consejo de administracion

1. CONSEJO DDEE AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIOONN
 EESS UUNN OORRGGAANNOO CCOOLLEEGGIIAADDOO QQUUEE DDEEBBEE EESSTTAARR IINNTTEEGGRRAADDOO
PPOORR LLOO MMEENNOOSS PPOORR 55 ((CCIINNCCOO)) CCOOSSEEJJEERROOSS.. EENN LLAASS
CCOOOOPPEERRAATTIIVVAASS DDEE TTRRAABBAAJJOO PPUUEEDDEENN CCOONNFFOORRMMAARRSSEE
CCOONN SSOOLLOO TTRREESS CCOONNSSEEJJEERROOSS..--
 EESS UUNN OORRGGAANNOO NNEECCEESSAARRIIOO YYAA QQUUEE EESSTTAA IIMMPPUUEESSTTOO
OOBBLLIIGGAATTOORRIIAAMMEENNTTEE PPOORR LLAA LLEEYY PPAARRAA CCUUAALLQQUUIIEERR CCLLAASSEE
DDEE CCOOOOPPEERRAATTIIVVAA..--
 SSUUSS MMIIEEMMBBRROOSS DDEEBBEENN SSEERR AASSOOCCIIAADDOOSS DDEE LLAA
CCOOOOPPEERRAATTIIVVAA,,
 TTIIEENNEENN UUNNAA DDUURRAACCIIOONN PPEERRIIOODDIICCAA FFIIJJAADDAA PPOORR EELL
EESSTTAATTUUTTOO LLAA CCUUAALL NNOO PPUUEEDDEE EEXXCCEEDDEERR DDEE TTRREESS
EEJJEERRCCIICCIIOOSS,,
 DDEEBBEENN SSEERR EELLEEGGIIDDOOSS EENN AASSAAMMBBLLEEAASS DDEE AASSOOCCIIAADDOOSS..--
CCOOOOPPEERRAATTIIVVIISSMMOO YY MMIICCRROOEEMMPPRREENNDDIIMMIIEENNTTOO
0099//1100//1144 11
LLIICC.. JJOOSSEE RRAAFFAAEELL LLLLAANNOOSS

2. PARA SSEERR CCOONNSSEEJJEERROOSS EESS
NNEECCEESSAARRIIOO TTEENNEERR EENN CCUUEENNTTAA LLOO
SSIIGGUUIIEENNTTEE::
 RREEQQUUIISSIITTOOSS PPAARRAA SSEERR CCOONNSSEEJJEERROOSS:: TTEENNEERR
CCAAPPAACCIIDDAADD PPAARRAA AACCTTUUAARR PPOORR SSII DDEENNTTRROO DDEE LLAA
CCOOOOPPEERRAATTIIVVAA.. TTAAMMBBIIEENN LLOOSS EESSTTAATTUUTTOOSS
PPUUEEDDEENN EESSTTAABBLLEECCEERR OOTTRROOSS RREEQQUUIISSIITTOOSS PPOORR
EEJJEEMMPPLLOO,, DDEETTEERRMMIINNAADDAA EEDDAADD,, AANNTTIIGGÜÜEEDDAADD
CCOOMMOO AASSOOCCIIAADDOO..--
 IINNCCOOMMPPAATTIIBBIILLIIDDAADD:: AARRTT 6644 DDEE LLAA LLEEYY 2200333377,, NNOO
PPUUEEDDEENN SSEERR CCOONNSSEEJJEERROOSS,, LLOOSS CCÓÓNNYYUUGGEESS YY
LLOOSS PPAARRIIEENNTTEESS DDEE LLOOSS CCOONNSSEEJJEERROOSS YY
GGEERREENNTTEESS PPOORR CCOONNSSAANNGGUUIINNIIDDAADD OO AAFFIINNIIDDAADD
HHAASSTTAA EELL SSEEGGUUNNDDOO GGRRAADDOO IINNCCLLUUSSIIVVEE..--
0099//1100//1144 CCOOOOPPEERRAATTIIVVIISSMMOO YY MMIICCRROOEEMMPPRREENNDDIIMMIIEENNTTOO 22
LLIICC.. JJOOSSEE RRAAFFAAEELL LLLLAANNOOSS

