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  INTERMEDIARI	
  
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I	
  REQUISITI	
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  COMPENTENZE	
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  SISTEMA	
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DESTINATARI	
  
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CREDITI	
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Martedì	
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  2015	
  
	
  
	
  
09,00-­‐09,30:	
  registrazione	
  partecipanti	
  
	
  
	
  
Coordina	
  
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  Legale	
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I	
  NUOVI	
  REQUISITI	
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  ESPONENTI,	
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Regime	
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Ambito	
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Il	
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Idoneità	
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Idoneità	
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Requisiti	
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Criteri	
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Cumulo	
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Valutazione	
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10,30-­‐11,30	
  
Avv.	
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Head	
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  Corporate	
  Law	
  Department,	
  Italian	
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L’AUTOVALUTAZIONE	
  DEL	
  CONSIGLIO	
  DI	
  AMMINISTRAZIONE	
  
Premesse	
  sul	
  funzionamento	
  del	
  consiglio	
  di	
  amministrazione	
  
Necessità	
  normativa	
  dell’autovalutazione	
  
L’autovalutazione	
  dei	
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  consiglieri	
  e	
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Il	
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La	
  documentazione	
  dell’analisi	
  
	
  
	
  
Pausa:	
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Avv.	
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Partner	
  BonelliErede	
  Studio	
  Legale	
  
Avv.	
  Giovanni	
  Muzina	
  
BonelliErede	
  Studio	
  Legale	
  
 
LA	
  SOSPENSIONE,	
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  DECADENZA	
  E	
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  RIMOZIONE	
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  ESPONENTI	
  AZIENDALI:	
  PROFILI	
  PROCEDURALI	
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GIUSLAVORISTICI	
  
Le	
  modalità	
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  cessazione	
  del	
  rapporto	
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  contratto	
  
Le	
  ipotesi	
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  modifiche	
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La	
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  esponenti	
  aziendali	
  
Rapporti	
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12,45-­‐13,30:	
  quesiti	
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Intervallo:	
  13,30-­‐14,30	
  
	
  
	
  
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L’art.	
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La	
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• collegialità	
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• modalità	
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• procedura	
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• profili	
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• ammissibilità	
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Dott.	
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  Saponaro	
  
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  Finance	
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  UniCredit	
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GESTIONE	
  DELLE	
  OPERAZIONI	
  CON	
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Perimetro	
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  tema	
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Ruolo	
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  operazioni	
  
Criteri	
  per	
  l’identificazione	
  delle	
  operazioni	
  (casi	
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  esclusione)	
  
Iter	
  deliberativi	
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• gestione	
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Reporting	
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Mercoledì	
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  registrazione	
  partecipanti	
  
	
  
	
  
Coordina	
  
Dott.ssa	
  Gabriella	
  Cazzola	
  
Responsabile	
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  Aziendale,	
  Intesa	
  Sanpaolo	
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09,30-­‐10,30	
  
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IL	
  WHISTLEBLOWING:	
  QUADRO	
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Estensione	
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Costituzione	
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Soggetti	
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  denunciante:	
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Dott.ssa	
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WHISTLEBLOWING	
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Il	
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La	
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Le	
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Pausa:	
  11,30-­‐11,45	
  
	
  
	
  
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Dott.	
  Andrea	
  Cremonino	
  
Responsabile	
  Risk	
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  UniCredit	
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  MECCANISMO	
  UNICO	
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  SUPERVISIONE	
  
Competenze	
  esclusive	
  BCE	
  
Competenze	
  condivise	
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  autorità	
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Competenze	
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Il	
  ruolo	
  dell’EBA	
  
	
  
	
  
12,45-­‐13,30:	
  quesiti	
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Intervallo:	
  13,30-­‐14,30	
  
	
  
	
  
14,30-­‐15,30	
  
Avv.	
  Michele	
  Odello	
  
Studio	
  Legale	
  Craca	
  Di	
  Carlo	
  Guffanti	
  Pisapia	
  Tatozzi	
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  Associati	
  
	
  
I	
  NUOVI	
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  D’ITALIA	
  
Poteri	
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La	
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Prof.	
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  Raffaele	
  Lener	
  
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IL	
  NUOVO	
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Sanzioni	
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Il	
  procedimento	
  sanzionatorio	
  
L’appello	
  
Differenze	
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L’Associazione	
  per	
  l’Alta	
  Formazione	
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In	
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  Associati	
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Per	
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  compilare	
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   Per	
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   giuridiche	
   l’adesione	
   all’Associazione	
   comporta	
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   agevolazioni	
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Contributo	
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  riconosciuto.	
  	
