Подозрение ГПУ Борису Ложкину

Прокуратура України
ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ
вул. Різницька 13/15, Київ-11, 01011 факс: 280-26-03
ПОВІДОМЛЕННЯ
про підозру
28 березня 2019 року місто Київ
Заступник начальника Департаменту міжнародно-правового
співробітництва – начальник відділу процесуального керівництва у
кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України Кулик
Костянтин Геннадійович, розглянувши матеріали досудового розслідування,
внесеного 31.01.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
№ 12013220540000400, встановивши наявність достатніх доказів для підозри
особи у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.256,
ч.3 ст.209 КК України, відповідно до вимог статей 36, 42, 276-278 Кримінального
процесуального кодексу України,
ПОВІДОМИВ:
Ложкіну Борису Євгеновичу, 23.10.1971
р.н., уродженцю м. Харкова,
громадянину України, зареєстрованому
за адресою: м. Харків, вул. Шекспіра,
12, кв. 80.
про підозру в тому, що він, починаючи з кінця 2012 року і до теперішнього
часу, у тому числі шляхом зловживання службовим становищем, сприяв
учасникам злочинної організації Януковича В.Ф. та її структурного підрозділу
під керівництвом Курченка С.В., у вчиненні легалізації (відмивання) доходів
(коштів та майна), одержаних злочинним шляхом і вчинені низки фінансових
операцій та укладенні угод із цими коштами та іншим майном, вчинені дій,
спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких
коштів та іншого майна, а також володіння ними, прав на такі кошти та майно,
джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, вчиненні дій,
спрямованих на набуття, володіння та використання майна, одержаного
внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що
передувало легалізації, вчинених повторно, організованою групою, в особливо
великому розмірі, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.256, ч.3 ст.209
КК України, за наступних обставин.

2
Так, у березні 2010 року Президентом України обрано Януковича В.Ф., який
очолював організовану злочинну групу, до складу якої входили члени родини
Януковича В.Ф. та особи з його найближчого оточення, діяльність якої
поширювалася на території Донецької і Луганської областей України та на місто
Київ.
Отримавши повноваження Президента України Янукович В.Ф., маючи
значний кримінальний досвід, з березня 2010 року почав розширювати структуру
підконтрольної злочинної групи шляхом перетворення її у злочинну організацію
з метою отримання незаконного доходу в різних сферах економіки на території
всіх областей України, державних підприємств, установ та організацій, а також
на території інших країн.
Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією,
Янукович В.Ф. залучив до участі в ній осіб зі свого найближчого оточення,
зокрема: Януковича О.В., Азарова М.Я., Пшонку В.П., Пшонку А.В., Арбузова
С.Г., Клименка О.В., Захарченка В.Ю., Колобова Ю.В., Соркіна І.В. та інших
осіб, яким доручив створити окремі структурні підрозділи злочинної організації
та виконувати функції їх керівників.
Діючи у власних інтересах та в інтересах учасників підконтрольної
злочинної організації, Янукович В.Ф. використав повноваження Президента
України для призначення частини вказаних осіб на найбільш важливі посади у
вищих органах державної влади та управління, а також сприяв обранню інших
співучасників народними депутатами України, створивши таким чином систему
управління державою, у якій він особисто та інші керівники злочинної
організації мали вплив на прийняття основоположних рішень щодо діяльності
вищих органів державної влади та управління, державних підприємств, установ,
організацій, правоохоронної та судової системи України.
Основною вимогою Януковича В.Ф. до керівників злочинної організації
було служіння особисто йому та готовність виконати його протиправні та
злочинні вказівки в порушення законів та всупереч їх службових обов'язків.
Янукович В.Ф. доручив підлеглим йому керівникам злочинної організації
самостійно формувати її структури, підшуковувати та залучати до участі у
злочинній організації інших учасників, планувати вчинення злочинів,
розподіляти незаконно отриманий прибуток як у власних інтересах Януковича
В.Ф., так і в інтересах інших учасників злочинної організації.
Кожен керівник злочинної організації Януковича В.Ф. був обізнаний із
загальним планом та правилами функціонування злочинної організації та її
структурних підрозділів, сферами та напрямами вчинення злочинів; був
зобов'язаний самостійно організовувати та вчиняти злочини, використовуючи
підконтрольний йому структурний підрозділ злочинної організації; сприяти
вчиненню злочинів, які сплановані іншими учасниками злочинної організації, а
також приховувати їх злочинну діяльність.
Отримавши повний контроль над діяльністю вищих органів державної
влади і управління, державних підприємств, установ, організацій,
правоохоронної та судової системи України, учасники злочинної організації
Януковича В.Ф. використали такий ресурс на незаконне заволодіння активами

3
державних та приватних підприємств, коштів державних бюджетів, вчинення
інших злочинів, а також на боротьбу з конкурентними злочинними
угрупованнями з метою перерозподілу сфер впливу у різних сферах економіки.
До складу злочинної організації Януковича В.Ф. у період з 2010 року по
теперішній час входило понад 480 осіб, її учасниками створено та придбано
понад 400 суб'єктів підприємницької діяльності, як резидентів, так і не
резидентів України.
Керівники злочинної організації Януковича В.Ф. визначили місцями
розташування її учасників офісні приміщення в бізнес-центрі «Арена Сіті» за
адресою: місто Київ, перехрестя вулиць Червоноармійської (Великої
Васильківської) та Басейної, 1-3/2, літера «А»; в бізнес-центрі «Москва Сіті» за
адресою: Російська Федерація, місто Москва, вулиця Пресненська Набережна,
10, башта «С»; а також офісні приміщення за адресами: місто Київ, вулиця
Дегтярівська, 21; місто Київ, вулиця Дмитрівська, 69; місто Харків, проспект
Гагаріна, 43/1; місто Харків, вулиця Маліновського, 30; місто Харків, вулиця
Ганни, 21; місто Харків, вулиця Теплична, 1; місто Донецьк, вулиця Артема, 138-
А, та інші місця.
Злочинна організація Януковича В.Ф. в період з березня 2010 року по
лютий 2014 року безперешкодно існувала на території України, Російської
Федерації та інших держав, що дозволило керівникам цієї злочинної організації
спланувати та організувати вчинення низки тяжких та особливо тяжких злочинів
у сфері економіки, у тому числі проти державної власності, а саме:
- незаконне заволодіння чужим майном - видобутим ПАТ
«Укргазвидобування» та ПАТ «Укpнaфта» скрапленим газом в особливо великих
розмірах на загальну суму 2 196 176 418,64 грн.;
- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами публічного
акціонерного товариства «Національна акціонерна Компанія «Нафтогаз
України» в сумі 449 963 820 грн.;
- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами
Національного банку України на загальну суму 787 396 148,99 грн., які були
надані у вигляді стабілізаційного кредиту ПАТ «Реал банк»;
- незаконне заволодіння чужим майном – коштами ПАТ «РЕАЛ БАНК» в
особливо великих розмірах на загальну суму 4 707 267 476,52 грн. під час видачі
кредитів підконтрольним Курченку С.В. підприємствам з ознаками фіктивності;
- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами АТ
«Брокбізнесбанк» на загальну суму 865 879 925,97 грн. шляхом протиправного
надання АТ «Брокбізнесбанк» міжбанківських кредитів на користь ПАТ «Реал
банк» та незаконному розміщенні АТ «Брокбізнесбанк» коштів на
кореспондентському рахунку в ПАТ «Реал банк»;
- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами АТ
«Брокбізнесбанк» на загальну суму 1 436 723 153 грн. шляхом видачі кредитів
підприємствам з ознаками фіктивності, в порушення вимог чинного
законодавства України;
- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами АБ
«Укргазбанк» на загальну суму 502 311 170, 64 грн. шляхом укладення удаваних

