Cico prospectus
- 1. 1
أسهم إصدار ةنشر( رقم المالية اقراألو نلقانو ًاوفق18لعام )2017
شركةاالستثمارية االستشارية المجموعةالمحدودة العامة المساهمة
:انهاووعن
44الكندي عشار–ةرصق اديو عشار-عمان–األردن
: هاتف5001000-6-962+
: فاكس5698833-6-962+
ص.ب840421عمان11184األردن
( رقـم تحت ةرالتجاو الصناعة ةرازو لدى المسجلة299بتاريخ )7/11/1995
المعروضة األسهم عدد:(4,500,000)اإلسمية وقيمتها سهم(4,500,000أردني دينار )
احدو أردني دينار :للسهم االسمية القيمة
احدو أردني دينار :للسهم اإلصدار سعر
الم لألسهم اإلجمالية القيمةعروضة:(4,500,000)أردني دينار
المالية اقراألو هيئة لدى اإليداع رقم1/2019
:وتاريخه27/5/2019
األردني األهلي البنك :اإلصدار مدير
: هاتف5002130
:فاكس4658337
ص.ب3103عمان11181األردن
:إلكتروني بريدinvestment@ahlibank.com.jo
- 2. 2
هام بيان
لألالمستثمرين كافة قبل من بتمعن اءتهرق يرجى همية
جميع تقديم هو ةرالنش هذه إعداد من ئيسيرال الهدف إنعلى ينرالمستثم تساعد التي المعلومات
األسهم في االستثمار بشأن المناسب اررالق اتخاذالمعروضة.
الشركة تتحملةرالمصداوال بالمعلومات يتعلق فيما المسؤولية كاملردةعدم وتؤكد ةرالنش هذه في
ـاتمـلوعالم جعل إلى حذفها يؤدي ىأخر معلومات وجودمضلله.
مستثمر كل علىأفيما ليقرر هذه اإلصدار ةرنش ودقة بعناية ويدرس يتفحص نمن كان إذا
هذه في يستثمر أن المناسب،األسهمآخذاالحقائق كل االعتبار بعينأوضاعه ضوء في المبينة
الخاصة.
لعدم مسؤولية أي المالية اقراألو هيئة تتحمل الأ معلومات أي اإلصدار ةرنش تضمينوبيانات
أو معلومات تضمينها أو وهامة يةرضروو دقيقة غير أو صحيحة غير بياناتإمن ذلك نيكو نما
التي الجهة مسؤوليةتعدها.
- 3. 3
أ إصدار ةنشرسهم
ومعلوما ةالمصدر الشركة :ًالوأالمعروضة األسهم عن ت:
1.الشركة اسمةرالمصد:
شركةيةراالستثما يةراالستشا المجموعةشركةعامة مساهمة.محدودة
2.:الشركة أسمالر
المال أسر:به المصرح
(18,945,000)إلى مقسم أردني دينار(18,945,000).احدو أردني دينار سهم كل قيمة سهم
:به المكتتب المال أسر
(14,445,000)إلى مقسم أردني دينار(14,445,000).احدو أردني دينار سهم كل قيمة سهم
:عالمدفو المال أسر
(14,445,000)( إلى مقسم أردني دينار14,445,000).احدو أردني دينار سهم كل قيمة سهم
3.:المعروضة األسهم
:المعروضة األسهم عنو
.عادية أسهم
اال القيمة:المعروض للسهم سمية
.احدو أردني دينار
:المعروضة األسهم عدد
(4,500,000).سهم
:المعروض السهم سعر
.احدو أردني دينار
:المعروضة لألسهم اإلجمالية القيمة
(4,500,000).أردني دينار
4.بها المكتتبو ةرالمصد األسهم وخصائص وقيمة عنوقبل من:
القي في متساوية عادية أسهممةاجباتوالو الحقوق وفي االسمية.
5.من بها االكتتابو هاإصدار تم التي ىاألخر المالية اتواألد وخصائص وقيمة عنو:قبل
.يوجد ال
6.و وقيمة عددالما اقراألو خصائصالشركة هاستصدر التي ىاألخر ليةفيهذا مع امنزمت وقتاإلصدار:
يوجد ال
- 4. 4
7.:الشركة أسمالر زيادة اترارق
ارقرةراإلدا مجلس:
اجتماعه في ةراإلدا مجلس قررالثامنالمنعقدفي29/11/2018العامة للهيئة التوصية على باإلجماع
( من الشركة أسمالر فعرب العادية غير14,445,000عش بعةرأ )أردني دينار سهم كل قيمة سهممليون ر
أ بعونرأو وخمس بعمائةرأو( الى دينار لف18,945,000)أردني دينار سهم كل قيمة سهممليون عشر ثمانية
و وتسعمائة( حطر يقرط عن وذلك ،دينار ألف بعونرأو خمس4,500,000)أردني دينار سهم كل قيمة سهمبعةرأ
با سهم ألف وخمسمائة ماليينلمساهمي خاص كتتابال عادي غير الجتماع العامة الهيئة ودعوة الشركةتخاذ
ال اررالق.الزم
اررقالعادي غير العامة الهيئة:
للشركة العامة الهيئة افقتوالمنعقد العادي غير اجتماعها فيفي10/1/2019باإلجماعأسر يادةز علىمال
الشركةمن به حالمصر(14,445,000دينار/سهم )( ليصبح18,945,000و دينار/سهم )يادةزال تغطيةأسر في
( البالغةو المال4,500,000)الشركة لمساهمي خاص اكتتاب يقرط عن احدو دينار اسمية بقيمة دينار/سهم.
كمابا ةراإلدا مجلس تفويض على افقتوعقد تعديل فيها بما العامة الهيئة اترارق لتنفيذ الالزمة اتوالخط تخاذ
للشركة األساسي النظامو التأسيس
8.:الرسمية الجهات افقةوم
التجاو الصناعة يرزو معالي افقوالتموينو ةربتاريخ3/2/2019علىأسر يادةزالشركة مالالمصرمن به ح
(14,445,000دينار/سهم )( ليصبح18,945,000و دينار/سهم )يادةزال تغطيةالبالغةو المال أسر في
(4,500,000.الشركة لمساهمي خاص اكتتاب يقرط عن احدو دينار اسمية بقيمة دينار/سهم )
إج الشركة استكملت وقدالتموينو ةرالتجاو الصناعة ةرازو لدى يادةزال اءاتريخربتا10/2/2019.