  
	
  
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  Formazione	
  Giuridico-­‐Economica	
  (AFGE)	
  
cod.	
  fisc.	
  97757770017	
  	
  	
  p.iva	
  10802040013	
  
Corso	
  G.	
  Matteotti,	
  42	
  bis	
  -­‐	
  10121	
  Torino	
  	
  
tel	
  011.2634561	
  (ore	
  9,00-­‐13,00;	
  15,00-­‐19,00)	
  
fax	
  011.0240050	
  
e-­‐mail:	
  iscrizioni@afge.eu	
  
sito	
  web:	
  www.afge.eu	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
DOMANDA	
  DI	
  AMMISSIONE	
  ALL’ASSOCIAZIONE	
  
DA	
  INVIARE	
  AL	
  FAX	
  n.	
  011.0240050	
  O	
  TRAMITE	
  E-­‐MAIL	
  A:	
  iscrizioni@afge.eu	
  
Dati	
  del	
  richiedente	
  
Nome	
  e	
  cognome	
  /	
  Ragione	
  sociale	
  
Luogo	
  e	
  data	
  di	
  nascita	
  (persone	
  fisiche)	
  	
  
Residenza	
  /	
  Sede	
  legale	
  
Codice	
  fiscale	
  /	
  P.iva	
  
Attività	
  professionale	
  o	
  d’impresa	
  
Eventuale	
  Ordine	
  di	
  appartenenza	
  e	
  numero	
  iscrizione	
  
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  Cell	
  	
  
	
  
Per	
  ENTI:	
  rappresentante	
  o	
  delegato	
  alla	
  partecipazione	
  alle	
  attività	
  istituzionali	
  	
  
Nome	
  e	
  cognome	
  
Luogo	
  e	
  data	
  di	
  nascita	
  	
  
Residenza	
  	
  
Codice	
  fiscale	
  	
  
Funzione	
  aziendale	
  
e-­‐mail	
  
Tel.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Fax	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Cell	
  	
  
	
  
Con	
  la	
  firma	
  della	
  presente	
  domanda	
  si	
  chiede	
  l’ammissione	
  in	
  qualità	
  di	
  socio	
  all’Associazione	
  per	
  l’Alta	
  Formazione	
  
Giuridico-­‐Economica.	
   Si	
   dichiara	
   di	
   conoscere	
   lo	
   Statuto	
   dell’associazione	
   e	
   ci	
   si	
   impegna	
   a	
   rispettare	
   le	
   sue	
  
disposizioni,	
  le	
  deliberazioni	
  degli	
  organi	
  sociali	
  e	
  le	
  disposizioni	
  previste	
  dai	
  regolamenti	
  interni.	
  	
  
Luogo	
  e	
  data	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   Timbro	
  e	
  firma	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Dichiarazione	
  di	
  consenso	
  sulla	
  tutela	
  dei	
  dati	
  personali	
  
In	
  relazione	
  all’informativa	
  che	
  mi	
  è	
  stata	
  fornita	
  ai	
  sensi	
  della	
  legge	
  n.	
  196/2003	
  e	
  leggi	
  conseguenti,	
  prendo	
  atto	
  che	
  l’ammissione	
  
a	
   socio	
   dell’Associazione	
   e	
   la	
   qualifica	
   di	
   socio	
   della	
   stessa	
   richiede,	
   oltre	
   che	
   il	
   trattamento	
   dei	
   miei	
   dati	
   personali	
   da	
   parte	
  
dell’Associazione,	
  anche	
  la	
  loro	
  comunicazione	
  alle	
  seguenti	
  categorie	
  di	
  soggetti	
  per	
  il	
  relativo	
  trattamento:	
  -­‐	
  società	
  che	
  svolgono	
  
attività	
  di	
  elaborazione	
  dati,	
  contabilità,	
  archiviazione;	
  -­‐	
  studi	
  di	
  commercialisti	
  che	
  svolgono	
  attività	
  di	
  assistenza	
  e	
  di	
  consulenza	
  
all’Associazione.	
   Consapevole	
   che	
   il	
   mancato	
   consenso	
   non	
   consentirà	
   all’Associazione	
   di	
   dare	
   esecuzione	
   alle	
   operazioni	
  
conseguenti	
  alla	
  mia	
  ammissione	
  a	
  socio,	
  dichiaro	
  espressamente	
  di	
  dare	
  il	
  consenso	
  nei	
  limiti	
  in	
  cui	
  esso	
  sia	
  strumentale	
  per	
  le	
  
specifiche	
  finalità	
  sociali.	
  
Luogo	
  e	
  data	
   	
   	
   	
   	
   	
   	
   Timbro	
  e	
  firma	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
 
SCHEDA	
  DI	
  ISCRIZIONE	
  
INVIARE	
  UNITAMENTE	
  ALLE	
  CLAUSOLE	
  CONTRATTUALI	
  SOTTOSCRITTE	
  AL	
  FAX	
  n.	
  011.0240050	
  	
  
O	
  TRAMITE	
  E-­‐MAIL	
  A:	
  iscrizioni@afge.eu	
  
	
  
Forum	
  banche	
  e	
  intermediari	
  
Milano,	
  6	
  e	
  7	
  ottobre	
  2015	
  
Dati	
  del	
  partecipante	
  (da	
  compilare	
  obbligatoriamente)	
  
Associato	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  □	
  si	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
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Intero	
  evento	
  	
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  prima	
  giornata	
  	
  	
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  seconda	
  giornata	
  	
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Nome	
  e	
  cognome	
  
Data	
  di	
  nascita	
  
Società	
  o	
  studio	
  professionale	
  
Funzione	
  aziendale	
  o	
  qualifica	
  professionale	
  
e-­‐mail	
  
Tel.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
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Dati	
  del	
  partecipante	
  under	
  30	
  ospite	
  (riservato	
  agli	
  associati)	
  
Nome	
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  cognome	
  
Luogo	
  e	
  data	
  di	
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Funzione	
  aziendale	
  o	
  qualifica	
  professionale	
  
Eventuale	
  Ordine	
  di	
  appartenenza	
  e	
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  iscrizione	
  
e-­‐mail	
  
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Dati	
  per	
  la	
  fatturazione	
  (da	
  compilare	
  obbligatoriamente)	
  
Ragione	
  sociale	
  o	
  nome	
  e	
  cognome	
  
P.Iva	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Cod.	
  Fisc.	
  