4
договорів купівлі-продажу цінних паперів - облігацій Державної іпотечної
установи з АБ «Укргазбанк» та Державною іпотечною установою;
- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами ПАТ
«Аграрний фонд» на загальну суму 2 069 194 000 грн. шляхом укладення АТ
«Брокбізнесбанк» удаваних договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої
державної позики з ПАТ «Аграрний фонд» та договорів прямого РЕПО з
Національним банком України;
- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами
ПАТ «НАК «Нафтогаз України» на загальну суму 4 966 367 731,81 грн.
(620 795 966,48 доларів США) шляхом укладення підроблених договорів
придбання самопідіймальних бурових установок В132 і В319;
- незаконне заволодіння чужим майном - грошовими коштами суб'єктів
підприємницької діяльності шляхом організації протиправних схем з мінімізації
та ухилення від сплати до бюджету податку на прибуток та податку на додану
вартість на загальну суму 95 921 953 826 грн., та інші злочини.
Володіючи реєстраційними документами, статутами, печатками та
ключами електронного цифрового підпису до програми «Клієнт-банк»
вищевказаних підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності, а також
факсиміле особистих підписів їх засновників, директорів та інших
уповноважених осіб, учасники злочинної організації Януковича В.Ф.
безперешкодно розпоряджалися злочинним шляхом здобутими грошовими
коштами на свій власний розсуд в інтересах злочинної організації.
Водночас, вчиняючи заволодіння чужим майном в особливо великих
розмірах, учасники злочинної організації усвідомлювали, що здобуті ними
активи мають злочинне походження, у зв'язку з чим їх безпосереднє відкрите
використання є неможливим.
Діючи з метою приховання та маскування джерел незаконного походження
коштів, одержаних внаслідок вчинення вищевказаних злочинів, володіння ними,
правами на такі грошові кошти, керівники злочинної організації розробили,
організували та забезпечили діяльність системних схематичних різнопланових
фінансових операцій та правочинів з коштами та іншим майном, одержаними
внаслідок вчинення злочинів.
Так, згідно розробленого плану учасники злочинної організації під
виглядом здійснення нібито легальних фінансових банківських операцій на
підставі фіктивно оформлених договорів комісії, безповоротної фінансової
допомоги, позики, купівлі-продажу цінних паперів, кредитування
(перекредитування) та інших правочинів, постійно здійснювали перерахування
здобутих злочинним шляхом грошових коштів по розрахункових рахунках понад
400 вищевказаних підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності, як
резидентів, так і нерезидентів України, змінюючи розмір сум проплат,
призначення платежів, переводячи їх у готівку та вносячи на рахунки інших
підприємств, внаслідок чого потоки грошових коштів постійно змішувались
проміж собою, перехрещувалися і обривались ланцюги грошових переказів, і в
такий спосіб приховували від Державного фінансового моніторингу України та
інших контролюючих і правоохоронних органів джерело походження злочинним

5
шляхом здобутих коштів, первинних власників, бенефіціарів цих коштів, та,
відповідно, маскували та приховували факт володіння злочинною організацією
такими активами.
Таким чином у вищевказаний спосіб учасниками злочинної організації
формувався масив фінансових та товарних активів, які мали вигляд нібито
набутих із законних джерел, перебували у вільному володінні та користуванні
учасників злочинної організації Януковича В.Ф. та використовувалися ними як
на власні потреби, так і для забезпечення діяльності злочинної організації.
Зокрема, реалізуючи злочинний намір щодо легалізації (відмивання)
доходів, здобутих злочинним шляхом, в один з днів 2013 року Арбузов С.Г.,
Клименко О.В., Курченко С.В. спланували та погодили з іншими учасниками
злочинної організації схему легалізації (відмивання) коштів злочинної
організації в розмірі понад 406 000 000 доларів США шляхом купівлі групи
компаній «Український медіа холдинг», засновницькими, управлінськими та
контрольними зв’язками корпоративних прав якої станом на 31.12.2012 володіла
компанія «UMH Group Public Limited» (заснована 06.12.2005, реєстраційний
номер 169075, адреса реєстрації: 3723 Лімасол, п/с 54334, вул. Киріакоу Матсі, 3,
Руссос Лімасол Тауер, 6 поверх, офіс 6А, Кіпр).
Вчиняючи легалізацію (відмивання) грошових коштів злочинної
організації при купівлі групи компаній «Український медіа холдинг», Янукович
В.Ф., Арбузов С.Г., Клименко О.В., Курченко С.В. та інші учасники злочинної
організації водночас переслідували також ціль використати вказані засоби
масової інформації з метою встановлення контролю за формуванням соціальних
структур та громадської думки при проведенні виборчої агітації, впливу на
світоглядні орієнтири та вибір громадян при проведенні в Україні різнопланових
виборів до державних інститутів влади з метою сприяння обранню учасників
злочинної організації на виборчі посади, а також планували впливати на
діяльність журналістів цих видань та контролювати проведення ними
розслідувань діяльності учасників злочинної організації з метою її приховування.
Реалізуючи злочинний намір, в другій половині 2012 року Арбузов С.Г. та
Курченко С.В., діючи за попередньою змовою з Януковичем В.Ф., Клименком
О.В. та іншими учасниками злочинної організації запропонували Ложкіну Б.Є.
та іншим бенефіціарним власникам групи компаній «Український медіа холдинг»
сприяти злочинній організацій Януковича В.Ф. та взяти участь в легалізації
(відмиванні) належних їй грошових коштів в розмірі понад 406 000 000 доларів
США шляхом укладання низки нікчемних угод щодо купівлі-продажу групи
компаній «Український медіа холдинг».
У свою чергу Ложкін Б.Є. та інші бенефіціарні власники групи компаній
«Український медіа холдинг» достовірно знали з різних джерел, зокрема з
листування Міністерства економічного розвитку та торгівлі України з Прем'єр-
міністром України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості
України, Генеральною прокуратурою України, а також з матеріалів розслідувань,
які проводилися журналістами групи компаній «Український медіа холдинг», та
інших засобів масової інформації, про участь Арбузова С.Г., Клименка О.В.,
Курченка С.В. та інших осіб у складі злочинної організації Януковича В.Ф. та