( رقم هراربق المالية اقراألو هيئة مفوضي مجلس افقو155/2019يخربتا )12/6/2019أسهم تسجيل على
يادةزالأسمالر فيشركةيةراالستثما يةراالستشا المجموعة( البالغة المحدودة العامة المساهمة4,500,000سهم )ا
يقرط عن وذلكخالل من لالكتتاب األسهم حطرالشركة لمساهمي الموجه العام العرضللسهم االسمية بالقيمة
( البالغة1دينار ).بذلك المتعلقة اإلصدار ةرنش إنفاذو ،
- 5. 5
:ًاثاني:االكتتاب اءاترإجو شروط
1.:األسهم عرض أسلوب
عرض(4,500,000)العرض يقرط عن سهمالشركة لمساهمي العاموبقيمة الشركة أسمالرب مساهمته بنسبة كل
دينار هامقدار اسميةاحدو،احدوال للسهميوم نهاية في المسجلين الشركة لمساهمي االكتتاب حق يكون حيث
بعاءراألافقوالم26/6/2019على المالية اقراألو هيئة مفوضي مجلس افقةوم من عشر الخامس اليوم وهو
تسجيلهذهاألسهم.وتطبيق تم حال فيالت تعليماتعاماالكتتاب بحقوق ل،االكتتاب ممارسة حق يكون(إن
)وجدتكما "االكتتاب "حقوق لحملةيوم نهاية في همبعاءراألافقوالم3/7/2019من الخامس العمل يوم وهو
.االكتتاب حقوق تداول
2.:االكتتاب طلبات تقديم
االكت طلبات تقديم يتمبتعبئة تابوثائق فاقرإ مع كامال ةرالنش بهذه فقرالمو الشركة قبل من المعد االكتتاب نموذج
ا إثباتاألردني األهلي البنك لدى لشخصيةىالكبر الشركات عفر (-ةرصق اديو عفر–عمان جبل عفر-عفر
الجاردنز-عبدون عفر).
3.:االكتتاب ةرفت
أ-العام العرض:
العا العرض ةرفت تبدأعلى افقةوبالم المالية اقراألو هيئة مفوضي مجلس اررق صدور يخرتا من متسجيليادةزال أسهم
البالغةو الشركة أسمالر في(4,500,000)سهمواإلصدار ةرنش إنفاذالمتعلقةبذلكولمدة(90).يوما
ب-:االكتتاب قحقو تداول ةرفت
سعر تجاوز حال فياإلن في كما ،الشركة لسهم غالقعشر الخامس اليوم هايةاأل هيئة افقةوم يخرتا منالمالية اقرو
علىاإل سعر ،يادةزال أسهم تسجيلالتعامل تعليمات تطبيق سيتم ،احدوال للسهم احدو أردني دينار البالغو صدار
االكتتاب بحقوقاالكتتاب حقوق لتداول ةرفت هناك وسيكونيو في "االكتتاب "حقوق تداول ةرفت تبدأ بحيثالعمل م
االكتت حق لنشوء التالييبدأ حيث عمل أيام خمسة ولمدة ابيومالخميسافقوالم27/6/2019يوم ينتهي و
بعاءراألافقوالم3/7/2019.
الشركة سهم إغالق سعر كان حال فيعشر الخامس اليوم نهاية في كمااأل هيئة افقةوم يخرتا منالمالية اقروعلى
يادةزال أسهم تسجيلأقليساوي أواإل سعراحدوال للسهم احدو أردني دينار البالغو صدار،لتداول ةرفت هناك يكون فلن
.االكتتاب حقوق
ج-:االكتتاب بدء
المعروضة باألسهم االكتتاب مدة(5)عمل يوم صباح تبدأ عمل أيامالثالثاءافقوالم9/7/2019يوم مساء وتنتهي
عملاالثنينافقوالم15/7/2019.
و.المالية اقراألو هيئة افقةوم على الحصول بعد االكتتاب ةرفت تمديد للشركة يحق
4.:االكتتاب مكان
األردني األهلي البنك لدى االكتتاب سيتمىالكبر الشركات عفر (-ةرصق اديو عفر–عمان جبل عفر-عفر
الجاردنز-)عبدون عفراالكتتاب ةرفت خالل الرسمي اموالد ساعات أثناء،في بها المكتتب األسهم قيمة دفع ويتم
- 6. 6
حساببالشركة الخاص االكتتابلدىعفرىالكبر الشركاتقمر
(JO35JONB9999000000001006656567).اإلصدار ةرنش من نسخ بتوفير ستقوم الشركة بأن علما
األردني األهلي البنك لدى األساسي النظامو التأسيس وعقد االكتتاب وطلبالشركا عفر (ىالكبر ت-اديو عفر
ةرصق–عمان جبل عفر-الجاردنز عفر-)عبدون عفرللبنك االلكتروني الموقع وعلى ،www.ahli.com.