Indirizzo	
  
Tel.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Fax	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
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Fattura	
  anticipata	
  	
  	
  	
  	
  	
  Sì□	
  	
  	
  	
  	
  	
  No□	
  
	
  
Referente	
  per	
  la	
  contabilità	
  fornitori	
  (da	
  compilare	
  obbligatoriamente)	
  
Nome	
  e	
  cognome	
  
e-­‐mail	
  
Tel.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
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  Cell	
  	
  
	
  
Referente	
  per	
  l’iscrizione	
  
Nome	
  e	
  cognome	
  
Funzione	
  
e-­‐mail	
  
Tel.	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Fax	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Cell	
  	
  
CLAUSOLE	
  CONTRATTUALI	
  
INVIARE	
  UNITAMENTE	
  ALLA	
  SCHEDA	
  DI	
  ISCRIZIONE	
  AL	
  FAX	
  n.	
  011.0240050	
  O	
  	
  
TRAMITE	
  E-­‐MAIL	
  A:	
  iscrizioni@afge.eu	
  
	
  
Art.	
  1	
  –	
  Modalità	
  di	
  iscrizione	
  
La	
  scheda	
  di	
  iscrizione,	
  compilata	
  in	
  ogni	
  sezione	
  e	
  debitamente	
  sottoscritta,	
  deve	
  essere	
  inviata	
  unitamente	
  alle	
  presenti	
  clausole	
  contrattuali	
  
via	
  fax	
  al	
  numero:	
  011.0240050	
  o	
  via	
  e-­‐mail:	
  iscrizioni@afge.eu.	
  L’iscrizione	
  si	
  intende	
  perfezionata	
  solo	
  al	
  momento	
  della	
  conferma	
  positiva	
  per	
  
iscritto	
  da	
  parte	
  della	
  segreteria	
  organizzativa	
  dell’Associazione	
  tramite	
  e-­‐mail	
  inviata	
  agli	
  indirizzi	
  dei	
  partecipanti	
  e/o	
  del	
  referente	
  indicati	
  nella	
  
scheda	
  di	
  iscrizione.	
  
Il	
  numero	
  di	
  posti	
  a	
  disposizione	
  è	
  limitato	
  e,	
  pertanto,	
  le	
  richieste	
  di	
  iscrizione	
  vengono	
  accettate	
  in	
  ordine	
  cronologico.	
  	
  	
  
Art.	
  2	
  –	
  Contributo	
  di	
  partecipazione	
  
Il	
  contributo	
  per	
  la	
  partecipazione	
  a	
  ciascuna	
  giornata	
  del	
  workshop	
  ammonta:	
  
-­‐	
  ad	
  Euro	
  300,00	
  oltre	
  iva	
  per	
  gli	
  associati	
  AFGE;	
  
-­‐	
  ad	
  Euro	
  225,00	
  oltre	
  iva	
  per	
  gli	
  associati	
  AFGE	
  under	
  35;	
  
-­‐	
  ad	
  Euro	
  475,00	
  oltre	
  iva	
  per	
  i	
  non	
  associati.	
  
Gli	
  associati	
  AFGE	
  che	
  si	
  iscriveranno	
  al	
  workshop	
  avranno	
  la	
  facoltà	
  di	
  iscrivere	
  gratuitamente	
  un	
  collega,	
  collaboratore,	
  praticante	
  o	
  tirocinante	
  
under	
  30.	
  
La	
  gestione	
  dei	
  crediti	
  formativi	
  professionali	
  (CFP)	
  degli	
  iscritti	
  agli	
  Ordini	
  degli	
  avvocati	
  prevede	
  un	
  contributo	
  forfettario	
  di	
  Euro	
  5,00	
  per	
  ogni	
  
persona	
  e	
  per	
  ciascun	
  credito	
  riconosciuto.	
  
Il	
  versamento	
  del	
  contributo	
  deve	
  essere	
  effettuato	
  prima	
  della	
  data	
  di	
  svolgimento	
  del	
  programma	
  formativo,	
  una	
  volta	
  ricevuta	
  la	
  conferma	
  di	
  
iscrizione	
  di	
  cui	
  al	
  precedente	
  art.	
  1,	
  a	
  mezzo	
  bonifico	
  bancario	
  intestato	
  a:	
  
Associazione	
  per	
  l’Alta	
  Formazione	
  Giuridico-­‐economica:	
  	
  IBAN	
  IT	
  65	
  D	
  06085	
  01000	
  0000	
  00023308	
  
Causale:	
  titolo	
  programma	
  formativo;	
  nome	
  società/studio;	
  nome	
  e	
  cognome	
  partecipanti	
  
Nel	
  caso	
  di	
  pagamento	
  effettuato	
  in	
  termini	
  diversi	
  rispetto	
  a	
  quello	
  previsto	
  nel	
  precedente	
  paragrafo,	
  al	
  contributo	
  di	
  partecipazione	
  saranno	
  
aggiunte	
  le	
  spese	
  di	
  gestione	
  della	
  pratica,	
  che	
  ammontano	
  forfettariamente	
  ad	
  Euro	
  200,00.	
  