3. ELECCION DDEE CCOONNSSEEJJEERROOSS
PPAARRAA LLAA EELLEECCCCIIOONN DDEE CCOONNSSEEJJEERROOSS DDEEBBEE IINNCCLLUUIIRRSSEE CCOOMMOO
PPUUNNTTOO DDEELL OORRDDEENN DDEELL DDIIAA EENN LLAA CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA RREEAALLIIZZAADDAA
AALL EEFFEECCTTOO..
LLAA EELLEECCCCIIOONN PPUUEEDDEE SSEERR::
 PPOORR VVOOTTOO SSEECCRREETTOO
 AA VVIIVVAA VVOOSS
 PPOORR LLIISSTTAA
 EENN FFOORRMMAA NNOOMMIINNAALL
SSEEGGÚÚNN LLAA AALLTTEERRNNAATTIIVVAA OO NNOORRMMAA QQUUEE EESSTTAABBLLEEZZCCAA EELL
EESSTTAATTUUTTOO..--
EELL CCAARRGGOO DDEEBBEE SSEERR AACCEEPPTTAADDOO PPOORR QQUUIIEENN RREESSUULLTTEE
EELLEEGGIIDDOO..--
EENN AASSAAMMBBLLEEAA SSEE EELLEEGGII CCOONNSSEEJJEERROOSS YY LLAA DDIISSTTRRIIBBUUCCIIOONN DDEE
CCAARRGGOOSS SSEE HHAACCEE EENN LLAA PPRRIIMMEERRAA RREEUUNNIIOONN DDEELL CCOONNSSEEJJOO DDEE
AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIOONN..--
0099//1100//1144 CCOOOOPPEERRAATTIIVVIISSMMOO YY MMIICCRROOEEMMPPRREENNDDIIMMIIEENNTTOO 33
LLIICC.. JJOOSSEE RRAAFFAAEELL LLLLAANNOOSS

4.  SESION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION: EELL EESSTTAATTUUTTOO
EESSTTAABBLLEECCEE LLAASS RREEGGLLAASS DDEE FFUUNNCCIIOONNAAMMIIEENNTTOO..
 EELL QQUUOORRUUMM:: MMIITTAADD MMAASS UUNNOO DDEE LLOOSS CCOONNSSEEJJEERROOSS..--
 NNOO SSEE AADDMMIITTEE VVOOTTOO PPOORR PPOODDEERR
 LLAASS DDEELLIIBBEERRAACCIIOONNEESS YY RREESSOOLLUUCCIIOONNEESS DDEEBBEENN AASSEENNTTAARRSSEE
EENN EELL LLIIBBRROO DDEE AACCTTAASS DDEELL CCOONNSSEEJJOO DDEE AADDMM.. YY FFIIRRMMAADDAASS
PPOORR PPRREESSIIDDEENNTTEE YY SSEECCRREETTAARRIIOO..
 DDEEBBEENN RREEUUNNIIRRSSEE CCOOMMOO MMIINNIIMMOO UUNNAA VVEEZZ AALL MMEESS.. SSIINN
PPEERRJJUUIICCIIOO DDEE RREEUUNNIIRRSSEE MMAASS VVEECCEESS..--
 SSII EELL PPRREESSIIDDEENNTTEE NNOO CCUUMMPPLLIIEERRAA LLAA EEXXIIGGEENNCCIIAA,, EELL
PPEETTIICCIIOONNAANNTTEE OO CCUUAALLQQUUIIEERRAA DDEE LLOOSS CCOONNSSEEJJEERROOSS PPOODDRRAA
EEFFEECCTTUUAARR LLAA CCOONNOOVVOOCCAATTOORRIIAA CCOONN IIGGUUAALL EEFFEECCTTOO LLEEGGAALL ––
AARRTT.. 7700 LLEEYY 2200333377
CCOOOOPPEERRAATTIIVVIISSMMOO YY MMIICCRROOEEMMPPRREENNDDIIMMIIEENNTTOO
0099//1100//1144 44
LLIICC.. JJOOSSEE RRAAFFAAEELL LLLLAANNOOSS

5.  DURACION DEL CONSEJERO EN EL CCAARRGGOO:: SSEE MMAANNTTIIEENNEE
EENN EELL CCAARRGGOO PPOORR EELL LLAAPPSSOO QQUUEE FFIIGGUURREE EENN EELL
EESSTTAATTUUTTOO.. MMAAXXIIMMOO 33 EEJJEERRCCIICCIIOOSS
 PPUUEEDDEENN SSEERR RREEEELLEEGGIIDDOOSS .. AARR.. 6633 LLEEYY 2200333377
 RREEMMOOCCIIOONN:: PPUUEEDDEENN SSEERR RREEMMOOVVIIDDOOSS TTAANNTTOO PPOORR
AASSAAMMBBLLEEAA OORRDDIINNAARRIIAA CCOOMMOO PPOORR EEXXTTRRAAOORRDDIINNAARRIIAA.. AARRTT
5599 LLEEYY 2200333377.. EESSTTAA PPUUEEDDEE SSEERR PPAARRCCIIAALL OO TTOOTTAALL DDEE LLOOSS
CCOONNSSEEJJEERROOSS..--
 RREENNUUNNCCIIAA:: PPOODDRRAA PPRREESSEENNTTAARR SSUU DDIIMMIISSIIOONN PPOORR EESSCCRRIITTOO
AANNTTEE EELL CCOONNSSEEJJOO DDEE AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIOONN,, QQUUIIEENN PPOODDRRAA OO
NNOO AACCEEPPTTAARR SSUU RREENNUUNNCCIIAA.. AARRTT.. 6666
 RREEEEMMPPLLAAZZOO:: EENN CCAASSOO DDEE PPRROODDUUCCIIRRSSEE VVAACCAANNCCIIAA SSEE
IIRRAANN IINNCCOORRPPOORRAANNDDOO LLOOSS CCOONNSSEEJJEERROOSS SSUUPPLLEENNTTEESS EENN
EELL OORRDDEENN QQUUEE FFUUEERROONN EELLEEGGIIDDOOSS..-- SSII FFUUEERRAANN
IINNSSUUFFIICCIIEENNTTEE LLOOSS EELLIIGGEE EELL SSIINNDDIICCOO HHAASSTTAA LLAA PPRROOXXIIMMAA
AASSAAMMBBLLEEAA..-- AARRTT.. 6655
 RREETTRRIIBBUUCCIIOONN DDEE LLOOSS CCOONNSSEEJJEERROOSS:: PPOORR RREESSOOLLUUCCIIOONN DDEE
AASSAAMMBBLLEEAA EELL TTRRAABBAAJJOO DDEE LLOOSS CCOONNSSEEJJEERROOSS PPUUEEDDEENN
SSEERR RREETTRRIIBBUUIIDDOOSS.. AARRTT 6677
0099//1100//1144 CCOOOOPPEERRAATTIIVVIISSMMOO YY 55
MMIICCRROOEEMMPPRREENNDDIIMMIIEENNTTOO --
LLIICC.. JJOOSSEE RRAAFFAAEELL LLLLAANNOOSS