5.االكتتاب قبول لها يخضع التي الشروط:
كان إذا االكتتاب طلب قبول سيتممستوفيااردةوال القانونية المتطلباتو للشروطمنها أي عن تخلف إذا ويرفض أدناه:
1.لسنة وتسجيلها المالية اقراألو إصدار تعليمات ألحكام وفقا االكتتاب لهم يحق ممن المكتتب يكون أن2005
.االكتتاب بحقوق التعامل وتعليمات
2.،االكتتاب بحقوق التعامل تعليمات تطبيق تم حال فيحق سيكونممارسةاالكتتاباالكتتا حقوق لحملةب
يوم نهاية في كمايعاءراألافقوالم3/7/2019،وهو.االكتتاب حقوق تداول من الخامس العمل يوم
3.،االكتتاب بحقوق التعامل تعليمات تطبيق عدم حال وفياال حق سيكوننهاية في كما األسهم لمالكي كتتاب
يومبعاءراألافقوالم26/6/2019من عشر الخامس اليوم وهويخرتامج افقةوماقراألو هيئة مفوضي لس
.األسهم هذه تسجيل على المالية
4.المكتتب علىاألردنيين منالواألح (بطاقة الرسمية الشخصية وثيقته عن ةرصو فاقرإالمدنية)*طلب مع
ةرالتجاو الصناعة ةرازو عن ةرالصاد التسجيل شهادة تقديم فيجب ياراعتبا شخصا المكتتب كان إذاو ،االكتتاب
التفويضوومحددا حديثا التفويض يكون أن يطةرش عنه نيابة االكتتاب طلب سيوقع الذي للشخص حالممنو
.القانونية لألصول وفقا ومنظما
( رقم األردني يالمركز البنك بتعميم ًاامزإلت *10/4/13471( تاريخ )15/10/2018(عام مدير وكتاب
اتزاوالجو المدنية الواألح ةردائيتمبطا إعتمادالبطاقة من ًالبد )اإللكترونية (الهوية الذكية الواألح قة
.البنكية المعامالت جميع في القديمة الشخصية
5..ودقيق اضحو بشكل االكتتاب طلب بتعبئة المكتتب يقوم
6.بها االكتتاب تم التيو لالكتتاب المعروضة األسهم قيمة تسدداألردني األهلي البنك لدىأو (نقدابيخرتا شيك
ال حقيوم آخر يتجاوزا)كتتاباردةوال البيانات كافة وتعبئة البنك في االكتتاب طلب تسليم عند احدةو دفعة
ال التأسيس وعقد األساسي النظامو اإلصدار ةرنش استلم بأنه يحتوي الذي وتوقيعه فيهقانون أحكام وفق معدين
أو الشركاتافقاوم يعتبر عليهما اطالعه نمحتوياتهما كافة على.وفهم وعناية بدقة استهماربد وقام
7.من المكتتب علىاألردنيين غيرسف ازو(ج الرسمية الشخصية وثيقته عن ةرصو إرفاقمع )المفعول يسار ر
االكتتاب طلب،عن ةرالصاد التسجيل شهادة تقديم فيجب ياراعتبا شخصا المكتتب كان إذاوالمسجلة الدولة
.الشركة بها
8.مس من ألكثر يجوز الالمعروضة األسهم في لالكتتاب احدوال الطلب في اكراالشت اهم،االكتتاب ويحظر
.االكتتاب بطالن طائلة تحت وذلك وهمية بأسماء
9.للمكتتبين بالنسبةمنالمملكة جخار،مدير بشيك فقةرم المكتتب من تعبئتها بعد االكتتاب قسيمة بإرسال فيتم
بها المكتتب األسهم بقيمة جيخار بنك من( الصرف سعر وفق1,41احدوال للدينار يكيرأم الرود )،أو
لدى الشركة لحساب بنكية الةوح بموجباألردني األهلي البنك-عفرىالكبر الشركاترقم
(JO35JONB9999000000001006656567).
10.اال حقوق عدد هو لالكتتاب األعلى الحد يكون ،االكتتاب بحقوق التعامل تعليمات تطبيق تم حال فيكتتاب
المكتتب يحملها التيبحقو التداول ةرفت نهاية في كماحقوق تعليمات تطبيق عدم حال وفي .االكتتاب ق
- 7. 7
النسبة هو لالكتتاب االعلى الحد فإن ،االكتتابالبالغة الشركة لمساهمي المخصصةيقار ماب(31.15%)
نهاية في كما المال أسر في مساهم كل يملكها التي األسهم عمجمو منافقةوم يخرتا من عشر الخامس اليوم
على الهيئةتسجيل.يادةزال أسهمله المخصصة األسهم عدد عن باالستفسار المساهم غبةر حال وفي
األردني األهلي البنك اإلصدار بمدير االتصالعلىرقم الهاتف0096265206000عيفر1813-
1812على الكتروني بريد إرسال أوinvestment@ahlibank.com.jo.
6.االكتتاب طلب رفض أو قبول:
•للشروط مستوفيا يكون أن( البند في ةرالمذكو5أعاله )أي عن التخلف حال في الطلب رفض وسيتم ،
.الشروط هذه من
7.ال رفض أو التخصيص حالة في الفائضة الواألم إعادة وتاريخ أسلوب:طلب
الشركة أسمالر يادةز هو العرض هذا من الغرض إنعالمدفوهنالك يكون لن وبالتالي الشركة مساهمي خالل من
يكون ولن فائضة الوأمهنالك.لألسهم تخصيص
طلب رفض حال في أمااالكتتابخالل الواألم إعادة فسيتم(30)يخرتا من يومانتهاءاالكتتاب.
8.حا في المتبعة اءاتراإلج:المعروضة باألسهم االكتتاب على الطلب كفاية عدم لة
•حال فيتطبيققحقواالكتتابمن عشر الخامس اليوم نهاية في كما الشركة سهم إغالق سعر كان (إذا
تاريخعلى المالية اقراألو هيئة مفوضي مجلس افقةومتسجيلالزيادة أسهمعن يزيداحدو دينار):
أ-ا اقراألو إيداع مركز سيعملع لماليةاالكتتاب بحقوق الخاصة بها المكتتب غير األسهم تسجيل لىلم التي
ب التصرف اضرألغ ةرالمصد الشركة باسم بحساب ممارستها يتمالتعامل وتعليمات ألحكام وفقا هابحقوق
.المركز سجالت من االكتتاب حقوق شطب ويتم الهيئة عن ةرالصاد االكتتاب
ب-ب بعرض ةرالمصد الشركة تقوماألسهم يعو السوق خالل من بها المكتتب غيراجرإد من ينرشه خالل ذلك
البدالت إليه مضافا اإلصدار سعر عن يقل ال وبسعر المساهمين مصلحة تقتضيه لما وفقا يادةزال أسهم
او( ةرالفق في اردةوال التولعمجو )( ةرالفقد.المادة هذه من )
ج-إليه المشار األسهم بيع حصيلة الشركة تقيد( ةرالفق في ابمطروحا المادة هذه من )األسهم هذه قيمة منها
لم الذين المساهمين لصالح كأمانات البيع عملية على تبةرالمت البدائلو التوالعم وكذلك اإلصدار بسعر
.مساهمته حسب كل االكتتاب حق اويمارس
د-على يدزي ال بما ةرإدا بدل تتقاضى أن للشركة1األسهم بيع حصيلة من %( ةرالفق في ةرالمذكوبهذه من )
.المادة
ه-لمجلس فيحق اإلصدار سعر عن يدزي بسعر بها المكتتب غير األسهم كامل بيع من الشركة تتمكن لم إذا
افقةووبم ،الشركة ةرإداالمالية اقراألو هيئة مفوضي مجلسوفقا المتبقية األسهم تغطية ،مصلحة تقتضيه لما
الشرك.ة
•عدم حال فيتطبيققحقواالكتتابعشر الخامس اليوم نهاية في كما الشركة سهم إغالق سعر كان (إذا
منتاريخعلى المالية اقراألو هيئة مفوضي مجلس افقةومتسجيلالزيادة أسهميقل أو ييساوعندينار
احدو)الشركة ةرإدا لمجلس فيحقاألسهم تغطيةبها المكتتب غيروفقامناسب اهاري التي يقةرللطمع وتماشيا ة
يةرالسا انينوالق أحكام.المالية اقراألو هيئة مفوضي مجلس افقةوم على الحصول يطةروش ،
- 8. 8
9.المتطلبو ،اإلصدار ةرنش من نسخ على الحصول كيفيةاالكتتاب طلب بتعبئة المتعلقة ات:
األساسي النظامو التأسيس وعقد اإلصدار ةرنش من نسخ على الحصول يمكنخالل من:
1.البنكاألردني األهليىالكبر الشركات عفر (-ةرصق اديو عفر–عمان جبل عفر-الجاردنز عفر-عفر
)عبدون.