Art.	
  3	
  –	
  Facoltà	
  di	
  sostituzione	
  	
  
In	
  caso	
  di	
  sopravvenuta	
  impossibilità	
  di	
  partecipare	
  al	
  programma	
  formativo,	
  agli	
  iscritti	
  è	
  concessa	
  la	
  facoltà	
  di	
  scegliere	
  di	
  farsi	
  sostituire	
  da	
  altro	
  
dipendente	
  o	
  collaboratore	
  della	
  stessa	
  azienda	
  ovvero	
  da	
  altro	
  collega,	
  dipendente	
  o	
  collaboratore	
  dello	
  stesso	
  studio	
  professionale,	
  previa	
  
comunicazione	
  per	
  iscritto	
  delle	
  generalità	
  del	
  sostituto.	
  
Nella	
  medesima	
  eventualità	
  di	
  cui	
  al	
  precedente	
  capoverso	
  e	
  in	
  alternativa	
  alla	
  facoltà	
  di	
  sostituzione,	
  agli	
  iscritti	
  è	
  concessa	
  la	
  facoltà	
  di	
  partecipare	
  
ad	
  altro	
  programma	
  formativo	
  che	
  si	
  svolga	
  entro	
  un	
  anno	
  dalla	
  data	
  di	
  inizio	
  di	
  quello	
  per	
  il	
  quale	
  si	
  è	
  provveduto	
  a	
  versare	
  il	
  contributo.	
  
Art.	
  4	
  –	
  Variazioni	
  di	
  programma	
  
L’Associazione	
  si	
  riserva	
  l’insindacabile	
  facoltà	
  di	
  rinviare	
  o	
  annullare	
  il	
  programma	
  formativo	
  dandone	
  comunicazione	
  per	
  iscritto	
  via	
  fax	
  o	
  via	
  e-­‐
mail	
   secondo	
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FORUM BANCHE E INTERMEDIARI

