Mgmt reponsibility ver.01

PT. SRIBOGA RATURAYA Management Responsibility
Daniprisma Plaza 3rd floor
No.Dok: SRR-GP-QMR-001 Rev. : 0
Jl. Sultan Hasanudin No:47-48
Jakarta 12160 Indonesia No. File: Mgmt Reponsibility vers. : 1
Tel: (62-21) 725 0240, 722 6664 ver.01.doc
Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
Jl. Deli No: 10 & 23, Tanjung Emas,
Tanggal: 22 Februari 2010 Hal. : 1 / 84
Semarang 50174 Indonesia
Tel: (62-24) 355 8373
Fax: (62-24) 355 3800

MANAGEMENT RESPONSIBILITY
SYSTEM AND MEASUREMENT PROCEDURE

DISTRIBUTION LIST
No. Manual Holder No. Manual Holder
1. President Director 18. Manager, Information Technology
2. Director, HR & Corporate Culture 19. Officer, Personnel Service
3. Director, Controller & Business Dev 20. Officer, Planning
4. Director, Finance & Administration 21. Head, Reguler Product
5. Chief, Internal Audit 22. Head, Product Specialities
6. Manager, Wheat Procurement 23. Head, Purchasing
7. Manager, Finance 24. Head, Logistic
8. General Manager 25. Supervisor, Intake & Wheat Silo
9. Manager, Quality Assurance 26. Supervisor, Packing
10. Manager, HR Operational 27. Supervisor, Inventory
11. Manager, Marketing & Sales 28. Supervisor, FPS
12. Manager, Plant 29. Supervisor, SHE
13. Manager, Engineering 30. Supervisor, Pest Control
14. Manager, R & D 31. Representative, Shipping
15. Manager, Quality Control
16. Manager, Logistic & Inventory
17. Manager, Accounting
Dibuat oleh, Disahkan oleh,

Lilik Nugroho Eddy Mulyadi Alwin Arifin

Quality Assurance Manager General Manager President Director

Tel: (62-21) 725 0240, 722 6664 ver.01.doc
Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
Tel: (62-24) 355 8373
Fax: (62-24) 355 3800

RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN DAN DATA

Nama Dokumen : Management Responsibility

Nomor Dokumen : SRR-GP-QMR-001

Revisi :0

No. Amendment Hal. Versi Dasar Perubahan

1. Perubahan Target Mutu untuk 5-6 1 Update target mutu untuk tahun
tahun 2010 2010

Tel: (62-21) 725 0240, 722 6664 ver.01.doc
Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
Tel: (62-24) 355 8373
Fax: (62-24) 355 3800

DAFTAR ISI

Hal

1.0 UMUM ------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
4

2.0 KEBIJAKAN MUTU PT. SRIBOGA RATURAYA -------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
4

3.0 SASARAN & TARGET MUTU PT. SRIBOGA RATURAYA -----------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
5

4.0 TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG MANAJEMEN ------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
7

5.0 PENGENDALIAN DOKUMEN DAN CATATAN MUTU ----------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
52---------------------------------------------------------------------------------------------------

6.0 PELAKSANAAN TINJAUAN MANAJEMEN ------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
60

7.0 AUDIT MUTU INTERNAL -----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
64

8.0 ANALISA DATA -----------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
69

Tel: (62-21) 725 0240, 722 6664 ver.01.doc
Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
Tel: (62-24) 355 8373
Fax: (62-24) 355 3800

9.0 PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN PRODUK / PROSES ------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
72

10.0 TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN ------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
76

1.0 UMUM

Prosedur ini menguraikan aktivitas yang dilakukan manajemen PT. Sriboga Raturaya
berkaitan dengan:
a) Tanggung jawab manajemen (Management Responsibility) yang meliputi: Kebijakan
Mutu (Quality Policy), Sasaran Mutu (Quality Objectives), perencanaan mutu
produksi, layanan jasa penjualan dan distribusi tepung terigu dan produk samping
tepung terigu, proses pelaksanaan tinjauan manajemen guna monitor kinerja
organisasi dalam mencapai sasaran mutu perusahaan, serta tanggung jawab dan
wewenang manajemen, proses pengendalian dokumen dan catatan mutu (quality
records) yang dihasilkan dalam mengimplementasikan sistem manajemen mutu.

b) System Measurement, Analysis & Improvement yang meliputi Internal Audit,
identifikasi teknik statistik, verifikasi sistem keamanan pangan serta proses tindakan
perbaikan & pencegahan.

2.0 KEBIJAKAN MUTU PT. SRIBOGA RATURAYA

Tel: (62-21) 725 0240, 722 6664 ver.01.doc
Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
Tel: (62-24) 355 8373
Fax: (62-24) 355 3800

Kami bertekad melayani pelanggan dengan sebaik-baiknya dalam suasana kemitraan,
menjamin konsistensi produk yang aman, sehat dan halal dengan mutu terbaik, harga
yang layak, serta ketersediaan produk dipasaran secara berkesinambungan.

Pimpinan bersama seluruh jajaran organisasi wajib bertanggung jawab terhadap mutu
yang dihasilkan, menyediakan kerangka kerja dalam menetapkan dan mengevaluasi
sasaran mutu.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pimpinan dan seluruh jajaran organisasi bertanggung
jawab untuk menerapkan, memantau, mengevaluasi dan meningkatkan penerapan
standar Sistem Manajemen ISO 9001:2008 dan ISO 22000:2005 pada setiap unit kerja di
perusahaan secara berkesinambungan.