2.شركةيةراالستثما يةراالستشا المجموعة-44الكندي عشار-ةرصق اديو–عمان–األردن.
3.للبنك االلكتروني الموقعwww.ahli.com.
10.شروتتطلبه إضافية معلومات ألي باإلضافة المعروضة باألسهم باالكتتاب تتعلق تفصيلية اءاترإج أو طا
بها المعمول األنظمةو انينوالق:
أ-ـيتال ـهمساأل ـددعو ـاتهمباكتتا ـةموقي ـينبالمكتت ـماءسبأ ـوفشك ـدادعبإ ـدارصاإل مدير مع بالتعاون الشركة ستقوم
ـرجإ ـةفكا ـتكمالساو ،ـاهب االكتتاب تمـزكومر ـةيالمال اقراألو ـةئهي ـنم ـلك ـدىل ـةضالمعرو ـهمساأل ـدارصإ اءات
( خالل المالية اقراألو إيداع30)يوم.االكتتاب إغالق يخرتا من عمل
ب-ـانــمع ـةـصبور ـدىــل اجرإد ـبـلبط ـدمــقبالت ـركةـشال ـتقومـسـاللـخ(5ـتكمالـسا يخرـاــت ـنـم ـلــمع ـامـيأ )اءاترـــجإ
اقراألو إيداع مركز لدى األسهم إصدارالمالية.
ج-التوـمع ـةيأل المعروضة باألسهم المكتتبين بتحميل االكتتاب طلبات لتلقي المعتمد األردني األهلي البنك يقوم لن
.اكتتابهم طلبات تلقي لقاء خدمات بدل أو
11.الحدباألسهم احدوال لالكتتاب األدنى:
الو ،احدو سهم هو لالكتتاب األدنى الحدالس من اءزبأج االكتتاب يجوزالنحو على فيكون األعلى الحد أما ،هم
:التالي
-التي االكتتاب حقوق عدد هو لالكتتاب األعلى الحد يكون االكتتاب بحقوق التعامل تعليمات تطبيق تم حال في
.االكتتاب بحقوق التداول ةرفت نهاية في كما المكتتب يحملها
-االعلى الحد فإن ،االكتتاب حقوق تعليمات تطبيق عدم حال فيلمساهمي المخصصة النسبة هو لالكتتاب
( البالغة الشركة%31.15)الخامس اليوم نهاية في كما المال أسر في مساهم كل يملكها التي األسهم عمجمو من
على الهيئة افقةوم يخرتا من عشرتسجيل.يادةزال أسهم
12.النللمساهم المخصصة سبةاتيجيراالست:
.يوجد ال
13.لمساهمي المخصصة النسبة:الشركة
إنالمخصصة النسبةالشركة لمساهميتشكليقارب ما31.15%منالشركة أسمالرـالغبالو عـدفومالو ـهب ـبتالمكت
(14,445,000سهم / دينار ).
14.تاريخباألرباح المعروضة األسهم مشاركة:
حال في باحراأل في الجديدة األسهم ستشاركهااررإققانو عليه ينص حسبماب المعمول الشركات نه.
- 9. 9
وغاياتها الشركة تسجيل : ًاثالث:
1.الشركة تسجيل:
ـتستأسـركةـشيةرـتثماساال يةرـاـشاالست ـةعالمجموـةـمالعا ـاهمةسالم ـركاتـشال ـجلس ـيـف ـجلتسو ـةـمعا ـاهمةسم ـركةـشك
( الرقم تحت الشركات اقبةرم لدى299)في7/11/1995أسرب( يبلغ مال8,000,000.دينار )
2.غاياالشركة ت:
1.الشركة تهدفإلىـتنكا اءوـس ـةفالمختل ـاديةصاإلقت ـاالتجالم ـةفكا ـيف ـتثمارساإل ـجيعشوت ـةيتنمأو ـحيةصـناعيةص
:يقرط عن وذلك الالزمة افقاتوالم على الحصول بعد إسكان أو يةرعقا أو سياحية أو اعيةرز أو يةرتجا أو
1-1بكافة الشركات تأسيس في المساهمة أو الشركات تأسيساعهاوأن.