  • 1.                       FORUM  BANCHE  E  INTERMEDIARI   IL  RECEPIMENTO  DELLA  CRD  IV     Dlgs.  n.  72  del  12.5.2015   Gazzetta  Ufficiale  n.  134  del  12.6.2015       Circolare  Banca  d’Italia  n.  285   aggiornamento  del  21.7.2015     I  REQUISITI  E  LE  COMPENTENZE  DEGLI  ESPONENTI  AZIENDALI   I  CONFLITTI  DI  INTERESSE  DEGLI  AMMINISTRATORI  E  DECADENZA   IL  SISTEMA  DEL  WHISTLEBLOWING   I  POTERI  DI  INTERVENTO  DELLE  AUTORITA’  DI  VIGILANZA   IL  NUOVO  APPARATO  SANZIONATORIO     martedì  6  e  mercoledì  7  ottobre  2015   Milano,  Via  Chiossetto  n.  20   Spazio  Chiossetto                    
  • 2.           DESTINATARI   Il  workshop  è  rivolto  a  banche  e  intermediari,  con  specifico  riferimento  alle  direzioni  affari  legali  e   societari,   compliance,   internal   audit,   organizzazione,   pianificazione,   nonché   a   professionisti   e   consulenti  d’azienda.       MODELLO  E  MATERIALE  DIDATTICO   Nel  corso  del  workshop  ampie  sessioni  saranno  dedicate  al  question  time  per  favorire  l’interattività   dei  partecipanti.   Il  materiale  didattico,  costituito  dalle  relazioni  originali  dei  docenti,  sarà  recapitato  ai  partecipanti   al  loro  indirizzo  di  posta  elettronica.   Ai   professionisti   (avvocati   e   commercialisti)   e   a   coloro   che   lo   chiederanno,   sarà   rilasciato   un   attestato  di  partecipazione.       CREDITI  FORMATIVI  PROFESSIONALI   Si  informa  che  è  stata  avviata  la  procedura  per  il  riconoscimento  dei  crediti  formativi  professionali   per  avvocati.      
  • 3.   Martedì  6  ottobre  2015       09,00-­‐09,30:  registrazione  partecipanti       Coordina   Avv.  Ermanno  Bonessi   Head  of  Corporate  Law  Department,  Italian  Legal  Operations,  UniCredit         09,30-­‐10,30   Avv.  Alessandro  Chieffi   Senior  Partner  Studio  Legale  Chieffi  Murelli   Avv.  Luca  Lo  Po’   Junior  Partner  Studio  Legale  Chieffi  Murelli     I  NUOVI  REQUISITI  DEGLI  ESPONENTI,  DELLE  FUNZIONI  AZIENDALI  E  DEI  PARTECIPANTI  AL  CAPITALE   Regime  previgente   Entrata  in  vigore  della  nuova  disciplina   Ambito  soggettivo  di  applicazione  della  nuova  disciplina   Il  principio  di  proporzionalità   Idoneità  dei  partecipanti  al  capitale   Idoneità  degli  esponenti  bancari  e  finanziari:  requisiti  e  criteri   Requisiti  di  onorabilità,  professionalità  e  indipendenza   Criteri  di  competenza  e  correttezza   Cumulo  di  incarichi   Valutazione  e  conseguenze  della  mancanza  di  idoneità       10,30-­‐11,30   Avv.  Ermanno  Bonessi   Head  of  Corporate  Law  Department,  Italian  Legal  Operations,  UniCredit       L’AUTOVALUTAZIONE  DEL  CONSIGLIO  DI  AMMINISTRAZIONE   Premesse  sul  funzionamento  del  consiglio  di  amministrazione   Necessità  normativa  dell’autovalutazione   L’autovalutazione  dei  singoli  consiglieri  e  del  consiglio  nel  suo  insieme     Il  processo  di  autovalutazione  e  del  management   La  documentazione  dell’analisi       Pausa:  11,30-­‐11,45       11,45-­‐12,45   Avv.  Marcello  Giustiniani   Partner  BonelliErede  Studio  Legale   Avv.  Giovanni  Muzina   BonelliErede  Studio  Legale  
  • 4.   LA  SOSPENSIONE,  LA  DECADENZA  E  LA  RIMOZIONE  DEGLI  ESPONENTI  AZIENDALI:  PROFILI  PROCEDURALI  E   GIUSLAVORISTICI   Le  modalità  di  cessazione  del  rapporto  con  il  manager  e  l’amministratore  e  le  relative  tutele  di  legge  e  di  contratto   Le  ipotesi  di  sospensione  e  di  decadenza  degli  esponenti  aziendali  e  la  relativa  procedura  dopo  le  modifiche  del  TUB   La  nuova  ipotesi  della  rimozione  degli  esponenti  aziendali   Rapporti  tra  la  normativa  del  TUB  e  le  ordinarie  tutele  di  amministratori  e  dipendenti       12,45-­‐13,30:  quesiti  e  dibattito         Intervallo:  13,30-­‐14,30       14,30-­‐15,30   Dott.  Francesco  Di  Carlo   Partner  Studio  Legale  Craca  Di  Carlo  Guffanti  Pisapia  Tatozzi  &  Associati     LA  REVISIONE  DEL  QUADRO  NORMATIVO  DI  RIFERIMENTO  SUI  CONFLITTI  DI  INTERESSE   L’art.  2391  bis  del  codice  civile  e  la  regolamentazione  CONSOB  in  materia  di  operazioni  con  parti  correlate   L’art.  53  TUB  e  la  normativa  di  Banca  d’Italia  in  materia  di  assunzione  di  attività  di  rischio  nei  confronti  dei  soggetti   collegati   Il  coordinamento  fra  le  varie  norme     L’art.  136  TUB   Il  concetto  di  “obbligazione  indiretta”  nel  nuovo  quadro  normativo:  casistiche   La  delega  dell’approvazione  delle  operazioni  con  esponenti  aziendali:     • collegialità  o  meno  del  soggetto  delegato   • modalità  di  adozione  e  contenuti  della  delega   • procedura  di  deliberazione  delle  operazioni  specifiche   • profili  critici   • ammissibilità  di  delibere  quadro       15,30-­‐16,30   Dott.  Angelo  Saponaro   Head  of  Presidio  Unico,  Shareholding  Department,  Finance  &  Administration  Dept.  (CFO),  UniCredit  SpA     GESTIONE  DELLE  OPERAZIONI  CON  PARTI  CORRELATE  E  SOGGETTI  COLLEGATI   Perimetro  delle  parti  correlate  e  dei  soggetti  collegati  (considerazioni  in  tema  di  riconducibilità)   Ruolo  degli  organi  di  governance  e  delle  strutture  interne  per  il  presidio  delle  operazioni   Criteri  per  l’identificazione  delle  operazioni  (casi  e  facoltà  di  esclusione)   Iter  deliberativi  per  le  operazioni  con  soggetti  in  conflitto:   • gestione  della  fase  pre-­‐deliberativa  (assessment  dell’operazione)   • operazioni  di  maggiore  e  minore  rilevanza   • gestione  delle  “esenzioni”   • operazioni  soggette  all’art.  136  TUB   Reporting  verso  la  governance   Profili  procedurali  ed  organizzativi  –  possibili  soluzioni  