6
вчинення ними злочинів проти державної власності.
Разом з цим Ложкін Б.Є., діючи з корисливих мотивів, намагаючись
одержати неправомірну вигоду, за попередньою змовою зі Шверком Г.А. та
Порошенком П.О., та іншими бенефіціарними власниками групи компаній
«Український медіа холдинг», погодився сприяти злочинній організації
Януковича В.Ф. шляхом вчинення легалізації (відмивання) грошових коштів в
розмірі понад 406 000 000 доларів США, які мали незаконне походження, шляхом
укладання низки нікчемних угод щодо купівлі-продажу активів вказаної групи
компаній, усвідомлюючи при цьому, що внаслідок таких дій контролювати
редакційну політику та розслідування журналістів групи компаній «Український
медіа холдинг» будуть керівники злочинної організації, що може призвести до
припинення викриттю їх злочинної діяльності.
Про згоду взяти участь у вчиненні легалізації (відмиванні) грошових
коштів злочинної організації в один з днів наприкінці грудня 2012 року Ложкін
Б.Є. повідомив Арбузова С.Г. і Курченка С.В.
Отримавши згоду вищевказаних бенефіціарних власників групи компаній
«Український медіа холдинг» на участь у вчиненні легалізації (відмиванні)
грошових коштів злочинної організації, Курченко С.В. за попередньою змовою з
Арбузовим С.Г., Клименком О.В., Бугаєм Д.В., Файницьким Є.Е., Динником О.В.,
Кривим С.О., Агафоновим В.В. та іншими учасниками злочинної організації
розробив план вчинення цього злочину, який довів до відома всім учасникам
злочину.
Зокрема, згідно розробленого Курченком С.В. плану Бугай Д.В.,
Файницький Є.Е. та Сало С.В. спільно з підконтрольними їм учасниками
окремих підрозділів злочинної організації, які мали умовні назви «Юридичний
департамент» та «Департамент оптимізації податків. Держпрограма» відповідно,
повинні були зареєструвати на території острова Тортола Британських
Віргінських островів компанію «TriLado Enterprise Inc.», яка мала виступити в
ролі покупця активів групи компаній «Український медіа холдинг», організувати
відкриття рахунків цієї компанії в банківській установі Латвійської Республіки та
забезпечити видачу доручення на право керування цією компанією підставній
особі Рибаковій В.А.
Динник О.В., Агафонов В.В. та Кривий С.О. спільно з підконтрольними їм
учасниками окремих підрозділів злочинної організації, які мали умовні назви
«Фінансовий департамент» та «Департамент продажу світлих нафтопродуктів»
відповідно, повинні були забезпечити акумулювання грошових коштів злочинної
організації в розмірі 246 100 000 доларів США на рахунку компанії «TriLado
Enterprise Inc.» для їх подальшого перерахування на рахунок компанії «Integrity
International Holding Limited», яка володіла 80,7% акцій компанії «UMH Group
Public Limited» на підставі нікчемної угоди про купівлю-продаж активів групи
компаній «Український медіа холдинг».
Крім цього, Файницький Є.Е. та Сало С.В. спільно з підконтрольними їм
учасниками злочинної організації повинні були зареєструвати ТОВ «Ветек Медіа
Інвест», яке мало виступити в ролі отримувача кредиту ПАТ «Укрексімбанк» в
розмірі 160 000 000 доларів США, організувати відкриття рахунків цього

7
товариства та видачу доручення на право керування ним підставній особі
Юрченку О.М.
У свою чергу Арбузов С.Г., Клименко О.В., Бугай Д.В., Динник О.В.
повинні були схилити службових осіб ПАТ «Укрексімбанк» до вчинення
легалізації (відмивання) грошових коштів злочинної організації в розмірі 160 000
000 доларів США шляхом видачі вказаних грошових коштів підконтрольному
злочинній організації підприємству ТОВ «Ветек Медіа Інвест» у вигляді кредиту,
використовуючи при цьому підроблені документи щодо оціночной вартості
заставного майна та щодо цілей витрачання отриманого кредиту.
Після чого Курченко С.В. і Кривий С.О. повинні були організувати
проведення наступних фінансових операцій з грошовими коштами, одержаними
учасниками злочинної організації у вигляді вищевказаного кредиту:
- перерахувати грошові кошти в розмірі 130 520 000 доларів США на
рахунок компанії «Integrity International Holding Limited» на підставі нікчемної
угоди про купівлю-продаж активів групи компаній «Український медіа холдинг»;
- перерахувати грошові кошти в розмірі 27 110 000 доларів США на рахунок
підконтрольної злочинній організації «Wells Tech Limited» під виглядом закупівлі
нафтопродуктів для подальшого використання їх в схемі контрабанди
нафтопродуктів на територію України;
- перерахувати грошові кошти в розмірі 2 320 000 доларів США на рахунок
компанії «Rumduck Corporation» під виглядом оплати за агентські послуги.
У свою чергу відповідно до плану вчинення легалізації (відмивання)
грошових коштів злочинної організації в розмірі понад 406 000 000 доларів США,
Ложкін Б.Є., Порошенко П.О., Шверк Г.А. повинні були здійснити наступні дії:
- забезпечити підготовку активів групи компаній «Український медіа
холдинг» до укладення угоди про їх купівлю-продаж шляхом викупу компанією
«Integrity International Holding Limited» акцій компанії «UMH Group Public
Limited» у міноритарних акціонерів, зокрема укласти відповідний договір
«опціону» про наступні зобов'язання компанії «Linquist Services Limited», які ця
компанія повинна вчинити на вимогу компанії «Integrity International Holding
Limited»:
а) до 01.09.2013 продати компанії «Integrity International Holding Limited»
свої акції за погодженою ціною;
б) до 10.06.2013 передати компанії «Integrity International Holding Limited»
оригінали сертифікатів акцій; передавальні інструкції на акції, які повинні бути
підписані з боку компанії «Linquist Services Limited» без зазначення даних про
сторону-покупця; резолюцію компанії «Linquist Services Limited» про
затвердження передачі акцій, а також відповідну довіреність;
в) у разі надходження до компанії «Linquist Services Limited» від компанії
«Integrity International Holding Limited» повідомлення про намір реалізувати
опціон, обидві компанії повинні у найкоротшій термін підписати договір купівлі-
продажу акцій та договір «ескроу». Компанія «Linquist Services Limited»
зобов'язується передати документи на відповідальне зберігання ескроу-агенту до
10.06.2013;
г) Компанія «Integrity International Holding Limited» повинна оплатити