1-2ـهب الشركات تملكـديثحوت ـويرطوت ـينستح ـىلع ـلمالع دفو ـةيوتنم ةرإداوـعيوب ـنهور ـتئجارسإو ـأجيرتو ـةلمباد
ـركــشال ـذهــه ـاــيازوم ـاتــكوممتل ـوقــقح ـعــيجمـةــيالكيفو ـكلــشبال ـكــلوذ ـهاــضبع أو اتـلحةــصلم ـبةــسمنا ـاــهارت ـيــتال
.الشركة
2.ـةــيرالعقا ـائيةــشاإلنو ـحيةـصال ـروعاتــشالم ةرإداو ـةـمإقاـتىــشب ـةــيرالتجا اقوــساألو ـناعيةــصال أو ـةــيانرالعم أو ـكانيةـساإل
.بها تبطةرالم الخدماتو اعهاوأن
3..الكومسيونو يةرالتجا الوساطة بأعمال القيامو األجنبيةو بيةرالعو المحلية الصناعيةو يةرالتجا الوكاالت على الحصول
4.بعض أو بكل الخاصةو الحكومية المناقصاتو العطاءات في الدخول.أعمالهاو الشركة غايات
5.أي أو ـاـهوغايات ـركةـشال ـدافـهأ ـدمـخت ـةـمحكو أو ـلطةـس أو ـةـئهي أي ـعـم أو ـويـنمع أو ـيـعطبي ـخصـش أي ـعـم ـدـقالتعا
ةرـذكومال ـاتهالج ـنم الحصولو منهاـتعمالسإو ـاهغايات ـقيلتحق ـركةشال ـاهفي ـبغتر اتزـايإمت أو ـوققح أو ـودقع ـىلع
اإلمتيو الحقوقو العقود تلك وتنفيذ.اتزا
6.أي أو ـةلمنقو ـريغ أو ـةلمنقو الوـمأ ـةيأ ـتوردسوت تهمرـتو وتؤجر وتبادل وتستأجر يوتشتر تبتاع أناتزـايإمت أو ـوققح
الشركة اهارتـائعضب أو ـلقن ـائلسو أو ـلممعا أو اآلالت أو األبنيةو اضيراأل ذلك في بما لغاياتها مالئمة أو يةرضرو
ارــيالتغي يـرـجوت ـرفـصوتت ـيمـقوت ـوـشتن أنوـاتـيلغا ـاـممالئ أو يارـروـض ـونـكي ـينـح ـغالـشاأل أو ـةـياألبن ـيـف ـةـمالالز ت
.الشركة
7.أو ـاطاسأق أو ـداقن ـهعنو ـانك ـاممه ـلبمقا ـأيبو ـةهوج ـأيب ـاهب فترـصت أو باعتها حقوق أو الوأم أية ثمن تقبض أن
مؤج ـوقـقبح اءوـس ـاـيئزج أو ـايكل ـاـهقيمت ـةـعمدفو ـجلةسم ـةـئهي أو ـركةـش ـةيأ ـيـف ـالعينبـةـيبأ أو ـدونهاـب أو ةزـاتمم أو ـةـل
ـكـلتمت أن أو ـركةـشال ـاـهتقرر ـيـتال ـروطـشال ـبـسح ـرـخأ ـلـبمقا أي أو ـجلةـسم ـةـئهي أو ـةـيمال ـركةـش ألي ـةـيمال ـنداتـس
.المذكور الوجه على عليه حصلت الذي المقابل أو المالية السندات أو األسهم بتلك أخر وجه أي على وتتعامل
8.الوــماأل ـتدينـست أو ـرضتتق أنـباـسمنا اهرــت ـذيـلا ـكلشبال يعهارـاـشوم ـاـهامجرب ـقيلتحق ـركةـشال ـاتـيوغا ـالـمألع ـةمالالز
ـلالمنقو ـريغ ـاهالوأم هنـرب ـومقت أنو ،ـاهجخار أو المملكة داخل كانت جهة أية من وذلكةـديونهال ـماناضأو ـاهاماتزالتو
أ ضمانات أي تقديمـىلع هنـرلاو اضرـاإلقتب ـاضمفو ةراإلدا ـسلمج ويكون ىخرـديزي ال ـامب اضرـتاإلق ـهل ـوزجي ال ـهنأ
العامة الهيئة افقةوبم إال الشركة أسمالر عن.
9..منها أي أو غاياتها جميع تحقيق على الشركة تساعد أعمال أو عمل بأي تقوم أن
10..عيةالمر األنظمةو القانون أحكامو يتفق بما الشركة غايات لتحقيق يةرضرو تعتبر التي األعمال كافة ممارسة
11.أنـومـقتـعـيبجمـذكورـمال ـورـماألةأو ـدهاـحو ـتـنأكا اءوــس ـاـهعن ـالءـكو ـطةـساوب أو ـهاـسبنف اءوــس ـاـهمن ـأيـب أو ـالهـعأ
.هاغير مع اكرباإلشت
- 10. 10
ومسؤ قحقو :ًاابعراألسهم ملكية ونقل المساهم وليات:
1.:المساهم ومسؤوليات قحقو
األرباح في المساهم حق
.أالسنوية باحراأل في المساهم حق ينشأ.يعهازبتو العامة الهيئة اررق صدور بعد للشركة
.بيخرالتا في سجالتها في المسجل السهم لمالك الشركة تجاه بحرال استيفاء في الحق يكونالهيئة هرتقر الذي
على فيه افقوت الذي اجتماعها في العامةاأل يعزتوباحر.
.جاأل بدفع الشركة تلتزميعزتو المقرر باحرالمس على هاخالل اهمينستيناج يخرتا من يوما.العامة الهيئة تماع
اإل حالة وفيا تلتزم بذلك خاللبمعدل للمساهم فائدة بدفع لشركةأالودائع على فائدة سعر علىالبنك هرقر
المريكزاألردنياأل دفع قبل يعزالتو سنة خاللباحرعلىأاأل دفع تأخير مدة تتجاوز ال نباحرستةأمن شهر
يخرتا.استحقاقها
الحلو التصفية عند المساهم حق
.الشركات قانون في عليها المنصوص اءاتراالجو لألحكام وفقا الشركة تصفى
اتهارارق على عليها المعروضة األمور ومناقشة العامة الهيئة اجتماعات حضور
•تجتمعالعام الهيئةةالعاديةسنة كل ةرمدعوة على بناءمجل منساإلفي ةردايعينهما اللذين الزمانو المكان
اقبرالم مع باالتفاق،أن علىاالجتماع زمان يتجاوز البعةراألتلي التي أشهرللشركة المالية السنة.
•العامة الهيئة صالحية تشملالعاديةـاهاجتماع ـيفـنويسالـتهاشومناق ـركةشبال ـةقالمتعل ـورماأل ـعيجم ـيف ـرظالن
اررالق اتخاذو:يلي بما وبخاصة بشأنها المناسبة ات
1.العادي االجتماع وقائعالعامة للهيئة السابق.
