Belm<
Global Line (Laerte)
Ademir Auada
Figueiredo & Milani Conj
Alessandro Dessimoni
Alessandro Dessimoni
Alessandro Dessimoni
Alessandro Dessimoni
Bernardo (Cranvest Fina
Graça Galvão
Silv# Puccí - Custodio
MarCT^onte
Alessandro Orizzo
Imptamed - Cristina
Implamed -Cristina
Oliveira e Zago Adv. (Dr
Menezes Advogados
Ludovino Lopes Adv. (Ti
Ricardo Sansone Noda
814452
814696
815485
816671
818342
818702
818841
8500079
8500103
8500098
2003824
121667
121665
215834
120171
120966
120965
121664
121412
121428
122618
122617
ago Ricci)
Marzo-2016 ^
Rayton Company UA.^y
Aqua Mars Inc. ^
Multinvest Corporation/^
Rocatel Holdings S.a/ y
Overlea Investment Cora.
Serotta Limited-^ .
Comendador Investments Lta^
Worfdwide Asset WSf
Gryon LLC * .
Sanpaku Limited Liability Co/
Brookwood Inc. *
Monee Holdings Group X**~
Rydston Investments Ltd.*^^
Hurren Trading Group Coro.
Bryers Holdings LC-1^ y
Isus International Ltd. /
General Corporate Services LLC^!
Lumia Capital Industries LLCX
Globemed International LLC^
Globemed Services LC S
Merville Consulting LLC /
LomBurg Investments LLC ^
CRIE LLP
Kaylee Holdings S.A.
Provisión de Recibimento
BAH
BAH
BAH
" BAH
BAH
BAH
BAH
WYO
' WYO
WYO
ANG (B.A)
NEV
NEV
SEY
NEV
NEV
NEV
NEV
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NEV
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NEV
UK-LLP
PMA
1.385,00-
985,00
2.010,00'
2.080,00
1.660,00*
1.285,00"
1.385,00'
/1 i^fio. nn *
1^2000^
1.520,00^
900,00y
1.520,00'
1.520,00y
1.085.00*
1.520,00^
2.110,00'
1.520,00/
1.520,00'
2.110,00"
2.110,00J
2.210,00'
1.520,00*
5.164,00
1.584,00
41.583,00
'^M/03/15
•^01/03/15
^01/03/15
^01/03/15
.01/03/15
01/03/16
JÍ01/03/14
^ 01/03/16
^1/03/16
01/03/16
^31/03/15
>^1/03/15
^01/03/15
^31/03/15
^31/03/15
31/03/15
/51/03/15
/31/03/15
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^31/03/15
31/03/15
11/04/15
15/12/14
#28
23/01/15
27/02/15
09/03/15
14/05/15
05/03/15
05/03/15
20/03/15
20/03/15
20/05/15
20/04/15
30/03/15
31/03/15
31/03/15
P9
pg
pg
pg
-
pg
pg
pg
pg
pg
pg
pg
1.225,00
825,00
1.850,00
1.955,00
1.160,00
1.160,00
1.360,00
1.360,00
1.000,00
1.535,00
1.360,00
1.360,00
1.360,00
Cobrar em Mano, fué informado a
24 17.510,00
92.886,00 54
Enviadas por Email
Enviadas por Carta
PLAN B ■
ATUALIZADO HASTA 15/10/10
l 51.807,00
í
v'
12. A GLOBAL APPROACH
TO LEGAL S0LUTIONS
www.mossackfonseca.com
OSSACK FONSECA & CO. (BRASIL) S/C LTDA.
u n» im* Pagina No. 2
November 13 ,2015 b
Registro de Directores y Dignatarios:
No se requiere por ley que Ias IBCs de A.B. mantengan este registro. Sin embargo, se provee ei
mismo para asistir en ei mantenimiento de los registros de Ia Companía y se recom.enda que se tenga.
Una persona no podrá actuar en calidad de director a menos que haya dado su consentimiento para
ser director.
Sello Social:
Es obligatorio que Ias IBCs de A.B. adopten un sello social y que una impresión dei mismo se
mantenga en Ia Oficina Registrada de Ia Companía en Anguila Britânica.
Además aprovechamos esta oportunidad para notif.carle que Ia presente jurisdicción mantiene
suscritos actualmente tratados internacionales incluyendo acuerdos de intercâmbio «™^on
con diversas jurisdicciones. Sobre Ia base de Ias dispos.c.ones y procedim.entos de estos tratados
es importante que usted siempre este preparado para suministrar Ia mformacon pertinente cuando
se le solicite, en caso de consulta por parte de Ias Autoridades
Tenga a bien consultar con su asesor legal local en Io que concierne a cumplimiento y respecto a Ia
lista de acuerdos vigentes con esta jurisdicción, visite nuestro sitio web ai www.mossfon.CQm ,
* Tenga presente que Ia lista está sujeta a câmbios.