Jakarta, 03 Agustus 2009

Alwin Arifin
President Director

3.0 SASARAN & TARGET MUTU PT. SRIBOGA RATURAYA

Mengacu visi, misi serta kebijakan mutu, PT. Sriboga Raturaya menetapkan sasaran dan
target mutu perusahaan yang meliputi :

3.1 SASARAN MUTU
Menjadi market leader dalam penjualan dan distribusi tepung terigu berbasis :

♦ Peningkatan volume penjualan.
♦ Penyediaan produk dengan harga yang layak.
♦ Konsistensi produk / layanan produk dengan mutu terbaik.
♦ Menjamin ketersediaan (availability) produk di pasar secara berkesinambungan.

♦ Meningkatkan milling performance.
♦ Menyediakan produk yang aman dan sehat.
♦ Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bersih.

Tel: (62-21) 725 0240, 722 6664 ver.01.doc
Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
Tel: (62-24) 355 8373
Fax: (62-24) 355 3800

3.2 TARGET MUTU
* Target
No. Performance Indicator
2010

1. Flour Sales Volume, based on Delivery (Min, bags) 10.500.000

2. Deviation of Budget vs. Actual on :
- Wheat cost (Max, %) 3.0
- Factory overhead (Max, %) 3.0
- Foreign Exchange (Max, %) 3.0

3. Customer Complaint closing time (Max, days) :
- Complaint with sample analysis 4
- Complaint without sample analysis 2

4. Availability of products in the market of Central Java (Min, %) 50

No. Performance Indicator Target
2009
5. Milling Extraction ratio from dirty wheat :
- Traditional Wheat (Min, avg %) 77
- Non Traditional Wheat (Min, avg %) 77
- Low Quality Wheat (Min, avg %) 77

6. Total Accident at Plant (total / year) 0

7. Customer Complaint on Product Safety (total / year) 0

Tel: (62-21) 725 0240, 722 6664 ver.01.doc
Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
Tel: (62-24) 355 8373
Fax: (62-24) 355 3800

4.0 TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG MANAJEMEN

4.1 TUJUAN
♦ Mengidentifikasi dengan jelas fungsi tanggung jawab dan kewenangan manajemen
dan personel PT. Sriboga Raturaya dalam rangka memperagakan komitmen
manajemen terhadap penerapan Sistem Manajemen.
♦ Membangun, menjabarkan dan mengupayakan pencapaian Kebijakan Mutu
Perusahaan dan menjamin bahwa kebijakan tersebut dipahami dan dilaksanakan
oleh seluruh jajaran organisasi di dalam perusahaan.

4.2. RUANG LINGKUP
Dokumen ini digunakan bagi Manajemen PT. Sriboga Raturaya yang aktivitas atau
kegiatannya mempengaruhi mutu produksi, layanan jasa penjualan dan distribusi
produk tepung terigu dan produk sampingnya.

4.3 DEFINISI

Tel: (62-21) 725 0240, 722 6664 ver.01.doc
Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
Tel: (62-24) 355 8373
Fax: (62-24) 355 3800

♦Sistem Manajemen adalah suatu sistem yang diterapkan oleh PT. Sriboga Raturaya
dengan mengacu pada standard ISO 9001:2008 dan ISO 22000:2005.
♦Kebijakan Mutu adalah kebijakan yang berisi antara lain komitmen PT. Sriboga
Raturaya terhadap Mutu dan Sasaran-sasaran Mutu yang ditetapkan PT. Sriboga
Raturaya dalam rangka penerapan Sistem Manajemen.

4.4 REFERENSI
♦ Struktur Organisasi PT. Sriboga Raturaya
♦ Uraian Jabatan

4.5 TANGGUNG JAWAB & WEWENANG
4.5.1. President Director
a. Menetapkan Kebijakan Mutu secara tertulis yang menjabarkan sasaran
organisasi dan harapan-harapan / keinginan pelanggan terhadap kualitas
produk dan pelayanan yang diberikan oleh PT. Sriboga Raturaya.
b. Menetapkan tanggung jawab dan wewenang dan hubungan timbal baik
antar semua personel yang mengelola, melaksanakan dan memverifikasi
pekerjaan yang mempengaruhi kualitas produk dan pelayanan yang diberikan
PT. Sriboga Raturaya.
c. Menjamin terlaksananya rapat manajemen review secara berkala guna
mengevaluasi pencapaian indikator kinerja perusahaan sesuai dengan sasaran
mutu yang telah ditetapkan.
d. Menjamin secara keseluruhan terhadap kualitas produk dan pelayanan
yang diberikan oleh PT. Sriboga Raturaya kepada pelanggan, dan menunjuk
“Management Representative” yang akan menjamin bahwa sistem manajemen
senantiasa diterapkan di setiap unit kerja dalam perusahaan.
4.5.2. Controllership Director
a. Mengkoordinir, memantau dan mengevaluasi sistem operasional perusahaan
yang terkait dengan bidang Accounting dan Business Development.
b. Menjabarkan / menjelaskan Kebijakan Mutu dan Sistem Manajemen yang
berlaku di PT. Sriboga Raturaya kepada seluruh jajaran departemen di bawah
kewenangannya.
c. Meninjau pengendalian ketidaksesuaian yang terjadi di lingkup departemen,
menetapkan dan memantau tindakan perbaikan atau pencegahan guna
meningkatkan performa jajaran departemen di bawah kewenangannya.
d. Mengkoordinir pelaksanaan tertib administrasi / penyimpanan rekaman mutu di
seluruh jajaran departemen di bawah kewenangannya.