2.اإل مجلس يررتقعن ةرداألها المستقبلية الخطةو السنة خالل الشركة عمال.
3.انيزمي عن الشركة حسابات مدققي يررتقاأل الختامية وحساباتها تهاو ىخرأو الهاومأوضاعالمالية ها.
4.ا انيةزالمياأل وحساب لسنويةاأل وتحديد الخسائرو باحراإل مجلس حيقتر التي باحرفي بما يعهازتو ةردا
اقتطاعها على الشركة ونظام القانون عليها نص التي المخصصاتو االحتياطات ذلك.
5.انتخابأاإل مجلس عضاءةردا.
6.للسنة الشركة حسابات مدققي انتخابالماليأتعابهم وتحديد القادمة ة.
7.أعموضو يآخرأاإل مجلس جهدرجدول في ةرداأاالجتماع عمال.
8.أيأمورأالعامة الهيئة حتقتر ىخرإجهداراأل جدول في او عمالتفي دخلاالللهيئة العادي جتماع
العامة.القانون أحكام وفق وذلك
•تجتمعالعام الهيئةةغيرالعاديةدعوة على بناءممجلس ناإلةرداإلى مبلغ خطي طلب على بناء أو ةرمباش
أسهم بعر عن يقل ال ما يحملون مساهمين من المجلسقانون عليها نص ىأخر حالة أية وفي الشركة
.الشركات
•العامة الهيئة تختصاجتماعها في:التالية األمور مناقشة في النظر العادي غير
1.عقد تعديلتأسيساأل ونظامها الشركة.ساسي
2.ىأخر شركة في الشركة اندماج.
3..وفسخها الشركة تصفية
- 11. 11
4.إقالةاإل مجلس ئيسرأعضا أحد أو ةردائه.
5..كليا ىأخر شركة تملك أو الشركة بيع
6.الشركة أسمالر يادةزوتخفيضه.
7.إصدارأ.القرض سناد
•ال في الكامل بالنص احةرص ذكرت إذا إال أعاله اردةوال الموضوعات بحث يجوز الللمساهمين الموجهة دعوة
•ـدرـصتاترارــقـةـمالعا ـةـئالهيـيـفـاـهاجتماعـرـيغال( ـةـيربأكث ـاديـع75مج ـنـم )%ـاعـماالجت ـيـف ـةـلالمتمث ـهمـساأل عـوـم
.القانون في ةرالمقر النشرو التسجيلو افقةوالم اءاترإلج اتهارارق وتخضع
•ـورـماأل ـاديـعال ـرـيغ ـاـهاجتماع ـيـف ـركةـشلل ـةـمالعا ـةـئالهي ـثـحتب أن ـوزـجيـمـض ـةـلالداخـاعـماالجت ـيـف ـالحياتهاـص ن
لألسهم المطلقة باألغلبية الحالة هذه في اتهارارق وتصدر ،العادي.االجتماع في الممثلة
التوكيللاتهارارق على التصويتو العامة الهيئة اجتماعات حضور
أ-يجوزأ للمساهميوكل نالمساهمين أحدلحضورتعقدها التي االجتماعاتالهيئاتالعامةعنه بالنيابة،بموجب
خطية وكالةحسبالقسيمةالغرض لهذا المعدة.
ب-يجبالق تودع أنأي ثالثة قبل الشركة مركز في سيمةيخرالتا من األقل على امالمحددلالجتماعواقبرم يتولى
تدقيقها ينتدبه من أو الشركات.
ج-اجتما إليه يؤجل آخر اجتماع ألي الوكيل لحضور صالحة الوكالة تكون.العامة الهيئة ع
د-يعتبرولي حضورأمرأو ـيصوـلثممـيف ـاهمسالم يـارباالعت ـخصشالـركةشالـاهمسللم ـانونيق ـورضح ـةببمثا
األصيلالعامة الهيئة الجتماع،كان ولو.الشركة في مساهم غير ياالعتبار الشخص ممثل أو الوصي أو الولي
ةراإلدا مجلس لعضوية الترشح
أ-عمر يقل ال أنالعضو.سنة ينروعش احدو عن
ب-في موظفا يكون ال أنالحكومةأوأي.عامة رسمية مؤسسة
ج-أيكون نأسهم من األقل على سهم آالف ةرعش على ازحائ.الشركة
د-تكون ال أنأسهمهمحجقيد بأي مقيدة أو هونةمر أو ةزوآ.بها المطلق التصرف يمنع خر
ه-مشابهة شركة ةرإدا مجلس في اوعض يكون ال أنأو تهارإدا مجلس في عضو هو التي للشركة أعمالها في
،أعمالها في تنافسها أو غاياتها في مماثلة
المساهم مسؤوليةين
إمحدودة المساهمين مسؤولية نباألسهم.الشركة أسمالر في يمتلكونها التي
2.:للمساهمين المرسلة التقارير
أ-ـبـجيتوت ال ـدةـم ـاللـخ ـدـعي أن ةراإلدا ـسـلمج ـىـلعـدـيزـنـعـنـم ـهرـشأ ـةـثثاليخرـاـتـةـيالمال ـنةـسال ـاءـهانت
للشركة:التالية البيانات
•العامة السنوية انيةزالميوحسابباحراألمدققينحسابات مدققي منـايةاف حاـرش ـمنضيت ارـيروتق قانونيين
.يفرالمصاو اداتراإلي بنود ألهم
•.التالية للسنة الشركة عمل خطة
•لمجلس السنوي يررالتقاةرإلداالمالية السنة خالل الشركة أعمال عن.
- 12. 12
ب-ـاعمالجت ـدعوةلا ـعم ـاديعال ـديربالب ـاهمسم ـلك ـىلإ ـاباتسالح ـدققيم ـريرتق ـعم ـاتنالبيا ـذهه جميع ترسل
.العادية العامة الهيئة
ج-ـلـسترـخـسنـدققيـم ـىـلإو ـوقـسالو ـبـقارالم ـىـلإ ـادةـمال ـذهـه ـنـم )(أ ةرــقالف ـيـف ـةـنالمبي ـاتـنالبيا ـعـيجم ـنـم
الحسابات.يوما ينروعش احدو عن تقل ال بمدة العامة الهيئة الجتماع المحدد الموعد قبل
د-ةراالدا مجلس علىالشركةأينشر نوحساب للشركة العامة انيةزالميأافيةو وخالصة هاوخسائر باحهارمن
مدققي يرروتق للمجلس السنوي يررالتقاليوما ثالثين على يدزت ال مدة خالل حساباتت منانعقاد يخرا
العامة الهيئة.
