Chi nelle strutture, come gli Intermediari Finanziari, quelli assicurativi, i professionisti e le Società di Revisione, effettua la segnalazione alla UIF

1. INTERMEDIARI FINANZIARI
con specifiche procedure di esame interno; le operazioni sospette, senza ritardo, al titolare della
competente funzione o al legale rappresentante ovvero ad altro soggetto delegato
INTERMEDIARI ASSICURATIVI, SOGGETTI CONVENZIONATI, AGENTI IN ATTIVITA'
FINANZIARIA, BROKER
le operazioni sospette al titolare della competente funzione o al legale rappresentate, ad altro
soggetto delegato;
per i broker, qualora non sia individuabile un intermediario di riferimento, la segnalazione viene
inviata direttamente alla UIF
PROFESSIONISTI
senza ritardo direttamente alla UIF ovvero, agli organismi di autoregolamentazione, integralmente
e priva del nominativo del segnalante
SOCIETA' DI REVISIONE
il legale il responsabile dell'incarico di revisione, senza ritardo, al legale rappresentante, altro
delegato, al titolare della competente funzione
A N T I R I C I C L A G G I O : L A S E G N A L A Z I O N E A L L ' U I F
# A N T I R I C I C L A G G I O