Tel: (62-21) 725 0240, 722 6664 ver.01.doc
Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
Tel: (62-24) 355 8373
Fax: (62-24) 355 3800

4.5.3. Financial and Administration Director
yang terkait dengan bidang Finance, Treasury & Tax.
kewenangannya.
4.5.4. HR & Corporate Culture Director
yang terkait dengan bidang Human Resource, Corporate Culture / Relation dan
Quality Assurance.
kewenangannya.
4.5.5. Cash Management Manager
a. Melaksanakan ketentuan-ketentuan Sistem Manajemen yang terkait
dengan :
♦ Pelaksanakan proses monitoring dan pembelian mata uang asing (US $).
♦ Pelaksanaan tinjauan pemberian kredit (termin pembayaran) terhadap
pelanggan industri (jika ada).
♦ Meninjau pengendalian produk / proses tidak sesuai yang terjadi dalam
lingkup Departemen / Divisi serta memantau tindakan koreksi dan
pencegahan.
berlaku di PT. Sriboga Raturaya kepada seluruh personel di bawah
kewenangannya.
c. Meninjau pengendalian ketidaksesuaian yang terjadi di lingkup
departemen, menetapkan dan memantau tindakan perbaikan atau pencegahan
guna meningkatkan performa departemen di bawah kewenangannya.

Tel: (62-21) 725 0240, 722 6664 ver.01.doc
Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
Tel: (62-24) 355 8373
Fax: (62-24) 355 3800

d. Mengkoordinir pelaksanaan tertib administrasi / penyimpanan rekaman
mutu yang ada dalam departemen di bawah kewenangannya.
e. Secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan ketentuan-ketentuan
Sistem Manajemen yang menjadi tanggung jawabnya kepada Financial &
Business Development Director.
4.5.6. Chief Internal Audit
a. Mengimplementasi Internal Control Audit yang mencakup financial, sistem
informasi, administrasi dan operasional.
b. Memantau pelaksanaan / implementasi kebijakan, perencanaan, prosedur
dan peraturan perusahaan, realisasi action plan serta memantau pelaksanaan
meeting yang telah terjadwal.
c. Mengkoordinasikan komunikasi dua arah antara BOD dan Manager di tiap
departemen dengan memakai metode Strategic Plan Monitoring System.
d. Menjabarkan / menjelaskan Kebijakan Mutu dan Sistem Manajemen yang
kewenangannya.
e. Meninjau pengendalian ketidaksesuaian yang terjadi di lingkup
f. Mengkoordinir pelaksanaan tertib administrasi / penyimpanan rekaman
4.5.7. Wheat Procurement Senior Manager
a. Mengkoordinir dan memantau pelaksanaan ketentuan-ketentuan Sistem
Manajemen yang terkait dengan :
♦ Proses seleksi dan evaluasi terhadap pemasok gandum.
♦ Proses pembelian atau pengadaan gandum.
♦ Proses pembuatan, pengesahan serta monitoring aplikasi L/C, pengapalan
gandum, serta asuransi.
kewenangannya.
Sistem Manajemen yang menjadi tanggung jawabnya kepada BOD.

Tel: (62-21) 725 0240, 722 6664 ver.01.doc
Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
Tel: (62-24) 355 8373
Fax: (62-24) 355 3800

4.5.8. Operation Procurement Manager
dengan :
♦ Proses seleksi dan evaluasi terhadap pemasok gandum dan material lain.
♦ Proses pembelian gandum dan material lain.
b. Mengkoordinir pelaksanaan tertib administrasi / penyimpanan rekaman
c. Secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan ketentuan-ketentuan
Sistem Manajemen yang menjadi tanggung jawabnya kepada Wheat
Procurement Senior Manager.
4.5.9. Accounting Manager
dengan :
♦ Proses tinjauan persyaratan pelanggan dalam hal pemenuhan / pelunasan
biaya produk serta konfirmasi order.
♦ Proses pelaksanaan tinjauan secara berkala terhadap harga produk guna
menjamin tingkat kompetitif harga produk.
♦ Proses perencanaan serta evaluasi budget bagi setiap proses pengadaan
yang diusulkan departemen.
♦ Proses pelaksanaan tinjauan terhadap harga material dalam setiap proses
permintaan material serta evaluasi harga material.
♦ Proses pemeriksaan berkala terhadap posisi stock material serta produk
tepung terigu (stock opname).
kewenangannya.
Sistem Manajemen yang menjadi tanggung jawabnya kepada Financial &
Business Development Director.
4.5.10. General Manager
a. Menjabarkan dan mensosialisasikan semua keputusan atau kebijakan
yang ditetapkan oleh Management (BOD) kepada semua kepala departemen /
personel yang ada di plant.

Tel: (62-21) 725 0240, 722 6664 ver.01.doc
Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
Tel: (62-24) 355 8373
Fax: (62-24) 355 3800

b. Memantau dan melaporkan pelaksanaan keputusan atau kebijakan yang
ditetapkan Management serta aktivitas penting lainnya yang berlangsung di
plant kepada Management (BOD).
c. Mengkoordinir dan memimpin semua pertemuan penting di plant, dan
mengambil segala keputusan yang diperlukan untuk dapat dilaksanakan oleh
semua departemen terkait.
d. Memberikan persetujuan dan pengesahan dokumen-dokumen yang
digunakan dalam kegiatan operasional (PR, PO, DO, Product Guideline, memo
dll).
e. Sebagai wakil dari Management (BOD) dalam menjalin hubungan dengan
institusi eksternal, khususnya yang ada di semarang dan Jawa Tengah.
4.5.11. Marketing & Sales Senior Manager
a. Merancang sistem dan organisasi dalam departemen Marketing & Sales
untuk mencapai target penjualan dan profit yang ditetapkan oleh Management.
b. Melakukan koordinasi, membangun kerjasama dan negosiasi dengan
departemen-departemen lain untuk mencapai target penjualan dan profit yang
diharapkan.
c. Bekerjasama dengan pihak luar (distributor, advertising agency,
perusahaan lain) untuk melakukan aktivitas penjualan, promosi dan berbagai
aktivitas lainnya untuk mencapai target penjualan dan profit.
kewenangannya.
g. Secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan ketentuan-ketentuan Sistem
Manajemen yang menjadi tanggung jawabnya kepada General Manager
4.5.12. Marketing & Promotion Manager
a. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi realisasi program
promosi yang akan atau telah dijalankan.
b. Mengkoordinir pelaksanaaan survei keberadaan produk, kepuasan
pelanggan dan evaluasi pasar sebagai input dalam menentukan strategi dan
perencanaan penjualan.

Tel: (62-21) 725 0240, 722 6664 ver.01.doc
Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
Tel: (62-24) 355 8373
Fax: (62-24) 355 3800

c. Mengkoordinir pelaksanaan penanganan keluhan pelanggan yang
diterima, mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak internal maupun
eksternal.
kewenangannya.
g. Secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan ketentuan-ketentuan
Sistem Manajemen yang menjadi tanggung jawabnya kepada Marketing & Sales
Senior Manager.
4.5.13. Sales Manager
a. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi realisasi program
penjualan yang akan atau telah dijalankan.
b. Mengkoordinir team sales dalam melaksanakan program penjualan yang
telah ditetapkan.
c. Menjabarkan / menjelaskan Kebijakan Mutu dan Sistem Manajemen yang
kewenangannya.
d. Meninjau pengendalian ketidaksesuaian yang terjadi di lingkup
e. Mengkoordinir pelaksanaan tertib administrasi / penyimpanan rekaman
f. Secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan ketentuan-ketentuan
Sistem Manajemen yang menjadi tanggung jawabnya kepada Marketing &
Sales Senior Manager.
4.5.14. Plant Manager
a. Mengkoordinir pelaksanaan ketentuan-ketentuan Sistem Manajemen yang
terkait dengan :
♦ Proses Penerimaan dan Penyimpanan Gandum.
♦ Proses Milling.
♦ Proses Mixing.
♦ Proses Packing.

Tel: (62-21) 725 0240, 722 6664 ver.01.doc
Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
Tel: (62-24) 355 8373
Fax: (62-24) 355 3800

♦ Proses Maintenance / Engineering.
♦ Proses Perencanaan Produksi.
b. Menjamin penggunaan semua sumber daya yang ada dalam kegiatan
operasional pabrik secara effective dan efisien sehingga mendukung
pencapaian sasaran mutu perusahaan.
kewenangannya.
Sistem Manajemen yang menjadi tanggung jawabnya kepada General Manager.
4.5.15. Engineering Manager
terkait dengan :
♦ Proses pemeliharaan peralatan / mesin dan fasilitas penunjang.
♦ Proses perbaikan peralatan / mesin dan fasilitas penunjang.
♦ Proses pengendalian dan pemantauan sarana ukur.
b. Menjamin penggunaan semua sumber daya yang ada dalam kegiatan
pemeliharaan dan perbaikan peralatan serta fasilitas penunjang secara effective
dan efisien sehingga mendukung pencapaian target operasional.
kewenangannya.
Sistem Manajemen yang menjadi tanggung jawabnya kepada Plant Manager.
4.5.16. Quality Assurance Manager

Tel: (62-21) 725 0240, 722 6664 ver.01.doc
Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
Tel: (62-24) 355 8373
Fax: (62-24) 355 3800

a. Menyusun Sistem Manajemen yang akan diterapkan di perusahaan dengan
mengacu pada standard sistem manajemen yang berlaku dan diakui secara
nasional, regional maupun internasional.
b. Mengkomunikasikan Sistem Manajemen yang akan diterapkan di perusahaan
kepada seluruh departemen yang ada di dalam organisasi.
c. Bertindak selaku Management Representative dalam mengkoordinir penerapan
sistem manajemen di perusahaan.
d. Memantau dan mengevaluasi konsistensi penerapan sistem manajemen di
seluruh departemen yang ada di dalam organisasi.
e. Mengkoordinir seluruh kegiatan verifikasi terhadap efektivitas penerapan sistem
manajemen di seluruh departemen yang ada dalam organisasi.
f. Bertindak sebagai Liason Officer pada pelaksanaan audit sistem manajemen
dari pihak eksternal, baik yang dilakukan oleh badan sertifikasi, badan
pemerintah atau pelanggan.
g. Melaporkan hasil penerapan Sistem Manajemen kepada General Manager dan
HR & Corporate Culture Director sebagai dasar untuk menetapkan langkah
strategis guna peningkatan kualitas implementasi Sistem Manajemen dalam
perusahaan.
4.5.17. Research & Development Manager
terkait dengan :
♦ Proses pengembangan produk baru.
♦ Proses perubahan grist dan formulasi additive.
♦ Proses analisa aplikasi produk yang dihasilkan oleh bagian produksi.
♦ Proses analisa market sample sebagai dasar perbandingan kualitas produk
yang dihasilkan oleh PT. Sriboga Raturaya dengan produk kompetitor.
kewenangannya.
meningkatkan performa departemen di bawah kewenangannya.
d. Mengkoordinir pelaksanaan tertib administrasi / penyimpanan rekaman mutu
yang ada dalam departemen di bawah kewenangannya.
e. Secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan ketentuan-ketentuan Sistem
Manajemen yang menjadi tanggung jawabnya kepada General Manager.
4.5.18. Quality Control Manager

Tel: (62-21) 725 0240, 722 6664 ver.01.doc
Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
Tel: (62-24) 355 8373
Fax: (62-24) 355 3800

terkait dengan :
♦ Proses pemeriksaan kualitas pada raw material dan material penunjang.
♦ Proses pemeriksaan kualitas pada tahap In-line Process.
♦ Proses pemeriksaan kualitas pada produk akhir.
♦ Proses pemenuhan standar kualitas produk agar memenuhi peraturan atau
regulasi yang berlaku.
kewenangannya.
Manajemen yang menjadi tanggung jawabnya kepada General Manager.
4.5.19. Logistic & Inventory Manager
terkait dengan :
♦ Proses pengadaan dan pembelian sparepart, material atau bahan baku.
♦ Proses penyimpanan dan pengelolan sparepart, material atau bahan baku.
♦ Proses penyimpanan dan pengelolaan produk tepung & produk samping.
♦ Proses distribusi produk tepung dan produk samping.
kewenangannya.
Sistem Manajemen yang menjadi tanggung jawabnya kepada General
Manager.
4.5.20. HR Operational Manager

Tel: (62-21) 725 0240, 722 6664 ver.01.doc
Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
Tel: (62-24) 355 8373
Fax: (62-24) 355 3800

terkait dengan :
♦ Proses perencanaan tenaga kerja sesuai dengan struktur organisasi yang
telah ditetapkan oleh manajemen.
♦ Proses penerimaan karyawan baru.
♦ Proses analisa kebutuhan pelatihan dan pembuatan program pelatihan.
♦ Proses penilaian kinerja atau appraisal terhadap personel sesuai dengan
lokasi dan jabatan kerja.
b. Mempunyai wewenang dalam merekomendasikan suatu mutasi, promosi
maupun demosi jabatan yang akan disampaikan kepada HR & Corporate
Culture Director.
c. Bersama dengan PGA Manager akan bertindak mewakili perusahaan
dalam pertemuan-pertemuan dengan pihak lain / organisasi lain / instansi
pemerintah yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.
kewenangannya.
g. Secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan ketentuan-ketentuan
Sistem Manajemen yang menjadi tanggung jawabnya kepada HR & Corporate
Culture Director.

4.5.21. Information & Technology Manager
terkait dengan :
♦ Proses penyediaan, perawatan dan perbaikan hard ware komputer.
♦ Proses pengembangan, pemantauan dan perbaikan soft ware komputer.
♦ Proses pengelolaan dan pemeliharaan data-data elektronik.
kewenangannya.

Tel: (62-21) 725 0240, 722 6664 ver.01.doc
Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
Tel: (62-24) 355 8373
Fax: (62-24) 355 3800

Manajemen yang menjadi tanggung jawabnya kepada Business Development
& Ivestment serta General Manager.

4.6 HAL-HAL KHUSUS
Tidak ada

4.7 REKAMAN / CATATAN MUTU
Tidak ada

4.8 LAMPIRAN
4.8.1. Struktur Organisasi PT. Sriboga Raturaya
4.8.2. Tahapan Proses PT. Sriboga Raturaya
4.8.3. Quality Plan PT. Sriboga Raturaya

BOARD OF COMMISSIONERS PT. SRIBOGA RATURAYA

BOARD OF DIRECTORS PT. SRIBOGA RATURAYA

President Director

Director, Director, Director, Director, Director,
HR & Corp. Culture Marketing & Sales Operational Controllership Finance & Administration

Corp & Public Human Business Wheat Internal Finance &
Board Secretary Treasury & Tax Corporate Legal
Relation Resource Development Procurement Auditor Accounting
Tel: (62-24) 355 8373
Fax: (62-24) 355 3800
Jakarta 12160 Indonesia


Industrial Re ls & Orga nizatio n & A sset & Risk Cash
PT. SRIBOGA RATURAYA

Tre asu ry Tax
Communication Developmen t Ma nagement Ma nagement
Tel: (62-21) 725 0240, 722 6664
Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039

Lampiran 4.8.1. Struktur Organisasi PT. Sriboga Raturaya

General Manager

Senior Advisor
ver.01.doc

Q uality Assuranc HR Oper ational Personnel Se rv Mrkt & Sales Logistic Inve ntry Plant R&D Quality Control Accounting Fin Mgmt & P lan Information Tech
No. File: Mgmt Reponsibility