ه-ـىلع ـبجيتومـسـلجاإلةرداـدعي أنارـيرتقـتةس ـلـكأف ـينـبي ـهرشـائتون ـركةشلل ـاليـمال ـزكالمر ـهيأـاـهعمال
علىأاإل مجلس ئيسر من يررالتق يصدق نـخسبن ـوقسالو ـبقارالم ـنم كل ويزود ةرداةـنمهـينثثال ـاللخ
يوماللمجلس تقديمه من.
و-قبل ةراإلدا مجلس يضعالمح الموعد من األقل على أيام ثالثةللشركة العامة الهيئة الجتماع ددفي
همركزائيسيرالال مفصال كشفاالمساهمين طالع:التالية البيانات يتضمن
1.ـةيالمال ـنةسال ـاللخ ـركةشال ـنم ةراإلدا ـسلمج ـاءضأعو ـيسئر من كل عليها حصل التي المبالغ جميع
وعالو اتبوور أتعابو أجور من.هاوغير ومكافآت ات
2.ئير من كل بها يتمتع التي ايازالمالشركة من ةراإلدا مجلس أعضاءو س.
3.ـفرسال ـاتقكنف ـةيالمال ـنةسال ـاللخ ةراإلدا ـسلمج ـاءضأعو ـيسئر ـنم لكل دفعت التي المبالغـالقاالنتو
.جهاوخار المملكة داخل
4.و مفصلة المالية السنة خالل الشركة دفعتها التي عاتالتبر.لها دفعت التي الجهات
3.:األسهم ملكية نقل
اقراألو ـداعـيإ ـزـكمر ـدىـل ـداعهاـيإو ـةـيالمال اقراألو ـةـئهي ـدىـل اءاترــجاإل ـتكمالـساو ـةـضالمعرو ـهمـساأل ـجيلـست ـدـعب
ـزكمر ـدىل ـةعالمود ـهمسلأل ـبةسوبالن .عمان بورصة في المعروضة أسهمها اجرإد طلب بتقديم الشركة ستقوم المالية
ـيــس ـداعــياإلـهمــساأل اجرإد ـىــلع ـةــصالبور ـةــقافوم ـىــلع ـركةــشال ـولــصح ـينــح ـىــلإ ـهــتذا ـزــكالمر ـيــف ـاــهملكيت ـلــقن تم
ـةيملك ـلقن ـنم ـاهمسالم ـتمكنيل ـةيالمال ـةقالور ـداعيإ ـاتيلغا محددة ببيانات تزويده اإليداع مركز ويشترط .المعروضة
:الواألح جميع وفي .المركز لدى أسهمه
أ-إد طلب بتقديم الشركة ستقومـلمع ـاميأ ـةسخم ـاللخ ـانمع بورصة في المعروضة أسهمها اجرـنم
تار.المالية اقراألو هيئة لدى اءاتراالج استكمال يخ
ب-يـولــعالمف يـارــسال ـةــيالمال اقراألو ـانونــقو ـركاتــشال ـانونــق ـامــكأح ـقــفو ـداولــتلل ـابالــق ـهمــسال ـونــك
ب ـةمأنظو ـاتمتعلي ـكلذ ـنمو ـامبموجبه ةرـادصال ـاتمالتعليو األنظمةوـداولتال ـونكوي .ـانمع ـةصور
.الوسطاء خالل من
ج-اقراألو ـانونق يحددها التي األسسو األحكام وفق يهارومشت الشركة أسهم بائع اماتزالتو حقوق تنشأ
ـك ـينب ـام ـاتمازااللتو ـوققالح ـأشتن ـيحضوللتو .بمقتضاه ةرالصاد التعليماتو األنظمةو الماليةـنم ل
الغيرو يهرومشت السهم بائعفيتاالسوق في التداول عقد امرإب يخر.
د-ـنــم أي ـيــف ـةــيالمال اقراألو ـوقــس ـيــف ـركةــشال ـهمــسأ ـداولــت أو ـلــقن أو ـلــيتحو أو ـولــبق ـوزــجي ال
:التالية الحاالت
1..به التصرف يمنع قيد بأي عليه ارمؤش أو ازمحجو أو هونامر السهم كان إذا
- 13. 13
2.ا اقراألو إيداع مركز لدى مودعة غير األسهم كانت إذا.لمالية
3..السوق في السهم ذلك تداول بها المعمول األنظمةو انينوالق فيها تحظر ىأخر حالة أي في
ه-ـلانتق ـنم لكل يحقـكمال ـاةفو ـببسب ـهمس ـةيملك ـهيإل تهـصصالح ـسفن ـىلع ـولصالح ـهسإفال أو
.الحقوقو ائدوالف من هاوغير باحراأل في
و-بي تسجيل اعدولق وفقا وتسجل اثرالمي أسهم تنتقلأو وكالؤهم أو ثةرالو يقدمه بطلب وذلك األسهم ع
ـداعياإل ـزكمر إلى أوصياؤهم،ـةيالقانون ـوصصالنو عيةـرشال ـامكلألح ـاقوف ـةثرالو ـينب ـهمساأل ـمسوتق
.عيةالمر
ز-،ـةـئزللتج ـلـبقا ـرـيغ ـهمـسفال ،ـدـحاوال ـهمـسال ءـزـج ـةـيملك ـلـقن أو ـلـيتحو الوــحاأل ـعـيجم ـيـف ـوزـجي ال
اراالشت ثةرللو يجوز ولكنالسهم ملكية في كثهمرـومل ـهيف ـةيالخلف ـمكبح ـدحاوال،ـمكالح ـذاه ـقبوينط
ثهمرـوم ـةكتر ـنم ـدحاو ـهمس ـنم ـرثأك ـةيملك ـيف اوـتركشا إذا ـيهملع،ـالتينـحال ـيف اوـارتيخ أن ـىلع
ةرإدا ـسلمج ـمهل ـددهاحي ـيتال ـدةمال ـاللخ ـكلذ ـنع اوـفتخل إذا .ـديهالو ـركةشال ـاهجت ليمثلهم أحدهم
فيعي ،الشركةالمجلس نأبينهم من حدا.