  • 5.   dalle  ore  16,30:  quesiti  e  dibattito           Mercoledì  7  ottobre  2015       09,00-­‐09,30:  registrazione  partecipanti       Coordina   Dott.ssa  Gabriella  Cazzola   Responsabile  Tutela  Aziendale,  Intesa  Sanpaolo  Spa       09,30-­‐10,30   Avv.  Andrea  Tassi   Responsabile  Direzione  Revisione  Interna  di  Gruppo,  BPER       IL  WHISTLEBLOWING:  QUADRO  NORMATIVO  DI  RIFERIMENTO,  ORGANIZZAZIONE,  PROCEDURE   Ratio  della  norma  e  suo  collegamento  con  le  linee  guida  ANAC   Estensione  della  procedura  di  whistleblowing  alle  frodi  interne   Costituzione  di  un  percorso  parallelo  per  le  denunce  anonime   Soggetti  diversi  dai  dipendenti:  quale  procedura  per  raccogliere  le  loro  denunce  e  quale  tutela  prestare  alla   riservatezza   Dipendente  e  rapporto  di  lavoro:  obblighi  di  denuncia   Fatti  e  condotte  di  cui  il  dipendente  viene  a  conoscenza  in  occasione  e  a  causa  del  rapporto  di  lavoro     Dolo/colpa  del  denunciante:  il  "malicius  report"       10,30-­‐11,30   Dott.ssa  Gabriella  Cazzola   Responsabile  Tutela  Aziendale,  Intesa  Sanpaolo  Spa     WHISTLEBLOWING  E  TUTELA  DELLA  PRIVACY  DEL  LAVORATORE   Il  nuovo  quadro  normativo  e  il  suo  raccordo  con  il  Dlgs.  n.  196/2003     La  tutela  della  privacy  dei  dipendenti  coinvolti  nel  processo  di  gestione  delle  segnalazioni:  le  misure  a  protezione  del   segnalante  e  i  diritti  del  segnalato   Le  precedenti  indicazioni  del  Gruppo  di  Lavoro  dei  Garanti  UE  e  del  Garante  italiano       Pausa:  11,30-­‐11,45       11,45-­‐12,45   Dott.  Andrea  Cremonino   Responsabile  Risk  and  Capital  Supervisory,  UniCredit  Spa     IL  MECCANISMO  UNICO  DI  SUPERVISIONE   Competenze  esclusive  BCE   Competenze  condivise  con  le  autorità  nazionali  
  • 6. Competenze  esclusive  delle  autorità  nazionali   Il  ruolo  dell’EBA       12,45-­‐13,30:  quesiti  e  dibattito         Intervallo:  13,30-­‐14,30       14,30-­‐15,30   Avv.  Michele  Odello   Studio  Legale  Craca  Di  Carlo  Guffanti  Pisapia  Tatozzi  &  Associati     I  NUOVI  POTERI  DI  INTERVENTO  DI  BANCA  D’ITALIA   Poteri  di  intervento  sulla  governance  delle  banche:  il  nuovo  potere  di  rimozione  degli  organi  di  amministrazione  e   controllo   Vigilanza  informativa  e  ispettiva:  l’accesso  alle  informazioni   La  segnalazione  di  violazioni  alla  Banca  d’Italia:  le  procedure  di  whistleblower   L’adozione  di  misure  sulle  riserve  di  capitale  e  di  natura  macro-­‐prudenziale       15,30-­‐16,30   Prof.  Avv.  Raffaele  Lener   Professore  ordinario  di  diritto  dei  mercati  finanziari,  Università  di  Roma  Tor  Vergata   Partner  Freshfields  Bruckhaus  Deringer  Studio  Legale   Avv.  Chiara  Petronzio     Senior  associate  Freshfields  Bruckhaus  Deringer  Studio  Legale     IL  NUOVO  APPARATO  SANZIONATORIO   Sanzioni  sulle  imprese  vs  sanzioni  sugli  esponenti   Il  procedimento  sanzionatorio   L’appello   Differenze  fra  il  procedimento  sanzionatorio  della  Banca  d’Italia  e  quello  della  Consob       dalle  ore  16,30:  quesiti  e  dibattito                          
  • 7. L’Associazione  per  l’Alta  Formazione  Giuridico-­‐Economica   In  favore  degli  Associati  svolge  attività  di  alta  formazione  continua,  diffonde  gli  atti  degli  incontri  formativi  e  realizza  studi  e   ricerche  tramite  la  collaborazione  di  autorevoli  professionisti  e  studiosi.     Per  associarsi  è  necessario  compilare  e  inviare  la  domanda  di  ammissione  posta  in  calce  alla  brochure.  Dopo  aver  ricevuto  la   comunicazione  di  ammissione  l’associato  dovrà  versare  la  quota  associativa  che,  per  l’intero  anno  2015,  è  stabilita  in  Euro   300,00.   Per   gli   enti   e   le   persone   giuridiche   l’adesione   all’Associazione   comporta   l’estensione   delle   agevolazioni   a   tutti   i   dipendenti  e  i  collaboratori.       Contributo  per  la  partecipazione   Il  contributo  richiesto  per  la  partecipazione  a  ciascuna  giornata  del  workshop  ammonta:     • ad  Euro  300,00  oltre  iva  per  gli  associati  AFGE;   • ad  Euro  225,00  oltre  iva  per  gli  associati  AFGE  under  35;   • ad  Euro  475,00  oltre  iva  per  i  non  associati.   Gli  associati  AFGE  che  si  iscriveranno  al  workshop  avranno  la  facoltà  di  iscrivere  gratuitamente  un  collega,  collaboratore,   praticante  o  tirocinante  under  30.   La  gestione  dei  crediti  formativi  professionali  (CFP)  degli  iscritti  all’Ordine  degli  avvocati  prevede  un  contributo  forfettario  di   Euro  5,00  per  ogni  persona  e  per  ciascun  credito  riconosciuto.       Per  informazioni  e  iscrizioni   Associazione  per  l’Alta  Formazione  Giuridico-­‐Economica  (AFGE)   cod.  fisc.  97757770017      p.iva  10802040013   Corso  G.  Matteotti,  42  bis  -­‐  10121  Torino     tel  011.2634561  (ore  9,00-­‐13,00;  15,00-­‐19,00)   fax  011.0240050   e-­‐mail:  iscrizioni@afge.eu   sito  web:  www.afge.eu                        
  • 8. DOMANDA  DI  AMMISSIONE  ALL’ASSOCIAZIONE   DA  INVIARE  AL  FAX  n.  011.0240050  O  TRAMITE  E-­‐MAIL  A:  iscrizioni@afge.eu   Dati  del  richiedente   Nome  e  cognome  /  Ragione  sociale   Luogo  e  data  di  nascita  (persone  fisiche)     Residenza  /  Sede  legale   Codice  fiscale  /  P.iva   Attività  professionale  o  d’impresa   Eventuale  Ordine  di  appartenenza  e  numero  iscrizione   e-­‐mail   Tel.                                                                                                                                Fax                                                                                                    Cell       Per  ENTI:  rappresentante  o  delegato  alla  partecipazione  alle  attività  istituzionali     Nome  e  cognome   Luogo  e  data  di  nascita     Residenza     Codice  fiscale     Funzione  aziendale   e-­‐mail   Tel.                                                                                                                                Fax                                                                                                    Cell       Con  la  firma  della  presente  domanda  si  chiede  l’ammissione  in  qualità  di  socio  all’Associazione  per  l’Alta  Formazione   Giuridico-­‐Economica.   Si   dichiara   di   conoscere   lo   Statuto   dell’associazione   e   ci   si   impegna   a   rispettare   le   sue   disposizioni,  le  deliberazioni  degli  organi  sociali  e  le  disposizioni  previste  dai  regolamenti  interni.     Luogo  e  data               Timbro  e  firma             Dichiarazione  di  consenso  sulla  tutela  dei  dati  personali   In  relazione  all’informativa  che  mi  è  stata  fornita  ai  sensi  della  legge  n.  196/2003  e  leggi  conseguenti,  prendo  atto  che  l’ammissione   a   socio   dell’Associazione   e   la   qualifica   di   socio   della   stessa   richiede,   oltre   che   il   trattamento   dei   miei   dati   personali   da   parte   dell’Associazione,  anche  la  loro  comunicazione  alle  seguenti  categorie  di  soggetti  per  il  relativo  trattamento:  -­‐  società  che  svolgono   attività  di  elaborazione  dati,  contabilità,  archiviazione;  -­‐  studi  di  commercialisti  che  svolgono  attività  di  assistenza  e  di  consulenza   all’Associazione.   Consapevole   che   il   mancato   consenso   non   consentirà   all’Associazione   di   dare   esecuzione   alle   operazioni   conseguenti  alla  mia  ammissione  a  socio,  dichiaro  espressamente  di  dare  il  consenso  nei  limiti  in  cui  esso  sia  strumentale  per  le   specifiche  finalità  sociali.   Luogo  e  data               Timbro  e  firma            
  • 9.   SCHEDA  DI  ISCRIZIONE   INVIARE  UNITAMENTE  ALLE  CLAUSOLE  CONTRATTUALI  SOTTOSCRITTE  AL  FAX  n.  011.0240050     O  TRAMITE  E-­‐MAIL  A:  iscrizioni@afge.eu     Forum  banche  e  intermediari   Milano,  6  e  7  ottobre  2015   Dati  del  partecipante  (da  compilare  obbligatoriamente)   Associato                □  si                □  no               Intero  evento    □                                                    prima  giornata      □                                          seconda  giornata    □   Nome  e  cognome   Data  di  nascita   Società  o  studio  professionale   Funzione  aziendale  o  qualifica  professionale   e-­‐mail   Tel.                                                                                                                  Fax                                                                                                    Cell       Dati  del  partecipante  under  30  ospite  (riservato  agli  associati)   Nome  e  cognome   Luogo  e  data  di  nascita   Funzione  aziendale  o  qualifica  professionale   Eventuale  Ordine  di  appartenenza  e  numero  iscrizione   e-­‐mail   Tel.                                                                                                                Fax                                                                                                    Cell       Dati  per  la  fatturazione  (da  compilare  obbligatoriamente)   Ragione  sociale  o  nome  e  cognome   P.Iva                                                                                                                                Cod.  Fisc.   Indirizzo   Tel.                                                                                                      Fax                                                                                          Cell           Fattura  anticipata            Sì□            No□     Referente  per  la  contabilità  fornitori  (da  compilare  obbligatoriamente)   Nome  e  cognome   e-­‐mail   Tel.                                                                                                              Fax                                                                                                    Cell       Referente  per  l’iscrizione   Nome  e  cognome   Funzione   e-­‐mail   Tel.                                                                                                              Fax                                                                                                    Cell    