8
компанії «Linquist Services Limited» ціну за акції до 31.03.2014;
- сприяти в отриманні ТОВ «Ветек Медіа Інвест» кредиту в ПАТ
«Укрексімбанк» в розмірі 160 000 000 доларів США на підставі підроблених
документів щодо фактичної вартості активів групи компаній «Український медіа
холдинг» та щодо фактичних цілей витрачання цих коштів;
- вжити заходи щодо приховання вчинення легалізації (відмивання)
грошових коштів злочинної організації в розмірі понад 406 000 000 доларів США
від органів фінансового моніторингу та правоохоронних органів.
На виконання злочинного плану вчинення легалізації (відмивання)
грошових коштів злочинної організації в сумі понад 406 000 000 доларів США, в
один із днів у січні 2013 року у м. Харкові Сало С.В., діючи за попередньою
змовою з Файницьким Є.Е., Бугаєм Д.В. та іншими учасниками злочинної
організації, залучив до участі у вчиненні злочинів Рибакову В.А., якій
запропонував за грошову винагороду прийняти участь у злочинній організації та
сприяти вчиненню легалізації (відмиванні) грошових коштів, одержаних
злочинним шляхом, на що остання надала свою згоду.
Після цього Бугай Д.В. та Файницький Є.Е. забезпечили складання та
подання компетентним органам Британських Віргінських островів документів,
на підставі яких 12.02.2013 на ім’я Роя Ервіна Конрада (Сейшельські острови)
зареєстровано компанію «TriLado Enterprise Inc.», реєстраційний номер 1760259,
за адресою: PO Box, Geneva Place, Waterfront Drive, м. Род-Таун, о.Тортола,
Британські Віргінські Острови.
Також 12.02.2013 вказаними особами організовано видачу Роєм Ервіним
Конрадом довіреності Рибакової В.А. представляти інтереси компанії «TriLado
Enterprise Inc.» та печатку цієї компанії, у зв'язку з чим остання отримала право
одноосібно виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-
господарські функції цієї компанії.
У подальшому, 28.02.2013 Рибакова В.А., використовуючи вищевказану
довіреність, діючи за попередньою змовою з Салом С.В., Файницьким Є.Е. та
іншими учасниками злочинної організації, використала свої паспортні дані для
відкриття компанією «TriLado Enterprise Inc.» рахунку
№LV57AIZK000001036136 у представництві банківської установи «ABLV Bank
AS», розташованої за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, будинок №42-44, а
також виготовлення ключа електронного цифрового підпису до програми
«Клієнт-банк», який для подальшого використання передала Файницькому Є.Е.
У свою чергу інші учасники злочинної організації, які входили до її
окремих підрозділів з умовними назвами «Юридичний департамент»,
«Департамент оптимізації податків. Держпрограма», «Фінансовий департамент»,
«Департамент продажу світлих нафтопродуктів», діючи за попередньою змовою
з Курченком С.В., Динником О.В., Бугаєм Д.В., Файницьким Є.Е., Кривим С.О.,
Агафоновим В.В. та іншими, використовуючи реєстраційні документи, печатки
та ключі електронного цифрового підпису до програми «Клієнт-банк»
підконтрольних злочинній організації підприємств, з метою легалізації
(відмивання) доходів організували здійснення багаторазових перерахувань
грошових коштів (дебетових та кредитових операцій), неодноразово змінюючи

9
призначення платежів, приховуючи та маскуючи злочинне походження коштів,
внаслідок чого належні злочинній організації грошові кошти в сумі понад 246
100 000 доларів США були перераховані на рахунок №LV57AIZK000001036136
компанії «TriLado Enterprise Inc.» у банківській установі «ABLV Bank AS».
Джерелами походження зазначених коштів стали платежі від
підконтрольних учасникам злочинної організації підприємств під виглядом
позик, здійснених на вищевказаний рахунок компанії «TriLado Enterprise Inc.» з
рахунку №LV84AIZK0000010343899 компанії «Novapark Technics Inc.»
(реєстраційний номер 749135-2057922) у банківській установі «ABLV Bank AS»,
зокрема: 03.04.2013 грошових коштів в сумі 3 005 000 доларів США, 11.04.2013
грошових коштів в сумі 22 000 000 долара США, 30.04.2013 грошових коштів в
сумі 34 000 000 доларів США, 14.06.2013 грошових коштів в сумі 10 000 000
доларів США, 17.06.2013 грошових коштів в сумі 20 000 000 доларів США,
18.06.2013 грошових коштів в сумі 20 000 000 доларів США, 18.06.2013
грошових коштів в сумі 5 000 000 доларів США, 19.06.2013 грошових коштів в
19.06.2013 грошових коштів в сумі 5 000 000 доларів США, 20.06.2013 грошових
коштів в сумі 19 000 000 доларів США, 20.06.2013 грошових коштів в сумі 11 000
000 доларів США, 18.07.2013 грошових коштів в сумі 16 000 000 доларів США,
20.08.2013 грошових коштів в сумі 110 000 доларів США, 20.08.2013 грошових
000 доларів США, 20.09.2013 грошових коштів в сумі 120 240 доларів США,
20.09.2013 грошових коштів в сумі 13 625 000 доларів США.
У свою чергу, джерелами походження коштів стали платежі здійснені з
рахунку №LV63AIZK0000010343889 підконтрольної злочинній організації
компанії «Prosperity Developments SA» (реєстраційний номер 740149) на рахунок
№LV84AIZK0000010343899 компанії «Novapark Technics Inc.» у банківській
установі «ABLV Bank AS» з метою їх легалізації (відмивання), а саме: 03.04.2013
000 доларів США, 20.06.2013 грошових коштів в сумі 11 000 000 доларів США,
сумі 10 000 000 доларів США, 20.08.2013 грошових коштів в сумі 10 000 доларів

10
США, 20.08.2013 грошових коштів в сумі 11 000 000 доларів США, 20.08.2013
грошових коштів в сумі 11 000 доларів США, 20.08.2013 грошових коштів в сумі
2 625 000 доларів США, 19.09.2013 грошових коштів в сумі 10 000 000 доларів
США, 20.09.2013 грошових коштів в сумі 120 240 доларів США, 20.09.2013
грошових коштів в сумі 13 625 000 доларів США.
У свою чергу, джерелами походження вказаних коштів стали платежі, під
виглядом оплати нафтопродуктів, здійснені на рахунок
№LV63AIZK0000010343889 компанії «Prosperity Developments SA» у банківській
установі «ABLV Bank AS» від підконтрольних злочинній організації підприємств
із ознаками фіктивності, на рахунках яких були акумульовані з різних рахунків
злочинним шляхом здобуті кошти, з якими попередньо здійснені операції з
маскування їх джерел походження:
03.04.2013 - 7 000 000 доларів США з рахунку
№2600530234468 ТОВ «ПРОГРЕС ІНСАЙД» (01014, м.Київ,
вул.Бастіонна, будинок 15, офіс 6) у ПАТ «РЕАЛ БАНК» з
призначенням платежу «PMNT FOR GASOLINE A-95 ACC
CNTR. 01/13-04 DD 030113»;
- 6 000 000 доларів США з рахунку №2600830237468
ТОВ «ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГКОМПЛЕКТ» (03162,
м.Київ, бул.Р.Роллана, буд.4, код 23518188) у ПАТ «РЕАЛ
БАНК» з призначенням платежу «PMNT FOR GASOLINE A-
95 ACC CNTR. 01/13-06 DD 030113»;
ТОВ «ФАНВАРЕЗСІТІ» (04119, м.Київ, вул.Зоологічна,
буд.4-А, офіс 139, код 38061379) у ПАТ «РЕАЛ БАНК» з
CNTR. 01/13-03 DD 030113»;
11.04.2013 - 7 500 000 доларів США з рахунку №2600230234465
ТОВ «ФАНВАРЕЗСІТІ» у ПАТ «РЕАЛ БАНК» з
CNTR.01/13-03 DD 030113»;
ТОВ «ПРОГРЕС ІНСАЙД» (38005230) у ПАТ «РЕАЛ
95 ACC CNTR. 01/13-04 DD 030113»;
ТОВ «ТОРГКОМПЛЕКТ» (23518188) у ПАТ «РЕАЛ БАНК»
з призначенням платежу «PMNT FOR GASOLINE A-95 ACC
CNTR.01/13-06 DD 030113»;
95 ACC CNTR.01/13-04 DD 030113»;

11
CNTR. 01/13-06 DD 030113»;
ТОВ «ЕКОПРО-БІЗНЕС» (01103, м.Київ, вул.Кіквідзе,
буд.14-В, код 38005309) у ПАТ «РЕАЛ БАНК» з
CNTR.01/13-01 DD030113»;
ТОВ «ФАНВАРЕЗСІТІ» (38061379) у ПАТ «РЕАЛ БАНК» з
CNTR.01/13-03 DD 030113»;
CNTR.01/13-06 DD 030113»;
95 ACC CNTR.01/13-04 DD 030113»;
95 ACC CNTR.01/13-04 DD 030113»;
- 2 900 000 доларів США з рахунку
№LV11AIZK0000010352779 компанії «SOPREMA
TRADING LTD» (reg.nr. 1693651) в AS ABLV Bank з
призначенням платежу «Returning of payment FOR
LIQUEFIED PETROLEUM GAS ACC Contract 07/06-12 dd
07/06/2012»;
ТОВ «ЗИМСТРОЙ КАПІТАЛ» (04111, м.Київ,
вул.Щербакова, буд.49-А, офіс 91, код 38061405) у ПАТ
«РЕАЛ БАНК» з призначенням платежу «PMNT FOR
GASOLINE A-95 ACC CNTR.01/13-02 DD 030113»;
ТОВ «ЕКОПРО-БІЗНЕС» (01103, м.Київ, вул.Кіквідзе,
буд.14-В, код 38005309) у ПАТ «РЕАЛ БАНК» з
CNTR.01/13-01 DD 030113»;
CNTR.01/13-03 DD 030113»;
№EE955500000551132304 компанії «BENZELY TRADER

12
S.A.» (AVE.RICARDO J.ALFARO, THE CENTURY TOWER
FL 4-401 PANAMA, PA) в AS VERSOBANK (PARNU MNT
12, TALLINN, 10148, Estonia), призначення платежу
«PAYMENT FOR GASOIL ACC TO CONTRACT 17/05 dd
17/05/2013»;
№LV26BLIB1001014566001 компанії «ANFINATEX
PROJECT LLP (UNIT W17, MK TWO BUSINESS CENTRE
BARTON ROAD WATER EATON) в BALTIC
INTERNATIONAL BANK (KALEJU STREET 43, RIGA,
1050, Latvia) з призначенням платежу «PAYMENT FOR
GASOLINE TO CONTRACT 040 2/AF/2013 DATE 04.02.13»;
ТОВ «ЕКОПРО-БІЗНЕС» (38005309) у ПАТ «РЕАЛ БАНК»
CNTR.01/13-01 DD 030113»;
ТОВ «ЗИМСТРОЙ КАПІТАЛ» (38061405) у ПАТ «РЕАЛ
95 ACC CNTR.01/13-02 DD 030113»;
CNTR.01/13-03 DD 030113»;
CNTR.01/13-03 DD 030113»;
CNTR.01/13-03 DD 030113»;
CNTR.01/13-01 DD 030113»;
- 400 000 доларів США з рахунку №2600230234465
CNTR.01/13-03 DD 030113»;
95 ACC CNTR.01/13-02 DD 030113»;

13
№LV11AIZK0000010352779 «SOPREMA TRADING LTD
(reg.nr. 1693651) в AS ABLV Bank з призначенням платежу
«Returning of payment FOR LIQUEFIED PETROLEUM GAS
ACC Contract 07/06-12 dd 07/06/2012»;
№LV10AIZK0000010352797 компанії «ZEVIDON TRADING
LIMTED» (reg.nr. 106,051) в AS ABLV Bank з призначенням
платежу «Returning of payment FOR LIQUEFIED
PETROLEUM GAS ACC Contract 06/06-12 dd 06/06/2012»;
з призначенням платежу «PMNT FOR GASOLINE A-95
ACC CNTR. 01/13-06 DD 030113»;
ТОВ "ТОРГКОМПЛЕКТ" (23518188) у ПАТ «РЕАЛ БАНК»
з призначенням платежу – PMNT FOR GASOLINE A-95
ACC CNTR. 01/13-06 DD 030113;
з призначенням платежу – PMNT FOR GASOLINE A-95
ACC CNTR. 01/13-01 DD 030113;
№LV11AIZK0000010352779 компанії SOPREMA TRADING
LTD (reg.nr. 1693651) в AS ABLV Bank з призначенням
платежу – Returning of payment FOR LIQUEFIED
PETROLEUM GAS ACC Contract 07/06-12 dd 07/06/2012;
БАНК» з призначенням платежу – PMNT FOR GASOLINE
A-95 ACC CNTR. 01/13-02 DD 030113;
- 600 000 доларів США з рахунку
№LV10AIZK0000010352797 компанії ZEVIDON TRADING
LIMTED (reg.nr. 106,051) в AS ABLV Bank з призначенням
PETROLEUM GAS ACC Contract 06/06-12 dd 06/06/2012;

14
№LV76PRTT0265019487200 компанії BENZELY TRADER
S.A. (AVE.RICARDO J.ALFARO, THE CENTURY TOWER
FL 4-401 PANAMA, PA) в AS 'PRIVATBANK' (1 MUITAS
STREET, RIGA, 1134, Latvia) з призначенням платежу -
PAYMENT FOR GASOIL ACC TO CONTRACT 11/06
DD 11/06/2013,
№LV10AIZK0000010352797 компанії ZEVIDON TRADING
LIMTED (reg.nr. 106,051) в AS ABLV Bank з призначенням
PETROLEUM GAS ACC Contract 06/06-12 dd 06/06/2012);
БАНК», призначення платежу – PMNT FOR GASOLINE A-
95 ACC CNTR. 01/13-02 DD 030113;
ТОВ «ЕКОПРО-БІЗНЕС» (38005309) у ПАТ «РЕАЛ БАНК»,
призначення платежу – PMNT FOR GASOLINE A-95
ACC CNTR. 01/13-01 DD 030113;
ТОВ «ФАНВАРЕЗСІТІ» (38061379) у ПАТ «РЕАЛ БАНК»,
ACC CNTR. 01/13-03 DD 030113;
95 ACC CNTR. 01/13-04 DD 030113;
19.07.2013 - 7 500 000 доларів США з рахунку 2600930234459
ACC CNTR. 01/13-01 DD 030113;
ACC CNTR. 01/13-03 DD 030113;
95 ACC CNTR. 01/13-02 DD 030113;
ТОВ "ТОРГКОМПЛЕКТ" (23518188) у ПАТ «РЕАЛ БАНК»,
ACC CNTR. 01/13-06 DD 030113;

15
95 ACC CNTR. 01/13-02 DD 030113;
№LV96AIZK0000010320500 компанії GOLDEN GATE
INTERNATIONAL HOLDINGS (reg.nr. 1374438) в AS ABLV
Bank, призначення платежу – Prepayment invoice No: SP
43/13 date: 20.08.2013;
ACC CNTR. 01/13-06 DD 030113;
ACC CNTR. 01/13-06 DD 030113;
95 ACC CNTR. 01/13-02 DD 030113;
19.09.2013 - 2 000 000 доларів США з рахунку 2600230234465
ACC CNTR. 01/13-03 DD 030113;
95 ACC CNTR. 01/13-02 DD 030113;
ACC CNTR. 01/13-06 DD 030113;
ACC CNTR. 01/13-03 DD 030113;
ACC CNTR. 01/13-06 DD 030113;
ACC CNTR. 01/13-06 DD 030113;

16
ACC CNTR. 01/13-06 DD 030113;
ACC CNTR. 01/13-01 DD 030113;
ACC CNTR. 01/13-03 DD 030113;
95 ACC CNTR. 01/13-02 DD 030113.
У свою чергу Ложкін Б.Є., діючи за погодженням з Порошенком П.О.,
Шверком Г.А. та іншими бенефіціарними власниками групи компаній
«Український медіа холдинг», залучив представників юридичної фірми «Василь
Кісіль і Партнери» Філатова О.В. та Бабич А.В., та реалізуючи свою частину
плану щодо легалізації (відмивання) грошових коштів злочинної організації в
розмірі понад 406 000 000 доларів США уклав за їх участі низку договорів
«опціону» про викуп компанією «Integrity International Holding Limited» акцій
компанії «UMH Group Public Limited», міноритарних акціонерів компанії «UMH
Group Public Limited», а також партнерів, які володіли акціями (долями)
безпосередньо в операційних компаніях «Український медіа холдинг», зокрема:
- договір «опціону» від 08.04.2013 між компанією «Linquist Services
Limited» та компанією «Integrity International Holding Limited» про викуп 50%
акцій компанії «UBMH Broadcast Media Holding Limited» (продавець - компанія
«Linquist Services Limited») та 26,3096% акцій ПАТ «КП Медіа» (продавці -
компанії, які афілійовані з компанією «Linquist Services Limited»);
- договір «опціону» від 31.05.2013 між компанією «Uvercon Investments
Limited» та компанією «Integrity International Holding Limited» про викуп 543 176
акцій компанії «UMH Group Public Limited»;
- договір «опціону» від 19.06.2013 між Боголюбовим Г.Б., компанією
«Artemesia Limited» та компанією «Integrity International Holding Limited» про
викуп 1 005 882 акцій компанії «UMH Group Public Limited»;
акції компанії «UMH Group Public Limited»;
акцій компанії «UMH Group Public Limited»;
- договір «опціону» від 15.07.2013 між Боголюбовим Г.Б., компанією
«Kenterco Limited» та компанією «Integrity International Holding Limited» про

17
викуп акцій та корпоративних прав в українських та російських компаніях групи
компаній «Український медіа холдинг» (ПАТ «Комсомольська Правда - Україна»,
ТОВ «Національна агенція «ФМ Медіа Груп», ТОВ «Радіо Довіра») та інших.
У результаті вказаних дій Ложкіна Б.Є., Порошенка П.О., Шверка Г.А.,
Філатова О.В. та Бабич А.В. компанія «Integrity International Holding Limited»
придбала 97% акцій компанії «UMH Group Public Limited».
В якості розрахунків за вказані акції на рахунок компанії «Integrity
International Holding Limited» надійшли легалізовані (відмити) грошові кошти від
підконтрольних злочинній організації компаній «TriLado Enterprise Inc.» та
«Business Limited» на загальну суму 376 400 000 доларів США наступними
платежами: 12.04.2013 грошові кошти в сумі 25 000 000 доларів США, 01.05.2013
грошові кошти в сумі 34 000 000 доларів США, 21.06.2013 грошові кошти в сумі
116 000 000 доларів США, 01.07.2013 грошові кошти в сумі 23 625 000 доларів
США, 01.08.2013 грошові кошти в сумі 23 625 000 доларів США, 01.09.2013
грошові кошти в сумі 23 625 000 доларів США, 05.11.2013 грошові кошти в сумі
130 525 000 доларів США.
Вказані грошові кошти відповідно до вищевказаних договорів «опціону»
були розподілені наступним чином:
- грошові кошти в сумі 5 167 557,67 доларів США в період з 23.07.2013 по
03.03.2014 платежами по 574 173 долара США перераховані на рахунок компанії
«Linquist Services Limited» (бенефіціар Порошенко П.О.);
- грошові кошти в сумі 26 000 000 доларів США в період до 01.08.2013
перераховані на рахунок компанії «Linquist Services Limited» (бенефіціар
Порошенко П.О.);
- грошові кошти в сумі 5 479 042 долара США в період з 01.07.2013 по
03.03.2014 платежами по 608 782 долара США перераховані на рахунок компанії
«Linquist Services Limited» (бенефіціар Порошенко П.О.);
- грошові кошти в сумі 11 000 000 доларів США в період з 01.04.2013 по
10.09.2013 перераховані на рахунок компанії «Artemesia Limited» (бенефіціар
Боголюбов Г.Б.);
10.09.2013 перераховані на рахунок компанії «Kenterco Limited» (бенефіціар
Боголюбов Г.Б.);
31.03.2014 перераховані на рахунок компанії «Uvercon Investments Limited»;
- грошові кошти в сумі 98 759 251,7 доларів США в період з 01.04.2013 по
10.09.2013 перераховані на рахунки компанії, бенефіціарами яких є Ложкін Б.Є.
та інші бенефіціарні власники групи компаній «Український медіа холдинг».
У свою чергу Курченко С.В., Динник О.В., Бугай Д.В., діючи за
попередньою змовою з іншими учасниками злочинної організації, перебуваючи
в період з квітня 2013 року по вересень 2013 року в офісних приміщеннях бізнес-
центру «Арена Сіті» за адресою: місто Київ, перехрестя вулиць
Червоноармійської (Великої Васильківської) та Басейної, 1-3/2, літера «А»,
використовуючи надані Рибаковою В.А. паспорт та її персональні дані,
виготовили документи про вчинення нею, як представником підконтрольної

18
злочинній організації компанії «TriLado Enterprise Inc.», правочинів та
фінансових операцій щодо придбання права власності на групу компаній, які
володіють акціями компанії «UMH Group Public Limited».
Так, з метою реалізації вказаного вище злочинного плану Курченко С.В.,
Динник О.В., Бугай Д.В. та інші учасники злочинної організації забезпечили
складання та підписання учасником злочинної організації Рибаковою В.А. від
імені компанії «TriLado Enterprise Inc.» з компанією «Integrity International
Holding Limited» (представники Шверк Г.А., Філатов О.В., Бабич А.В.), а також
Курченком С.В., як гарантом від імені компанії «TriLado Enterprise Inc.»,
Рамкового договору від 03.04.2013.
Згідно умов зазначеного договору компанія «TriLado Enterprise Inc.»
придбає корпоративні права у вигляді 98% акцій компанії «UMH Group Public
Limited» та зобов’язується оплатити за це обумовлену сторонами суму.
На підставі зазначеного Рамкового договору Курченко С.В., діючи за
попередньою змовою з Арбузовим С.В., Клименком О.В., Ложкіним Б.Є.,
Рибаковою В.А. та іншими, в період з квітня по червень 2013 року організував
низку перерахувань належних злочинній організації грошових коштів в сумі
понад 59 000 000 доларів США з рахунку №LV57AIZK000001036136 компанії
«TriLado Enterprise Inc.» у банківській установі «ABLV Bank AS» на рахунок
компанії «Integrity International Holding Limited» в якості оплати договора,
зокрема - 3 000 000 доларів США в якості винагороди за виключне право
відповідно до Рамкового договору, 22 000 000 та 34 000 000 доларів США в якості
частин авансового платежу відповідно до Рамкового договору.
Надалі, з відома Курченка С.В. та під його особистим контролем, Динник
О.В., Бугай Д.В., та інші задіяні особи у м. Києві забезпечили складання
нікчемного договору купівлі-продажу від 12.06.2013 (далі Договір).
Сторонами вказаного договору виступили:
- INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDING LIMITED, товариство з
обмеженою відповідальністю, що засноване відповідно до законодавства
Британських Віргінських Островів, реєстраційний номер комерційної компанії
589908, зареєстрований офіс якого розташований за адресою: P.O. Box 3175, Road
Town, Tortola, British Virgin Islands (а/я 3175, м. Род-Таун, о. Тортола, Британські
Віргінські Острова), в якості продавця;
- TRILADO ENTERPRISE INC., товариство з обмеженою
відповідальністю, що засноване відповідно до законодавства Британських
Віргінських Островів, реєстраційний номер 1760259, зареєстрований офіс якого
розташований за адресою: Geneva Place, Waterfront drive, P.O. Box 3469, Road
Town, Tortola, BVI (м. Род-Таун, о. Тортола, БВО), в якості покупця;
- Сергій Віталійович Курченко, громадянин України, паспорт MH 184111,
виданий Московським МВГМУ УМВС України у Харківській області 29 грудня
2001 року, зареєстроване місце проживання: вул.Чапаєва, 9, м. Чугуїв, Харківська
область, Україна, в якості гаранта покупця.
Згідно із цим Договором компанія «UMH Group Public Limited», товариство
з обмеженою відповідальністю, що засноване та зареєстроване на Кіпрі,
реєстраційний номер НЕ 169075, зареєстрований офіс якого розташований за

19
адресою: Kyriakou Matsi 3, ROUSSOS LIMASSOL TOWER, 6th
Floor, Office/Flat
6A, 3040 Limassol, Cyprus (м. Лімасол, Кіпр), є публічною компанією з
обмеженою відповідальністю, що заснована на Кіпрі.
Компанія «UMH Group Public Limited» має випущений акціонерний
капітал у розмірі 1 935 541,20 євро, що поділений на 19 355 412 звичайних акцій
вартістю 0,10 євро кожна.
Згідно Договору Продавець є законним і бенефіціарним власником або
іншим чином може забезпечити передачу законного і бенефіціарного права
власності на Акції, що підлягають продажу, а саме: 18 968 304 звичайних акцій
вартістю 0,10 євро кожна в компанії «UMH Group Public Limited», всі з яких були
випущені та повністю оплачені та які представляють собою 98% випущеного
акціонерного капіталу компанії «UMH Group Public Limited».
За договором продавець погодився продати, а покупець погодився купити
вищевказані акції, що підлягають продажу, відповідно до умов цього договору
разом з будь-якими іншими акціями, які можуть бути продані продавцем і
придбані покупцем відповідно до умов цього договору.
Учасник злочинної організації Курченко С.В. виступив в якості гаранта
покупця в цьому договорі задля забезпечення виконання покупцем своїх
зобов’язань.
Продавець продає, а покупець купує вищевказані акції, що підлягають
продажу, з повним законним і бенефіціарним правом власності на акції, що
підлягають продажу, без усіх обтяжень та разом з усіма правами, що закріплені
(або в майбутньому можуть бути закріплені) за акціями, що підлягають продажу,
включаючи, зокрема, право на отримання всіх дивідендів та виплат, оголошених,
здійснених або виплачених не раніше дати завершення, яка заначена у пункті 3
цього договору.
Відповідно до пункту 4 договору розрахункова покупна ціна за вищевказані
акції становить 364 000 000 доларів США.
На виконання попередньо розробленого плану щодо легалізації
(відмивання) коштів, які належать злочинні організації, вказаний вище договір із
усіма додатками підписаний Ложкіним Б.Є., в якості представника продавця, та
Рибаковою В.А. і Курченком С.В., в якості представника покупця та гарантом
покупця відповідно.
Як контактні особи, відповідальні за підготовку підписання та виконання
Договору, з боку Покупця виступили учасники злочинної організації Бугай Д.В.
та Динник О.В.
У подальшому Курченко С.В., діючи за попередньою змовою з Арбузовим
С.В., Клименком О.В., Ложкіним Б.Є., Рибаковою В.А. та іншими, в період з
квітня по вересень 2013 року організував низку банківських операцій з
належними злочинній організації грошовими коштами з метою їх легалізації
(відмивання), а саме:
- у період з 03.04.2013 по 20.09.2013 перераховано грошові кошти в розмірі
246 117 603долара США з рахунку №LV57AIZK000001036136 компанії «TriLado
Enterprise Inc.» в AS ABLV Bank (Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010, Latvija)
наступними платежами:

20
- 03.04.2013 на рахунок №AT103100007054252788 компанії «UMH Group
Public Limited» у Raiffeisen Bank International AG перераховано грошові кошти в
сумі 3 000 000 доларів США,
- 11.04.2013 на рахунок №AT103100007054252788 компанії «UMH Group
Public Limited» у Raiffeisen Bank International AG перераховано грошові кошти в
сумі 22 000 000 доларів США,
- 30.04.2013 на рахунок №AT693100007054286646 компанії «Integrity
International Holding Limited» у Raiffeisen Bank International AG перераховано
грошові кошти в сумі 34 000 000 доларів США,
грошові кошти в сумі 113 680 доларів США,

21
грошові кошти в сумі 13 625 000 доларів США.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний план щодо легалізації
(відмивання) грошових коштів та активів злочинної організації в сумі 160 000 000
доларів США, у серпні 2013 року Курченко С.В., Арбузов С.В., Клименко О.В.,
Бугай Д.В., Рибакова В.А. та інші учасники злочинної організації за попередньою
змовою з Ложкіним Б.Є. та іншими особами спланували та вчинили дії щодо
отримання в ПАТ «Укрексімбанк» кредиту на підконтрольне злочинній
організації товариство в сумі 160 000 000 доларів США з подальшим його
погашенням за рахунок злочинним шляхом здобутих коштів, плануючи таким
чином легалізувати (відмити) кошти через цю банківську установу.
До зазначеного злочинного плану на цій його стадії було залучено іншого
учасника злочинної організації – Тимонькіна Б.В., який мав значний досвід
роботи у банківській сфері мав широке коло зв’язків у цій сфері, у тому числі
ПАТ «Укрексімбанк».
Частину цього кредиту у вигляді легалізованих (відмитих) грошових
коштів в сумі 132 890 000 доларів США вказані особи запланували спрямувати
на оплату компанії «Integrity International Holding Limited» за акції компанії
«UMH Group Public Limited», а частину грошових коштів в сумі 27 110 000
доларів США перевести на рахунки підконтрольних злочинній організації
компаній «Wells Tech Limited» та «Prosperity Development SA» з метою купівлі
нафтопродуктів для використання в протиправній схемі контрабанди.
На даному етапі вчинення легалізації (відмивання) грошових коштів
злочинної організації роль Ложкіна Б.Є. та інших бенефіціарних власників групи
компаній «Український медіа холдинг» полягала в приховуванні, в тому числі від
органів фінансового моніторингу та правоохоронних органів, легалізованих