ح-ـركةشال هاتصدر التي األسهم شهادات حكما تلغى المالية اقراألو إيداع مركز وتعليمات ألنظمة وفقا
الشرك أسهم إيداع لدىالمالية اقراألو إيداع مركز في ة.
- 14. 14
ًاخامسم الغاية :حصيلته استغالل وكيفية اإلصدار ن:
1.اإل من الغاية:صدار
ـفىـشللمست ـةـيالعامود ـعةـسالتو ـلـيتمو( ـافةـضإل ـافيينـضا ـابقينـط ـاءـنلب100ـفىــشللمست ـتيعابيةـساال ـةـقللطا يررــس )
( تبلغ يةرتقدي إجمالية وبكلفة4,200,000.دينار )
2.:العرض عملية من المتوقع المبلغ صافي
•العام العرض قيمة إجمالي(4,500,000)دينار
•يفرالمصاتقب درمبلغ(50,000)دينار
نيكو وبالتاليالمب صافيالعرض عملية من المتوقع لغ(4,450,000)أردني دينار.
3.الواألم هذه فيها ستستخدم التي األساسية اضراألغوالتقريب المبالغي:غرض لكل ستستخدم التي ة
ـافيينـضا ـابقينـط ـاءـنلب ـفىــشللمست ـةـيالعامود ـعةـسالتو ـلـيتمو( ـافةــضإل100ـفىــشللمست ـتيعابيةـساال ـةـقللطا يررــس )
( تبلغ يةرتقدي إجمالية وبكلفة4,200,000.دينار )
4.المبالغ عن الجديد باإلصدار الخاصة الحصيلة نقص حالة في األولوياتالتالي النحو على نستكو المتوقعة:
أولويات يوجد ال.
5.:ىاألخر التمويل مصادر
.يوجد ال
- 15. 15
سادسالشركة وصف :ًا:
1.الشركة عن لمحة:
:تاريخية لمحة
ـركةـش ـتـستأسيةرـتثماـساال يةرـاـشاالست ـةـعالمجموـاهمةـسالم ـركاتـشال ـجلـس ـيـف ـجلتـسو ـةـمعا ـاهمةـسم ـركةـشك
( الرقم تحت الشركات اقبةرم لدى العامة299)في7/11/1995( يبلغ أسمالرب8,000,000.دينار )
ارــم ـدةـع ـالـمال أسر ـادةـيز ـتـمت( ـبحـصلي ـيةـضالما اتوـنـسال ـاللـخ ت22,000,000)ـركةـشال ـتـمقا .ـهمـس /ـارـندي
ـامــعال ـاللــخ2016( ـالــمال أسر ـبحــصلي ـةــماكرالمت ـائرــسالخ ـاءــفإلط ـالــمال أسر ـيضــفبتخ9,825,362/ ـارــندي )
ـامـع ـيــف ـمالهاــسأر ـعـفرب ـركةــشال ـتـمقا ـدــقو .ـهمـس2017( ـغــلليب13,500,000ـعــفرب ـتــمقا ـاـمك .ـهمــس / ـارـندي )
ــسأر( ـةـمبقي مالها945,000ـاهميــسم ـىـلع ـاــهيعزوتو ةرـدوـمال ـاحـبراأل ـنــم ءـزـج ـملةـسر ـقــيرط ـنـع ـهمـس / ـارــندي )
( أسمالهار ليصبح الشركة14,445,000.سهم / دينار )
للشركة العامة الهيئة افقتوالمنعقد العادي غير اجتماعها فيفي10/1/2019باإلجماعأسمالر يادةز على
الشركةمن به حالمصر(14,445,000دينار/سهم )( ليصبح18,945,000و دينار/سهم )يادةزال تغطيةأسر في
( البالغةو المال4,500,000.الشركة لمساهمي خاص اكتتاب يقرط عن احدو دينار اسمية بقيمة دينار/سهم )
أ-:المتوقعة اقهاوأسو للشركة الرئيسية الخدمات
ال ـاعـطق ـيـف ـتثمارـساال ـوـه ـيـسئيرال ـركةـشال ـاطـشنـومـقي ـذيـلاو يـارـشاالست ـفىـشالمست ـيـف ـلـثالمتمو ـحيةـصال ـدماتـخ
الطبية التخصصات مختلف في طبية عايةر بتقديم
المملكة جخار أو داخل ىأخر عفرو توجد الو ياالستشار المستشفى / عمان في ئيسيرال الشركة مركز يقع.
ب-مصاالرئيسية الخام ادوالم اجدووت در:
ينطبق التعمل الشركة كونمجال فيالخدمات.
ج-ىـرـأخ تجاريـة قحقـو أيو التجاريـة ـاتـالعالم أو اعراالختـ اءاتربـ أو اتزاالمتيـا ـاثيرـوت ومـدة ألهميـة ًاوصـف
وبيامتوق أحداث أي نةالمذكور اضيعوبالم عالقة ذات عة:
يوجد ال.
2.ةرالمصد الشركة اعتماد درجةرئيسـيين عمـالء أو /و مزودين علىًامحليـ ،،ًاوخارجيـفـييشـكل ذلـك نكـو حالـة
(20من فاكثر )%المبيعات و/أو المشتريات إجمالي:
ت العتمدالشركة( يشكلون جياخار أو محليا ئيسيينر عمالء أو محددين موردين على20إجمالي من فأكثر )%
.ياترالمشت
3.وضعبالحما الشركة منتجات تمتع مدى وبيان للشركة يالتقدير الحجمو التنافسي الشركة:أسلوبهاو ية
ياالستشار المستشفى يحتل.بيرالع الوطنو األردن في الطبية الخدمات قطاع في مرموقة مكانة
ـةـممقد ـيف ازــيمم ـاـنمكا يـارـشاالست ـفىـشالمست ـزجويحـةـيالطب ـدماتـخال ـودةـج ـثـيح ـنم ـاصـخال ـاعـطالق ـفياتـشمست
قادت التي الدولية المعايير بتطبيق المستشفى ويقوم ، الفندقيةوالتميزو يادةرال نحو المستشفى.