Nos mantenemos a su disposición y no dude en comunicarse con nosotros si requiere de asistencia
adicional.
Atentamente,
MOSSACK FONSECA & CO. (BRITISH ANGUILLA) LIMITED
13. SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR
OPERAÇÃO LAVA-JATO 22
IPLn0 60/2016
INVESTIGADO: MOSSACK FONSECA & CO (BRASIL) S/C
LTDA
CNPJ: 02.880.957/0001-03
ENDEREÇO DE BUSCA: Av. Paulista, n° 2073, Conjunto Nacional,
Edifício Horsa I, 3" Andar, Salas 304, 305 e 306, Bela Vista -São Paulo/SP
EQUIPE GERAL n. SP- 1 1
AUTOS DE APREENSÃO DOCUMENTOS N° 71/2016
ITEM n. 14
(OBS. Refere-se ao item 06 do AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO).
17. SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR
OPERAÇÃO LAVA-JATO 22
IPLn0 60/2016
INVESTIGADO: MOSSACK FONSECA & CO (BRASIL) S/C
LTDA
CNPJ: 02.880.957/0001-03
ENDEREÇO DE BUSCA: Av. Paulista, n° 2073, Conjunto Nacional,
Edifício Horsa I, 3" Andar, Salas 304, 305 e 306, Bela Vista -São Paulo/SP
EQUIPE GERAL n. SP" 11
AUTOS DE APREENSÃO DOCUMENTOS N° 71/2016
ITEM n. 15
(OBS. Refere-se ao item 07 do AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO).
18. Anuidades 2016 - Plano B Los valores fueran alterados para 7
o-*
Nombre de Cliente
BBVA - Fernando Moreiras
BBVA - Fernando Moreiras
BBVA - Fernando Moreiras
BBVA - Fernando Moreiras
BBVA - Fernando Moreiras
BBVA - José Fernandez
BBVA - José Fernandez
BBVA - Fernando Moreiras
BBVA - Fernando Moreiras
BBVA - Fernando Moreiras
Figueiredo & Miiani Cônsul.
Figueiredo & Miiani Cônsul.
Figueiredo & Miiani Cônsul.
Figueiredo & Miiani Cônsul.
Figueiredo & Miiani Cônsul.
Figueiredo & Miiani Cônsul.
Figuf do & Miiani Cônsul.
Ruy%Pieves
Ruy Chaves
Heitor de Piratininga Fumis
Ruy Chaves
Ricardo Sansone Noda
Ricardo Sansone Noda
Alex Miranda Paixão (Kraft Advoga
Alex Miranda Paixão (Kraft Advoga
Pater Empreendimentos
Luis Paulo Fraga
Mihail Georgios Markakis
Nikolaos Georgios Markakis
Stylianos Georgios Markakis
Stylianos Georgios Markakis
Jefi Markakis
Jefi Markakis
George R. Correia Lima
Georae R. Correia Lima
Dylmar de Souza
Dylmar de Souza
Dylmar de Souza
Sociedad
Abarde Consulting Inc.
Arkus Associates Corp.
Far Sky Global Corp.
Middleton Foundation
Pacific Grand Holdings
Jacob Inc.
Castelar International S.A.
Ketsey Group Corp
Makala Ventures S.A
Dashburn S.A
Macon Group Corp.
Riado Investments Holdings Ltd
Agrona Holdings Corp.
Myron Enterprises Ltd.
Emilia Resources S.A.
Vigo Wineyards Corp.
Chartfiek! Marketing Corp
Bratcher Consultants Inc.
Sensor Technology Intemational
Lena Trading Asset Corporation.
Rayton Company Ltd.
Serena Asset Capital S.A.
Kaylee Holdings S.A.
Orbitum Group Corp.
Overlea Investment Corp.
Pro Design Business Incorporatton
Venturestar Capital Management Inc.
Manga Ltd.
Lavra Ltd.
Kyma Investments Ltd.
Nafsica Ltd.
Timia Investments Ltd
Markinvest International Ltd.
Dolton Management Inc.
^Sunrise Holding Enterprises Corp.
Cassei! Associates Corp.
Carlton Resources S.A.
Pennyhill Commercial Inc.
Total Faturado
# Faturado
Jurisd.
BVI
PMA
PMA
FUND
PMA
SAMOA
PMA
SAMOA
PMA
SAMOA
BVl
BVl
BVl
BVl
PMA
PMA
PMA
PMA
PMA
BVl
BVl
PMA
BVl
PMA
BV!
BVi
BVl
BVl
BVl
BVl
BVl
PMA
PMA
BVI
PMA
PMA
Valor
-«56^00
1*U04,UO
1tt*9o,UU
? ^íin oo
1 in (f
1400,00
1 504 00
4^e6ree-
-4-532T00—
■1.400.00
—3.125,6»
^-4H 25,00
.. 1.136,00».
■ 1.006,00 ...