22
(відмитих ) коштів у сумі 132 890 000 доларів США, які надходили на рахунок
компанії «Integrity International Holding Limited», отримання та використання
частини кредиту ПАТ «Укрексімбанк» в сумі 27 110 000 доларів США не за
цільовим призначенням, а також приховування факту погашення кредиту в
розмірі 160 000 000 доларів США за рахунок коштів злочинної організації.
На виконання цієї частини плану легалізації (відмивання) грошових коштів
Курченко С.В., діючи за попередньою змовою з Арбузовим С.Г., Клименком О.В.,
Бугаєм Д.В., Динником О.В., Файницьким Є.Е., Кривим С.О., Агафоновим В.В.,
Тимонькіним Б.В., Ложкіним Б.Є. та іншими особами, вирішив оформити
майнові права на акції групи компанії «Український медіа холдинг» на
підконтрольне злочинній організації ТОВ «ВЕТЕК Медіа Інвест», яке
Файницький Є.Е. та Сало С.В. 15.08.2013 зареєстрували на підставну особу
Юрченка О.М. в процесі здійснення купівлі-продажу акцій з метою отримання
кредиту ПАТ «Укрексімбанк» в розмірі 160 000 000 доларів США.
В якості засновника ТОВ «ВЕТЕК Медіа Інвест» учасниками злочинної
організації використано підконтрольну компанію «BENTLEY OVERSEAS
LIMITED» (адреса Прогрес Комершен Білдінг, Ірвін Стріт, 9 Козвен Бей,
Гонконг).
У подальшому ТОВ «ВЕТЕК Медіа Інвест» виступило опосередкованим
покупцем акцій компанії «UMH Group Public Limited».
Зокрема, у вересні 2013 року Юрченко О.М., діючи за попередньою змовою
з Курченком С.В. та іншими учасниками злочинної організації від імені ТОВ
«ВЕТЕК Медіа Інвест», звернувся до Антимонопольного комітету України із
заявою на отримання дозволу на економічну концентрацію суб'єктів
господарювання, а саме придбання групи компаній «Український медіа холдинг».
Дозвіл Антимонопольного комітету України надано 18.10.2013.
21.10.2013 Національним банком України за сприяння Арбузова С.Г. і
Курченка С.В. ТОВ «ВЕТЕК Медіа Інвест» надано індивідуальну ліцензію на
здійснення інвестиції за кордон у зв’язку з придбанням холдингу.
28.10.2013 Юрченко О.М., діючи за попередньою змовою з Арбузовим С.Г.,
Курченком С.В. та іншими учасниками злочинної організації, від імені ТОВ
«ВЕТЕК Медіа Інвест» уклав кредитний договір з ПAT «Укрексімбанк» за яким
вказаному товариству надано кредит у сумі 160 000 000 доларів США.
У забезпечення виконання зобов'язань по кредиту, групою компаній
«Українській медіа холдинг» та третіми особами до ПAT «Укрексімбанк» надані
поруки та передані в заставу нерухомість, обладнання, майнові права на
депозити, цінні папери, корпоративні права та торговельні марки групи компаній
«Українській медіа холдинг».
Зокрема, в якості забезпечення виконання зобов’язань по виплаті вказаного
кредиту заставлено майно та майнові права компанії «UMH Group Public Limited»
та підприємств, що входили у цю групу, а саме:
1. UMH Group Public Limited (Реєстраційний номер HE 169075, адреса:
3040, Кіпр, Лімасол, Kyriakou Matsi str., 3, Roussos Limassol Tower, 6-й поверх,
квартира/офіс 6A.
2. Bisba Investments Limited (Реєстраційний номер HE 167097, адреса: Кіпр,

23
Ларнака, 6018, 4 Afentrikas, Afentrika Court, офіс 2).
3. MH-TV Production Limited (Реєстраційний номер HE 282129, адреса:
квартира/офіс 6A).
4. TM Service Limited (Реєстраційний номер HE 175971, адреса: 3040, Кіпр,
Лімасол, Kyriakou Matsi str., 3, Roussos Limassol Tower, 6-й поверх, квартира/офіс
6A).
5. UBMH Broadcast Media Holdings Limited (Реєстраційний номер HE
174126, адреса: Кіпр, Лімасол, 3040, Chrysorogiatisis & Kolokotron).
6. La Coruna Enterprises Limited (Реєстраційний номер HE 147380, адреса:
квартира/офіс 6В).
7. UOV - United Online Ventures Limited (Реєстраційний номер HE 295093,
адреса: 3040, Кіпр, Лімасол, Kyriakou Matsi str., 3, Roussos Limassol Tower, 6-й
поверх, квартира/офіс 6A).
8. Gourami Participation Corp (Реєстраційний номер 686617, адреса:
Британські Віргинські острови, Тортола, Род Таун, P. O. Box 3169 PMB 103, of 33
Porter Road, A.J.K. Corporate Services (BVI) Limited).
9. United Advertising Global Ltd (Реєстраційний номер 1768432, адреса:
Британські Віргинські острови, Тортола, Род Таун, P. O. Box 3169 PMB 103, of 33
Porter Road, A.J.K. Corporate Services (BVI) Limited).
10. Hesperus Enterprises LTD (Реєстраційний номер 667501, адреса: Offices
of Aleman, Cordero, Galindo & Lee Trust (BVI) Limited, P.O. Box 3175, Род Таун,
Тортола, Британські Віргінські острови).
11. United Media Holding N.V. (Реєстраційний номер 27291202, адреса: Laan
Copes van Cattenburch 52, 2585 GB Гаага, Нідерланди).
12. ТОВ «Популярна преса» (OOO «ИД «Популярная
пресса»)( Реєстраційний номер 1037739949642, адреса: 117997, Росія, Москва,
Вул. Кржижановського, будинок 6, офіс 480).
13. ТОВ «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» (OOO «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ»)( Реєстраційний номер
1057748254640, адреса: 125315, Росія, Москва, вул. Балтійська, будинок 14,
корпус 1).
14. ТОВ «ФУТБОЛЬНЕ АГЕНТСТВО» (OOO «ФУТБОЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО»)( Реєстраційний номер 1027700163094, адреса: 121069, Росія,
Москва, Новінський бульвар, будинок 16, корпус 2).
15. ТОВ «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ОРЕНБУРГ» (OOO «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ОРЕНБУРГ») (Реєстраційний номер 1075658003190, адреса: 460000, Росія, місто
Оренбург, вул. Кірова, будинок 14).
16. ТОВ «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ САМАРА» (OOO «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
САМАРА»)( Реєстраційний номер 1056316058864, адреса: 443096, Росія, місто
Самара, вул. Мічуріна, будинок 52, квартира 403).
17. ТОВ «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ НИЖНІЙ НОВГОРОД» (OOO «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
НИЖНИЙ НОВГОРОД») (Реєстраційний номер 1065258002468, адреса: 603006,
Росія, місто Нижній Новгород, вул. Варварська, будинок 32д).
18. ТОВ «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ВОРОНЕЖ» (OOO «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Подозрение ГПУ Борису Ложкину

Подозрение ГПУ Борису Ложкину

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Подозрение ГПУ Борису Ложкину

Similar to Подозрение ГПУ Борису Ложкину (20)

More from Stranaua

More from Stranaua (20)

Подозрение ГПУ Борису Ложкину