6.  USOS DE LOS SERVICIOS PPOORR LLOOSS CCOONNSSEEJJEERROOSS::
EELL AARRTT 7755 EESSTTAA BBLLEECCEE QQUUEE LLOOSS CCOONNSSEEJJEERROOSS
PPUUEEDDEENN HHAACCEERR UUSSOO DDEE LLOOSS SSEERRVVIICCIIOOSS EENN LLAASS
MMIISSMMAASS CCOONNDDIICCIIOONNEESS QQUUEE LLOOSS DDEEMMAASS
AASSOOCCIIAADDOOSS..--
 FFUUNNCCIIOONNEESS YY AATTRRIIBBUUCCIIOONNEESS:: AARRTT 6688 LLAASS
AATTRRIIBBUUCCIIOONNEESS YY FFAACCUULLTTAADDEESS SSOONN LLAASS QQUUEE
FFUUEERRAANN EEXXPPRREESSAAMMEENNTTEE AASSIIGGNNAADDAASS PPOORR EELL
EESSTTAATTUUTTOO SSOOCCIIAALL YY LLAASS IIMMPPLLIICCIITTAASS SSOONN LLAASS QQUUEE
NNOO SSOONN RREESSEERRVVAADDAASS AA LLAA AASSAAMMBBLLEEAA..--
 RREESSPPOOSSAABBIILLIIDDAADDEESS:: DDEEBBEE RREESSPPOONNDDEERR PPOORR::
11.. MMAALL DDEESSEEMMPPEEÑÑOO DDEELL CCAARRGGOO OO NNEEGGLLIIGGEENNCCIIAA
22.. DDOOLLOO,, AABBUUSSOO DDEE AAUUTTOORRIIDDAADD OO CCUULLPPAA GGRRAAVVEE
33.. CCOOMMPPEETTEENNCCIIAA DDEESSLLEEAALL..
0099//1100//1144 CCOOOOPPEERRAATTIIVVIISSMMOO YY 66
MMIICCRROOEEMMPPRREENNDDIIMMIIEENNTTOO --
LLIICC.. JJOOSSEE RRAAFFAAEELL LLLLAANNOOSS

7.  COMITÉ EJECUTIVO: EELL EESSTTAATTUUTTOO OO EELL
RREEGGLLAAMMEENNTTOO DDEE LLAA CCOOOOPPEERRAATTIIVVAA,, PPUUEEDDEENN
DDIISSPPOONNEERR LLAA CCRREEAACCIIOONN DDEE UUNN CCOOMMIITTÉÉ PPAARRAA
AASSEEGGUURRAARR LLAA GGEESSTTIIOONN,, SSIINN MMOODDIIIICCAARR LLAASS
OOBBLLIIGGAACCIIOONNEESS YY RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS DDEE LLOOSS
CCOONNSSEEJJEERROOSS..--
 AAUUTTOORRIIDDAADDEESS:: PPRREESSIIDDEENNTTEE,, SSEECCRREETTAARRIIOO,,
TTEESSOORREERROO.. PPUUEEDDEE FFIIJJAARR EELL EESSTTAATTUUTTOO
VVIICCEEPPRREESSIIDDEENNTTEE YY PPRROOSSEECCRREETTAARRIIOO YY
PPRROOTTEESSOORREERROO.. VVOOCCAALLEESS TTIITTUULLAARREESS YY
SSUUMMPPLLEENNTTEESS..--
0099//1100//1144 CCOOOOPPEERRAATTIIVVIISSMMOO YY 77
MMIICCRROOEEMMPPRREENNDDIIMMIIEENNTTOO
LLIICC.. JJOOSSEE RRAAFFAAEELL LLLLAANNOOSS