782,00
782,00
825,00
1.225,00
2.085,00
1.584,00
1.125,00
1.500,00
1.317,00
950,00
2.150,00
1.400,00
1.400,00
2.150,00
1.400,00
1.400,00
1.424,00
1.424,00
áCÊC.oo
1.125,00
1.096,00
1.096,00
50.272,00
35
1°Venc.
31/10/16
15/06/16
15/06/16
15/06/16
15/06/16
15/11/16
15/06/16
15/11/16
1 15/06/16
15/11/16
31/10/16
30/04/16
30/04/16
30/04/16
15/06/16
15/06/16
- 15/06/16
15/12/16
15/12/16
30/04/16
01/03/16
30/04/16
15/12/16
30/04/16
01/03/16
15/06/16
30/04/16
30/04/16
30/04/16
30/04/16
30/04/16
31/10/16
31/10/16
15/06/16
15/12/16
30/04/15
15/12/15
15/12/15
Fecha de
Pagto
27/01/15
28/01/15
28/01/15
28/01/15
28/01/15
28/01/15
28/01/15
28/01/15
28/01/15
27/01/15
13/03/15
13/03/15
13/03/15
13/03/15
13/03/1S
13/03/15
13/03/15
23/01/15
23/01/15
26/10/15
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12/03/15
12/03/15
27/02/15
19/03/15
27/03/15
10/02/15
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12/02/15
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09/03/15
10/03/15
10/03/15
n° Invoice
3801
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3835
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1766/
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ATENCIÓN
ATENCIÓN
ATENCIÓN
50.272,00
35
Enviadas por Email
Enviadas por Carta (Motoboy)
Enviadas por Carta (Sedex)
19. SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR
OPERAÇÃO LAVA-JATO 22
IPLn0 60/2016
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LTDA
CNPJ: 02.880.957/0001-03
ENDEREÇO DE BUSCA: Av. Paulista, n° 2073, Conjunto Nacional,
Edifício Horsa I, 3" Andar, Salas 304, 305 e 306, Bela Vista -São Paulo/SP
EQUIPE GERAL n. SP- 1 1
AUTOS DE APREENSÃO DOCUMENTOS N° 71/2016
ITEM n. 16
(OBS. Refere-se ao item 07 do AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO).
20. From: físcal_david@ismcorp.com.br
To: brazil@mossfon.com; fiscal01@ismcorp.com.br; ricardohneto@hotmail.com
CC: ism@ismcorp.com.br; fiscal02@ismcorp.com.br
Subject: RES: 0011 - APURAÇÃO 4o TRIMESTRE DE 2015 IRPJ E CSLL - PRÉVIA - VENCIMENTO
29/01/2016
Date: Fri, 22 Jan 2016 17:23:08 -0200
Prezado Sr. Ricardo, Boa Tarde!
Vimos por meio deste informar, com base na Lei n° 9.249/1995, art.l5,§l°,III,"aM e Lei n° 9.250/1995, art.40:
IRPJ - LUCRO PRESUMIDO - CÁLCULO DO IMPOSTO
O IRPJ sobre o Lucro Presumido será pago sobre a base de cálculo presumida, à alíquota de 15%.
Quando a parcela do Lucro Presumido (ou seja, a base de cálculo) que exceder no Trimestre ao valor de R$
í^000,00 (resultante da multiplicação de R$ 20.000,00 pelo número de meses do respectivo período de
apuração) no caso , sujeita-se à incidência de adicional de imposto à alíquota de 10% (dez por cento).
Dessa formas, acreditamos ser essa a diferença que o Senhor constatou.
Segue abaixo, para sua análise, o cálculo efetuado para chegarmos no valor de R$ 18.240,00 para o IRPJ:
Descrição
Da Base de Cálculo
Receita de Serviços - MES 01
Receita de Serviços - MÊS 02
Receita de Serviços - MÊS 03
Votai da Receita
Base de Cálculo - 32% Sobre Receita Bruta
base de Calculo adicional
IRPJ-Adicional de 10%
IRPJ-Alíquota de 15%
IRPJ TOTAL
4°TRIM
OUT/NOV/
DEZ
Valor em R$
152.000,00
0,00
151.000,00
303.000,00
96.960,00
36.960,00
3.696,00 ^
14.544,00
18.240,00
Colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos.
22. 3653
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
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OPERAÇÃO LAVA-JATO 22
IPLn0 60/2016
INVESTIGADO: MOSSACK FONSECA & CO (BRASIL) S/C
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CNPJ: 02.880.957/0001-03
ENDEREÇO DE BUSCA: Av. Paulista, n° 2073, Conjunto Nacional,
Edifício Horsa I, 3" Andar, Salas 304, 305 e 306, Bela Vista -São Paulo/SP
EQUIPE GERAL n. SP- 11
AUTOS DE APREENSÃO DOCUMENTOS N° 71/2016
ITEMn. 17
(OBS. Refere-se ao item 08 do AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO).