Metoda Finance presenta le due più grandi Piattaforme: Segnalazioni di Vigilanza e Antiriciclaggio

1. Providing
Compliance &
Financial
Services
Metoda
Finance
Metoda Finance
Via Sassetti, 32 – Fintech Distrcit
20124 Milano (MI)
02. 89919491
Nunzia Russo
n.russo@metoda.iit
366.8778179
Metoda Finance è un’organizzazione del Gruppo Metoda Spa che
sviluppa soluzioni in materia Antiriciclaggio e Antiterrorismo dal 1991.
Da oltre 25 anni è leader in Italia in ambito Regulatory Reporting e
Data Quality delle Segnalazioni di Vigilanza (Banca d’Italia, EBA,
ESMA, SRB, CONSOB).
Grazie alla forte specializzazione fa parte di una short list qualificata
per la Fornitura di Servizi Professionali e Specialistici sulla Compliance
e sulla Governance dei principali Gruppi Bancari Italiani, oltre che di
Assicurazioni, SIM, SGR e di Intermediari finanziari non bancari.

2. POSIZIO
NARE
TIMBRO
QUI
La piattaforma SmartReg ® EBA
Evolution è alla base di servizi
erogati a decine di Istituti
nazionali per la fase di:
• Generazione (utilizzato da
una cinquantina di Istituti
Bancari, oltre una decina di
SIM)
• Diagnostica ( utilizzato da
oltre 200 Istituti bancari
nazionali, una decina di SIM)
• Inoltro (Metoda è stata la
prima azienda italiana ad aver
interfacciato in automatico lo
scambio di informazioni con
Infostat)
Segnalazioni di Vigilanza Soluzioni software
proprietarie e Team di
risorse dedicato
Il servizio proposto si basa
sull’utilizzo della piattaforma
SmartReg ® EBA Evolution,
proprietaria Metoda, che
consente di coprire l’intero
processo segnaletico e sulla
disponibilità di un team di
risorse dedicate e specializzate
sia in ambito normativo (Ufficio
Studi interno) sia di esigenze
operative specifiche dei Clienti
(Ufficio Segnalazioni)
La soluzione ottimizza tutte le
fasi segnaletiche di generazione,
verifica e certificazione
precedenti all’inoltro delle
rilevazioni da inviare agli Organi
di Vigilanza (Banca d’Italia,
Consob, EBA, ESMA ed SRB).
Anche dal punto di vista
operativo Metoda può garantire
il massimo della flessibilità nella
gestione di esigenze specifiche
del settore di riferimento

3. POSIZIO
NARE
TIMBRO
QUI
La soluzione SI.CR.A.T ® nata nel
1991 ed è sempre stata adeguata
alle varie evoluzioni normative,
non per ultima la IV Direttiva, per
ottemperare a tutti gli obblighi
previsti dal Decreto Legge 90/2017
esistente in materia Antiriciclaggio
e Antiterrorismo.
La piattaforma SICRAT ® è una
soluzione Web modulare, mediante
la condivisione dei medesimi dati e
con apposite configurazioni proprie
della tipicità dell’Intermediario.
Proposta in outsourcing dal Data
Center Metoda certificato ISO
27001, viene utilizzata
attualmente da oltre cento Istituti
finanziari, una decina di Money
transfer, diverse SGR e una decina
di Assicurazioni.
Antiriciclaggio e
Antiterrorismo
Copertura completa della
Normativa
La piattaforma SI.CR.A.T
consente di gestire in un unico
ambiente web tutte le esigenze
legate alla normativa
Antiriciclaggio e Antiterrorismo:
• Adeguata Verifica (KYC)
della clientela
• Rilevazione Comportamenti
Anomali ed eventuale
Segnalazione di
Operazioni Sospette (SOS)
• Corretta tenuta dell’AUI e
della generazione del Flusso
SARA, corredati da adeguati
strumenti di Data Quality
• Comunicazioni con l’Agenzia
delle Entrate (Anagrafe
Rapporti, Saldi iniziali e finali,
FATCA, CRS..)