Menções à Estratégia

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guia de orientaçao para conselho fiscal

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Menções à Estratégia

  1. 1. Menções à estratégia, estratégico etc nos referidos caderno.<br />CadernopáginaReferênciaJustificativa quanto à formulação da estratégiaGuia de Orientação para o Conselho FiscalEd. 2009111.1.5 Contratação Não-eqüitativaA possibilidade de contratação não-eqüitativa....................NÃOTrata dos contratos com consultores que trabalhem com estratégia e não do tópico estratégia.31Relacionamentos do Conselho Fiscal4.2 DiretoriaO conselho fiscal é um aliado da diretoria. Os gestores27 podem.....SIMNo próprio texto estabelece o limite, para o C.F. no trato com o assunto...” Na sua atuação, o conselho fiscal deve ter o cuidado de não interferir nas decisões relativas à gestão e tampouco no direcionamento estratégico, papéis que cabem à diretoria e ao conselho de administração.”Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa4ª Edição211 PROPRIEDADE1.2 Conceito “uma ação = um voto”Esses mecanismos incluem, entre outros, ações............golden-shares.....SIMTrata do direito do acionista de votar ou não assuntos estratégicos.292 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO2.1 Conselho de AdministraçãoO Conselho de Administração, órgão colegiado....direcionamento estratégico....SIMNo próprio texto estabelece “O Conselho de Administração, orgão colegiado encarregado do processo de decisão de uma organização em relação ao seu direcionamento estratégico, e o principal componente do sistema de governança.”292.3 AtribuiçõesO Conselho de Administração deve zelar pelos valores e propósitos da ........e traçar suas diretrizes estratégicas......SIMNo próprio texto estabelece “O Conselho de Administração deve zelar pelos valores e propósitos da organização e traçar suasdiretrizes estratégicas. Para que o interesse da organização sempre prevaleça”30Dentre as responsabilidades do Conselho de Administração destacam-se:Discussão, aprovação e monitoramento de decisões, envolvendo:Estrategia;.............SIM312.3.2 SustentabilidadeBuscando a viabilidade e .... processo de definição das ferramentas e .......de modo a vincular os temas da sustentabilidade às escolhas estratégicas e refleti-los .................SIMO C.A. deve incorporar e assegurar-se de que a Diretoria também incorpora considerações de ordem social e ambiental ...de modo a vincular os temas da sustentabilidade às escolhas estratégicas e refleti-los......332.5 Qualificação do conselheiro de administraçãoO conselheiro deve, no minimo, possuir:.... Adicionalmente, e recomendável que possua:Visão estrategica;..............SIMFormação/Qualificação dos conselheiros no tópico Estratégia402.21 Introdução de novos conselheirosCada novo conselheiro deve passar por um programa de introdução, com ......Deve também receber ...... planejamento estratégico, sistema de gestão.....NÃOTrata das informações a serem fornecidas quando do ingresso de um novo conselheiro472.31 Comitê de Recursos HumanosÉ atribuição deste comitê discutir assuntos relativos a..............criem indicadores a serem perseguidos que conectem a ação dos administradores ao plano estratégico da organização.NÃOTrata da atribuição deste comitê482.33 Auditoria InternaA Auditoria Interna tem a responsabilidade de monitorar e avaliar .............Seu trabalho deve estar perfeitamente alinhado com a estratégia da organização............NÃOTrata da atribuição desta auditoria512.36 Datas e pautas das reuniõesAo presidente do Conselho cabe a proposição de um calendário anual de reuniões .......Este método permite que o Conselho examine com profundidadetemas estratégicos e tenha uma atuação mais proativa......SIMTrata de sistematização para abordagem da Estratégia nas reuniões do Conselho532.40 ConfidencialidadeAs decisões do Conselho devem ser registradas em ata ..... especialmente quando abordarem temas de interesse estratgico ainda .......SIMTratamento da informação estratégico e seu registro543 GESTÃO3.3 Relacionamento com as partes interessadas (stakeholders)Partes interessadas são indivíduos ou entidades ...... O diretor-presidente e os demais diretores devem ....e definir a estratégia de comunicação com ..SIMTrata da estratégia da comunicação com stakeholders<br />

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