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CONTEXTO DE
FTX/ANTECEDEN
TES
FTX es una destacada plataforma de intercambio de criptomonedas que ha ganado reconocimiento a nivel
internacional por su amplia gama de servicios y su enfoque innovador en el mercado de activos digitales.
Fundada en 2017 por Sam Bankman-Fried y Gary Wang, FTX se ha destacado por su compromiso con la
transparencia, la seguridad y la accesibilidad para los usuarios de todos los niveles de experiencia en
criptomonedas.
La plataforma ofrece una variedad de servicios, que incluyen trading de criptomonedas, contratos de futuros,
opciones, tokens de activos sintéticos y mucho más. Además, FTX se ha asociado con varias marcas importantes
en el mundo del deporte y el entretenimiento, lo que le ha dado una mayor visibilidad y credibilidad en el espacio
de las criptomonedas.
Con una reputación sólida y una base de usuarios en crecimiento, FTX se ha posicionado como una de las
principales plataformas de intercambio en el mercado de las criptomonedas. Sin embargo, como veremos más
adelante, incluso las plataformas más establecidas no están exentas de riesgos y desafíos en el mundo digital de
hoy en día.
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CONTEXTO DE
FTX/ANTECEDEN
TES
 FTX era una empresa de criptomonedas e inversiones con sede en Francia, que operaba en un mercado poco
regulado y en constante evolución.
 La compañía atrajo a inversores prometiendo altos rendimientos y oportunidades de inversión lucrativas en el
mundo de las criptomonedas.
 Aprovechando la creciente popularidad y el entusiasmo en torno a las criptomonedas, FTX logró captar la
atención de miles de inversores, tanto en Francia como a nivel internacional.
 Aparentemente, FTX operaba de manera legítima y prometía a sus inversores un camino hacia la riqueza y el
éxito financiero en el mercado de las criptomonedas.
Estos antecedentes muestran cómo FTX logró ganarse la confianza de los inversores al ofrecerles oportunidades
aparentemente atractivas en un mercado emergente y de alto potencial como el de las criptomonedas. Sin
embargo, lo que parecía ser una oportunidad de inversión legítima pronto se revelaría como un elaborado
esquema de fraude que dejaría a miles de inversores en una situación financiera desesperada.
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DESCRIPCION DEL FRAUDE
El fraude en el Caso FTX fue un
acontecimiento que conmocionó a la
comunidad de las criptomonedas en 2023.
FTX, una plataforma de intercambio de
criptomonedas de renombre internacional,
fue el blanco de un elaborado esquema de
fraude que resultó en la pérdida de una
cantidad sustancial de activos digitales,
estimada en millones de dólares.
A pesar de los esfuerzos de FTX por
mantener altos estándares de seguridad y
transparencia, los detalles precisos del
fraude aún no están completamente claros.
Sin embargo, se presume que involucró
alguna forma de manipulación de datos o
explotación de vulnerabilidades en la
infraestructura de la plataforma.
3 C A S O F T X F R A U D E C O N C R I P T O M O N E D A S 2 0 2 4

El fraude en el Caso FTX no solo tuvo
repercusiones financieras significativas,
sino que también afectó la confianza de los
inversores en la seguridad de las
plataformas de intercambio de
criptomonedas. Este incidente subrayó la
necesidad crítica de implementar medidas
de seguridad cibernética sólidas en todo el
ecosistema de las finanzas
descentralizadas y sirvió como un
recordatorio contundente de los riesgos
inherentes a las inversiones en
criptomonedas.
A medida que profundizamos en este caso,
es crucial reflexionar sobre las lecciones
aprendidas y considerar cómo este evento
ha influido en la percepción y las prácticas
de seguridad en el mundo cada vez más
interconectado de las criptomonedas.

¿QUÉ OCURRIÓ?
El "Fraude del Caso FTX" fue un incidente relacionado con criptomonedas que tuvo lugar en 2023. La
plataforma de intercambio de criptomonedas FTX fue objeto de un sofisticado esquema de fraude, que
resultó en la pérdida de millones de dólares en activos digitales. Los detalles precisos del fraude no están
claros, pero se especula que involucró alguna forma de manipulación de datos o seguridad cibernética
comprometida. Este incidente resalta los riesgos asociados con las inversiones en criptomonedas y la
importancia de la seguridad cibernética en el ecosistema de las finanzas descentralizadas

DETALLES DEL
FRAUDE
Los detalles específicos del fraude en
el Caso FTX aún no están
completamente claros, ya que la
investigación sobre el incidente aún
está en curso y se ha mantenido en
gran medida confidencial. Sin embargo,
se han destacado algunas posibles
áreas de preocupación y aspectos que
podrían haber contribuido al éxito del
fraude:
6
C A S O F T X F R A U D E C O N
C R I P T O M O N E D A S 2 0 2 4

DETALLES DEL FRAUDE
1
Manipulación de Datos: Se especula que el fraude podría haber involucrado la manipulación de
datos dentro de la plataforma FTX. Esto podría incluir la alteración de registros de transacciones,
balances de cuentas u otros aspectos relacionados con la gestión de activos digitales.
2
Brechas de Seguridad: Otra posibilidad es que el fraude haya sido facilitado por brechas de
seguridad en la infraestructura de la plataforma FTX. Estas brechas podrían haber permitido a los
perpetradores acceder indebidamente a los sistemas de la plataforma y manipular o robar activos
digitales
Ingeniería Social: Además de las vulnerabilidades técnicas, el fraude podría haber involucrado
algún grado de ingeniería social, en el que los perpetradores engañaron a empleados o usuarios
de la plataforma para obtener acceso no autorizado o información confidencial.
3

DETALLES DEL FRAUDE
4
Colaboración Interna o Externa: Existe la posibilidad de que el fraude haya sido perpetrado con
la ayuda de individuos tanto dentro como fuera de la organización de FTX. La colaboración interna
podría implicar la participación de empleados o contratistas de la plataforma, mientras que la
colaboración externa podría involucrar a actores externos que explotaron vulnerabilidades o
debilidades en los sistemas de FTX
5
Finalmente: Aunque los detalles precisos del fraude en el Caso FTX aún no se han revelado por
completo, las posibles áreas de preocupación incluyen la manipulación de datos, las brechas de
seguridad, la ingeniería social y la posible colaboración interna o externa. Estos aspectos subrayan
la importancia de implementar medidas de seguridad cibernética sólidas y realizar una supervisión
diligente para proteger los activos digitales en el ecosistema de las criptomonedas

IMPACTO DEL
FRAUDE

IMPACTO DEL FRAUDE
Pérdida de
Confianza
El fraude socavó la
confianza de los
inversores y usuarios
en la plataforma FTX
y, más ampliamente,
en la seguridad de las
criptomonedas
Repercusione
s Financieras
La pérdida de
millones de dólares
en activos digitales
tuvo repercusiones
financieras directas
para los afectados
Investigacione
s y
Regulación
El fraude
desencadenó
investigaciones por
parte de las
autoridades
regulatorias y de
aplicación de la ley
•Impacto en
FTX
La reputación de FTX
como plataforma de
intercambio de
criptomonedas líder
se vio afectada por el
fraude
Conciencia sobre
la Seguridad
Cibernética
El fraude resaltó la
importancia de la
seguridad
cibernética en el
ecosistema de las
criptomonedas.
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LECCIONES APRENDIDAS
1 1 C A S O F T X F R A U D E C O N C R I P T O M O N E D A S 2 0 X X
El fraude en el Caso FTX ofreció varias lecciones
clave para la comunidad de criptomonedas y la
industria financiera en general

LECCIONES
APRENDIDAS 01
Importancia de la Seguridad Cibernética:
El incidente subrayó la necesidad crítica de
contar con medidas de seguridad cibernética
robustas en todas las plataformas de
intercambio de criptomonedas. Las
empresas deben implementar protocolos de
seguridad sólidos y estar constantemente
vigilantes contra posibles vulnerabilidades y
amenazas
02
Transparencia y Supervisión: La
transparencia en las operaciones y la
supervisión efectiva son fundamentales para
generar confianza en las plataformas de
criptomonedas. Las empresas deben ser
transparentes en sus prácticas y procesos, y
las autoridades reguladoras deben
supervisar de cerca el funcionamiento de
estas plataformas para proteger a los
inversores y usuarios
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LECCIONES
APRENDIDAS
03
Educación y Conciencia del Usuario: Los
usuarios de criptomonedas deben estar bien
informados sobre las mejores prácticas de
seguridad y los riesgos potenciales asociados
con la inversión y el comercio de activos
digitales. La educación continua y la conciencia
del usuario son esenciales para evitar ser
víctimas de fraudes y estafas.
04
Gestión de Riesgos: Tanto los inversores
individuales como las empresas deben tener
una sólida comprensión de los riesgos
involucrados en el espacio de las
criptomonedas y desarrollar estrategias de
gestión de riesgos adecuadas. Esto incluye la
diversificación de carteras, la utilización de
medidas de seguridad como la autenticación de
dos factores y el uso de plataformas de
intercambio confiables y bien establecidas.
05
Cooperación y Colaboración: El fraude en el
Caso FTX destacó la necesidad de una mayor
cooperación y colaboración entre las empresas
de criptomonedas, las autoridades reguladoras
y las fuerzas del orden. Trabajar juntos puede
ayudar a identificar y abordar de manera más
efectiva las amenazas cibernéticas y los actos
fraudulentos en el ecosistema de las
criptomonedas.
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1 3 2 0 2 4

PRECEDENT
E
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C R I P T O M O N E D A S 2 0 2 4
La criptoreina - El gran fraude de
OneCoin
Ruja Ignatova subió al escenario con un
elegante vestido de baile adornado con brillantes
negros. Se encendieron haces de luz, surgieron
bolas de fuego y "Girl on Fire" de Alicia Keys
sonó por los altavoces.
Eso fue en junio de 2016, cuando criptomoneda
era una palabra de moda emergente y los
inversores se apresuraban a sacar provecho.
Ignatova se autodenominaba la "criptoreina" y
promocionaba su empresa, OneCoin, como un
lucrativo rival de Bitcoin en el creciente mercado
de las criptomonedas.

LECCIONES APRENDIDAS
"En dos años, ya nadie hablará de Bitcoin", dijo,
mientras los inversores aplaudían y silbaban.
Dieciséis meses después, Ignatova subió a un
avión en Sofía (Bulgaria) y desapareció. No se la
ha vuelto a ver desde entonces.
Las autoridades afirman que OneCoin era una
estafa piramidal de más de US$ 4.000 millones,
pues Ignatova convenció a inversores de Estados
Unidos y de todo el mundo para que depositaran
puñados de dinero en su empresa. Los fiscales
federales describen OneCoin como una de las
mayores estafas internacionales jamás
perpetradas.

En 2014, Ignatova y Greenwood, su cofundador, empezaron a
presentar OneCoin a inversores de Europa, Nueva York y todo
el mundo. Organizaron seminarios en línea y conferencias en
las que instaron a los posibles inversores a depositar fondos en
una cuenta que permitiría la compra de paquetes de OneCoin,
según una acusación federal.
OneCoin funcionaba como una red de marketing multinivel en
la que los inversores recibían comisiones por reclutar a otros
para comprar paquetes de criptomoneda, según la acusación
federal. Los paquetes atendían a varios niveles de ingresos,
desde "principiante" a "comerciante magnate".
Ignatova y sus socios prometían a los compradores
quintuplicar o incluso multiplicar por diez su inversión, según
los documentos judiciales.
ONECOIN SUPUESTAMENTE PROMETÍA A LOS
INVERSORES UNA RENTABILIDAD ENTRE
CINCO Y DIEZ VECES MAYOR

Siguió un frenesí de compras. Solo entre el cuarto trimestre de
2014 y el cuarto trimestre de 2016, los inversores dieron a
OneCoin más de US$ 4.000 millones, según los fiscales
federales, citando registros obtenidos en el curso de su
investigación. Unos US$ 50 millones procedían de inversores
en Estados Unidos, según documentos judiciales.
"Ella sincronizó su esquema perfectamente, capitalizando la
especulación frenética de los inicios de la criptomoneda", dijo
Williams, el principal fiscal federal en Manhattan.
Las OneCoins no se acuñaban como otras criptomonedas,
según los investigadores federales. En lugar de ejércitos de
potentes servidores, OneCoin fue generada por una pieza de
software, dicen los documentos judiciales.

El valor de OneCoin no se basaba en la oferta y la demanda del
mercado como otras criptomonedas, según los fiscales, sino que
era manipulado en privado por la propia OneCoin.
La fachada empezó a resquebrajarse en 2016, cuando a los
inversores les costó vender sus OneCoins para recuperar sus
inversiones originales, dicen los documentos judiciales.
Comenzó a correr la voz en internet de que el negocio era una
estafa. Los medios de comunicación empezaron a hacer
preguntas. Investigadores federales internacionales y
estadounidenses se involucraron.
Un esquema Ponzi es un fraude de inversión que consiste en
pagar a los inversores existentes con los fondos de los nuevos,
es decir, los primeros inversores simplemente se pagan con los
fondos recibidos de los inversores posteriores.

ONECOIN LA ESTAFA
En octubre de 2017, el Departamento de Justicia de
Estados Unidos acusó a Ignatova por fraude electrónico,
conspiración para cometer fraude electrónico, fraude de
valores y conspiración para cometer lavado de dinero,
cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de 20
años de prisión. También fue acusada de un cargo de
conspiración para cometer fraude de valores, que conlleva
una pena máxima de cinco años. Un juez federal de Nueva
York dictó una orden de detención contra ella.
Menos de dos semanas después, el 25 de octubre de
2017, embarcó en un vuelo comercial de Sofía (Bulgaria) a
Atenas (Grecia), según los documentos judiciales.
Luego desapareció, dejando que sus socios asumieran la
responsabilidad de la empresa en quiebra.

SENTENCIA
Karl Sebastian Greenwood fue detenido en Tailandia y
extraditado a Estados Unidos en 2018 por su participación en
la venta de la supuesta criptodivisa OneCoin, que los fiscales
federales de Manhattan calificaron de estafa piramidal y
defraudó a los inversores por valor de 4,000 millones de
dólares.
El cofundador de OneCoin es sentenciado a 20 años de cárcel
por estafa piramidal

CONCLUSIO
NES
El fraude en el Caso FTX representó
un recordatorio contundente de los
riesgos inherentes en el mundo de las
criptomonedas y la importancia crítica
de la seguridad cibernética y la
transparencia en todas las
operaciones financieras,
especialmente en un entorno digital
cada vez más interconectado.
Algunas conclusiones importantes
incluyen
2 1
C R I P T O M O N E D A S 2 0 2 4

CONCLUSIONES IMPORTANTES
Riesgos Inherentes
La inversión y el
comercio de
criptomonedas
conllevan riesgos
significativos,
incluido el riesgo de
fraude y
manipulación. Los
inversores deben ser
conscientes de estos
riesgos y tomar
medidas para
proteger sus activos.
Necesidad de
Seguridad
Cibernética
La seguridad
cibernética sólida es
fundamental para
proteger los activos
digitales y la
información de los
usuarios en las
plataformas de
intercambio de
criptomonedas. Las
empresas deben
implementar medidas
de seguridad robustas
y estar preparadas
para responder
rápidamente a
posibles amenazas.
Confianza y
Transparencia
La confianza de los
inversores en el
mercado de
criptomonedas se
basa en la
transparencia y la
integridad de las
operaciones. Las
empresas deben ser
transparentes en sus
prácticas y procesos
para fomentar la
confianza del
usuario y la
credibilidad en el
mercado.
Regulación y
Supervisión
Las autoridades
reguladoras y los
organismos de
aplicación de la ley
desempeñan un papel
crucial en la protección
de los inversores y la
prevención de
actividades
fraudulentas en el
mercado de
criptomonedas. Es
importante que existan
marcos regulatorios
claros y efectivos para
supervisar y regular las
actividades de las
plataformas de
intercambio.
Educación del
Usuario
La educación del
usuario es esencial
para ayudar a los
inversores a
comprender los
riesgos y las mejores
prácticas en el
mercado de
criptomonedas. Los
usuarios deben ser
conscientes de los
riesgos potenciales y
tomar medidas para
proteger sus activos
y su información
personal.

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