Tanggal: 22 Februari 2010
No.Dok: SRR-GP-QMR-001
Management Responsibility
Rev. : 0
vers. : 1

Hal. : 19 / 84

Tel: (62-21) 725 0240, 722 6664 ver.01.doc
Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
Tel: (62-24) 355 8373
Fax: (62-24) 355 3800

Lampiran 4.8.2. Tahapan Proses PT. Sriboga Raturaya

Persyaratan Mutu
Nama Nomor Judul Tanggung
Parameter yang Syarat Record Frekuensi
Kegiatan Prosedur Prosedur Jawab
diperlukan diterima
Penentuan SRR-DP- Pemenuhan - Struktur Sesuai - Uraian Jabatan Setiap tahun HR & Corp
Lingkup HRD-001 Kualifikasi Organisasi dengan Management & perubahan Cult
Kualifikasi Personel perkembang- organisasi Directorr
Personel Bab 4.5.2.1 - Man Power an organisasi - Uraian Jabatan
Planning yang disetujui Karyawan
direksi Biasa
- Kualifikasi
Personel

Proses SRR-DP- Pemenuhan - Struktur Kesesuaian - Seleksi Setiap HRD Ops.
Recruitment HRD-001 Kualifikasi Organisasi dengan Man Karyawan Recruitment Mgr
Karyawan Personel Power
Baru Bab 4.5.2.2 - Job Planning & - Surat
Description Kualifikasi Penawaran
Personel Kerja
- Job Specs

Proses SRR-DP- Pemenuhan - Struktur Kesesuaian - Formulir Setiap Mutasi HRD Ops.
Mutasi / HRD-001 Kualifikasi Organisasi dengan Penilaian Mgr
Promosi Personel Struktur Prestasi Kerja
Bab 4.5.2.3 - Evaluasi Organisasi & Karyawan dan
Objective Man Power HR & Corp
karyawan Planning Cult
- Kualifikasi / Director
kompetensi

Proses SRR-DP- Pemenuhan - Kualifikasi Kesesuaian - Medical Setiap Calon HRD Ops.
Medical HRD-001 Kualifikasi Personel dengan Screening Karyawan Mgr
Screening & Personel kualifikasi
General Bab 4.5.2.4 personel - General Setiap 1
Check Up Check Up tahun

Analisa SRR-DP- Pelatihan - Kualifikasi / Kecocokan - Usulan Setiap tahun HRD Ops.
Kebutuhan HRD-001 Personel kompetensi dengan Pelatihan Mgr
Pelatihan Kualifikasi
Bab 5.5.2.1 Personel dan
- Penilaian - Jadual Induk
prestasi kerja Pelatihan HR & Corp
& kemampuan Cult
kerja Director

Pelaksanaan SRR-DP- Pelatihan - Jadual Induk Kesesuaian - Formulir Setiap Trg & Dev.
Jadual Induk HRD-001 Personel Pelatihan dengan Rencana Training / Officer
Pelatihan Jadual Induk Pelatihan Seminar
Bab 5.5.2.2 Pelatihan
- Laporan Hasil
Training /
Seminar

Tel: (62-21) 725 0240, 722 6664 ver.01.doc
Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
Tel: (62-24) 355 8373
Fax: (62-24) 355 3800

Persyaratan Mutu
diperlukan diterima
Evaluasi SRR-DP- Pelatihan - Penilaian Kesesuaian - Evaluasi Setiap HRD Ops.
Pelaksanaan HRD-001 Personel prestasi kerja dengan Hasil Training Training Mgr
Training dan & kemampuan Kualifikasi Seminar
Jadual Induk Bab 5.5.2.3 kerja Personel - Revisi Jadual
dan
Pelatihan Induk Pelatihan Minimal HR &
setiap 6 Corp Cult
bulan Director

Penyimpana SRR-DP- Pelatihan - Materi Kesesuaian - Materi Setiap Trg & Dev.
n Dokumen / HRD-001 Personel Training dengan materi Training Training / Officer
Arsip training Seminar
Pelatihan Bab 5.5.2.4 - Sertifikat

Penilaian SRR-DP- Penilaian - Job Pencapaian - Formulir Setiap tahun HRD Ops.
Kinerja / HRD-001 Kinerja / Description sasaran & Penilaian Mgr
Performan- Performance target mutu Prestasi Kerja
ce Personel Bab 6.0 Personel Manajemen & dan
- Individual
Performance Karyawan HR &
Corp Cult
Director

Proses Pe- SRR-DP- Program - Data penjualan Sesuai dgn - Laporan Kunju Setiap bulan Sales
rencanaan MRK-001 Penjualan, sebelumnya target yang ngan Sales / Manager
& Evaluasi Bab 4.5.2.1 Promosi dan ditetapkan Technical
Penjualan Evaluasi - Realisasi Advisor
Persyaratan penjualan
Distributor / harian dan - Sales Plan /
Pelanggan bulanan Forecast (SF)”
- Rasio - Laporan Harian
penjualan
- Laporan
Pekan /
Bulanan
- Laporan
Evaluasi
Penjualan

Proses SRR-DP- Program - Target group Sesuai dgn - Jadwal Setiap tahun Marketing
Perenca- MRK-001 Penjualan, (jenis produk) std. yg Program &
naan dan Bab 4.5.2.2 Promosi dan ditetapkan Promosi Promotion
Evaluasi Evaluasi - Target Tahunan Manager
Prog. Persyaratan market (lokasi
Promosi Distributor / dan jenis) - Promoti
Pelanggan on Program
- Jenis prog. Report
Promosi yang
digunakan
- Frekuensi
pelaksanaan

Tel: (62-21) 725 0240, 722 6664 ver.01.doc
Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
Tel: (62-24) 355 8373
Fax: (62-24) 355 3800

Persyaratan Mutu
diperlukan diterima
Proses SRR-DP- Prog. - Ketersediaan Sesuai - Distribut Setiap bulan Marketing
Tinjauan MRK-001 Penjualan, Gudang, kualifikasi yg or Qualification & Sales
Persyarat- Bab Promosi dan armada, sdh Report Sr.
an Distri- 4.5.2.3 Evaluasi Sumber ditetapkan Manager
butor Persyaratan - Distribut
keuangan,
Distributor / or Evaluation
tenaga serta
Pelanggan Report
sarana penun-
jang
- Realisasi
penjualan

Proses SRR-DP- Prog. - Kesesuaian Sesuai dgn - Booking Setiap ada Sales
Tinjauan MRK-001 Penjualan, PO ketentuan yg Order permintaan Manager
Persyarat- Bab Promosi dan ditetap-kan
an Pelang- 4.5.2.4 Evaluasi - Syarat - Permint
gan Persyaratan pembayaran aan /
Distributor / Pembuatan DO
- Jenis produk
Pelanggan (Non Sales)
- Permint
aan /
Pembuatan DO
(Non Sales /
Cust complaint)
- Delivery
Order

Survey SRR-DP- Survey - Data Data yg di - Market Setiap tahun Sales
Pasar & MRK-001 Pasar dan Permintaan butuhkan Survey Report Manager
Monitoring Bab survey produk tepung sesuai
Keberada- 5.5.2.1 kepuasan
an Produk pelanggan - Data Keterse-
diaan produk
tepung

Survey SRR-DP- Survey - Produk / jasa Sesuai - Penguk Setiap Marketing
Kepuasan MRK-001 Pasar dan yg disurvey dengan uran Kepuasan tahun & Sales
Pelanggan Bab survey kebutuhan Pelanggan Senior
5.5.2.2 kepuasan - Tingkat Industri Roti Manager
pelanggan Kepuasan
pelanggan Roti - Penguk
/ Mie uran Kepuasan
Pelanggan
Industri Mie

Tel: (62-21) 725 0240, 722 6664 ver.01.doc
Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
Tel: (62-24) 355 8373
Fax: (62-24) 355 3800

Penangana SRR-DP- Penanganan - Masalah yang Jelas dan - Custom Setiap ada Customer
n keluhan MRK-001 Keluhan dikeluhkan lengkap er Comp. Log keluhan Service
Pelanggan Bab 6.5.2 Pelanggan pelanggan Officer
- Jenis Produk - Keluhan
- Akar Pelanggan
permasalahan - Internal Investi
gation Report
- Customer
Comp. Activity
- Daftar Keluhan
Pelanggan

Persyaratan Mutu
diperlukan diterima
Proses SRR-DP- Tinjauan - Price list Sesuai - Credit Review Setiap Order Treasury
Booking FIN-001 Booking Order - TOP plafon Officer
Order tolerance, - Booking Order
Bab 4.0 - Plafond logical
- AR judgment

Tinjauan SRR-DP- Tinjauan - No. NPWP Sesuai - Surat Setiap Finance
Customer FIN-001 Persyaratan persyaratan kontrak / pelanggan Manager
Baru Bab 5.5.2.1 Pelanggan - Surat yang telah perjanjian baru
Pengukuhan ditetapkan
Pengusaha
Kena Pajak
- Akte
Perusahaan
- Surat Domisili
Perusahaan
- Fotocopy
Pengurus

Evaluasi SRR-DP- Tinjauan - Payment Sesuai - Customer Setiap Sr. Mgr.
Customer FIN-001 Persyaratan Record persyaratan Profile Report pelanggan Fin, Tax &
Profile Bab 5.5.2.2 Pelanggan yang telah Trea.
Report - Order ditetapkan
Quantity
- Credit
Duration
- Customer
Loyalty

Tel: (62-21) 725 0240, 722 6664 ver.01.doc
Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
Tel: (62-24) 355 8373
Fax: (62-24) 355 3800

Perencana- SRR-DP- Pemantauan - Sales Plan / Sesuai - Wheat - Tiap bulan Planner
an PP-001 dan Delivery dengan Procurement / minggu
Kebutuhan Pengelolaan Target Perencanaa Schedule
Gandum & Bab 4.0 Stok Material n Kebutuhan
Bahan Bahan - Material - Tiap bulan
- Tingkat Planner
Pendukung Baku / Procurement / minggu
Delivery
Bahan Schedule
- Stock Material Pendukung - Daily - Tiap hari Planner
Consumable
Report
- Sales - Tiap bulan Planner
Monitoring / minggu /
(Online) hari
- Daily - Tiap bulan Planner
Monitoring for / minggu /
Delivery hari
(Online)

Persyaratan Mutu
diperlukan diterima
Pembuatan SRR-DP- Pembuatan - Product Sesuai dgn - Production - Tiap Planner
Rencana PP-001 Rencana Guideline ketetapan Planning minggu
Produksi Produksi - Delivery yang berlaku Schedule
Bab 5.0
Target
- Tingkat
Delivery
- Stock Produk
- Aging Produk

Pembelian SRR-DP- Pembelian - Harga Penunjukkan / - Canvassed Setiap Mgr. Ops.
Gandum PROC-001 Gandum telah Sheet pembelian Proc.
- Cara mendapat gandum
Bab 4.0 pengiriman persetujuan
- Syarat dari Direksi - Wheat Setiap Wheat Proc.
pembayaran Confirmation kontrak Sr. Mgr.
Order
- Sales Setiap Wheat Proc.
Confirmation / kontrak Sr. Mgr.
Contract

Seleksi SRR-DP- Seleksi & - Pengalama Sesuai Supplier / Setiap Wheat Proc.
Supplier PROC-001 Evaluasi n supplier persyaratan Subcontractor supplier Sr. Mgr.
Gandum Supplier / yang Assessment baru
Bab 5.5.2.1 Subcontracto - Kualitas & ditetapkan Form
r kapasitas
- Waktu
Delivery
- Financing

Tel: (62-21) 725 0240, 722 6664 ver.01.doc
Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
Tel: (62-24) 355 8373
Fax: (62-24) 355 3800

Evaluasi SRR-DP- Seleksi & - Mutu Sesuai - Report Bulanan Setiap bulan Mgr. Ops.
Kinerja PROC-001 Evaluasi persyaratan Prestasi Proc.
Supplier Supplier / - Jumlah yang Rekanan /
Bab 5.5.2.2 Subcontracto ditetapkan Pemasok
- Harga
r Material /
- Pelayanan Barang

- Form Evaluasi Setiap tahun Wheat Proc.
Rekanan / Sr. Mgr.
Pemasok
Material /
Barang
Langsung

- Annual Setiap tahun Wheat Proc.
Assessment of Sr. Mgr.
Approved
Supplier /
Subcontractor
Form

Persyaratan Mutu
diperlukan diterima

Proses SRR-DP- Proses - PR yang telah Telah disetujui - Purchase Setiap Purchaser
Penerimaan PUR-001 Pembelian disetujui Manager / Sr. Requisition pengadaan
Purchase Bab 4.5.2.1 Material dan Manager &
Requisition Pengadaan Budgeted
Jasa

Proses SRR-DP- Proses - Harga Sesuai dgn - Purchase Setiap Purchaser
Canvassing PUR-001 Pembelian - Cara spesifikasi Requisition pengadaan
Bab 4.5.2.2 Material dan pengiriman internal - Penawaran
Pengadaan Siboga dari supplier
Jasa - Syarat
pembayaran Penunjukkan - Purchase
mendapat Canvass
persetujuan
Sr. Mgr /
Direksi

Proses SRR-DP- Proses - PR Sesuai dgn - Purchase Setiap Purchaser
Penerbitan PUR-001 Pembelian - Purchase hasil Order pengadaan
Purchase Bab 4.5.2.3 Material dan Canvased pelaksanaan
Order Pengadaan canvaased
Jasa

Tel: (62-21) 725 0240, 722 6664 ver.01.doc
Fax: (62-21) 720 6008, 727 93039
Tel: (62-24) 355 8373
Fax: (62-24) 355 3800

Proses SRR-DP- Proses - PO / SPK Kesesuaian - Purchase Setiap Purchasing
Verifikasi PUR-001 Pembelian - RR / Berita antara PO, Order pembelian Staff
Tagihan Bab 4.5.2.4 Material dan Acara RR dan - Invoice
Pengadaan tagihan
Jasa - Faktur Pajak
- Receiving
Report
- Berita Acara
- Tanda
Terima

Seleksi SRR-DP- Seleksi & - Pengalama Sesuai dgn - Supplier Setiap Purchasing
Supplier PUR-001 Evaluasi n supplier persyaratan Assesment supplier Head
Bab 5.5.2.1 Supplier - Kapasitas yang Questionaire baru
ditetapkan - Lembar
- Kualitas
produk Prospektif
Supplier
- Waktu
Delivery
- Harga

Pelaksanaa SRR-DP- Seleksi & - Kapasitas Sesuai dgn - Supplier Setiap Purchasing
n Audit PUR-001 Evaluasi - Kapabilitas persyaratan Assesment supplier Head
Supplier Bab 5.5.2.2 Supplier proses yang Questionaire baru
ditetapkan - Laporan
Pelaksanaan
Hasil Audit

Persyaratan Mutu
diperlukan diterima

Pemantauan SRR-DP- Seleksi & - Jumlah Sesuai dgn - Laporan 1 bulan Purchaser
dan Evaluasi PUR-001 Evaluasi transaksi persyaratan Bulanan
Supplier Bab 5.5.2.3 Supplier - Kualitas dan yang Kinerja
Kuantitas ditetapkan Supplier
material Bahan
Pendukung
- Harga
- Formulir 6 bulan Purchasing
- Pelayanan Evaluasi Head
Supplier

Pembaharua SRR-DP- Seleksi & - Identitas Sesuai dgn - Daftar Tiap tahun Purchasing
n Daftar PUR-001 Evaluasi Supplier persyaratan Rekanan Head
Rekanan Bab 5.5.2.4 Supplier yang Mampu
Mampu - Nilai Evaluasi ditetapkan
Total - Formulir
Evaluasi
Supplier

Mgmt reponsibility ver.01

Recommended

Recommended

More Related Content

Featured

Featured (20)

Mgmt reponsibility ver.01