  • 10. CLAUSOLE  CONTRATTUALI   INVIARE  UNITAMENTE  ALLA  SCHEDA  DI  ISCRIZIONE  AL  FAX  n.  011.0240050  O     TRAMITE  E-­‐MAIL  A:  iscrizioni@afge.eu     Art.  1  –  Modalità  di  iscrizione   La  scheda  di  iscrizione,  compilata  in  ogni  sezione  e  debitamente  sottoscritta,  deve  essere  inviata  unitamente  alle  presenti  clausole  contrattuali   via  fax  al  numero:  011.0240050  o  via  e-­‐mail:  iscrizioni@afge.eu.  L’iscrizione  si  intende  perfezionata  solo  al  momento  della  conferma  positiva  per   iscritto  da  parte  della  segreteria  organizzativa  dell’Associazione  tramite  e-­‐mail  inviata  agli  indirizzi  dei  partecipanti  e/o  del  referente  indicati  nella   scheda  di  iscrizione.   Il  numero  di  posti  a  disposizione  è  limitato  e,  pertanto,  le  richieste  di  iscrizione  vengono  accettate  in  ordine  cronologico.       Art.  2  –  Contributo  di  partecipazione   Il  contributo  per  la  partecipazione  a  ciascuna  giornata  del  workshop  ammonta:   -­‐  ad  Euro  300,00  oltre  iva  per  gli  associati  AFGE;   -­‐  ad  Euro  225,00  oltre  iva  per  gli  associati  AFGE  under  35;   -­‐  ad  Euro  475,00  oltre  iva  per  i  non  associati.   Gli  associati  AFGE  che  si  iscriveranno  al  workshop  avranno  la  facoltà  di  iscrivere  gratuitamente  un  collega,  collaboratore,  praticante  o  tirocinante   under  30.   La  gestione  dei  crediti  formativi  professionali  (CFP)  degli  iscritti  agli  Ordini  degli  avvocati  prevede  un  contributo  forfettario  di  Euro  5,00  per  ogni   persona  e  per  ciascun  credito  riconosciuto.   Il  versamento  del  contributo  deve  essere  effettuato  prima  della  data  di  svolgimento  del  programma  formativo,  una  volta  ricevuta  la  conferma  di   iscrizione  di  cui  al  precedente  art.  1,  a  mezzo  bonifico  bancario  intestato  a:   Associazione  per  l’Alta  Formazione  Giuridico-­‐economica:    IBAN  IT  65  D  06085  01000  0000  00023308   Causale:  titolo  programma  formativo;  nome  società/studio;  nome  e  cognome  partecipanti   Nel  caso  di  pagamento  effettuato  in  termini  diversi  rispetto  a  quello  previsto  nel  precedente  paragrafo,  al  contributo  di  partecipazione  saranno   aggiunte  le  spese  di  gestione  della  pratica,  che  ammontano  forfettariamente  ad  Euro  200,00.   Art.  3  –  Facoltà  di  sostituzione     In  caso  di  sopravvenuta  impossibilità  di  partecipare  al  programma  formativo,  agli  iscritti  è  concessa  la  facoltà  di  scegliere  di  farsi  sostituire  da  altro   dipendente  o  collaboratore  della  stessa  azienda  ovvero  da  altro  collega,  dipendente  o  collaboratore  dello  stesso  studio  professionale,  previa   comunicazione  per  iscritto  delle  generalità  del  sostituto.   Nella  medesima  eventualità  di  cui  al  precedente  capoverso  e  in  alternativa  alla  facoltà  di  sostituzione,  agli  iscritti  è  concessa  la  facoltà  di  partecipare   ad  altro  programma  formativo  che  si  svolga  entro  un  anno  dalla  data  di  inizio  di  quello  per  il  quale  si  è  provveduto  a  versare  il  contributo.   Art.  4  –  Variazioni  di  programma   L’Associazione  si  riserva  l’insindacabile  facoltà  di  rinviare  o  annullare  il  programma  formativo  dandone  comunicazione  per  iscritto  via  fax  o  via  e-­‐ mail   secondo   i   dati   riportati   nella   scheda   di   iscrizione.   In   tale   evenienza   sarà   obbligo   dell’Associazione   rimborsare   il   contributo   versato   per   l’iscrizione.   L’Associazione  si  riserva  altresì  l’insindacabile  facoltà  di  modificare  il  programma  e  la  sede  di  svolgimento  e  di  sostituire  i  docenti  indicati  con  altri   docenti  di  pari  livello  professionale.   Art.  5  –  Trattamento  dei  dati   Il   trattamento   dei   dati   personali   viene   svolto   dall’Associazione   nel   pieno   rispetto   delle   disposizioni   del   D.Lgs.   n.   196/2003   ed   è   finalizzato   alla   gestione  organizzativa,  amministrativa,  contabile  e  logistica.   I  dati  potranno  essere  utilizzati  per  la  creazione  di  elenchi  di  partecipanti,  di  un  archivio  utile  all’informazione  tramite  qualsiasi  mezzo  in  relazione  a   programmi  formativi  o  altre  attività  svolte  dall’Associazione.   Gli   iscritti   potranno   accedere   alle   informazioni   in   possesso   dell’Associazione   ed   esercitare   i   diritti   previsti   dall’art.   7   del   D.Lgs.   n.   196/2003   –   aggiornamento,  rettifica,  integrazione,  cancellazione,  trasformazione,  blocco,  opposizione,  ecc.  –  inviando  una  richiesta  scritta  indirizzata  al  titolare   del  trattamento  presso  la  sede  dell’Associazione.   Art.  6  –  Foro  competente   Il  Foro  di  Torino  è  competente  in  via  esclusiva  per  ogni  controversia  dovesse  insorgere  in  ordine  all’interpretazione  o  esecuzione  del  presente   contratto.     Data                                      Timbro  e  firma           Ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  1341  e  1342  c.c.,  si  approvano  specificamente  per  iscritto  le  seguenti  clausole  contrattuali:  art.  2  (contributo   di  partecipazione);  art.  4  (variazioni  di  programma);  art.  6  (Foro  competente).   Data   Timbro  e  firma